海南海峡航运股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2018-36
海南海峡航运股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。
2、本次股东大会以现场结合网络投票方式召开。
一、会议召开和出席情况
海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时股东大会于2018年8月16日上午在海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼会议室召开，会议采取现场结合网络投票方式举行。参加本次会议的股东及股东代表共计4人，代表有表决权的股份482,867,510股，占公司总股本的73.11%。其中，出席现场会议的股东及股东代表3人，代表有表决权的股份390,002,829 股，占公司总股本的59.05%；通过网络投票参加会议的股东1人，代表有表决权的股份92,864,681股，占公司总股本的14.06%。本次会议由公司董事会召集，由董事杜刚先生主持，公司部分董事、监事和董秘、证券事务代表、见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法规及《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表
决结果如下：
1、审议通过了关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案。
会议采取累积投票方式选举林健、赖宣尧、杜刚、欧阳汉、杨真永、冯斌、李儒平为公司第六届董事会非独立董事。 具体表决结果如下：
1.1、关于选举林健先生为公司董事的议案
表决结果：同意482,867,510票，占参加会议有表决权总票数的100%。
其中单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小股东，同意3,470,838 票，占参加会议中小股东所持有表决权总票数的100%。
1.2、关于选举赖宣尧先生为公司董事的议案
表决结果：同意482,867,510票，占参加会议有表决权总票数的100%。
其中单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小股东，同意3,470,838 票，占参加会议中小股东所持有表决权总票数的100%。
1.3、关于选举杜刚先生为公司董事的议案
表决结果：同意482,867,510票，占参加会议有表决权总票数的100%。
其中单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小股东，同意3,470,838 票，占参加会议中小股东所持有表决权总票数的100%。
1.4、关于选举杨真永先生为公司董事的议案
表决结果：同意482,867,510票，占参加会议有表决权总票数的100%。
其中单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小股东，同意3,470,838 票，占参加会议中小股东所持有表决权总票数的100%。
1.5、关于选举李儒平先生为公司董事的议案
表决结果：同意482,867,510票，占参加会议有表决权总票数的100%。
其中单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小股东，同意3,470,838 票，占参加会议中小股东所持有表决权总票数的100%。
1.6、关于选举冯斌先生为公司董事的议案
表决结果：同意482,867,510票，占参加会议有表决权总票数的100%。
其中单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小股东，同意3,470,838 票，占参加会议中小股东所持有表决权总票数的100%。
1.7、关于选举欧阳汉先生为公司董事的议案
表决结果：同意482,867,510票，占参加会议有表决权总票数的100%。
其中单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小股东，同意3,470,838 票，占参加会议中小股东所持有表决权总票数的100%。
2、审议通过了关于选举公司第六届董事会独立董事的议案。
会议采取累积投票方式选举孟兆胜、贺春海、马战坤、蔡东宏为公司第六届董事会独立董事。具体表决结果如下：
2.1、关于选举孟兆胜先生为公司独立董事的议案
表决结果：同意482,867,510票，占参加会议有表决权总票数的100%。
其中单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小股东，同意3,470,838 票，占参加会议中小股东所持有表决权总票数的100%。
2.2、关于选举贺春海先生为公司独立董事的议案
表决结果：同意482,867,510票，占参加会议有表决权总票数的100%。
其中单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小股东，同意3,470,838 票，占参加会议中小股东所持有表决权总票数的100%。
2.3、关于选举马战坤先生为公司独立董事的议案
表决结果：同意482,867,510票，占参加会议有表决权总票数的100%。
其中单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小股东，同意3,470,838 票，占参加会议中小股东所持有表决权总票数的100%。
4.4、关于选举蔡东宏先生为公司独立董事的议案
表决结果：同意482,867,510票，占参加会议有表决权总票数的100%。
其中单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小股东，同意3,470,838 票，占参加会议中小股东所持有表决权总票数的100%。
综上，公司第六届董事会由11名董事组成，其中独立董事4名（包含2名会计专业人士），由公司高级管理人员及职工代表担任董事的人数不超过董事会总人数的半数。
3、审议通过了关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案。
会议采取累积投票方式选举黎华、林海、许茜为公司第六届监事会非职工代表监事。 具体表决结果如下：
3.1、关于选举黎华女士为公司监事的议案
表决结果：同意482,867,510票，占参加会议有表决权总票数的100%。
其中单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小股东，同意3,470,838 票，占参加会议中小股东所持有表决权总票数的100%。
3.2、关于选举许茜女士为公司监事的议案
表决结果：同意482,867,510票，占参加会议有表决权总票数的100%。
其中单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小股东，同意3,470,838 票，占参加会议中小股东所持有表决权总票数的100%。
3.3、关于选举林海先生为公司监事的议案
表决结果：同意482,867,510票，占参加会议有表决权总票数的100%。
其中单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小股东，同意3,470,838 票，占参加会议中小股东所持有表决权总票数的100%。
上述3名非职工代表监事将与公司职工民主选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第六届监事会，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事不超过监事会总人数的半数。
4、审议通过了关于修订《公司章程》的议案。
表决结果为：同意482,370,390股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.90%；反对497,120股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.10%；弃权0股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0%。其中单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小股东，同意2,973,718股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的85.68%；反对497,120股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的14.32%；弃权0股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。该议案以特别决议方式即获得参加会议有效表决权股份总数的五分之四以上通过。
三、律师出具的法律意见
公司法律顾问北京大成（海口）律师事务所张晋顼律师、黄红律师出席了本次临时股东大会，进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次临时股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、海南海峡航运股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、北京大成（海口）律师事务所《关于海南海峡航运股份有限公司2018年第二次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告
海南海峡航运股份有限公司
董 事 会
二○一八年八月十七日
股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2018-37
海南海峡航运股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月3日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第六届董事会第一次会议通知及相关议案等材料，本次会议采用现场结合通讯表决方式，现场会议于2018年8月16日上午在海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼会议室召开，由公司董事杜刚先生主持，应参加会议董事11人，现场出席会议董事5人，分别是杜刚、欧阳汉、杨真永、李儒平、孟兆胜；以通讯方式进行表决的董事6人，分别是林健、赖宣尧、冯斌、马战坤、贺春海、蔡东宏，会议的召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的相关规定，与会董事经充分审议，以现场结合通讯表决方式，表决通过了以下决议：
1、会议以11票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过了关于选举第六届董事会董事长的议案。会议选举林健先生担任公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会一致。
林健先生简历见 2018年8月1日公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《海南海峡航运股份有限公司第五届董事会第三十六次会议决议公告》。
2、会议以11票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过了关于选举第六届董事会副董事长的议案。会议选举赖宣尧先生担任公司第六届董事会副董事长，任期与第六届董事会一致。
赖宣尧先生简历见2018年8月1日公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《海南海峡航运股份有限公司第五届董事会第三十六次会议决议公告》。
3、会议以11票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过了关于选举第六届董事会专业委员会委员的议案。公司第六届董事会下设战略、审计、薪酬与考核3个专业委员会，根据各专业委员会实施细则的有关规定，公司董事长提名第六届董事会各专业委员会委员名单如下：
（1）第六届董事会战略委员会由董事林健先生、赖宣尧先生、杜刚先生、杨真永先生、独立董事马战坤先生共5名成员组成，其中董事长林健先生担任主任委员；
（2）第六届董事会审计委员会由独立董事贺春海先生、孟兆胜先生、马战坤先生、董事杨真永先生、冯斌先生共5名成员组成，其中独立董事贺春海先生担任主任委员；
（3）第六届董事会薪酬与考核委员会由独立董事蔡东宏先生、孟兆胜先生、马战坤先生、董事杨真永先生、李儒平先生共5名成员组成，其中独立董事蔡东宏先生担任主任委员。
公司专业委员会委员任期与公司第六届董事会任期一致。专门委员会成员简历见 2018年8月1日公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《海南海峡航运股份有限公司第五届董事会第三十六次会议决议公告》。
4、会议以11票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过了关于聘任公司总经理的议案。会议同意聘任欧阳汉先生为公司总经理，任期与第六届董事会一致。欧阳汉先生简历见附件1。
独立董事发表独立意见：同意聘任欧阳汉先生为公司总经理。独立董事发表的《关于第六届董事会第一次会议相关议案所发表的独立意见》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、会议以11票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案。会议同意聘任叶伟先生担任公司董事会秘书，任期与第六届董事会一致。叶伟先生简历见附件1。
独立董事发表独立意见：同意聘任叶伟先生为公司董事会秘书。独立董事发表的《关于第六届董事会第一次会议相关议案所发表的独立意见》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、会议以11票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过了关于聘任公司副总经理的议案。会议同意聘任朱润资先生、王小岸先生、李捷先生、叶伟先生、潘虎先生、张婷女士为公司副总经理，任期与第六届董事会一致。朱润资先生、王小岸先生、李捷先生、叶伟先生、潘虎先生、张婷女士简历见附件1。
独立董事发表独立意见：同意聘任朱润资先生、王小岸先生、李捷先生、叶伟先生、潘虎先生、张婷女士为公司副总经理。独立董事发表的《关于第六届董事会第一次会议相关议案所发表的独立意见》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、会议以11票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案。会议同意聘任陈海光先生为公司证券事务代表，任期与第六届董事会一致。陈海光先生简历见附件1。
8、会议以11票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过了关于聘任公司审计部负责人的议案。会议同意聘任陈琼峰先生为审计部负责人，任期与第六届董事会一致。陈琼峰先生简历见附件1。
特此公告
海南海峡航运股份有限公司
董 事 会
二○一八年八月十七日
附件1：简历
欧阳汉：男，1968年12月出生，中共党员，大学学历，经济师。曾任海口港务分公司新港客运轮渡公司经理，海口港务分公司新港作业区经理，海口港务分公司第二作业区经理兼党委书记，海口港务分公司秀英作业区经理兼党委书记，海南港航劳务发展有限公司总经理，海口港务分公司总经理、党委书记、本公司董事、总经理。
叶 伟：男，1982年5月出生，中共党员，大学文化。曾任海南港航控股有限公司财务部财务主管、海南司南环岛游艇俱乐部有限公司常务副总经理、海峡股份投资管理部部长、经营发展部部长；现任海南海峡航运股份有限公司副总经理兼董事会秘书。。
王小岸：男，1968年11月出生，大学文化，工程师，中共党员。曾任海南海峡航运股份有限公司总经理助理、调度室主任、船队经理、海南海洋投资开发有限公司副总经理、海南港航控股有限公司董事会办公室主任助理、副主任，现任本公司副总经理。
朱润资：男，1971年10月出生，大学文化，中共党员。曾任海南海峡航运股份有限公司“椰香公主”、“宝岛12号”等船舶的船长、海南港航控股有限公司生产业务部部长助理、副部长，现任本公司副总经理。
叶伟：男，1982年5月出生，中共党员，大学文化。曾任海南港航控股有限公司财务部财务主管、海南司南环岛游艇俱乐部有限公司常务副总经理、海南海峡航运股份有限公司投资管理部部长、经营发展部部长；现任本公司副总经理、董事会秘书。
李 捷：男，1968 年 12 月出生，大学文化，工程师，中共党员。曾任海南省海运总公司客货海运公司技术部技术员、助理工程师、工程师，海南省海运总公司客货海运公司技术部副主任、主任、副经理兼技术部主任，本公司技术工程部经理。现任本公司副总经理。
潘虎，男，汉族，1972年3月出生，中共党员，大专学历，丙类一等船长。 曾任海南海峡航运股份有限公司属下船舶三副、二副、大副、船长，海南海峡航运股份有限公司总经理助理兼调度室主任，海南海峡航运股份有限公司总经理助理兼信海船队经理。现任本公司副总经理。
张婷：女，1970年6月出生，中共党员，大学文化，工程师。曾任深圳市东鹏运输公司安技部副经理、集装箱项目主管；深圳市盐田港股份有限公司仓储部内务组组长；深圳盐田港集装箱物流中心有限公司行政人事部经理、单证部经理；深圳市盐田港股份有限公司物流事业部综合部经理、规划发展部、产权法律与合同管理部主管、高级主管。现任本公司副总经理。
陈海光: 男，1967年7月出生，大学文化，助理工程师。曾任海口港集团公司股份制改革工作小组、海峡股份首次发行股票并上市工作小组成员，海峡股份证券部副经理，现任海峡股份证券部经理。
陈琼峰：男，汉族，1976年3月出生，大学学历，中级会计师，审计师，中共党员。曾任海口港集装箱码头有限公司财务部主办，海南港航控股有限公司财务部一级正主管，现任本公司审计部经理。
股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2018-38
海南海峡航运股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月3日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出第六届监事会第一次会议通知及相关议案等材料。会议于2018年8月16日上午在海南省海口市滨海大道港航大厦14楼会议室举行。本次会议由公司监事黎华女士召集并主持，应参加会议监事5人，实际参加会议监事4人，监事陈学思先生因工作原因，无法亲自参加会议，委托监事林桂曼女士出席并代为表决，会议召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的相关规定。
与会监事认真审议了本次会议的议案，以记名投票表决的方式，通过了如下决议：
一、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于选举公司监事会主席的议案。
公司监事会选举黎华女士担任公司第六届监事会主席，任期与第六届监事会任期一致。
特此公告
海南海峡航运股份有限公司
监 事 会
二○一八年八月十七日
