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2018年

8月22日

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江苏凤凰出版传媒股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告

2018-08-22 来源:上海证券报

证券代码:601928 证券简称:凤凰传媒 公告编号:2018-033

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司(以下简称“凤凰传媒”或“公司”)第三届董事会第二十一次会议于2018年8月21日,在南京市湖南路1号凤凰广场A座2807会议室召开。会议应参加表决董事10人,实际参加表决董事10人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议采用记名投票方式,审议并通过了以下议案:

一、关于选举公司第三届董事会董事长的议案,表决结果:10票同意,0 票反对,0 票弃权。

详见同日刊登于《上海证券报》和《证券时报》和登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《凤凰传媒关于选举梁勇先生为公司董事长的公告》(2018-034)

二、关于公司第三届董事会战略委员会人员组成的议案,表决结果:10票同意,0 票反对,0 票弃权。

详见同日刊登于《上海证券报》和《证券时报》和登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《凤凰传媒关于调整公司第三届董事会战略委员会人员组成的公告》(2018-035)

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十二日

证券代码:601928 证券简称:凤凰传媒 公告编号:2018-034

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

关于选举梁勇先生为公司董事长的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司(以下简称“凤凰传媒”或“公司”)于2018年8月21日召开了第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》,同意选举梁勇先生为公司第三届董事会董事长,任期自本次董事会通过之日起,至本届董事会任期届满为止。

根据《公司章程》的相关规定,董事长为公司的法定代表人,公司将尽快完成法定代表人变更的工商登记手续。

梁勇先生简历如下:

梁勇,1966年出生,于1987年在苏州大学获学士学位,现任凤凰出版传媒集团有限公司党委书记、董事长、江苏省出版总社社长,兼任紫金文创研究院第一届理事会理事长。历任省委宣传部外宣处、研究室干事,省委宣传部研究室副科级指导员,省委宣传部办公室正科级指导员,省委宣传部办公室副处级巡视员,省委宣传部研究室副主任,省委宣传部研究室主任,省委宣传部助理巡视员、部务委员,省委宣传部副部长,省委宣传部副部长、省精神文明建设指导委员会办公室主任,省委宣传部副部长(正厅级),省文化投资管理集团有限公司党委书记、董事长。

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十二日

证券代码:601928 证券简称:凤凰传媒 公告编号:2018-035

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

关于调整公司董事会战略委员会人员组成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经江苏凤凰出版传媒股份有限公司(以下简称“凤凰传媒”或“公司”)第三届董事会第二十一次会议审议通过,公司第三届董事会战略委员会人员组成调整如下:

由董事梁勇、王译萱、佘江涛、单翔以及独立董事罗戎5人组成,董事梁勇任主任。 上述人员组成自本次董事会决议通过之日至本届董事会届满。

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十二日