上海顺灏新材料科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2018-109

上海顺灏新材料科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2018年8月21日上午10时在上海市普陀区真陈路200号公司会议室以通讯方式召开，本次董事会会议通知于2018年8月11日以通讯方式发出。本次会议由董事长王钲霖先生召集并主持，会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

与会董事认真审议本次会议的议案，本次会议通过如下决议：

一、审议通过《关于公司向有关银行申请综合授信额度的议案》

根据公司的经营需要及市场行情变化，结合财务状况，公司拟向“兴业银行上海淮海支行”申请人民币30,000万元的授信额度（业务品种为流动资金贷款、银票、低风险银行电子银票贴现业务），其中敞口额度5,000万元，敞口部分信用免担保。

具体内容详见2018 年 8 月 22日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于公司向有关银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

2018年8月21日

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2018-110

上海顺灏新材料科技股份有限公司

关于公司向有关银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、向有关银行申请综合授信额度的基本情况

上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司的经营需要及市场行情变化，结合财务状况，拟向“兴业银行上海淮海支行”申请人民币30,000万元的授信额度（业务品种为流动资金贷款、银票、低风险银行电子银票贴现业务），其中敞口额度5,000万元，敞口部分信用免担保。

二、向有关银行申请综合授信额度的审议情况

公司于2018年8月21日召开了第四届董事会第二次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司向有关银行申请综合授信额度的议案》。该议案无需提交股东大会的审议。

三、向有关银行申请综合授信额度的目的和影响

根据公司经营需要及市场行情变化，结合财务状况，为满足公司生产经营和资金周转需要，公司拟向兴业银行上海淮海支行申请人民币3亿元的综合授信额度。公司取得银行的该项授信额度有利于促进公司现有业务的持续稳定发展和新业务的快速布局，对公司的生产经营具有积极的作用。公司制定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险。

特此公告。

上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

2018年8月21日