北京信威科技集团股份有限公司
2018年第六次临时股东大会
决议公告
证券代码：600485 证券简称：信威集团 公告编号：临2018-081
北京信威科技集团股份有限公司
2018年第六次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年8月16日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园7号楼信威大厦一层公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事蒋伯峰先生主持。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《北京信威科技集团股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席1人，公司董事长王靖，董事吕东风、程宗智、余睿，独立董事罗建钢、王涌、刘辛越因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席1人，公司监事段茂忠、刘力因工作原因未能出席本次会议；
3、 公司董事会秘书王铮出席了本次会议；公司副总裁蒋伯峰参加了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于为俄罗斯项目合作伙伴融资提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：关于北京信威为巴拿马项目客户融资提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案的表决结果均符合审议特别决议事项的要求，获出席会议有表决权股份总数的三分之二以上票数同意，上述议案均获审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：杨涛、赵叶
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的议案均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 北京信威科技集团股份有限公司2018年第六次临时股东大会决议；
2、 上海市锦天城律师事务所关于北京信威科技集团股份有限公司2018年第六次临时股东大会的法律意见书。
北京信威科技集团股份有限公司
2018年8月17日
证券代码：600485 证券简称：信威集团 公告编号：临2018-082
北京信威科技集团股份有限公司
关于召开投资者说明会的预告
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2018年8月24日 下午14:00-15:00
●会议召开地点：投资者可以直接登录上证e互动平台（sns.sseinfo.com）“上证e访谈”栏目在线直接参加本次说明会
●会议召开方式：网络在线互动
一、说明会类型
北京信威科技集团股份有限公司（简称“公司”）于2018年8月11日公告了《北京信威科技集团股份有限公司关于重大资产重组继续停牌的董事会决议公告》。为便于广大投资者了解公司重大资产重组最新进展以及延期复牌的原因，公司决定以网络互动的方式召开投资者说明会。
二、说明会召开的时间、地点
本次说明会将于2018年8月24日下午14:00-15:00在上证e互动平台（sns.sseinfo.com）“上证e访谈”栏目以网络在线互动的形式召开，欢迎广大投资者积极参与。
三、参加人员
董事长兼总裁、财务总监和董事会秘书等高级管理人员。
四、投资者参加方式
1、投资者可在2018年8月23日9:00-17:00时通过传真方式，向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
2、投资者可在2018年8月24日下午14:00-15:00登录上证e互动平台（sns.sseinfo.com）“上证e访谈”栏目直接参与本次说明会。
五、联系人及咨询办法
联系电话：010-62802618
传真：010-62802688
联系人：王 铮
本公司将于说明会召开后，通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），全面如实地向投资者披露说明会的召开情况。
特此公告。
北京信威科技集团股份有限公司董事会
2018年8月17日
