贵州永吉印务股份有限公司
公司代码：603058 公司简称：永吉股份
2018年半年度报告摘要
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 未出席董事情况
■
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二 公司基本情况
2.1 公司简介
■
■
2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
在董事会的领导下，公司管理层认真分析烟草工业调结构、降库存等调控措施的影响。始终秉承“超越自我为顾客”的企业使命, 不畏困难、抓住机遇，根据客户需求结构的变化快速调整经营思路，全年保持稳中有升的经营态势，报告期内公司销售收入和净利润同比均有所上升。
（一）报告期内，公司继续投入募集资金实施技改，加强生产管理、质量控制和工艺创新，在受到上游原材料价格波动的影响下，公司2018年上半年实现营业收入21,815.60万元，比上年同期增长51.23%。
（二）报告期内，公司坚持工艺技术创新，全年为客户设计打样产品31项，应用实际产品25项。公司进一步加大对技术研发中心实验室的投入，同时已向贵州省科技厅申请省级实验室资质。
（三）为助力公司进行产业战略升级，协助公司从商标设计、开发及印刷产业向文化、教育、健康产业拓展，进一步提升公司的综合实力和影响力，同时在产业升级中获得较高的资本增值收益。公司参与设立的上海箭征永吉创业投资合伙企业(有限合伙)正积极参与一系列财务投资，截止本报告期末，合伙企业已实现对四个项目的股权投资。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2018-061
贵州永吉印务股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月6日通过电子邮件、电话或传真等方式向公司全体董事发出董事会通知。公司第四届董事会第三次会议于2018年8月16日上午10:00点在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应到董事7人，实到董事6人，董事高翔先生因公出差未能出席本次会议，公司监事和部分高管列席了会议。
会议由公司董事长召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《贵州永吉印务股份有限公司章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2018年中期报告及其摘要的议案》；
经董事会审议并同意披露公司2018年中期报告及财务报表。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于聘任2018年度审计机构的议案》；
同意聘任立信为公司财务报表审计机构及内部控制审计机构。此议案尚需公司2018年第二次临时股东大会审议通过。该决策程序合法，符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于单个募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
公司独立董事认为：本次公司将单个募投项目完成后节余资金用于永久补充流动资金，有利于合理配置资源，提高募集资金的使用效率，符合公司及全体股东的利益。单个募投项目节余资金永久补充流动资金事项的审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司章程》等相关文件的规定，不存在损害公司股东利益，特别是中小股东权益的情形，因此，同意公司将单个募投项目完成后节余资金用于永久补充流动资金的议案，并将此议案提交公司公司2018年第二次临时股东大会审议。
保荐机构英大证券认为：公司本次将单个募投项目完成后节余资金用于永久补充流动资金，是公司根据发展战略及未来业务发展重点进行的调整，有利于提高公司剩余募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司目前的状况；本次募集项目节余资金补充流动资金已经公司董事会及监事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的决策程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的相关规定。该事项尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。因此，本保荐机构对部分募投项目完成后节余资金用于永久补充流动资金相关事项无异议。
综上，公司董事会同意将单个募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案，此议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于审议募集资金使用与存放情况报告的议案》；
公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》等有关规定管理募集资金专项账户。本公司募集资金使用与管理合法、有效，公司已披露的关于募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
贵州永吉印务股份有限公司董事会
2018年8月16日
证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2018-062
贵州永吉印务股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2018年8月16日在公司会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于2018年8月6日以邮件及电话形式送达。会议由监事会召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》、《贵州永吉印务股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2018年中期报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司 2018年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规的相关规定；公司 2018年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能从各方面真实反映公司2018年半年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与2018年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票；不同意0票；弃权0票
（二）《关于聘任2018年度审计机构的议案》
同意聘任立信为公司财务报表审计机构及内部控制审计机构。此议案尚需公司2018年第二次临时股东大会审议通过。该决策程序合法，符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定。
表决结果：同意3票；不同意0票；弃权0票
（三）《关于单个募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
监事会审议讨论了《关于单个募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司使用部分闲置募集资金补充流动资金，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《公司章程》等有关规定，并严格履行了相关程序。
因此，我们同意将单个募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案，此议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意3票；不同意0票；弃权0票
（四）《关于审议募集资金使用与存放情况报告的议案》
监事会审议讨论了公司募集资金存放与使用的专项报告，并对公司募集资金存放与使用的情况进行了认真检查，认为：
公司2018年半年度的募集资金存放和使用均符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的规定，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，公司募集资金的存放与使用合法合规。
表决结果：同意3票；不同意0票；弃权0票
特此公告。
贵州永吉印务股份有限公司监事会
2018年8月16日
证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2018-063
贵州永吉印务股份有限公司
关于改聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月16日召开的第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议分别审议通过了《关于聘任2018年度审计机构的议案》，公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、变更会计师事务所的说明
公司自第三届董事会第六次会议审议通过同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）担任公司年度财务审计机构和内部控制审计机构以来，大信为公司提供审计服务已多年。大信在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽职、公允合理地发表独立审计意见。出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况、经营成果和内部控制状况。公司董事会对大信多年以来为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。
公司已就变更审计机构事宜通知了大信，与其进行了沟通，此次更换会计师事务所的程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《中国证监会关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计师事务所）有关问题的通知》及《公司章程》的有关规定。
二、拟聘任会计师事务所情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有注册会计师法定业务相关执业资质，近年来在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了良好成绩。
三、变更会计师事务所履行的程序说明
1、2018年第三次审计委员会及第四届董事会第三次会议事前对此次变更会计师事务所的事项进行了充分了解、审议，同意聘任立信作为公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构，并将《关于聘任2018年度审计机构的议案》提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
2、公司于2018年8月16日召开第四届监事会第二次会议，会议审议并通过了《关于聘任2018年度审计机构的议案》，同意聘任立信为2018年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提交股东大会审议。
四、独立董事关于聘任会计师事务所的独立意见
经审查，立信具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及控股子公司2018年度财务报表审计及内部控制审计工作要求。公司本次聘任立信为财务报表审计机构、内部控制审计机构及支付其报酬的决策程序合法，符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司聘请立信担任公司财务审计机构和内部控制审计机构。
五、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议
2、第四届监事会第二次会议决议
3、独立董事对公司第四届第三次董事会审议相关事项的独立意见
特此公告。
贵州永吉印务股份有限公司董事会
2018年8月16日
证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2018-064
贵州永吉印务股份有限公司
2018年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2754号文核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股(A股)股票4,216万股，每股发行价格为人民币4.76元，募集资金总额20,068.16万元，扣除各项费用后，实际募集资金净额17,100.10万元。大信会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年12月19日对该次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字[2016]第 5-00049号的《验资报告》验证确认。
截至2018年6月30日，公司累计已使用募集资金12,829.93万元，募集资金专项账户余额为4,625.55万元（其中含存款利息237.40万元,理财利息117.98万元），为活期存款和理财账户余额。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范募集资金的管理和使用，公司制定了《贵州永吉印务股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放、使用和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。
（二）募集资金三方监管协议情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《贵州永吉印务股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，该《管理办法》于2015年3月28日经本公司第三届董事会第六次会议审议通过。同时，公司已与保荐机构英大证券有限公司、托管兴业银行股份有限公司贵阳分行、交通银行贵阳经济开发区支行于2016年12月16日分别共同签署了《募集资金三方监管协议》，由本公司在各银行各开设了1个专户存储募集资金。公司2017年11月16日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《审议变更募投实施主体到金马包装》，同意公司变更募投项目“年产1万吨复合转移纸搬迁技改项目”的实施主体。据此，贵州金马包装材料有限公司在中国民生银行股份有限公司贵阳分行开立了募集资金专用账户，并于2017年11月14日与托管银行、保荐机构英大证券有限责任公司(以下简称英大证券)、贵州永吉新型包装材料有限公司及我公司签署《募集资金专户存储五方监管协议》。公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。
（三）募集资金专户存储情况
截至2018年6月30日，募集资金具体存放情况如下： 单位：万元
■
三、报告期内募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募集资金使用情况表详见本报告附件1。
（二）募投项目先期投入置换情况
本报告期内公司不存在募投项目的置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
■
■
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中不存在问题
公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》等有关规定管理募集资金专项账户。本公司募集资金使用与管理合法、有效，公司已披露的关于募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。
特此公告
贵州永吉印务股份有限公司董事会
2018年8月16日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
■
证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2018-065
贵州永吉印务股份有限公司
关于单个募集资金项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月16日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于单个募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司目前“研发设计中心建设”募投项目（以下简称“该项目”或“项目”）已基本完成建设，达到可使用状态。同时综合考虑公司整体经营发展布局，公司拟将该项目完成后截止2018年8月1日节余募集资金及利息2,856.74万元（含理财收益及利息收入、尚未赎回理财产品余额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）。用于永久补充流动资金。本次节余募集资金永久补充流动资金议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
一、项目募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2754号文核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股(A股)股票4,216万股，每股发行价格为人民币4.76元，募集资金总额20,068.16万元，扣除各项费用后，实际募集资金净额17,100.10万元。大信会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年12月19日对该次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字[2016]第 5-00049号的《验资报告》验证确认。公司已将募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了监管协议。
二、募集资金投资项目实际投资情况
根据大信会计师事务所审计结果，截止2017 年 12 月31 日，公司募集资金实际使用状况如下：
■
截止2018 年8月 1日，公司募集资金实际使用状况如下（未经审计）：
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三、资金节余原因
公司研发设计中心建设项目已建设完成并可投入使用。因公司在实施相关项目过程中，坚持谨慎节约的原则，在保证项目质量的前提下，注重项目管理，严格控制各项支出，提高了募集资金的使用效率，有效节约了项目建设资金，研发设计中心项目预计节余募集资金2,856.74万元（含理财收益及利息收入、尚未赎回理财产品余额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）。
四、用于永久补充流动资金的原因及依据
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，及公司发展规划和实际经营需要，为了提高募集资金使用效率，进一步提升公司盈利能力，公司决定将“研发设计中心建设项目”截止2018年8月1日节余资金及利息收入2,856.74万元（含理财收益及利息收入、尚未赎回理财产品余额，实际金额以资金转出当日专户余额为准），用于永久补充流动资金。节余的资金将主要用于补充流动资金及支付项目的后续管理等支出。本次使用单个募投项目完成后的余额永久性充流动资金，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定。
五、独立董事、监事会、保荐机构对项目完成节余资金补充流动资金的意见
公司独立董事对公司本次事项发表如下意见：本次公司将单个募投项目完成后节余资金用于永久补充流动资金，有利于合理配置资源，提高募集资金的使用效率，符合公司及全体股东的利益。单个募投项目节余资金永久补充流动资金事项的审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司章程》等相关文件的规定，不存在损害公司股东利益，特别是中小股东权益的情形，因此，同意公司将单个募投项目完成后节余资金用于永久补充流动资金的议案，并将此议案提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
公司第四届监事会第二次会议审议通过了《关于单个募投项目完成后节余资金用于永久补充流动资金的议案》，监事会发表专项意见认为：公司将单个募投项目完成后节余资金用于永久补充流动资金，符合中国证监会、上海证券交易所和公司关于上市公司募集资金使用的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益，不存在损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司将单个募投项目完成后节余资金用于永久补充流动资金的议案，并将此议案提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
保荐机构英大证券认为：公司本次将单个募集资金投资项目完成后节余募集资金用于永久补充流动资金，是公司根据发展战略及未来业务发展重点进行的调整，有利于提高公司剩余募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司目前的状况；本次单个募集资金投资项目完成后节余募集资金用于永久补充流动资金事项已经公司董事会及监事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的决策程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定的要求。该事项尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
综上，保荐机构对公司本次将单个募集资金投资项目完成后节余募集资金用于永久补充流动资金的事项无异议
六、募投项目节余资金用于永久性补充流动资金的审批程序
公司本次将“研发设计中心建设项目”节余资金用于永久补充流动资金事项，经公司第四届董事会三次会议和第四届监事会第二会议审议通过，独立董事、监事会、保荐机构发表了专项意见，本议案尚需提交公司2018年临时股东大会审议通过。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第三次会议决议；
2、公司第四届监事会第二次会议决议；
3、公司独立董事发表的独立意见；
4、英大证券股份有限公司关于贵州永吉印务股份有限公司募集资金使用相关事项的核查意见。
贵州永吉印务股份有限公司董事会
2018年8月16日
证券代码：603058证券简称：永吉股份公告编号：2018-066
贵州永吉印务股份有限公司
关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年9月3日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年9月3日 14点00 分
召开地点：贵阳市云岩区观山东路198号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年9月3日
至2018年9月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案由2018年8月16日召开的公司第四届董事会第三次会议提交，董事会决议公告与监事会决议公告于2018年8月17日在上海证券交易所网站及相关指定媒体上披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
1、出席现场会议的登记方式。
（1） 自然人股东持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书（见附件1）、委托人证券账户卡办理登记手续。
（2） 法人股东持加盖公章的股东账户卡复印件、营业执照复印件、法人代表证明书（如法人代表委托他人出席，还需提供法定代表人授权委托
书）及出席人身份证办理登记手续。
2、登记时间：2018年8月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00,。
3、登记地点：本公司董事会办公室
4、 异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附上身份证及股东账户复印件，文件上请注明“股东大会登记”字样。
六、 其他事项
（一）股东大会现场会议预计半天，与会股东的交通及食宿费用自理。
（二）会议联系方式
联系人：刘芹
联系地址：贵阳市云岩区观山东路198号公司董事会办公室
电话号码：0851-86607332
传真号码：0851-86607332
特此公告。
贵州永吉印务股份有限公司董事会
2018年8月17日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
贵州永吉印务股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年9月3日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
