亚普汽车部件股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告

证券代码：603013证券简称：亚普股份公告编号：2018-025

亚普汽车部件股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

亚普汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2018年8月16日以通讯表决方式召开，会议通知及相关资料于2018年8月10日通过现场送达、电子邮件等方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长郝建先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于新增设立募集资金专项账户并签署四方监管协议的议案》。

同意公司与募投项目实施主体亚普巴西汽车系统有限公司（以下简称“亚普巴西”）、保荐机构、开户行签署募集资金四方监管协议，指定由亚普巴西开设的下述账户作为募集资金专项账户，用于“巴西新建工厂项目”的募集资金存储。募集资金专户信息如下：

■

同意授权公司总经理全权办理与本次新增设立募集资金专项账户的相关事宜，包括但不限于确定及签署本次设立募集资金专项账户需签署的协议及文件等。

本议案已经独立董事周芬女士、朱永锐先生、姜涟先生发表独立意见。

三、备查文件目录

1、公司第三届董事会第十次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

亚普汽车部件股份有限公司董事会

2018年8月17日

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2018-026

亚普汽车部件股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

亚普汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2018年8月16日以通讯方式召开，会议通知及相关资料于2018年8月10日通过现场送达、电子邮件等方式发出。监事会应到监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席李俊喜先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于新增设立募集资金专项账户并签署四方监管协议的议案》。

同意公司与募投项目实施主体亚普巴西汽车系统有限公司（以下简称亚普巴西）、保荐机构、开户行签署募集资金四方监管协议，指定由亚普巴西开设的下述账户作为募集资金专项账户，用于“巴西新建工厂项目”的募集资金存储。募集资金专户信息如下：

■

同意授权公司总经理全权办理与本次新增设立募集资金专项账户的相关事宜，包括但不限于确定及签署本次设立募集资金专项账户需签署的协议及文件等。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

亚普汽车部件股份有限公司监事会

2018年8月17日