山东龙力生物科技股份有限公司

证券代码：002604 证券简称：*ST龙力 公告编号：2018-105

2018年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2017年底出现了债务逾期之后，公司遇到了诸多的困难，企业经营面临极大的挑战。即便是在这种严酷的形势下，公司上下团结一心，积极寻找解决问题的办法，也得到来自各方的支持和帮助； 全体干部员工兢兢业业，认真做好本职工作，确保了公司生产经营正常，各项工作按部就班、有序进行，并取得了一定的成就。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

法定代表人：

山东龙力生物科技股份有限公司

2018年8月22日

证券代码：002604 证券简称：*ST龙力 公告编号：2018-106

山东龙力生物科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.会议通知时间和方式：2018年8月12日以邮件和电话方式送达。

2.会议召开时间、地点和方式：2018年8月22日上午在公司研究院302会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

3.本次会议应参加监事5名，实际参加监事5名（其中，监事荣辉、刘国磊以通讯方式参加会议）。

4.会议主持人：监事会主席王燕女士。

5. 本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事经认真审议，以记名投票方式通过了如下议案：

1、审议《公司2018年半年度报告及其摘要》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，通过。

《公司2018年半年度报告及其摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，公允地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2018半年度报告全文》于2018年8月23日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上；《公司2018年半年度报告摘要》于2018年8月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

2、审议《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，通过。

公司募集资金的使用，符合招股说明书承诺和深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。

《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于2018年8月23日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

三、备查文件

《公司第四届监事会第一次会议决议》

特此公告。

山东龙力生物科技股份有限公司监事会

二〇一八年八月二十二日

证券代码：002604 证券简称：*ST龙力 公告编号：2018-107

山东龙力生物科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.会议通知时间和方式：2018年8月12日以专人、邮件和电话方式送达。

2.会议召开时间、地点和方式：2018年8月22日上午在公司研究院302会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

3.本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名（其中，董事刘伯哲、王奎旗、聂伟才、倪浩嫣、杜雅正以通讯方式参加会议）。

4.会议由董事长程少博主持，公司部分监事、高管列席了会议。

5.本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经认真审议，以记名投票方式通过了如下议案：

1. 审议《公司2018年半年度报告及其摘要》

与会董事认为《公司2018年半年度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，公允地反映了公司的财务状况与实际经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过。

《公司2018年半年度报告全文》于2018年8月23日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上；《公司2018年半年度报告摘要》于2018年8月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

2.审议《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司审计部对公司2018年半年度募集资金存放与使用情况出具了专项报告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过。

《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于2018年8月23日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

三、备查文件

《公司第四届董事会第一次会议决议》

特此公告。

山东龙力生物科技股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十二日

证券代码：002604 证券简称：*ST龙力 公告编号：2018-108

山东龙力生物科技股份有限公司

关于对深圳证券交易所291号关注函回复

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月14日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）下发的《关于对山东龙力生物科技股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2018】第291号）。现就相关问题回复如下：

1、公司主营业务所处行业的具体情况，主营业务成本各项目的构成、金额、占比，造成利润大幅下降的主要原因及合理性。

回复：

公司主营业务为功能糖、淀粉及淀粉糖、纤维素乙醇等产品的生产、销售。

健康中国已经上升到国家战略高度。公司的功能糖产品在无糖养生、减肥控释、肠道保健等健康食品领域应用广泛。2017年，国家加大了环保核查力度，迫使部分不达标的木糖原料生产企业限产乃至停产，造成木糖价格上涨，供不应求，催生了下游木糖醇价格上涨。同时，随着食品安全的升入推进，一些标准化程度低、不符合食品规范的小作坊、小食品企业也陆续被大企业所取代。行业整合催生了健康食品产业向优势资源聚集，产业迎来新一轮调整发展期。2018年以来，功能糖产品市场需求旺盛。低聚木糖继续保持较高的技术优势和市场占有率，目前已经在乳品、饮料、烘焙等各种功能及保健食品领域应用，产品通过美国FDA等国际许可，远销欧美、亚非等国家和地区，公司主起草的低聚木糖国家标准也于2018年7月1日正式批准实施，将进一步带动产业规范向好发展。

2017年9月13日，国家发展改革委、国家能源局、财政部等十五部委联合印发《关于扩大生物燃料乙醇生产和推广使用车用乙醇汽油的实施方案》，方案要求，到2020年，全国范围内将基本实现车用乙醇汽油全覆盖。龙力生物是国内首家定点的纤维素燃料乙醇生产企业，根据发改委下发的需求计划定点供货石油系统。纤维燃料乙醇以玉米芯生产功能糖后的废渣为原料，与传统粮食乙醇相比，具有“不与人畜争粮，不与粮林争地”的特点，不仅有效保护了粮食安全，对于优化能源结构、减少汽车尾气污染物排放、增加农民收入等具有重要意义。

截至2018年6月30日，公司主营业务成本各项目的构成、金额、占比情况如下：

■

2018年8月14日，公司发布了《2018年半年度业绩预告修正公告》，将公司2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润预计修正为-16,312.70万元～-14,486.66万元，比上年同期下降368%～338%。公司目前债务出现违约，受其影响，流动性减小，致使公司财务成本增高，为造成利润大幅下滑的主要原因。

公司正在努力通过多种手段抓紧生产、筹措资金加强自身经营能力，并尽量与债权人进行协商，以缓解公司债务危机。

2、公司债务的情况、财务费用的计算过程与依据，并说明会计处理是否符合《企业会计准则》的相关规定。

目前公司债务情况

2018年1-6月公司财务费用合计119,406,469.50元，具体包括：

■

其中利息支出为财务费用的主要构成部分，计算依据为公司与相关债权人签订的贷款合同，会计处理符合《企业会计准则》的相关规定，利息支出的详细计算过程如下：

■■■

3、其他造成公司经营业绩大幅下滑的情况及原因。

无。

特此公告。

山东龙力生物科技股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十二日