江苏联环药业股份有限公司

2018年半年度报告摘要

公司代码：600513         公司简称：联环药业

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2018年是医药行业的政策落地大年，创新药支持政策不断落地、一致性评价落到实处,两票制全面推行、医药行业药品审批的供给侧改革已经告一段落,药品生产企业的供给侧改革开始，行业监管日趋严格，医改政策逐渐深入。2018年上半年，公司全体干部和员工在董事会领导下，着力开展销售、研发、质量、管理、退城进园等重点工作。上半年通过公司干部和员工的共同努力，基本完成各项任务。

2018年1-6月，公司实现营业收入46335.88万元，较上年同期增长56.71%，归属于上市公司股东的净利润3868.77万元，较上年同期增长9.11%，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润3868.58万元，较上年同期增长9.43%。

报告期内，公司重点工作完成情况：

1、创新考核激励机制，加快营销体制改革

公司在营销团队建设上解放思想，实行市场化运作，围绕“三整合、一转变”，积极推进人员、产品和队伍的彻底整合，转变销售模式，将原来存在的多种销售模式逐步转变为统一的专业推广模式。按照公司年度销售计划，层层分解销售指标，完善了原料药和制剂产品销售考核激励政策，以月度指标为依据签订了各级人员的销售责任状，着重加强过程督查，加大销售考核力度，有效的激发了营销人员的活力。报告期内，公司重点产品销售增长明显。

2、坚持科研创新，加快研发成果转化

公司制定了新的科技改革和双创四新奖励方案和细则，持续加大研发投入，始终关注老品种的质量升级和新品的研发速度。通过聚焦研发、聚力创新，高品质立项，高质量研究、高效率推进，加快药品研发，加速研发成果转化。目前，主攻降糖、抗肿瘤新药的研发正在加速推进，硫酸氢氯吡格雷片已完成正式BE，正撰写申报CTD药学资料，米力农原料药正在完善补充资料，其他自主研发和对外合作项目也正在按时序进度加速推进。

3、加大制度创新，强化组织保障

报告期内，公司先后成立了退城进园领导小组、招投标领导小组、项目监督领导小组、新药研发领导小组及投资并购领导小组等，强化组织建设保障各项任务落地生根。修订完善了管理层、相关人员及中层干部及班组长绩效考核细则，强化公司各级人员的安全、环保、质量、GMP意识，加大了对公司高管的考核力度，实行包干负责制，每位高管都增加了极有难度的挑战性项目和硬性指标任务，车间和部门的考核，细化任务、量化指标、分清职责，通过建章立制，加强制度创新，激发了广大干部干事创业热情。

4、坚持管理创新，释放发展活力

报告期内，公司持续推进体制和机制改革，不断加强对各子公司的领导和监管，进一步深化精细化管理理念。今年初进行了公司法人结构的有效治理，充分激活了各自的创新动能。积极推进ERP和OA系统的实施，继续强化扁平化管理，进行大部制改革整合人力资源，成立了行政管理部、EHS管理部和临床医学部，积极培养一专多能人才，有效降低了经营成本，为公司高质量发展释放活力。

5、强化质保体系创新，提升产品内在质量

公司不断加强质保体系建设，坚持GMP常态化管理，对所有生产线、所有生产产品，组织了多次自查互查，制定了全年自检计划和整改方案。在加强管理的同时，公司持续增加技改投入，加快了工业机器人、X光机等新设备的应用，加速设备的更新换代，减少人为差错，降低劳动强度，提升生产效率，全力提升公司自动化、信息化、智能化水平，有效提升了产品的内在质量。

6、筑牢安全防线，发展绿色经济

公司逐级签订了安全生产目标管理责任书，安全生产责任层层分解、落实到人。一是全面加强“三个结合”，即专项检查与全面检查相结合，日常检查与定期检查相结合，重点检查与整改复查相结合。二是强化“三个作业”，加强对外包作业、危险作业、检修作业的安全管理，彻底消除了安全死角和盲区，坚决杜绝了违章操作、违章指挥、违反劳动纪律现象。在2018上半年增添了重点危险岗位相应的技防措施，实施了远程监控，做到人防技防相结合。公司不断加大投入进行环保改造，投资90余万元进行了固废的规范处置；通过硬件改造和勤巡严查，公司上半年度未发生一起严重质量、安全、环保事故。

7、加速技术改造，增强发展后劲

公司持续推进技术改造，报告期内投入200多万元添置了离心、清洗、干燥“三合一”离心机，有效降低了环保风险；投入25万元添置了玻璃反应釜、高低温一体机、真空干燥箱等设备；同时，为提高产品干燥效率，保证药物稳定性，公司耗资约40万元采购流化床沸腾干燥机，对抗过敏药物苯磺酸贝他斯汀片进行中试放大。

8、加速投资并购，快速做大做优

报告期内公司积极谋划相关的药品研发、生产或流通企业的深层次合作，借助外部资源和要素做大做强，公司与行内精英联合成立了联环（南京）医疗科技有限公司，力争打造成江苏地区医疗器械的大型供应商；收购南京杜瑞医药有限公司51%股权，为消除“两票制”对公司的冲击，进一步拓展医药销售终端平台。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

江苏联环药业股份有限公司

董事长：夏春来

董事会批准报送日期：2018年8月15日

证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2018-024

江苏联环药业股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

特别提示：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召集与召开情况

（一） 江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议的通知和相关议案于2018年8月5日以电子邮件方式发至公司全体董事、监事、高管。

（二） 本次会议于2018年8月15日以通讯表决方式召开。

（三） 本次会议应参会董事8名，实际参会董事8名，参加会议人数符合公司章程的规定。

（四） 公司全体董事、高管审核了公司2018年半年度报告全文和摘要，并出具了书面确认意见。

（五） 本次会议的召开经过了适当的召集和通知程序，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

会议就下列议案进行了认真审议，经与会董事以通讯方式投票表决，通过如下决议：

（一）通过《公司2018年半年度报告》全文及摘要

《公司2018年半年度报告》全文及摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

（表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。）

（二）通过《关于〈公司2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

《公司2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2018-026。

独立董事发表的独立意见详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《江苏联环药业股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

（表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。）

三、 上网公告附件

（一）《公司2018年半年度报告》全文和摘要；

（二）《公司2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

（三）《公司独立董事关于公司第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

江苏联环药业股份有限公司董事会

2018年8月17日

证券代码：600513 证券简称：联环药业 编号：2018-025

江苏联环药业股份有限公司

第七届监事会第二次会议决议公告

特别提示：

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召集与召开情况

江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议于2018年8月15日在公司本部会议室召开。本次会议应出席监事三名，实际出席三名，出席人数符合公司章程的规定。会议由监事会主席吴坚平先生主持。本次会议经过适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、决议内容及表决情况

与会监事对下列议案进行了认真审议，以举手表决方式一致通过如下决议：

一、同意《公司2018年半年度报告》全文及摘要，监事会认为：

1、《公司2018年半年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》以及《公司信息披露事务管理制度》的规定；

2、半年度报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2018年上半年的经营成果和财务状况；

3、在出具本意见前，未发现参与半年度报告编制与审议的人员有违反保密规定的行为。

（表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。）

二、同意《关于〈公司2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

（表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。）

会议无其他议题，特此公告。

江苏联环药业股份有限公司监事会

2018年8月17日

证券代码：600513 证券简称：联环药业 编号：2018-026

江苏联环药业股份有限公司

2018年上半年募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏联环药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]518号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）12,208,846股，发行价格26.00元/股，共募集资金317,429,996.00元，扣除承销和保荐费用10,000,000.00元后的募集资金为307,429,996.00元，已由主承销商光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）于2015年4月21日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计验资费用、律师费用等其他发行费用4,001,000.00元后，公司本次募集资金净额为303,428,996.00元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天衡验字（2015）00029号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

公司非公开发行股票共募集资金净额303,428,996.00元，报告期内累计已使用募集资金94,497,482.50元(含置换金额14,708,700.00元)。截止报告期末，本次非公开发行股票募集资金专户余额为227,829,953.80 元（含收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额18,898,440.30 元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高资金使用效率和效益，保护投资者的权益，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》，以及公司制定的《募集资金管理办法》的相关规定和要求，结合本公司的实际情况，公司第五届十次董事会审议通过了《江苏联环药业股份有限公司募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》的规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

2015年5月5日，公司与本次非公开发行股份的保荐机构光大证券、交通银行股份有限公司扬州分行荷花支行、兴业银行股份有限公司扬州城中支行、南京银行股份有限公司扬州分行、中国建设银行股份有限公司扬州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，2015年5月26日公司及光大证券、兴业银行与实施募集资金投资项目的子公司扬州制药签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，并分别于2015年5月6日、2015年5月27日予以公告。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，该等协议的履行也不存在问题。截至2018年6月30日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

（二）募集资金专户情况

公司对募集资金实行专款专用。截至2018年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

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三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）公司募集资金投资项目的资金使用情况

截至2018年6月30日，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表。本公司募集资金投资项目未出现异常情况,不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至2015年5月5日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为14,708,749.79元，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，2015年5月12日公司根据第六届董事会第一次临时会议决议，用募集资金置换预先已投入的自筹资金，置换资金总额为14,708,700.00元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入上述情况进行了专项审核，并出具了《关于江苏联环药业股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（天衡专字（2015）00633号）。详见公司2015年5月13日披露的公司《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》，公告编号2015-023。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金

无。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

无。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

无。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

无。

（七）结余募集资金使用情况

不适用。

（八）募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

附表：募集资金使用情况对照表

江苏联环药业股份有限公司董事会

2018年8月17日

附表：

江苏联环药业股份有限公司募集资金使用情况对照表

2018年1-6月

单位：人民币万元

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