鲁银投资集团股份有限公司
2018年半年度报告摘要
公司代码：600784 公司简称：鲁银投资
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二 公司基本情况
2.1 公司简介
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2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
2018年上半年，公司上下齐心协力，紧紧围绕重点工作任务和年度经营目标，各项生产经营工作总体有序顺行。
公司上半年主要工作如下：
（1）主营业务扎实稳定提高，借力山东省新旧动能转换工程，粉末冶金特种高性能10万吨项目一期工程顺利投产，实现技术创新与产能提升，新区生产成本已呈现稳步下降态势，盈利能力提升。莱芜粉末冶金公司上半年收入完成全年计划的54%，利润完成全年计划53%；
（2）房地产板块完成业务整合，完成了子公司泰泽海泉项目转让及青大电缆公司的出清工作，对本期利润贡献较大。同时，积极推进存量土地的开发，并着手项目储备工作；
（3）资产盘活工作取得重大突破，上半年累计盘活资金6.4亿元，有效缓解了资金压力、降低了资金成本；
（4）私募基金投资工作稳步推进。上半年参股烟台恒启达基金，完成了合伙协议签署及工商变更登记工作；参股财金集团新旧动能转换基金，公司转型改革迈出实质性步伐；
报告期内，公司实现营业收入7.48亿元，与上年同期基本持平；公司实现净利润7257万元，主要原因是：公司处置子公司青岛泰泽海泉，实现投资收益，对本期利润贡献较大。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2018-060
鲁银投资集团股份有限公司
九届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁银投资集团股份有限公司九届董事会第十五次会议通知于2018年8月10日以电子邮件方式发出，会议于2018年8月20日上午以现场方式召开，现场会议地址在公司第一会议室。公司董事7人，出席会议的董事7人。公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长刘卫国先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经过审议和举手表决，会议形成以下决议：
一、审议通过《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于公司和山东国惠投资有限公司相互提供担保的议案》。（详见公司临2018-061号公告）
该议案表决时，关联董事苏爱军先生按规定予以回避。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
三、《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。（详见公司临2018-062号公告）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
2018年8月20日
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2018-061
鲁银投资集团股份有限公司
对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●被担保人名称：山东国惠投资有限公司（以下简称“山东国惠”）
●公司与山东国惠就相互提供等额贷款担保事宜达成一致，拟签署《互保协议书》，互保期限为1年，互保总额度为3.05亿元。
●截至2018年6月30日，公司累计对外担保总额为14385万元。
一、担保情况概述
2018年8月20日，公司九届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司和山东国惠投资有限公司相互提供担保的议案》，同意公司与山东国惠相互提供等额贷款担保。
上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：山东国惠投资有限公司；
住所：山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰广场6号楼33层；
法定代表人：于少明；
注册资本：3,000,000 万元人民币；
企业类型：有限责任公司（国有独资）；
单位：万元
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三、担保协议的主要内容
双方一致同意，互保期限为1年，即自2018年7月9日起至2019年7月8日，保证的贷款到期日要在互保期限之内。双方一致同意，本协议所规定的互保总额度为3.05亿元（包括但不限于贷款本息及其他因贷款而生之可能承担费用总额），互保总额度与互保期限内每一笔担保的具体金额、保证期限、保证责任及生效条件等，由相应的具体保证合同约定。在本协议规定的互保期限内，若经双方协商以书面形式一致同意，可变更互保期限或提前终止本互保协议。本协议规定的互保期限届满，如需延长，双方应另行签订书面协议。
四、董事会意见
董事会认为：本次担保是公司基于经营需要，在协议规定的互保总额度及互保期限内，与山东国惠互为对方申请银行贷款提供有效的信用担保。本次担保有利于公司正常生产经营活动的开展，具有确实必要性。董事会审议同意上述担保。按照公司章程规定，上述担保事项须提交股东大会审议。
本次担保事宜构成关联交易，独立董事对本次担保进行了事前审核，认为本次担保属于正常的企业行为，不会损害公司利益，同意将本次担保事项提交公司董事会审议。
独立董事对本次担保事项进行审核后，发表独立意见：认为本次担保不会影响公司的独立性，没有损害公司及非关联股东的利益。本次担保事项已经公司董事会表决通过。董事会审议议案时，关联董事予以回避表决，会议表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律规定和公司章程规定，同意将本议案提交公司股东大会审议。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至2018年6月30日，公司累计对外担保总额为14385万元，具体明细如下：对鲁银经贸提供担保14385万元。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
2018年8月20日
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 公告编号：2018-062
鲁银投资集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年9月6日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年9月6日14 点30 分
召开地点：济南市经十路10777号东楼29楼第三会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年9月6日
至2018年9月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司九届董事会第十五次会议审议通过，内容详见上海证券交易所网站。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：山东钢铁集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1．凡出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理手续；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。外地股东可用信函或传真方式登记。
2．登记时间及地点
登记时间：2018年9月5日
上午9：00-11：00，下午1：00-5：00
登记地点：济南市经十路10777号东楼28楼办公室
六、 其他事项
联系地址：济南市经十路10777号东楼28楼
联系电话：0531-82024156 传真：0531-82024179
邮编：250014 联系人：刘方潭、刘晓志
本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿费用自理。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
2018年8月20日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
鲁银投资集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年9月6日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
