舍得酒业股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2018-052
舍得酒业股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年8月21日
(二) 股东大会召开的地点：公司总部办公楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，现场会议由公司董事长刘力先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席5人，董事张树平先生和独立董事陈刚先生、张生先生、宋之杰先生因工作原因未出席本次会议；
2、 公司在任监事4人，出席3人，监事高彦龄女士因工作原因未出席本次会议；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于回购公司股份的议案》
1.01议案名称：回购股份的目的和用途
审议结果：通过
表决情况：
■
1.02议案名称：回购股份的种类
审议结果：通过
表决情况：
■
1.03议案名称：回购股份的方式
审议结果：通过
表决情况：
■
1.04议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则
审议结果：通过
表决情况：
■
1.05议案名称：回购股份的金额及资金来源
审议结果：通过
表决情况：
■
1.06议案名称：回购股份数量及占总股本的比例
审议结果：通过
表决情况：
■
1.07议案名称：回购股份的期限
审议结果：通过
表决情况：
■
1.08议案名称：决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补监事的议案
■
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四) 关于议案表决的有关情况说明
第1、2项议案是涉及以特别决议通过的议案，以上议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所
律师：杨波、王宏恩
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
舍得酒业股份有限公司
2018年8月22日
证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2018-053
舍得酒业股份有限公司
关于回购股份通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原由
舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月3日召开第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》等相关议案，《关于回购公司股份的议案》已经公司2018年8月21日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过，详见公司同日在指定媒体上披露的《舍得酒业2018年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-052）。根据本次回购方案，公司若以回购价格上限45.00元/股全额回购30,000万元计算，预计可回购股份数量约为6,666,667股，占目前公司已发行总股本比例的1.98%。具体回购股份的比例以回购期满时实际回购的股份数量占公司总股本的数量为准。
本次回购的股份将用于公司对员工的股权激励或者员工持股计划，具体授权董事会依据有关法律法规决定。
二、对债权人的通知
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，凡公司合法债权
人均有权于本公告刊登之日起 45 日内，凭有效债权证明文件及相关凭证向公司
要求清偿债务或要求公司提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会
因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继
续履行。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他有效凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人可采用现场递交、中国邮政 EMS 或传真方式申报债权，具体如下：
1、申报期间：2018年8月22日至2018年10月5日
2、申报联系方式：
公司通讯地址和现场接待地址：四川省射洪县沱牌镇沱牌大道999号 舍得酒业股份有限公司证券部，邮政编码：629209
现场申报接待时间：工作日上午 9:00 至下午16:00
联系人：周建、皮敏，联系电话：0825-6618269
传真号码：0825-6618269，邮箱： tpzqb@tuopai.biz
3、其它：
（1）以 EMS 方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；
（2）以传真或电子邮件方式申报的，申报日以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
特此公告。
舍得酒业股份有限公司董事会
2018年8月22日
