郑州煤矿机械集团股份有限公司
关于公司被纳入国企改革“双百企业”
名单的公告

证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临2018-041

郑州煤矿机械集团股份有限公司

关于公司被纳入国企改革“双百企业”

名单的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）下发了《关于印发〈国企改革“双百行动”工作方案〉的通知》（国资发研究[2018]70号），国务院国有企业改革领导小组决定选取百余户中央企业子企业和百余户地方国有骨干企业（以下简称“双百企业”），在2018-2020年期间实施国企改革“双百行动”。郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）被纳入本次国企改革“双百企业”名单。

一、公司开展“双百行动”的实际情况

2018年上半年国务院国资委组织遴选百余户中央企业子企业和百余户地方国有骨干企业（以下简称“双百企业”），拟在2018-2020年期间实施国企改革“双百行动”，公司经过申报，现已被纳入“双百企业”名单。

公司将按照国务院国资委的总体部署与指导要求，认真学习领会国企改革“1+N”系列文件和《国资改革“双百行动”工作方案》，并结合本公司实际，研究制订完善“双百行动”综合改革实施方案，明确具体改革目标、改革措施、责任分工等内容，制定工作计划和目标，并履行相应申报、审批程序。

二、公司生产经营情况

目前，公司生产经营正常开展，被纳入“双百企业”名单事项，尚未对公司当前经营及半年度业绩构成影响。

三、风险提示

公司“双百行动”正处于方案制订阶段，方案具体内容和实施进度尚待确定，公司将根据工作进展情况及时履行信息披露义务。截止本公告披露日，公司没有应披露而未披露事项，提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

2018年8月17日

证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：2018-042

郑州煤矿机械集团股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东大会、2018年

第一次H股类别股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年9月7日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东大会、2018年第一次H股类别股东大会的通知》（公告编号：2018-038），经2018年7月23日召开的公司第四届董事会第五次会议审议，公司定于2018年9月7日上午9点在公司会议中心召开公司2018年第二次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东大会、2018年第一次H股类别股东大会。为切实保护广大投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东大会的有关事宜提示如下：

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第二次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东大会、2018年第一次H股类别股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年9月7日9点

召开地点：河南省郑州市经济技术开发区第九大街与南三环交汇处（南三环正门）郑州煤矿机械集团股份有限公司会议中心

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年9月7日

至2018年9月7日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

2018年第二次临时股东大会审议议案及投票股东类型：

■

2018年第一次A股类别股东大会审议议案及投票股东类型：

■

2018年第一次H股类别股东大会审议议案及投票股东类型：

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2018年7月23日召开的第四届董事会第五次会议审议通过，相关文件已于2018年7月24日披露于本公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：2018年第二次临时股东大会第1-10项议案，2018年第一次A股类别股东大会全部议案、2018年第一次H股类别股东大会全部议案

3、 对中小投资者单独计票的议案：2018年第二次临时股东大会第1-10项议案，2018年第一次A股类别股东大会全部议案、2018年第一次H股类别股东大会全部议案

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 参加网络投票的A股股东在公司2018年第二次临时股东大会上投票，将视同在公司2018年第一次A股类别股东大会上对A股类别股东大会对应议案进行了同样的表决。参加现场会议的A股股东将分别在公司2018年第二次临时股东大会及2018年第一次A股类别股东大会上进行表决。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 拟参加公司本次股东大会的H股股东之投票事项请参阅公司于H股市场发布的有关公告。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

本公司H股股东之投票事项请参阅公司于H股市场发布的有关公告。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、股东资格

凡截至2018年8月30日（星期四）上海证券交易所A股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册持有本公司股票的全体A股股东，均具有出席本次股东大会的资格。不能亲自出席现场会议的A股股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是公司股东（授权委托书见附件1）。未出席现场会议的A股股东均有权在网络投票时间内参加网络投票，同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，以第一次表决结果为准。

出席本次股东大会的H股股东资格及出席须知请参阅本公司于H股市场发布的有关公告。

2、出席回复

拟出席公司本次股东大会现场会议的A股股东（亲身或其代理人）应于2018年9月5日（星期三）当日或之前将出席会议的回执以专人递送、邮寄、邮件或传真的方式送达公司（参会回执见附件2），具体联系方式如下：

地址：河南省郑州市经济技术开发区第九大街与南三环交汇处（南三环正门）郑州煤矿机械集团股份有限公司战略发展部

电话：0371-67891017

传真：0371-67891000

邮箱：zmj601717@163.com

收件人：习志朋

拟出席公司本次股东大会的H股股东之出席回复时间和方式请参阅公司于H股市场发布的有关公告。

3、登记办法

拟出席公司本次股东大会现场会议的A股股东可以直接到公司进行股权登记，也可以通过传真、邮件、信函方式办理登记。联系方式同上。

符合资格的法人股东登记出席现场会议时，须提供下列相关文件的原件或复印件：企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、股东账户卡、法定代表人身份证复印件、受托人身份证。

符合资格的自然人股东办理登记出席现场会议时，须提供下列相关文件的原件或复印件：股东帐户卡、本人身份证；委托代理人需持授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东帐户卡及代理人身份证。

拟出席公司本次股东大会的H股股东之登记办法请参阅公司于H股市场发布的有关公告。

4、登记截止日：2018年9月5日（星期三）

六、 其他事项

1、本次股东大会现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿及交通费用自理。

2、出席现场会议的股东请于召开会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

3、发送传真、邮件进行登记的股东，请注明联系电话，并在参会时携带授权书等原件，转交会务人员。

4、咨询电话：0371-67891017

联 系 人：习志朋

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

2018年8月17日

附件1：2018年第二次临时股东大会授权委托书

附件2：2018年第一次A股类别股东大会授权委托书

附件3：参会回执

附件1：

郑州煤矿机械集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会授权委托书

郑州煤矿机械集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年9月7日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：

郑州煤矿机械集团股份有限公司2018年第一次A股类别股东大会授权委托书

郑州煤矿机械集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年9月7日召开的贵公司2018年第一次A股类别股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：          受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件3：

郑州煤矿机械集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会、

2018年第一次A股类别股东大会参会回执

■

证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临2018-043

郑州煤矿机械集团股份有限公司

关于《截至2018年6月30日止的前次募集

资金使用情况报告》与《前次募集资金

使用情况鉴证报告》的更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《郑州煤矿机械集团股份有限公司截至2018年6月30日止的前次募集资金使用情况报告》（公告编号：临2018-035，简称“《前次募集资金使用情况报告》”）、《前次募集资金使用情况鉴证报告》（信会师报字[2018]第ZB11840号）。因工作人员误操作，导致部分内容有误，现予以更正。具体内容更正如下：

《前次募集资金使用情况报告》与《前次募集资金使用情况鉴证报告》更正的内容均为以下内容：

更正前：

“截至2018年6月30日，发行股份及支付现金所收购资产中的资产负债及所有者权益账面价值变化情况：

单位：万元

■

注：发行股份及支付现金所收购资产中的公司包括亚新科双环、亚新科凸轮轴、亚新科山西、亚新科仪征铸造、亚新科NVH、CACG I。”

更正后：

“截至2018年6月30日，发行股份及支付现金所收购资产中的资产负债及所有者权益账面价值变化情况：

单位：万元

■

注：发行股份及支付现金所收购资产中的公司包括亚新科双环、亚新科凸轮轴、亚新科山西、亚新科仪征铸造、亚新科NVH、CACG I。”

除上述更正内容外，《前次募集资金使用情况报告》与《前次募集资金使用情况鉴证报告》其他内容不变。更正后的《前次募集资金使用情况报告》与《前次募集资金使用情况鉴证报告》详见同日披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东大会、2018年第一次H股类别股东大会会议资料》。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

2018年8月17日