陕西盘龙药业集团股份有限公司
2018年半年度报告摘要
证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2018-054
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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3、公司股东数量及持股情况
单位：股
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4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
报告期内，公司围绕“一体两翼”的战略目标，稳步推进各项工作。
为做强医药工业主体，公司实施双轮驱动政策，一方面充分重视投资并购工作，与国内一些在科学管理、市场开拓、产品研发、产品品种等方面具有一定优势的医药制造企业建立了沟通与交流渠道，积极寻找合作机会，争取进一步丰富公司产品种类、提高公司药品研发实力、拓宽公司产品销售市场。另一方面公司董事会紧紧围绕年度经营目标，潜心分析行业宏观信息，积极应对各项挑战，坚持外抓市场、内强管理、开源节流的工作思路，强化市场精细度建设，加强市场开拓，加大产品营销推广力度，加强内部管理和资金管控，提高整体运营效益，提升生产经营业绩。
为丰富“两翼”，公司积极布局医药商业物流，积极规划中药养生、医疗服务。报告期内，公司与甘肃省华池县签订了合作协议，计划以黄芪规模种植为切入点，不断丰富产业配套，争取在当地最终形成集黄芪种植、仓储、加工、交易、物流为一体的全国性黄芪交易市场；报告期内，公司围绕中药养生、医疗服务等内容进行积极探讨和论证，争取早日形成两翼布局初见成效的局面。
报告期内，公司经营情况总体良好，实现营业收入208,339,577.45元，比上年同期增加29.13%；归属于上市公司股东的净利润29,999,006.58元，比上年同期增加71.07%。
1、生产与质量：公司坚持以市场需求为导向，合理安排生产调度；加强对生产全过程的监督管理，保证产品质量；加强生产与质量部门相关人员的培训及考核，保证产品生产和质量的可控性与稳定性，生产运行平稳有序。
2、市场营销：公司坚持把销售能力作为核心竞争力来抓，强化市场建设、优化市场布局、加大市场投入，继续加强营销网络和人才队伍建设，整合公司销售资源，积极拓展销售渠道，探索营销新模式，加强产品推广，不断提升公司品牌形象，努力挖掘已有产品的市场潜力，积极开拓新产品市场，提高销售收入，不断巩固公司市场地位。
3、科研开发：公司积极开展药品研究工作，一是为公司提供新的产品储备，丰富产品结构，满足公司发展需要；二是为通过对主要在产品在临床使用上进行深入研究，进而提高产品市场影响力。报告期内，公司产品盘龙七片临床再验证工作已完成入组137例，将为盘龙七片后期的学术推广提供科学有说服力的依据；美国专利到期品种塞来昔布胶囊仿制工作已进入BE临床试验阶段；五味子枳椇子软胶囊和天麻酸枣仁软胶囊这两个产品目前已完成动物和人体的功能性实验；盐酸雷尼替丁胶囊一致性评价工作已完成中试研究，现在正按照参数修订工艺。
4、投融资：报告期内，为落实战略目标，完善上游产业布局、加强医药商业物流建设，公司董事会通过了向甘肃省华池县投资的相关议案，并授予了不超过7000万元投资额度的投资授权。目前，子公司甘肃盘龙药业已经在华池县设立，并带动当地农户种植黄芪等药材面积已达8000亩，工业用地征地拆迁工作进行中，后期中药材储存库房、加工生产线等建设也将陆续进行。
5、内控治理：报告期内，公司不断完善法人治理结构，严格按照上市公司标准规范三会运作和公司管理，建立了科学有效的决策和风险防范机制，持续优化公司内部控制体系，切实维护公司全体股东利益。为增强公司管理层及各子公司的合规、规范意识，公司定期组织相关培训，确保公司及子公司依法合规、规范运作经营。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
根据2018年1月23日第二届董事会第十次会议决议及2018年6月29日第二届董事会第十三次会议决议，公司新设子公司甘肃盘龙药业，甘肃盘龙药业于2018年4月23日取得华池县工商行政管理局颁发的营业执照，公司从甘肃盘龙药业设立之日起将其纳入合并会计报表范围。
陕西盘龙药业集团股份有限公司
法定代表人：谢晓林
二〇一八年八月十七日
证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2018-052
陕西盘龙药业集团股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“盘龙药业”）第二届董事会第十四次会议通知于2018年8月6日以书面或电子邮件等方式向各位董事发出。
2、本次会议于2018年8月17日上午10:00在西安市灞桥区西安现代纺织产业园灞柳二路2801号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室召开，本次会议采用现场与通讯结合方式进行。
3、本次会议应到董事9名，实际出席并表决的董事9名。
4、公司董事长谢晓林先生主持了本次会议。
5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《2018年半年度报告》、《2018年半年度报告摘要》具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于公司〈2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司监事会及独立董事对该事项发表了同意意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第二届监事会第七次会议决议公告》、《独立董事关于第二届董事会第十四次会议审议相关事项的独立意见》。
3、审议通过《关于公司调整使用闲置募集资金及自有资金购买短期保本理财产品类型的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
经审议，董事会同意对第二届董事会第九次会议通过的《关于公司使用闲置募集资金购买短期保本理财产品的议案》及第二届董事会第十次会议通过的《关于公司使用自有资金购买银行理财的议案》进行调整，增加证券公司的收益凭证作为理财产品类型，其他内容不变。
公司监事会及独立董事对该事项发表了同意意见，保荐机构对此出具了专项核查意见。具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十四次会议审议相关事项的独立意见》、《第二届第七次监事会决议公告》、《中泰证券股份有限公司关于陕西盘龙药业集团股份有限公司使用部分闲置募集资金购买券商收益凭证的核查意见》。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会
2018年8月21日
证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2018-053
陕西盘龙药业集团股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“盘龙药业”）第二届监事会第七次会议通知于2018年8月6日以书面或电子邮件等方式向各位监事发出。
2、本次会议于2018年8月17日下午2:00在西安市灞桥区西安现代纺织产业园灞柳二路2801号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室召开，会议采取以现场会议、现场投票表决方式召开。
3、本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。
4、公司监事会主席罗庆水先生主持了会议。
5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：（1）半年报编制和审议程序符合法律、法规、本公司《公司章程》和本公司内部管理制度的各项规定；（2）半年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整；（3）在提出本意见前，没有发现参与半年报编制和审核的人员有违反保密规定和违反证券交易规则的行为。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年半年度报告》和《2018年半年度报告摘要》。
2、审议通过《关于公司〈2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在募集资金存放与使用违法、违规或损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
公司独立董事对此发表了明确意见。具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《独立董事关于第二届董事会第十四次会议审议相关事项的独立意见》。
3、审议通过《关于公司调整使用闲置募集资金及自有资金购买短期保本理财产品类型的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：本次公司调整使用闲置募集资金及自有资金购买短期保本理财产品类型，能够提高公司闲置募集资金及自有资金的使用效率和收益，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展和正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司本次调整使用闲置募集资金及自有资金购买短期保本理财产品，同意增加证券公司的收益凭证作为理财产品类型。
公司独立董事对此发表了明确意见。具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十四次会议审议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、陕西盘龙药业股份有限公司第二届监事会第七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
陕西盘龙药业集团股份有限公司监事会
2018年8月21日
