厦门金牌厨柜股份有限公司

2018年半年度报告摘要

公司代码：603180  公司简称：金牌厨柜

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期公司不进行利润分配及公积金转增股本。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2018年上半年，公司“桔家衣柜”尚处开拓期，“桔家木门”项目尚未启动招商，主销品类“金牌厨柜”相对单一，受房地产下行、房产限购及工程精装快速增长对零售市场冲击等外部因素影响，加之上半年公司应对市场变化的营销举措成效不足，给公司上半年，特别是第二季度的销售形成了较大的压力。面对挑战，公司管理层、全体员工在董事会的带领下，顺应全屋定制消费趋势，积极推动厨、衣联动，提高客单价；抓住房地产精装房快速发展的机遇，大力发展工程大宗业务。报告期内公司实现营业收入64293.98万元，同比增长15.12 %；实现归属于母公司所有者的净利润6129.81 万元，同比增长32.53 %。

（一）2018年上半年公司重点工作具体如下：

1、品类发展

桔家衣柜：依托“金牌厨柜”品牌、桔家“四同”策略带来的客户转化，桔家衣柜上半年实现营业收入3523.58万元，同比增长450.78%。未来公司将加大对“桔家”品牌的资源投入，加快渠道布局，构建厨、衣联动销售网络。

桔家木门：上半年公司成立桔家木门事业部，桔家“定制家”战略再下一城。桔家木门将延续桔家衣柜“环保、耐用、定制、静音”等特性，以一体化风格、一体化服务满足中高端用户配套需求。目前，桔家木门产品储备工作已完成。

2、渠道拓展

随着精装房、家装等渠道的发展，定制家居渠道流量日益多元化，公司在推动加盟商、直营渠道稳定增长的同时，积极探索、布局新渠道，培育新的增长点。

报告期内，公司加盟商体系新增厨柜专卖店173家（含在建），厨柜专卖店合计1303家（含在建）；桔家衣柜新增加盟商专卖店112家（含在建），加盟商专卖店合计232家（含在建）。

工程大宗业务成为渠道的新增长点，报告期内，工程大宗业务实现营业收入7107.32万元，同比增长45.69%，占公司当期收入的11.05%。目前，公司已与25家地产百强地产企业签订战略合作协议，未来将依托战略拓展中心继续加强与地产企业的合作。与此同时，为应对行业竞争日益激烈的趋势，公司在保证品质的基础上，通过技术工艺改进、集中采购等方式优化成本，增强市场竞争力。

公司积极探索新的消费场景，与百安居、国美建立战略合作，目前已在北京、上海、广州等6个城市17个门店设立专柜。在家装渠道方面，公司成立金牌厨柜设计师俱乐部，将设计师视为重要合作伙伴，致力于推动设计师模块的发展及与设计师更紧密合作；同时，公司成立大客户拓展部，积极探索与家装龙头企业战略合作模式。

3、生产交付

“一站式”消费趋势使定制家居竞争从产品维度上升到“产品+服务”，而服务的核心是从下单到安装的全链条交付能力。公司成立“完美交付”专项组，从审单、制造、物流、安装四大环节，围绕响应、品质、服务三个目标，如安装环节提出24小时同步、一次无尘安装，全面提升全链条交付能力，改善消费体验。

智能制造方面，公司率先在工业应用场景中引入数据挖掘和人工智能（AI）技术，拥有智能烤漆生产线，通过现场数据实施采集系统，建立集中的生产运行数据的云平台等，使生产效率明显提升。公司正以提升交付反应、降低生产成本为目标，逐步打造金牌“智慧工厂”。

（二）2018年下半年主要工作

在持续推动上半年重点工作外，下半年公司将重点推动以下工作：

1、品类延伸

目前，桔家木门产品储备工作已完成，下半年将启动渠道招商。

2、招商建店

渠道拓展仍是公司增长的主要动力，下半年公司将通过总代、直营三级加盟等多种形式，以及加快新品类渠道招商，进一步提升招商建店速度。

3、营销变革

面对消费行为变化、渠道多元化、新技术与产业融合等趋势及变化，现有营销组织、团队在一定程度上已制约公司的发展。公司积极推动营销变革，一方面公司成立市场部，聚焦行业趋势、竞品动态及消费者研究，增强公司对市场的洞察，提升公司对市场趋势的反应；另一方面，公司加强营销团队建设，引入市场战略、新媒体、终端运营等方面人才，提升长板、补强短板。

4、智能化战略

随着人工智能技术的发展，公司正稳步推进将“人工智能”技术引入现有产品、服务中，带动运营全链条的提升。除已稳步推进的智能制造、智慧门店项目外，公司成立了智能家居研究院，着重提升人工智能+的产品应用，从IKITCHEN 1.0到智慧厨房2.0，公司在智能家居领域的应用上实现逐步迭代升级。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2018-052

厦门金牌厨柜股份有限公司关于

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会召开情况

厦门金牌厨柜股份有限公司（下称“公司”）于2018年8月21日在公司会议室召开第三届董事会第十次会议。于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长温建怀主持，应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》 的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《厦门金牌厨柜股份有限公司2018年半年度报告》及《厦门金牌厨柜股份有限公司2018年半年度报告摘要》

具体详见公司于2018 年8 月22 日刊载于上海证券交易所网站的《厦门金牌厨柜股份有限公司2018年半年度报告》及《厦门金牌厨柜股份有限公司2018 年半年度报告摘要》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体详见公司于2018 年8 月22 日刊载于上海证券交易所网站的《厦门金牌厨柜股份有限公司关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

厦门金牌厨柜股份有限公司董事会

2018年8月21日

证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2018-053

厦门金牌厨柜股份有限公司关于

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会召开情况

厦门金牌厨柜股份有限公司（下称“公司”）于2018年8月21日在公司会议室召开第三届监事会第八次会议。于召开会议前依法通知了全体监事，本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和 《公司章程》 的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《厦门金牌厨柜股份有限公司2018年半年度报告》及《厦门金牌厨柜股份有限公司2018年半年度报告摘要》

监事会认为：《厦门金牌厨柜股份有限公司2018 年半年度报告》及《厦门金牌厨柜股份有限公司2018 年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、及公司章程的规定，半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，其所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司2018 年上半年的主要经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性无异议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

监事会认为：公司《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观地反映了公司2018年上半年公司募集资金的存放与实际使用情况，2018年上半年公司募集资金的存放与实际使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，

具体详见公司于2018 年8 月22 日刊载于上海证券交易所网站的《厦门金牌厨柜股份有限公司关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

厦门金牌厨柜股份有限公司监事会

2018年8月21日

证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2018-054

厦门金牌厨柜股份有限公司

关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，现将厦门金牌厨柜股份有限公司（以下简称“公司”）2018年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门金牌厨柜股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]585号）批准，公司首次公开发行人民币普通股1,700万股，每股发行价27.85元，募集资金总额为47,345.00万元，扣除各项发行费用4,810.27万元后的实际募集资金净额为42,534.73万元。上述资金于2017年 5月8日全部到位，已经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了闽华兴所（2017）验字F-002号《验资报告》。

截止2018年6月30日，公司累计使用募集资金31,340.73万元（其中：使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 22,169.71万元，募投项目新增投入9,170.67万元，银行手续费0.34万元），2018年上半年募集资金专户收到银行存款利息及购买理财产品收益共计329.01万元。

截止2018年6月30日，募集资金余额为12,005.02万元，其中，使用闲置募集资金购买保本型理财产品及结构性存款未到期本金余额为8,800万元，募集资金专用账户余额为3,205.02万元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的使用与管理，保护投资者的利益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定，结合企业实际情况，公司修订了《募集资金管理办法》，并经公司董事会、股东大会审议批准后执行。

依据有关法规及公司募集资金管理办法的规定，公司协同保荐机构兴业证券分别与中国银行股份有限公司厦门同安支行（以下简称“中国银行厦门同安支行”）、兴业银行股份有限公司厦门同安支行（以下简称“兴业银行厦门同安支行”）、厦门银行股份有限公司同安支行（以下简称“厦门银行同安支行”）、中国工商银行股份有限公司厦门同安支行（以下简称“中国工商银行厦门同安支行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

为加强对募集资金的规范管理，提高募投项目的实施效率，公司于 2017 年 8 月 3 日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专用账户的议案》，同意注销公司在厦门银行同安支行设立的募集资金专户（账户名称：厦门金牌厨柜股份有限公司，银行账号：80200120030002088），将余额转入公司全资子公司江苏金牌厨柜有限公司（以下简称“江苏金牌”）在厦门银行同安支行新设立的募集资金专项账户（账户名称：江苏金牌厨柜有限公司，银行账号：80200120000002918）；同意注销公司在中国工商银行厦门同安支行设立的募集资金专户（账户名称：厦门金牌厨柜股份有限公司，银行账号：4100028519200038926），将余额转入公司全资子公司江苏金牌在中国工商银行厦门同安支行新设立的募集资金专项账户（账户名称：江苏金牌厨柜有限公司，银行账号：4100028519200039952）。公司及全资子公司江苏金牌协同保荐机构兴业证券分别与厦门银行同安支行、中国工商银行厦门同安支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在监管协议的履行过程中不存在问题。

截至2018年6月30日，公司在以下银行开设了募集资金专项存储账户，募集资金的存储情况列示如下：

单位：元

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注：除上述所示金额外，截止2018年6月30日，募集资金账户中用于购买保本型理财产品及结构性存款未到期本金余额为 8,800万元。

三、2018年上半年募集资金的实际使用情况

（一）2018年上半年募集资金实际使用情况

2018年上半年，公司募集资金实际使用情况详见附表《厦门金牌厨柜股份有限公司2018年半年度募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本次募集资金到位前，公司及子公司江苏金牌已投入募投项目的自筹资金共计人民币22,169.71万元，其中可使用募集资金置换的先期投入资金为人民币22,169.71万元。2017年6月，福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于厦门金牌厨柜股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（闽华兴所（2017）审核字F-015号）。

2017年6月6日，公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以本次募集资金人民币22,169.71万元置换项目前期已投入的自筹资金，公司独立董事、审计机构福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）、保荐机构兴业证券股份有限公司对本次募集资金置换项目前期投入资金有关情况发表了同意的意见。截止2017年12月31日，上述募集资金已全部置换完毕。

2018年上半年，公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金投资产品情况

2017年5月23日，公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过2亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。

2018年5月28日，公司召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,拟继续使用不超过1.3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

2018年上半年，公司使用募集资金投资理财产品及结构性存款的情况如下：

单位：万元

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（五）节余募集资金使用情况

不适用。

（六）募集资金使用的其他情况

不适用。

四、变更募投项目的资金使用情况

截止2018年6月30日，公司不存在变更募投项目的资金使用情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2018年上半年，公司严格执行《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《公司募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况，在募集资金的使用及信息披露方面不存在重大问题。

特此公告。

厦门金牌厨柜股份有限公司董事会

2018年8月21日

附表：

厦门金牌厨柜股份有限公司2018年半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

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