三祥新材股份有限公司

2018年半年度报告摘要

公司代码：603663           公司简称：三祥新材

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期，公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2018年上半年，公司管理层按照董事会的决策部署，紧紧围绕年初制定的经营目标，抢抓市场机遇，强化内部管理，通过积极开拓国内外市场，实施技术创新、技术改造、降低生产成本，优化生产工序提升产品品质。报告期内，公司的生产经营继续保持良好的态势，实现营业收入为29,672.25万元，同比上升53.71%；净利润为4272.51万元，同比上升81.51%。归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为4174.81万元，同比增长92.39%。实现了收入及利润的双双增长。

（一）首次公开发行及募集资金使用情况

2016年6月20日，经中国证监会证监许可[2016]1331号文核准，公司首次公开向社会发行人民币普通股3,355万股，每股发行价格为人民币5.28元，募集资金总额人民币17,714.40万元，扣除发行费用3,087.32万元后，实际募集资金净额为人民币14,627.08万元，募集资金到位后，公司合理使用募集资金，进行募投项目建设。截止本报告期末，募投项目已累计使用募集资金金额为10,429.8万元。

截止目前，公司年产10,000吨电熔氧化锆系列产品项目陆续进行了点火试产，并产出合格产品，目前该生产线正在做进一步的调试和完善，在点火试生产阶段，公司严格按照安全生产及环境保护的各项法律法规要求。该项目最终竣工投产将扩大公司的生产规模，提高生产能力、市场竞争能力和盈利能力，对公司未来的经营业绩将产生积极的影响。

（二）经营产品情况

①氧化锆

2018年上半年国家实现中央环保督察全覆盖，适时组织开展督察“回头看”。5月，环保部宣布对河北、河南、江苏等10省（自治区）开展环保督察“回头看”，6月，环保部启动2018-2019年重点区域（京津冀2+26城市、汾渭平原11城市、长三角地区4省市）蓝天保卫战强化督查，持续到2019年4月28日结束。在环保高压态势下，各行业规模小、环保不达标的企业被限产或停产，行业主要业务相对集中到资金实力雄厚、环保达标、综合实力强的企业。

公司作为上市企业，在环保方面提前投入，实现清洁生产、稳定生产和稳定供货，得到客户的充分信任，获得业绩的增长。公司所生产的产品具有“环保、循环安全、可持续发展”等优势，随着公司技术研发团队的不断创新，在拓宽产品的应用领域方面逐步替代末端环保治理成本较高的化学锆产品。2018年上半年全球锆英砂市场供需状况沿续2017年紧张态势，主要原材料呈现供不应求局面，从而导致锆砂原材料价格持续上涨。公司从事氧化锆业务以来，与国内外主要锆砂供应商长期保持着稳定的合作关系，从而保证优质稳定的货源供应。从销售端看，公司下游产业核电、液晶玻璃、窑炉、高温耐火耐磨材料行业对高品质原材料需求进一步加强，公司产品尤其在液晶玻璃、核电、汽车摩擦材料应用领域的销售增长较快。2018年上半年，公司电熔氧化锆产品供不应求，销售创历史新高，实现营业收入19,459.47万元，较上期增长74.41%。

②铸造改性材料

报告期内，公司在稳定提升产品品质的同时，吸纳专业技术人才，加强公司铸造技术服务团队研发力度，提高对下游客户的技术服务水平，从售前、售中、售后服务中就环保、节能、提升品质等方面与客户进行全面技术交流，为客户提供改良方案，实施技术销售，以获得更高客户满意度，并与之建立长期稳定的合作关系。

2018年环保督察“回头看”对铸造行业的影响仍很明显，中小铸造改性材料企业受环保强化监管影响而使产品的供给变得不稳定，另一方面，公司包芯线的高可靠性、可控性和使用综合成本低等优势显现，对传统铸造改性材料的替代效应逐步加快。报告期内，公司铸造改性材料较去年同期增长显著，尤其是包芯线产品，该产品属绿色环保型铸造改性材料，在球墨铸造行业应用中得到客户的充分认可。宁夏全资子公司顺利投产后，公司生产基地更加靠近铸造改性材料主要原材料产地，原材料质量得到进一步保障，采购和运输成本都有效降低，同时，也能够更好地为公司北方区域的客户提供优质便捷服务，强化了供货稳定性、提高了成本竞争优势，提高了公司产品的综合竞争力，为顺利开拓新市场，提升市场占有率奠定了良好的基础。2018年上半年公司铸造改性材料销售创历史新高，实现营业收入6,305.82万元，较上期增长47.43%。

（三）研发情况

报告期内，公司通过技术创新，节能降耗等举措加大产品研发力度，提高产品竞争力，为公司创造新业绩，确保公司效益稳步增长。

报告期内，公司技术研发及专利获得情况如下：

①年产2500吨喷墨色料用电熔氧化锆粉体生产线建设完成投产，实现了喷墨陶瓷色料领域用电熔氧化锆粉体的批量稳定生产。该技术的研发为公司电熔氧化锆产品拓展了新的应用领域；

②高性能氧化锆粉体研究开发项目，本研究项目通过对氧化锆电熔升温分解、高温熔融、降温凝固过程中微观形态变化进行研究，采用特殊手段干预升温分解和氧化锆熔体形核凝固过程，以此达到激活氧化锆粉体颗粒表面能的目的，制备高活性氧化锆粉体；

③特种包芯线产品研究开发，针对钢铁在铸型凝固过程会出现元素晶界偏析、晶界腐蚀、气体夹杂和晶粒粗大等问题，针对以上问题，开发特种包芯线产品，用于钢铁铸型过程的脱氧剂、除气剂和碳硫稳定剂，通过自动喂丝技术将芯线喂入钢液，达到提升钢铁机械性能和力学性能的目的。钢铁企业作为国民经济的重要支柱之一，研发与之对应的特种包芯线产品用于提升钢铁的品质十分必要，特种包芯线产品市场前景广阔；

④稳定型氧化锆产品质量提升研究，通过对稳定型氧化锆产品原材料和熔炼工艺的持续改进升级，严控原材料中杂质含量，生产过程加入除杂剂，设计不同熔炼期电弧炉电压电流值，设计新式浇铸工艺，制备出大晶粒，晶体形态接近完美的高纯高密度稳定锆产品，提升稳定型氧化锆产品质量，增强产品的市场竞争力；

⑤截止2018年6月，公司累计获得授权国家发明专利27件，获得授权实用新型专利47件。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2018-042

三祥新材股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2018年8月16日，三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第四次会议。有关会议召开的通知，公司已于2018年8月6日以现场送达和邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长夏鹏先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中4名董事以现场方式书面表决，5名董事以通讯方式表决，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《三祥新材股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

2、审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体公告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公告编号：2018-044。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

三、备查文件

三祥新材股份有限公司第三届董事会第四次会议决议。

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会

2018年8月17日

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2018-043

三祥新材股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议通知于2018年8月6日以现场送达和邮件等方式送达各位监事，会议于2018年8月16日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席吴纯桥先生主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《三祥新材股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、 监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》

监事会对《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》进行了审议，认为：

（1）公司2018年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司2018年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况等事项。

（3）公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司2018年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（4）全体监事保证公司2018年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，能够真实、准确、完整地反映公司2018年上半年的募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、备查文件

三祥新材股份有限公司第三届监事会第三次会议决议。

特此公告。

三祥新材股份有限公司监事会

2018年8月17日

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2018-044

三祥新材股份有限公司关于公司2018年半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，现将三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）2018年1-6月募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1331号文《关于核准三祥新材股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，公司公开发行3,355万股人民币普通股股票。每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币5.28元，募集资金总额为人民币177,144,000.00元，扣除本次发行费用人民币30,873,200.00元，募集资金净额为人民币146,270,800.00元。

截至2016年7月25日止，公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币177,144,000.00元，扣除承销费用、保荐费用合计为22,000,000.00元（不含以前已经支付1,000,000.00元）后，于2016年7月25日通过主承销商浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）存入公司在厦门银行股份有限公司宁德分行88110120000000129银行账户105,144,000.00元、中国建设银行股份有限公司寿宁支行35050168750709666666银行账户50,000,000.00元，合计155,144,000.00元，减除其他上市费用人民币8,873,200.00元，募集资金净额为人民币146,270,800.00元。以上募集资金的到位情况已由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具中审亚太验字[2016]第020796号《验资报告》。

2018年1-6月，本公司A股募集资金存放银行产生利息并扣除银行手续费等支出共计人民币47,999.65元。2018年1-6月，本公司使用募集资金人民币45,310,772.67元，累计使用募集资金人民币104,297,951.87元，尚未使用募集资金余额人民币49,096,482.69元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出）。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的要求，制定了《三祥新材股份有限公司募集资金管理制度》。

根据本公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。所有募集资金项目投资的支出，募集资金使用依照下列程序申请和审批：具体使用部门填写申请表；财务部门负责人签署意见；总经理审批；根据《公司章程》及本制度规定，由董事会或股东大会审批；财务部门执行。

(二) 募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况

经本公司第二届董事会第十一次会议审议通过，本公司在厦门银行股份有限公司宁德分行（账号：88110120000000129）、中国建设银行股份有限公司寿宁支行（账号：35050168750709666666）开设了2个A股普通股募集资金存放专项账户。经本公司第二届董事会第十九次会议审议通过，本公司新增兴业银行股份有限公司宁德分行（账号：137010100100099753），截至2018年6月30日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：元

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本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于2016年7月27日与保荐机构浙商证券、厦门银行股份有限公司宁德分行及中国建设银行股份有限公司寿宁支行签订了《三祥新材股份有限公司募集资金专户三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）；于2017年5月21日，本公司与浙商证券、兴业银行股份有限公司宁德分行签订了三方监管协议，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

三、2018年上半年募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司2018年上半年募集资金的实际使用情况请详见附表1：募集资金使用情况对照表。

(二)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2017年5月21日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，降低财务费用，增加公司和投资者的效益，在遵循股东利益最大化的原则、不改变募集资金用途并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，董事会批准公司使用当前闲置募集资金5,000万元暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会批准之日起计算不超过12个月。公司于2018年5月17日已将用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户。

2017年9月14日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》，为提高闲置募集资金使用效率，在确保不变相改变募集资金用途和保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司决定自董事会审议通过后一年之内，公司拟使用合计不超过人民币 0.9 亿元的闲置募集资金适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款。

公司对闲置募集资金进行现金管理，2018年1-6月投资的相关产品情况如下：

单位：元

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截至2018年6月30日，公司累计购买的保本型理财产品本金余额为4,000万元，未超过董事会审议通过的最高额度。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1：募集资金使用情况对照表。

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会

2018年8月17日

附表1

募集资金使用情况对照表

2016年发行A股普通股股票单位：人民币万元

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