江苏凤凰出版传媒股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2018-033

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“凤凰传媒”或“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2018年8月21日，在南京市湖南路1号凤凰广场A座2807会议室召开。会议应参加表决董事10人，实际参加表决董事10人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议采用记名投票方式，审议并通过了以下议案：

一、关于选举公司第三届董事会董事长的议案，表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日刊登于《上海证券报》和《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于选举梁勇先生为公司董事长的公告》（2018-034）

二、关于公司第三届董事会战略委员会人员组成的议案，表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日刊登于《上海证券报》和《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于调整公司第三届董事会战略委员会人员组成的公告》（2018-035）

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十二日

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2018-034

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

关于选举梁勇先生为公司董事长的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“凤凰传媒”或“公司”）于2018年8月21日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，同意选举梁勇先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快完成法定代表人变更的工商登记手续。

梁勇先生简历如下：

梁勇，1966年出生，于1987年在苏州大学获学士学位，现任凤凰出版传媒集团有限公司党委书记、董事长、江苏省出版总社社长，兼任紫金文创研究院第一届理事会理事长。历任省委宣传部外宣处、研究室干事，省委宣传部研究室副科级指导员，省委宣传部办公室正科级指导员，省委宣传部办公室副处级巡视员，省委宣传部研究室副主任，省委宣传部研究室主任，省委宣传部助理巡视员、部务委员，省委宣传部副部长，省委宣传部副部长、省精神文明建设指导委员会办公室主任，省委宣传部副部长（正厅级），省文化投资管理集团有限公司党委书记、董事长。

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十二日

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2018-035

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

关于调整公司董事会战略委员会人员组成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“凤凰传媒”或“公司”）第三届董事会第二十一次会议审议通过，公司第三届董事会战略委员会人员组成调整如下：

由董事梁勇、王译萱、佘江涛、单翔以及独立董事罗戎5人组成，董事梁勇任主任。 上述人员组成自本次董事会决议通过之日至本届董事会届满。

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十二日