常州千红生化制药股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2018-036

常州千红生化制药股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开情况

（一）召集人：常州千红生化制药股份有限公司董事会

（二）召开时间：2018年8月21日下午14:30

（三）召开地点：公司总部（江苏省常州市新北区云河路518号）

（四）召开方式：现场与网络会议方式

（五）表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式

（六）主持人：王耀方董事长

（七）本次股东大会的召集及召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定的要求

二、会议出席情况

（一）本次会议的股东及股东代理人共 84 名，代表股份 533,002,755 股，占公司有表决权股份总额的 41.6408 %。其中，现场投票的股东及股东代理人共 18 名，代表股份 514,507,505 股，占公司有表决权股份总额的 40.1959 %；通过网络投票的股东共 66 名，代表股份 18,495,250 股，占公司有表决权股份总额的 1.4449 %。本次会议中小投资者共 72 名，代表股份 40,792,774 股，占公司有表决权股份总额的 3.1869 %。

（二）会议对董事会公告的股东大会议案进行了审议和表决。

（三）公司董事、监事、高级管理人员及律师等出席本次会议。

三、议案审议情况

(一) 《关于回购公司部分社会公众股份的议案》，表决结果为：

同意票 530,754,004 股，占出席大会有表决权股份总数99.5781 ％；

反对票 2,248,551 股，占出席大会有表决权股份总数的0.4219 ％

弃权票 200 股，占出席大会有表决权股份总数的 0.0000 ％。

其中中小投资者表决结果为：

同意票 38,544,023股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 94.4874 ％；

反对票 2,248,551股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 5.5121 ％；

弃权票 200 股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 0.0005 ％。

(二) 《修订〈董事、监事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度〉的议案》，表决结果为：

同意票 516,869,900 股，占出席大会有表决权股份总数 96.9732 ％；

反对票 16,012,955股，占出席大会有表决权股份总数的3.0043％；

弃权票119,900 股，占出席大会有表决权股份总数的0.0225 ％。

其中中小投资者表决结果为：

同意票24,659,919股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的60.4517％；

反对票 16,012,955 股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 39.2544 ％；

弃权票119,900股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 0.2939 ％。

上述议案详情刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京大成（南京）律师事务所

（二）律师姓名：梁琴、刘伟

（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规、公司章程和股东大会规则的规定，股东大会的决议合法有效。

五、备查文件

（一）本次股东大会决议；

（二）北京大成（南京）律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告！

常州千红生化制药股份有限公司

董事会

二〇一八年八月二十二日