曲美家居集团股份有限公司

2018年半年度报告摘要

公司代码：603818           公司简称：曲美家居

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

■

■

2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

■

■

■

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2018年是公司持续推进“新曲美”战略，深化内部改革，推动数字化管理升级的关键期。报告期内，公司积极推动战略转型，全面升级市场营销体系，建立数字化管理与考核机制，积极探索曲美家装业务，优化工厂生产与组织流程，为公司增长提供动能。2017年下半年以来，家具行业的景气度有所下降，一方面，受到国家宏观调控政策的影响，房地产市场进入下行周期，家具市场需求增速放缓；另一方面，随着越来越多的家具公司登陆资本市场，竞争对手纷纷加大零售终端促销力度，加快渠道扩张速度，家具行业的竞争日趋激烈。

2018年1-6月，公司的业绩增长面临较大压力，实现营业收入97341.38万元，同比增长10.32%。受到海外并购费用的影响，1-6月公司归属于上市公司股东的净利润7047.61万元，同比下降33.33%。

（一） 深化“新曲美”战略转型，攻坚营销难题

2018年上半年，公司深化“新曲美”战略目标，针对营销、生产和管理方面的短板进行攻坚：

1、事业部改革激发内部活力：2018年以来，公司积极优化市场体系，充分放权给一线团队，对市场团队进行事业部改革，全新成立了你+、B8、居+、高端四个事业部。在招商、开店、产品种类及定位、经销商培训与运营方面各事业部拥有充分自主权，在人、财、物及管理决策上放权给事业部，充分释放市场团队的活力，增强市场作战能力。

2、建立数字化管理与考核机制：经过多年的发展，曲美充分认识到数字化、精细化管理对企业发展的重要性。上市以来，曲美持续推进数字化管理升级工作。2018年上半年，曲美以ERP系统升级和CRM系统对接为起点，对终端门店的数据统计和分析逻辑进行再造，将客单价、订单量作为核心指标，并按家庭空间和渠道种类对经营数据进行细分，提升经销商和市场团队的运营与管理效率，在事业部层面建立基于数据的考核机制，并将考核指标与门店表现直接关联。生产体系的数字化管理改革同步推进，聚焦于降本增效和产品质量的提升，从产品设计、原材料采购、库存周转、生产控制、物流配送等各环节进行管理优化，在保证产品质量和品质的前提下提高公司产品的价格竞争力。

3、积极探索曲美家装业务：家装渠道对家具公司而言具有战略意义。2018年以来，曲美积极探索家装业务，引入京东作为战略合作商，共同打造曲美家装业务体系。曲美借助京东强大的物流能力和家居饰品SKU管理能力，整合家装、家具和家居软装产品，为消费者提供家装全生命周期的服务内容，真正实现拎包入住。曲美整装业务首先在北京直营店进行试水，首家门店预计将于2018年9月下旬开业。

（二）加快渠道扩张，加大门店优化力度，力争完成年度开店目标

报告期内，公司积极优化招商及开店政策，在保证新店存活率和经营质量的前提下，提高开店灵活性，加快开店速度。与此同时，公司加大存量门店的优化力度，加强运营团队的作战能力，运营团队考核绩效与门店和经销商的经营业绩直接挂钩。截止2018年6月30日，公司共有983家门店，较2017年末净增长108家，其中：

经销商专卖店净增长106家至967家，包括103家大型你+生活馆，43家居+生活馆，276家B8定制独立门店，545家迷你你+生活馆（成品店改造）及高端品牌独立店（万物+凡希）。直营门店数达到16家，净增长2家。2018年上半年公司经销业务开、关店情况如下表所示：

■

（三）继续推进工厂的制造升级，降本增效，扩充产能

报告期内，公司继续推进各工厂的制造升级：

沙发工厂引进新的制造工艺，通过自产内架降低生产成本，部分款式沙发成本下降20%以上；板木工厂通过优化模具、改进生产工艺等措施进行内部挖潜，上半年原材料利用率、劳产率均有明显提高；板式工厂继续进行柔性化生产改造，提高生产效率，启动订单调度中心和智能排产升级项目，今年下半年项目完成后，预计板材利用率有望提升1.0-1.5%；实木工厂（凡希+万物）通过优化原材料供应商、改进开料工艺，优化产品SKU等方式降低生产成本，部分对冲了原材料上涨对毛利的影响。

（四）深入探讨品牌推广方式的转型升级

上半年，公司根据自身品牌定位，针对现阶段品牌推广过程中的优势与短板进行深入研究。公司认为，曲美产品的设计感强，品质过硬，曲美品牌在老客户中的美誉度高，但广度不足，广大消费者对曲美品牌、曲美产品的认知仍然不够充分。在当下，家具市场竞争激烈，竞争对手通过大规模的品牌投入抢占市场，曲美必须对过去的品牌营销方式进行升级，让更多的消费者认识曲美、了解曲美，弥补推广不足的短板。

（五）收购Ekornes，抢占全球扩张的核心战略资源

报告期内，曲美对挪威上市公司Ekornes进行要约收购，拟收购Ekornes不低于55.57%的股权。Ekornes是全球知名的摇椅生产商，旗下stressless品牌被誉为“全世界最舒服的椅子”。2017年，Ekornes收入30.79亿挪威克朗（折合人民币25.63亿），净利润2.005亿挪威克朗（折合人民币1.67亿）；2018年上半年，Ekornes收入16.27亿挪威克朗（折合人民币13.54亿），同比增长3.80%，净利润2.002亿挪威克朗（折合人民币1.67亿），同比增长93.43%。

Ekornes拥有国内家具企业看重的战略资源：

其一，遍布全球的渠道。Ekornes在全球拥有4000多个零售门店，渠道结构扁平。曲美并购Ekornes后，能够在合适的时机借助其强大的渠道资源进行全球扩张。Ekornes定位于中高端市场，其在海外的品牌的市场定位与曲美相仿，未来，曲美能够有效利用Ekornes的渠道资源，实现曲美自主品牌的海外销售。

其二，强大的工业4.0自动化生产基地。Ekornes拥有强大的工业4.0生产线，生产自动化程度极高，能够实现产品主体结构的自动化生产，依靠多年的生产工艺研发与升级，攻克了多项生产难题，在国内自动化生产程度极低的喷漆、打磨等工艺环节，均已实现全自动生产，生产效率高，生产成本和出错率低。收购成功后，曲美借助Ekornes的工业4.0经验，研究国内产能升级方案，组织工厂厂长，车间主任到挪威学习交流，在定制工厂、板木工厂、曲木工厂的核心生产环节中，探讨以自动化替代人工改造方案的可行性。

其三，全球知名摇椅品牌，引入国内抢占中高端市场。Stressless被誉为“全世界最舒服的椅子”，品牌力位居全球舒适椅行业第一。曲美并购Ekornes后，Stressless品牌可作为高端产品独立开店，与高端事业部现有渠道资源具有高度协同性；IMG品牌可作为曲美你+生活馆、B8全屋定制和居+生活馆等主流渠道的协同品类，增加客厅空间的SKU；Svane品牌可作为软体产品的重要补充，丰富公司产品矩阵，借助Svane 80多年的研发和生产工艺，提高软体家具产品的竞争力。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：临2018-071

曲美家居集团股份有限公司第三届

董事会第十一次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2018年8月21日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2018年8月11日以电子邮件和电话方式发出，会议应到董事11人，实际参加会议董事11名，会议由董事长赵瑞海先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。与会董事认真审议本次会议的议案，形成如下决议：

一、审议通过《2018年半年度报告及摘要》

具体内容详见2018年8月22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的公司2018年度半年度报告及摘要。

经表决：赞成11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见2018年8月22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》的《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

经表决：赞成11票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于变更董事会秘书的议案》

公司董事会于近日收到董事会秘书吴娜妮女士提交的辞职报告，吴娜妮女士因职务变动申请辞去公司董事会秘书一职，辞职后吴娜妮女士仍担任公司董事、副总经理职务。根据公司董事长赵瑞海先生提名，并经提名委员会审核通过，提名孙潇阳先生担任公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。孙潇阳先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，在本次董事会会议召开之前，任职资格已经上海证券交易所审核通过。孙潇阳先生的简历详见附件。

经表决：赞成11票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于控股子公司河南恒大曲美家居有限责任公司拟向银行申请贷款的议案》

同意河南恒大曲美家居有限责任公司（以下简称：“恒大曲美”）向银行申请项目贷款，贷款金额不超过2亿元，贷款期限不超过5年。

经表决：赞成11票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于为控股子公司河南恒大曲美家居有限责任公司向银行申请贷款提供担保的议案》

同意公司为恒大曲美向银行申请2亿元项目贷款提供担保。公司按60%的持股比例提供担保，即担保金额不超过1.2亿元人民币，担保期限不超过5年。上述担保为公司对控股子公司提供的担保，董事会认为此次的担保行为符合中国证监会关于上市公司对外担保的相关规定，符合公司整体利益，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司产生不利影响，董事会同意为河南恒大曲美项目贷款提供担保。

经表决：赞成11票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》

经表决：赞成11票，反对0票，弃权0票。

详情请见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-074）。

特此公告。

曲美家居集团股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十一日

附：董事会秘书简历

附件：董事会秘书简历

孙潇阳先生，1990年出生，无境外永久居留权，硕士学历；2015年7月至2017年7月，任北京清和泉资本管理有限公司行业研究员；2017年8月至2018年7月，任东方基金管理有限责任公司行业研究员。孙潇阳先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事以及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形。

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：临2018-073

曲美家居集团股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于近日收到董事会秘书吴娜妮女士提交的辞职报告，吴娜妮女士因职务变动辞去公司董事会秘书一职，辞职后吴娜妮女士仍担任公司董事、副总经理职务。

吴娜妮女士在担任董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对吴娜妮女士在担任公司董事会秘书期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等的有关规定，经公司董事长赵瑞海先生提名，并经董事会提名委员会审核通过，公司第三届董事会第十一次会议审议并通过了《关于变更董事会秘书的议案》,同意聘任孙潇阳先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

孙潇阳先生与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系；未受到中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。孙潇阳先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，不存在上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事会秘书的情形。孙潇阳先生作为公司第三届董事会秘书的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

独立董事意见：

公司独立董事认为：经审查，孙潇阳先生具有良好的职业道德和个人品质，具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律等专业知识和工作经验，并已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，不存在上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事会秘书等情形。公司更换董事会秘书程序合法合规，不存在无故解聘的情形，同意公司更换董事会秘书。

董事会秘书联系方式：

联系电话：010-84482500

传真：010-84482500

电子信箱：ir@qumei.com.cn

通讯地址：北京市朝阳区望京北路51号院8号楼

邮编：100102

特此公告。

曲美家居集团股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十一日

附件：董事会秘书简历

孙潇阳先生，1990年出生，无境外永久居留权，硕士学历；2015年7月至2017年7月，任北京清和泉资本管理有限公司行业研究员；2017年8月至2018年7月，任东方基金管理有限责任公司行业研究员。孙潇阳先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事以及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形。

证券代码：603818证券简称：曲美家居 公告编号：2018-074

曲美家居集团股份有限公司关于召开

2018年第五次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年9月6日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第五次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年9月6日14点30 分

召开地点：北京市朝阳区望京北路51号院8号楼

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年9月6日

至2018年9月6日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

否

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届监事会第九次会议审议通过，详见公司2018年8月22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于监事（监事会主席）辞职及补选监事的公告》（公告编号：2018-076）、《对外担保公告》（公告编号：2018-077）,。

2、 特别决议议案：1

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记方式出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本 人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业 执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签 字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

2、登记办法 公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记 （以2018年9月4日17:00时前公司收到传真或信件为准）

3、登记时间：2018年9月4日（星期二）8：30-11：30、14：00-16：30

4、登记地点：曲美家居集团股份有限公司董事会办公室

六、 其他事项

1、会议联系

通信：北京市朝阳区望京北路 51 号院 8 号楼曲美家居集团股份有限公司董事会办公室

邮编：100102

电话：010-84482500

传真：010-84482500

联系人：孙潇阳、刘琼

2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

曲美家居集团股份有限公司

董事会

2018年8月22日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

曲美家居集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年9月6日召开的贵公司2018年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：临2018-075

曲美家居集团股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议的公告

本公司及全体监事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

曲美家居集团股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第九次会议于2018年8月21日上午11点以现场方式召开，会议通知于2018年8月11日分别以邮件、电话或专人送达的方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由监事会主席王利萍女士主持，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《2018年半年度报告及摘要》

公司董事会编制的《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见2018年8月22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的公司2018年度半年度报告及摘要。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过了《关于补选公司监事的议案》

同意监事会主席王利萍女士因工作原因辞去公司监事会主席及监事职务，现提名马思源女士为监事候选人，并提交股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过了《关于为控股子公司河南恒大曲美家居有限责任公司向银行申请贷款提供担保的议案》

同意公司为恒大曲美向银行申请2亿元项目贷款提供担保。公司按60%的持股比例提供担保，即担保金额不超过1.2亿元人民币，担保期限不超过5年。

公司此次对控股子公司向银行借款提供担保，主要是为了进一步降低控股子公司的资金成本，减轻控股子公司财务费用。公司支持控股子公司建设和业务发展，符合本公司和子公司的共同利益。公司为控股子公司提供的本次担保无反担保。表决程序符合有关法律法规和规范性文件的规定。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

曲美家居集团股份有限公司

监事会

二〇一八年八月二十一日

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：临2018-076

曲美家居集团股份有限公司关于监事（监事会主席）辞职及补选监事的公告

本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事会主席王利萍女士的书面辞职报告。王利萍女士因工作原因辞去公司第三届监事会主席及监事职务。

由于王利萍女士辞去监事职务将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，王利萍女士辞去监事的辞职报告将在公司后续召开的股东大会选举出新任监事后生效。在新任监事就任前，王利萍女士仍将继续履行监事职责。

截至本公告披露之日，王利萍女士直接持有公司18,300股股份，占公司总股本的0.0037%。王利萍女士不再担任公司监事职务，其股份未发生变动，并严格遵守公司首次公开发行股份所作出的承诺及《公司章程》有关股份转让的限制性规定。

根据相关法律法规及公司规章制度的规定，为保证公司监事会的正常运转，公司于2018年8月21日召开第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于补选公司监事的议案》，提名马思源女士担任公司第三届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过之日至第三届监事会任期届满之日止。上述议案尚待提交股东大会审议通过后生效。马思源女士的简历详见附件。

公司及公司监事会对王利萍女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

曲美家居集团股份有限公司监事会

二〇一八年八月二十一日

附件：马思源简历

马思源女士，中国国籍，1979年出生，无境外永久居留权，大专学历； 2000年5月至2012年1月历任公司外埠销售部经理、外埠管理中心业务副总、外埠运营部经理；2012年2月至今，任公司总办运营管理部、集团办主任。

马思源女士作为曲美家居集团股份有限公司第三届监事会候选人，持有80,000股股份；与公司其他董事、监事以及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形。

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：临2018-077

曲美家居集团股份有限公司

对外担保公告

本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、担保情况概述

（一）本次担保基本情况

公司下属控股子公司河南恒大曲美家居有限责任公司（下称：“恒大曲美”）拟向银行申请项目贷款，贷款金额不超过2亿元人民币，贷款期限不超过5年。项目贷款用于厂房及配套设施建设和运营、购买机器设备等资金需求。

为支持恒大曲美业务发展，公司按60%的持股比例提供担保，即担保金额不超过1.2亿元人民币，担保期限不超过5年。

（二）董事会表决情况

上述担保事项已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，表决结果为11票赞成，0票反馈，0票弃权。该事项需经股东大会审议。

二、被担保人情况

1、被担保人名称：河南恒大曲美家居有限责任公司

2、成立日期：2017年1月22日

3、注册地点：河南省兰考县

4、法定代表人：谢文斌

5、注册资金：10000万元

6、主营业务：家具生产、销售，家居用品、日用百货、五金交电、化工原料（易燃、易爆、危险化学品除外）、建筑材料、机械设备、仪器仪表、工艺美术品销售，装修装饰工程施工，道路普通货物运输，从事国家允许经营的货物和技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、与公司的关联关系：公司控股子公司（持股比例60%）

8、股本结构：

■

9、财务状况：

■

三、担保协议主要内容

恒大曲美拟在合理允许的合同条款下，向银行申请不超过2亿元人民币项目贷款，并由公司按照持股比例提供担保，担保期限不超过5年，本次担保无反担保。

四、董事会意见

上述担保为公司对控股子公司提供的担保，董事会认为此次的担保行为符合中国证监会关于上市公司对外担保的相关规定，符合公司整体利益，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司产生不利影响，董事会同意为恒大曲美项目贷款提供担保。

五、独立董事意见

本次担保的目的是为了满足控股子公司厂房建设及运营资金需求，支持控股子公司建设及业务发展，属正常生产经营事项，公司独立董事认为担保风险可控，同意公司为恒大曲美项目贷款提供担保。

六、监事会意见

公司此次对控股子公司向银行借款提供担保，主要是为了进一步降低控股子公司的资金成本，减轻控股子公司财务费用。公司支持控股子公司建设和业务发展，符合本公司和子公司的共同利益。公司为控股子公司提供的本次担保无反担保。表决程序符合有关法律法规和规范性文件的规定。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

2018年7月12日，公司下属子公司Qumei Runto S.à r.l与招商银行股份有限公司上海自贸易试验区分行签署了《并购贷款合同》。招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行向Qumei Runto S.à r.l.提供不超过18亿元并购贷款，公司为此次贷款提供担保。上述事项已经公司2018年第三次临时股东大会审议通过。

截至本公告发布之日，公司及控股子公司实际发生的对外担保金额为192,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为118.56%，公司不存在逾期担保以及涉及诉讼的担保。

特此公告。

曲美家居集团股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十一日