海南矿业股份有限公司

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2018-049

债券代码：136667 债券简称：16海矿01

债券代码：143050 债券简称：17海矿01

海南矿业股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十三次会议于2018年8月21日在公司会议室以现场及电话会议方式召开。会议通知于2018年8月13日以电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。会议由公司董事长刘明东先生主持。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司组织机构调整的议案》

为提高公司运作效率、提升人均效能，实现公司战略目标，使公司生产运营更贴近一线实际，更迅捷获取行业信息，公司拟对现有组织机构进行调整，对公司现行架构实施扁平化管理。

表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票

三、备查文件

海南矿业第三届董事会第二十三次会议决议

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2018年8月22日