广东邦宝益智玩具股份有限公司
关于2017年限制性股票激励计划预留授予结果的公告

证券代码：603398 证券简称：邦宝益智 公告编号：2018-064

广东邦宝益智玩具股份有限公司

关于2017年限制性股票激励计划预留授予结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

预留限制性股票登记日：2018年8月16日

预留限制性股票登记数量：320,000股

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规以及《广东邦宝益智玩具股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等有关规定，广东邦宝益智玩具股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月16日完成2017年限制性股票激励计划预留限制性股票授予登记工作，现将有关情况公告如下：

一、预留限制性股票的授予情况

（一）本次授予的具体情况

2018年7月13日，公司分别召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。根据《管理办法》、《激励计划》等有关规定以及公司2017年第一次临时股东大会的相关授权, 董事会确定公司本次预留限制性股票的授予日为 2018 年 7 月 13 日，同时向 27 名符合授予条件的激励对象授予 320,000 股限制性股票。公司监事会、独立董事以及德恒上海律师事务所均已发表了意见。具体授予情况如下：

1、授予日：2018年7月13日

2、授予数量：320,000股

3、授予人数：27人

4、授予价格：9.12元/股

5、股票来源：公司向激励对象定向增发的本公司 A 股普通股

（二）本次激励对象名单及授予情况

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二、激励计划的有效期、锁定期和解锁安排情况

1、本激励计划有效期

本激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过 48 个月。

2、本激励计划锁定期

本激励计划授予的限制性股票自授予之日起12个月内为锁定期。在限制性股票解锁之前，激励对象根据本计划获授的限制性股票（包含因该等股票取得的股票股利）予以锁定，该等股票不得转让、用于担保或偿还债务。

3、本激励计划解锁安排

本次授予的预留限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

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三、预留限制性股票认购资金的验资情况

大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 7 月 27 日出具了《广东邦宝益智玩具股份有限公司验资报告》（大华验字【2018】000458号）。经审验，截至 2018 年 7 月 27 日止，公司已收到 27 名股权激励对象缴纳的 320,000 股股票的行权股款合计人民币 2,918,400.00 元 ， 其 中 计 入 股 本 人 民 币320,000.00 元，计入资本公积（股本溢价）人民币 2,598,400.00 元。

公司本次增资前的注册资本为人民币 212,480,000.00 元，实收资本为人民币 212,480,000.00 元，截至 2018 年 7 月 27 日止，变更后的累计注册资本为人民币 212,800,000.00 元，实收资本为人民币 212,800,000.00 元。

四、本次预留限制性股票的登记情况

2018年8月16日，公司预留限制性股票登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

五、本次授予前后对公司控股股东的影响

本次股份授予前，公司控股股东汕头市邦领贸易有限公司持有公司股份64,627,200股，占公司总股本的30.42%。本次限制性股票授予、登记完成后，公司股份总数由212,480,000股增加至212,800,000股，控股股东持股比例变更为30.37%，其控股权不会发生变化。

本次预留限制性股票的授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

六、股权结构变动情况

单位：股

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七、本次募集资金使用计划

本次预留限制性股票所筹集资金将全部用于补充公司流动资金。

八、本次授予后对公司财务状况的影响

根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》和《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，企业需要选择适当的估值模型对限制性股票的公允价值进行计算。公司本次激励计划预留限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。董事会已确定激励计划的授予日为 2018 年 7月 13 日，公司根据预留限制性股票授予日限制性股票的公允价值确认激励成本。经测算，本次限制性股票的费用总额为 286.4 万元，公司2018—2020年度关于本次预留限制性股票成本摊销情况如下：

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注：上述结果并不代表最终的会计成本。会计成本除了与授予日、授予价格和授予数量相关，还与实际生效和失效的权益数量有关，上述对公司经营成果的影响最终结果以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

特此公告。

广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会

二〇一八年八月十八日