大连晨鑫网络科技股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：002447 证券简称：晨鑫科技 公告编号：2018-097

大连晨鑫网络科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连晨鑫网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2018年8月16日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于2018年8月13日通过专人送出及电子邮件等方式发出。本次会议由董事长冯文杰先生主持，公司董事6人，实际出席会议董事6人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于终止筹划重大资产重组的议案》

因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于2018年3月29日开市起停牌，并于2018年6月25日开市起复牌，公司于股票复牌后继续推进本次重大资产重组事项。

本次重大资产重组启动筹划以来，公司组织相关各方积极推进本次重大资产重组工作，就本次交易的交易方式、估值、方案等反复磋商、沟通，积极与标的公司实际控制人及其他股东对本次交易事项进行了多轮谈判。基于以下考虑，公司决定终止筹划本次重大资产重组：

（1）受宏观经济及股票市场变化等多方面因素的影响，公司近期股价持续处于低位，公司以发行股份的方式收购资产不利于公司全体股东的利益。

（2）由于本次重组相关各方利益诉求不尽相同，无法就标的资产的交易方式、估值等核心条款达成一致，难以在较短时间内形成具体可行的方案以继续推进本次资产重组。

基于上述原因，各方均认为继续推进本次重大资产重组条件尚不够成熟。公司经审慎研究，从保护上市公司广大投资者及公司利益的角度出发，决定终止筹划本次重大资产重组。详见公司《关于终止筹划重大资产重组的公告》（公告编号：2018-098）。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于公司与专业投资机构共同设立并购基金的议案》

公司依然看好北京罗曼空间科技有限公司（以下简称“北京罗曼”）、成都超级梦网络技术股份有限公司（以下简称“成都超级梦”）的经营实力和发展前景，拟以有限合伙人身份与北京恒盈元择投资管理有限公司共同发起设立浙江晨鑫恒盈投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以登记机关最终核准的名称为准，以下简称“并购基金”），并在符合相关法律法规的前提下，对北京罗曼、成都超级梦进行相关股权收购事项。并购基金认缴出资总额为不超过5亿元人民币，其中本公司认缴出资额为7,000万元人民币。详见公司《关于与专业投资机构共同设立并购基金的公告》（公告编号：2018-099）。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会

二〇一八年八月十八日

证券代码：002447 证券简称：晨鑫科技 公告编号：2018-098

大连晨鑫网络科技股份有限公司

关于终止筹划重大资产重组的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连晨鑫网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月16日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于终止筹划重大资产重组的议案》，同意终止筹划关于拟以发行股份及支付现金的方式收购北京罗曼空间科技有限公司（以下简称“北京罗曼”）100%股权以及成都超级梦网络技术股份有限公司（以下简称“成都超级梦”）100%股权的重大资产重组事项。现将有关情况公告如下：

一、本次筹划的重大资产重组基本情况

本次重大资产重组的交易方案为：公司拟通过发行股份与支付现金的方式购买北京罗曼100%的股权、成都超级梦100%的股权（以下简称“本次交易”、“本次重大资产重组”、“本次重组”）。本次交易不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更，本次交易不会构成关联交易。

二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作

1、推进重大资产重组所做的工作

在筹划本次重大资产重组期间，公司严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，积极推进本次重大资产重组的各项工作，包括但不限于：

（1）公司与北京罗曼实际控制人宋啸飞、成都超级梦实际控制人孟荆分别签署了《大连晨鑫网络科技股份有限公司与宋啸飞重组合作意向协议》、《大连晨鑫网络科技股份有限公司与孟荆重组合作意向协议》（以下合称“《意向协议》”），对本次交易的方案分别达成初步意向，但具体交易方案均未最终确定，公司未与交易对方签订任何关于本次交易安排的正式协议。

（2）公司聘请了独立财务顾问（浙商证券股份有限公司）、法律顾问（北京市金杜律师事务所）、审计机构（天健会计师事务所（特殊普通合伙））、评估机构（北京中企华资产评估有限责任公司）等中介机构，对北京罗曼和成都超级梦（以下合称“标的公司”）开展尽职调查工作，根据尽职调查进展情况组织召开重组工作协调会，论证和完善重组方案，就重组方案及可能涉及的问题进行反复沟通和审慎论证。

（3）公司认真做好保密工作，严格控制内幕信息知情人范围，对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报。

（4）在本次重大资产重组筹划工作开展过程中，公司严格按照相关法律法规及时履行了信息披露义务，停牌期间每5个交易日发布一次进展公告，复牌后继续推进重大资产重组期间，公司每10个交易日发布一次进展公告，并在相关公告中对本次交易存在的相关风险及不确定性进行了充分提示。

2、已履行的信息披露义务

经向深圳证券交易所申请，公司股票于2018年3月29日（星期四）开市起停牌，并于2018年3月29日发布了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2018-039），分别于2018年4月9日、2018年4月16日、2018年4月23日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-041、2018-045、2018-048）。2018年4月27日，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年4月27日开市起继续停牌，并披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-051），于2018年5月8日、2018年5月15日、2018年5月22日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-066、2018-071、2018-073）。2018年5月23日，经公司第四届董事会第十一次会议审议通过并向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年5月25日开市起继续停牌，并于2018年5月25日披露了《关于重大资产重组进展暨停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018-075），于2018年6月1日、2018年6月8日、2018年6月15日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-079、2018-083、2018-084）。

公司预计无法在2018年6月25日前披露重大资产重组预案（或报告书）。鉴于公司股票已停牌近三个月，为保证公司股票的流通性，维护广大投资者利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年6月25日（星期一）开市起复牌，并于公司股票复牌后继续推进本次重大资产重组事项。公司于2018年6月25日披露了《关于继续推进重大资产重组事项暨股票复牌的公告》（公告编号：2018-085），于2018年7月9日、2018年7月23日、2018年8月6日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-090、2018-092、2018-095）。

三、终止筹划本次重大资产重组的原因

本次重大资产重组启动筹划以来，公司组织相关各方积极推进本次重大资产重组工作，就本次交易的交易方式、估值、方案等反复磋商、沟通，积极与标的公司实际控制人及其他股东对本次交易事项进行了多轮谈判。基于以下考虑，公司决定终止筹划本次重大资产重组：

（1）受宏观经济及股票市场变化等多方面因素的影响，公司近期股价持续处于低位，公司以发行股份的方式收购资产不利于公司全体股东的利益。

（2）由于本次重组相关各方利益诉求不尽相同，无法就标的资产的交易方式、估值等核心条款达成一致，难以在较短时间内形成具体可行的方案以继续推进本次资产重组。

基于上述原因，各方均认为继续推进本次重大资产重组条件尚不够成熟。公司经审慎研究，从保护上市公司广大投资者及公司利益的角度出发，决定终止筹划本次重大资产重组。

四、终止筹划本次重大资产重组的决策程序

2018年8月16日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于终止筹划重大资产重组的议案》，同意终止筹划本次重大资产重组。同日，公司与北京罗曼实际控制人宋啸飞先生签订了《关于〈大连晨鑫网络科技股份有限公司与宋啸飞重组合作意向协议〉之解除协议》，与成都超级梦实际控制人孟荆先生签订了《关于〈大连晨鑫网络科技股份有限公司与孟荆重组合作意向协议〉之解除协议》，协议双方同意终止其约定的各方相关权利与义务并确认均系自愿解除《意向协议》，协议双方均不因《意向协议》的解除而承担任何违约责任。

公司独立董事对公司终止筹划本次重大资产重组发表了同意的独立意见，独立财务顾问浙商证券股份有限公司对公司终止筹划本次重大资产重组出具了专项核查意见。

上述具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

五、公司承诺

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等有关规定，公司承诺自本公告披露之日起1个月内不再筹划重大资产重组事项。

六、终止筹划本次重大资产重组对公司的影响及后续相关安排

1、终止筹划本次重大资产重组对公司的影响

本次重大资产重组尚处在筹划阶段，参与交易双方未就具体方案最终达成正式协议，公司无需对终止筹划本次重大资产重组承担任何法律责任。公司经营状况良好，本次终止筹划重大资产重组不会对公司未来发展战略、正常生产经营等方面造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

2、后续相关安排

虽然公司在现阶段终止了本次重组，但公司积极提升公司价值和竞争力的战略不会改变。公司将继续围绕战略目标推进现有业务稳步前行，在合适的时机与条件下积极通过外延式并购的方式寻求更多发展机会，努力提高公司的盈利能力，不断提升公司的综合竞争力，促进公司持续、稳定、健康的发展，为公司和股东创造更大价值。

同时，由于公司依然看好北京罗曼、成都超级梦的经营实力和发展前景，公司拟以有限合伙人身份与北京恒盈元择投资管理有限公司共同发起设立浙江晨鑫恒盈投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以登记机关最终核准的名称为准，以下简称“并购基金”），并在符合相关法律法规的前提下，对北京罗曼、成都超级梦进行相关股权收购事项。具体情况详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

七、风险提示

公司对本次终止筹划重大资产重组事项给广大投资者造成的不便深表歉意，并感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持。《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，本公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会

二〇一八年八月十八日

证券代码：002447 证券简称：晨鑫科技 公告编号：2018-099

大连晨鑫网络科技股份有限公司

关于与专业投资机构共同设立并购基金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）为满足公司业务拓展和战略发展的需要，大连晨鑫网络科技股份有限公司（以下简称“公司”、“晨鑫科技”）拟与北京恒盈元择投资管理有限公司（以下简称“恒盈投资”）签署《关于设立产业并购基金的合作框架协议》（以下简称“《框架协议》”、“协议”），公司拟出资人民币7,000万元与恒盈投资拟共同发起设立一支产业并购基金（以下简称“产业并购基金”、“基金”）。

（二）本次投资事项已经公司于2018年8月16日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第12号：上市公司与专业投资机构合作投资》以及《公司章程》等有关法律法规的规定，本次投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

（三）本次投资事项不构成同业竞争及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

二、合作方的基本情况

（一）基本信息

名称：北京恒盈元择投资管理有限公司

类型：有限责任公司

住所：北京市房山区长沟镇金元大街1号北京基金小镇大厦D座428室

法定代表人：骆红霞

注册资本： 2000万人民币

成立日期：2015年3月23日

营业期限：2015年3月23日至2065年3月22日

统一社会信用代码：91110108335469118P

经营范围：投资管理；资产管理；项目投资；公共关系服务；技术服务。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

控股股东：新余恒盈投资管理有限公司

实际控制人：骆红霞

主要投资领域：智能制造、信息技术、教育、文化传媒、新能源

恒盈投资已依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》履行登记备案程序，私募基金管理人登记编号为P1010836。

（二）关联关系或其他利益关系说明

截至本公告披露日，恒盈投资与公司不存在关联关系或利益安排，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系或利益安排，当前未直接或间接持有公司股份。

三、拟设立产业并购基金的基本情况

（一）基金名称：浙江晨鑫恒盈投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商核准登记为准）。

（二）基金规模：不超过人民币5亿元，出资额按照基金运行情况分期缴付。

（三）组织形式：有限合伙企业。

（四）存续期限：5年，其中，投资期3年，退出期2年，存续期届满前经合伙人会议审议通过，可延长或缩短存续期。

（五）投资方向及具体投资对象：

产业并购基金主要围绕电子竞技、文化传媒（包括但不限于文化传媒领域影视文化、游戏及电子竞技、动漫等）及文化传媒运营服务、区块链技术服务（包括但不限于区块链底层技术、硬件开发和运营服务等技术服务领域的股权投资，但不包括任何或有违反法律法规范围的投资）等标的项目开展投资，具体计划投资对象包括：

1、投资于北京罗曼空间科技有限公司（以下简称“北京罗曼”）股权，以实现参股、控股或全资收购；

2、投资于成都超级梦网络技术股份有限公司（以下简称“成都超级梦”）股权，以实现参股、控股或全资收购；

3、投资于上述领域中其他优质资产的股权，以实现参股、控股或全资收购。

四、《框架协议》的主要内容

（一）《框架协议》的签署时间、签署主体

1、签订时间：2018年8月16日

2、协议主体

甲方：大连晨鑫网络科技股份有限公司

乙方：北京恒盈元择投资管理有限公司

（二）合作方式

由甲方与乙方共同发起设立产业并购基金，暂定名称为浙江晨鑫恒盈投资合伙企业（有限合伙）（最终名称以工商核定名称为准），组织形式为有限合伙企业。

（三）设立规模

1、合伙企业拟注册于浙江省兰溪市，认缴出资总额不超过5亿元人民币，出资额按照基金运行情况分期缴付；合伙企业存续期限为5年，投资期3年，退出期2年，存续期届满前经合伙人会议审议通过，可延长或缩短存续期。

2、双方一致同意由甲方作为合伙企业的有限合伙人，认缴出资不超过人民币7,000万元，占比不超过合伙企业认缴出资总额的14%。

3、双方一致同意由乙方作为合伙企业的普通合伙人及基金管理人，并由乙方指派一名人员作为合伙企业登记备案的执行事务合伙人。

4、合伙企业的其余出资额由乙方负责募集并指定其他投资人作为有限合伙人出资。

（四）投资方向及要求

1、基金主要围绕电子竞技、文化传媒（包括但不限于文化传媒领域影视文化、游戏及电子竞技、动漫等）及文化传媒运营服务、区块链技术服务（包括但不限于区块链底层技术、硬件开发和运营服务等技术服务领域的股权投资，但不包括任何或有违反法律法规范围的投资）等标的项目开展投资，具体计划投资对象包括：

（1）投资于北京罗曼空间科技有限公司（统一社会信用代码：91110105553135087D）股权，以实现参股、控股或全资收购；

（2）投资于成都超级梦网络技术股份有限公司（统一社会信用代码：9151010005491967XL）股权，以实现参股、控股或全资收购；

（3）投资于上述领域中其他优质资产的股权，以实现参股、控股或全资收购。

2、基金在开展投资时需符合下列条件：

（1）拟投资企业应符合上市公司现有及未来战略发展的产业方向，应符合法律法规规定。

（2）投资决策委员认定的其他需要满足的条件。

（五）运营管理

1、合伙企业的治理

合伙企业设立合伙人大会作为决策机构，合伙人大会由全体合伙人组成。合伙人大会的决策事项、决策程序由合伙协议约定。

2、投资决策机制

基金设投资决策委员会作为其决定项目投资与退出事项的唯一决策机构。投资决策委员会由3名常设委员和2名特设委员构成。常设委员中甲方委派1名，乙方委派2名。特设委员由参与该项目投资的其他有限合伙人委派。

3、投资决策委员会根据项目投资情况召开会议，按照记名投票的方式表决。经投委会审议的事项，需经三分之二以上（含三分之二）委员投赞成票方可通过决策。甲方委派的委员对所投项目具有一票否决权。

（六）基金预期收益及收益分配方式

首先归还全体合伙人的投资本金，但有限合伙人顺序优先于普通合伙人；其次按照8%单利的年化收益按有限合伙人实缴出资比例优先分配有限合伙人；进行上述分配后；如有剩余的为超额收益，超额收益的80%按有限合伙人实缴比例分配，其余20%分配给普通合伙人。（基金最终的收益分配方式以签订完成的具体基金合伙协议约定为准。）

（七）基金管理费及相关费用

1、基金管理人的管理费（以下简称“管理费”）计提标准为：

（1）计提比例：按当年度基金实际已缴出资额的2%按季度收取；

（2）计提时间：

①第二年起按季度计提，计提日为每季度最后一个工作日；

②第一年管理费于首期实缴资金到位日按照如下计算方式缴纳：

（首期实缴资金到位日至当年12月31日的总天数）/365天 ×2%×首期实缴出资额。

2、基金费用用于下列开支：

（1）基金税费；

（2）投资项目股权过户等产生的费用；

（3）基金财务报告审计费；

（4）基金涉及诉讼、仲裁、清算等所产生的费用；

（5）对被投资公司进行调查、投资、收购或处置而发生的成本、费用和税金等。基金费用列入基金日常运营的成本，按照实际发生额进行记账。

3、基金管理人因管理基金产生的下列费用不属于基金费用的列支范围：

（1）团队的工资、奖金；

（2）团队的办公费用；

（3）团队的尽职调查费用；

（4）其它日常行政费用。

基金最终的管理费及相关费用以签订完成的具体基金合伙协议约定为准。

（八）退出方式

基金可以在其所投资的项目单独IPO、注入上市公司时退出该项目，也可以通过项目的大股东回购、向第三方转让股权等方式退出该项目。

（九）风险防范

1、基金全部资金托管在银行或具有托管资格的证券公司，由托管机构实施资金专户管理，基金管理人分别预留托管印鉴监督资金流向，保障资金安全；

2、严格规范项目投资、尽调、评审流程；

3、加强项目投资协议保障性条款设置、项目投后管理等。

（十）后续事项安排

1、《框架协议》签订后，协议双方应积极推动己方内部决策审批流程，尽快完成正式协议的签署事项及合伙企业的发起设立事项，并根据相关法律法规及规范性文件的规定完成私募基金备案手续。

2、《框架协议》关于基金规模、普通合伙人、有限合伙人的出资金额及出资时间、基金存续期、并购基金的运营管理、投资后的退出机制、基金管理费及基金收益分配等具体安排以未来甲乙双方与其他投资人正式签署生效的并购基金合伙协议约定为准。

五、本次投资的目的及主要投资标的简介

（一）本次投资的目的

本次投资主要是通过设立专项并购基金，解决资金需求，充分发挥各投资人的专业能力和资源，完成对北京罗曼、成都超级梦及其他优质资产的投资，以实现参股、控股或全资收购，通过一定时期的整合，达到预期的经济效益。

（二）主要投资标的简介

1、北京罗曼简介

名称：北京罗曼空间科技有限公司

所属行业：信息传输、软件和信息技术服务业相关的行业

注册资本：1,250.00万元

住所：北京市朝阳区安定路39号1幢9层904

营业范围：技术推广；经济贸易咨询；从事互联网文化活动；互联网信息服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动；从事互联网文化活动以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

北京罗曼的控股股东为兰溪罗曼贝格投资合伙企业（有限合伙），实际控制人为宋啸飞。

2、成都超级梦简介

名称：成都超级梦网络技术股份有限公司

所属行业：信息传输、软件和信息技术服务业相关的行业

注册资本：3,457.70万元

住所：成都高新区高朋大道21号1幢2楼

营业范围：网络技术、计算机技术、电子产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售：电子产品、机电产品、计算机软硬件及辅助设备；增值电信业务经营（未取得相关行政审批，不得开展经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

成都超级梦的控股股东、实际控制人均为孟荆。

六、本次投资存在的风险和对公司的影响

（一）本次投资存在的风险

1、公司本次参与设立的产业并购基金的主要投资目的在于完成对北京罗曼、成都超级梦及其他优质资产的投资，以实现参股、控股或全资收购，鉴于本产业并购基金尚未与北京罗曼股东、成都超级梦股东签订正式的股权转让协议，存在一定的不确定性。

2、本产业并购基金运作过程中不能排除市场、宏观经济、社会政治及政策法律等方面带来的不确定性风险；合伙企业后续经营中可能存在投资收益不确定及退出等方面的风险，敬请投资者关注投资风险。

针对上述可能存在的风险，在产业并购基金的投资及运作过程中，本公司将按照有关法律法规要求，充分关注并防范风险，尽力维护公司投资资金的安全。

（二）本次投资对公司的影响

1、公司参与设立产业并购基金，为公司培育、筛选、储备与公司主营业务相关的优质资产，有助于降低公司并购项目前期的决策风险、财务风险，减少并购过程中的不确定性，提高并购效率，降低投资风险，更好地保护公司及股东的利益，对公司未来经营将起到积极的推动作用，将有利于进一步推进公司在游戏行业方面的布局，增强公司的综合竞争实力。

2、本次投资拟使用公司自有资金，不影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、其他说明

（一）公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与产业基金份额认购、暂未在产业基金中任职。后续产业并购基金设立完成后，公司可能会委派董事或高级管理人员兼任该产业基金投资决策委员会委员，公司后续将按相关要求履行信息披露义务。

（二）公司郑重承诺：公司在参与设立本产业并购基金后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金（不含节余募集资金）、不将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

（三）公司将严格按照《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第12号：上市公司与专业投资机构合作投资》及相关法规要求，持续关注该投资事项的进展情况，及时履行后续信息的披露义务。

特此公告。

大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会

二〇一八年八月十八日

证券代码：002447 证券简称：晨鑫科技 公告编号：2018-100

大连晨鑫网络科技股份有限公司

关于召开投资者说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连晨鑫网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了加强与投资者沟通和交流，决定召开投资者说明会，就终止筹划本次重大资产重组相关事项与投资者进行互动交流和沟通。现将有关事项公告如下：

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络远程方式召开，就公司终止筹划本次重大资产重组的相关情况与投资者进行充分交流和沟通，在信息披露规定允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回复。

二、说明会召开的时间、地点、方式

1、会议召开时间：2018年8月20日15:00-16:00

2、会议召开地点：深圳市全景网络有限公司提供的“全景·路演天下”举行（http://rs.p5w.net）

3、会议召开方式：网络远程方式

三、出席本次说明会的人员

公司董事长兼总经理冯文杰先生、董事兼财务总监林雪峰先生、董事会秘书王红云女士、本次重大资产重组的独立财务顾问代表。

四、投资者参会方式

投资者可在上述会议召开时间段内登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会，与公司进行互动交流。

五、联系方式

联系人：王红云

联系电话：0411-82952526

电子邮箱：cxkj@morningstarnet.com

六、其他事项

公司将在本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持，欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会

二〇一八年八月十八日