星期六股份有限公司
第三届董事会第四十八次会议决议公告

证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2018-046

星期六股份有限公司

第三届董事会第四十八次会议决议公告

星期六股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第四十八次会议于2018年8月22日上午10:00，在佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室以现场会议和通讯方式相结合召开。本次董事会会议通知于2018年8月13日以电子邮件的形式发出，会议由公司董事长张泽民先生主持，应参加董事6人，实际参加董事6人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于接受控股股东财务资助的议案》；

为提高融资效率，支持公司发展，短期补充公司流动资金，公司控股股东深圳市星期六投资控股有限公司拟于12个月内向本公司提供总额不超过20,000万元人民币的财务资助，有效期限为1年，资助金额在总额度内可于有效期内循环使用。

本议案涉及关联交易，关联董事张泽民、于洪涛、李刚对该议案回避表决。

（《关于接受控股股东财务资助的关联交易公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

二、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会将按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第四届董事会将由6名董事组成，拟设置3名独立董事、3名非独立董事，董事会提名于洪涛先生、李刚先生、何建锋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名黄劲业先生、吴向能先生、梁黔义女士为第四届董事会独立董事候选人，其中吴向能先生、梁黔义女士为会计专业人士（以上董事简历附后）。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交股东大会审议，并通过累积投票制选举产生公司第四届董事会董事成员，其中独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后方可由股东大会选举产生。

根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前， 原董事仍应按照有关规定和要求，履行董事职责。

公司向第三届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

三、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

（《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

星期六股份有限公司董事会

二○一八年八月二十二日

附：

星期六股份有限公司

第四届董事会董事候选人简介

于洪涛，男，1967年10月生，本科，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。1990年至1998 年任职中国人民解放军81032 部队计算机工程师，1999 年4 月起历任南海市福山鞋厂、南海市桂城福山鞋业有限公司软件开发工程师、营销部经理、营销总监， 2002 年7 月起任佛山星期六鞋业有限公司执行董事、营销总监，2006 年11月起任佛山星期六鞋业有限公司董事、副董事长兼营销总监，2007年7月起任佛山星期六鞋业股份有限公司董事、副董事长、董事会秘书、副总经理兼营销总监。现任公司董事、副董事长、副总经理。

截至本公告披露日，于洪涛先生直接持有公司股份1,008,170股，通过公司控股股东深圳市星期六投资控股有限公司间接持有公司0.510%股份；与公司控股股东存在关联关系，在公司控股股东深圳市星期六投资控股有限公司任董事；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《证券法》等法规法律及规范性文件和《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，也未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象，不属于“失信被执行人”。

李刚，男，1965年10月生，本科，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。1986 年3月至1996 年10 月任哈尔滨纺织印染工业联合公司财务处主管会计。1996 年11 月起历任南海市福山鞋厂、南海市桂城福山鞋业有限公司会计主管、财务部经理、财务总监，2002 年7 月起任佛山星期六鞋业有限公司财务总监，2006年11 月起任佛山星期六鞋业有限公司董事兼财务总监。2007年7月起任佛山星期六鞋业股份有限公司董事、副总经理兼财务总监。现任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，李刚先生直接持有公司股份1,031,365股，通过公司控股股东深圳市星期六投资控股有限公司间接持有公司0.474%股份；与公司控股股东存在关联关系，在公司控股股东深圳市星期六投资控股有限公司任董事；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《证券法》等法规法律及规范性文件和《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，也未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象，不属于“失信被执行人”。

何建锋，男，1982年生，硕士，中国国籍。2005年至2012年11月在佛山华新包装股份有限公司工作，历任证券事务代表、董事会办公室主任。2012年11月进入佛山星期六鞋业股份有限公司，2012年12月起任公司副总经理兼董事会秘书。

截至本公告披露日，何建锋先生直接持有公司股份182,941股，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事和其他高级管理人员以及持股5%以上的股东不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《证券法》等法规法律及规范性文件和《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，也未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象，不属于“失信被执行人”。

黄劲业，男，1979年6月出生，中国国籍，无境外居留权，毕于江西财经大学、英国艾塞克斯大学（University of Essex）法律系，获法学硕士学位。2003年11月至2015年1月于广东信达律师事务所执业，历任律师、合伙人，现为北京市盈科（深圳）律师事务所合伙人，并兼任华鹏飞股份有限公司（300350）、广东德联集团股份有限公司（002666）、立高食品股份有限公司的独立董事。

截至本公告披露日，黄劲业先生未持有上市公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事和其他高级管理人员以及持股5%以上的股东不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《证券法》等法规法律及规范性文件和《公司章程》规定不得担任公司独立董事的情形，也未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象，不属于“失信被执行人”。

吴向能，男，1974年11月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，管理（会计）学硕士，高级会计师，中国注册会计师，国际注册内部审计师，曾任广东省国资委外派监事会专职监事，广东南海控股投资有限公司副总经理。现任广州能迪资产管理有限公司总经理，兼任中山大学管理学院兼职教授，兼任粤泰股份（600393）、岭南控股(000524)、棕榈股份(002431)独立董事。

截至本公告披露日，吴向能先生未持有上市公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事和其他高级管理人员以及持股5%以上的股东不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《证券法》等法规法律及规范性文件和《公司章程》规定不得担任公司独立董事的情形，也未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象，不属于“失信被执行人”。

梁黔义，女，1970年9月出生，中国国籍，无境外居留权，中国注册会计师,中国注册税务师，总会计师(CFO)。1992年广东商学院财务会计系会计学专业本科毕业，1992年至今就职于广东省华侨职业技术学校,2003年至今任广州天源税务师事务所外部董事兼高级合伙人，兼任盛路通信（002446）独立董事。曾担任广州本田、广州汇成地产(花都)集团、西门子企业、光大证券等企业的项目顾问。

截至本公告披露日，梁黔义女士未持有上市公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事和其他高级管理人员以及持股5%以上的股东不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《证券法》等法规法律及规范性文件和《公司章程》规定不得担任公司独立董事的情形，也未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象，不属于“失信被执行人”。

证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2018-047

星期六股份有限公司

第三届监事会第二十八次会议决议公告

星期六股份有限公司第三届监事会第二十八次会议于2018年8月22日上午11时整，在广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室以现场会议的形式召开，监事会会议通知于2018年8月13日以电子邮件形式发出，会议由监事会主席朱五洲先生主持，应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会监事认真审议，形成以下决议：

一、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；

因公司第三届监事会任期届满，本届监事会提名以下2人为公司第四届监事会候选人：李端军先生、赵小兰女士为公司第四届监事会监事候选人。

上述监事候选人需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。以上监事候选人如经股东大会审议通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。拟组建的第四届监事会成员中最近两年内担任过公司董事或者高级管理人员的人数未超过监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过监事总数的二分之一。

公司向第三届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

公司第四届监事候选人简历附后。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

星期六股份有限公司监事会

二○一八年八月二十二日

附：

星期六股份有限公司

第四届监事会监事候选人简介

李端军，男，1976年1月生，大专学历，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。1997年至2011年3月在佛山南海新爱迪鞋业有限公司工作， 2011年3月起至今任佛山星期六鞋业有限公司、佛山星期六鞋业股份有限公司、星期六股份有限公司财务中心任财务经理。

截至本公告披露日，李端军先生未持有上市公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事和其他高级管理人员以及持股5%以上的股东不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 不存在《公司法》、《证券法》等法规法律及规范性文件和《公司章程》规定不得担任公司监事的情形，也未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象，不属于“失信被执行人”。

赵小兰，女，1981年6月生，中专学历，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。2001年至2003年6月在东莞市东圣鞋业有限公司工作，2003年7月至2005年6月在南海盛泰实业有限公司工作，2005年7月起至今任佛山星期六鞋业有限公司、佛山星期六鞋业股份有限公司、星期六股份有限公司人力中心主管。

截至本公告披露日，赵小兰女士未持有上市公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事和其他高级管理人员以及持股5%以上的股东不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 不存在《公司法》、《证券法》等法规法律及规范性文件和《公司章程》规定不得担任公司监事的情形，也未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象，不属于“失信被执行人”。

证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2018-048

星期六股份有限公司

关于接受控股股东财务资助的关联

交易公告

一、关联交易概述

1、为提高融资效率，支持公司发展，短期补充公司流动资金，公司控股股东深圳市星期六投资控股有限公司（以下简称“星期六控股”）拟于12个月内向本公司提供总额不超过20,000万元人民币的财务资助，有效期限为1年，资助金额在总额度内可于有效期内循环使用。

2、星期六控股为本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）的有关规定，本次交易构成关联交易。

3、2018年8月22日，公司召开第三届董事会第四十八次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于接受控股股东财务资助的议案》，关联董事张泽民、于洪涛、李刚回避了表决，公司独立董事就本次关联交易发表了事前认可和独立意见。本次关联交易无需提交股东大会审议。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

1、公司名称：深圳市星期六投资控股有限公司

2、注册地址：深圳市南山区南山街道东滨路4096号濠盛商务中心1007

3、法定代表人：张泽民

4、注册资本：5127.415万元

5、经营范围和主营业务：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。

6、持有公司股权比例：持有本公司29.24%的股权，是本公司控股股东。

7、财务情况：

截至2018年3月31日，星期六控股总资产375,116.81万元，净资产165,117.45万元，2018年1-3月，实现营业收入38,176.66万元，利润总额2,186.83万元（以上数据未经审计）。

截至2017年12月31日，星期六控股总资产362,361.85 万元，净资产163,338.70万元，2017年1-12月，实现营业收入157,590.69万元，利润总额-34,708.27万元（经审计）。

（二）关联关系

截至本次会议召开日，星期六控股持有本公司股份116,626,010股，占公司总股本的29.24%，系公司控股股东，根据深交所《股票上市规则》，星期六控股与本公司构成关联关系。

三、财务资助资金来源

星期六控股通过进行股票质押式回购交易或其他融资渠道所得资金。

四、财务资助的主要内容

（一）交易标的及数量

星期六控股向本公司提供总额不超过20,000万元人民币财务资助。

（二）交易的定价政策及定价依据

本次财务资助系交易双方自愿协商的结果，借款利率为中国人民银行同期贷款基准利率。在财务资助相关合同有效期间，利息依照合同的约定方式支付给星期六控股。

（三）财务资助期限

本协议项下财务资助期限自星期六控股将首笔款项汇入公司银行账户之日起1年。

五、关联交易协议签署情况

2018年8月22日，公司与星期六控股签署了《财务资助协议》，由星期六控股于12个月内向公司提供总额不超过20,000万元人民币的财务资助，有效期限为1年，资助金额在总额度内可于有效期内循环使用，实际付息按使用天数计算，利息按季支付。公司管理层根据经营资金的实际需要，确定与上述关联方签署相关协议的具体时间，以保障公司正常的生产经营。

六、接受财务资助对公司的影响

本次财务资助体现了控股股东对公司的支持，借款利率为中国人民银行同期贷款基准利率，符合公司和全体股东的利益。

本次财务资助有利于提高本公司融资效率，支持公司发展，短期补充公司流动资金,对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响,对公司的独立性无影响,不损害公司及股东的利益,公司的主要生产经营业务不会因此而对关联方形成依赖。

七、当年年初至今，与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额

2018年年初至本次会议召开日，公司与星期六控股发生的关联交易为：拆入金额2390万元，拆出金额20200万元。

2018年4月26日，公司与星期六控股签署了《财务资助协议》，由星期六控股于12个月内向公司提供总额不超过30,000万元人民币的财务资助，有效期限为1年。

八、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事签署了事前认可意见，认为：本次由关联股东对上市公司实施财务资助而产生的关联交易有利于公司的发展，体现了控股股东对公司的支持，借款利率为中国人民银行同期贷款基准利率。公司接受控股股东的财务资助，没有损害中小股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

本次关联交易事项体现了控股股东对上市公司的支持，保障公司正常生产经营活动对流动资金的需求，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，关联董事回避了对此议案的表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，我们同意该项关联交易的实施。

特此公告。

星期六股份有限公司董事会

二○一八年八月二十二日

证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2018-049

星期六股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东

大会的通知

星期六股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十八次会议决定于2018年9月7日下午14:00召开公司2018年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。2018年8月22日第三届董事会第四十八次会议审议通过了《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2018年9月7日下午14：00；

（2）网络投票时间：2018年9月6日-2018年9月7日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年9月7日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年9月6日15：00 至2018年9月7日15：00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席会议的对象

（1）本次股东大会的股权登记日为2018年9月4日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托授权代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

1.1选举公司第四届董事会非独立董事：

1.1.1选举于洪涛先生为第四届董事会非独立董事；

1.1.2选举李刚先生为第四届董事会非独立董事；

1.1.3选举何建锋先生为第四届董事会非独立董事；

1.2选举公司第四届董事会独立董事：

1.2.1选举黄劲业先生为第四届董事会独立董事；

1.2.2选举吴向能先生为第四届董事会独立董事；

1.2.3选举梁黔义女士为第四届董事会独立董事。

2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

2.1选举李端军先生为第四届监事会监事；

2.2选举赵小兰女士为第四届监事会监事。

以上议案已经公司第三届董事会第四十八次会议审议通过和公司第三届监事会第二十八次会议审议通过，具体内容及董事和监事的个人简历详见公司《第三届董事会第四十八次会议决议公告》、《第三届监事会第二十八次会议决议公告》。

以上议案采用累积投票制进行表决，其中非独立董事、独立董事分别投票。独立董事候选人须经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交股东大会审议。

根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次会议审议的议案对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、提案编码

本次股东大会的提案编码表为：

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四、会议登记方法

1、登记方式：

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托和持股凭证。

个人股东持本人身份证、股东账户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡）办理登记手续。

建议采用传真或信函的方式。

传真电话：0757-86252172。

信函请寄以下地址：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号星期六股份有限公司证券部。

2、登记时间：2018年9月5日（上午9：30-11：30，下午13：00-15：00）；

3、登记地点：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号星期六股份有限公司证券部。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其它事项

参加会议的股东食宿及交通费自理。

会务联系人：何建锋

联系地址：佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司证券部

大会联系电话：0757-86256351 联系传真：0757-86252172

联系邮箱：zhengquan@st-sat.com

七、备查文件

1．提议召开本次股东大会的公司第三届董事会第四十八次会议决议；

2．深交所要求的其他文件。

星期六股份有限公司董事会

二○一八年八月二十二日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码：362291；投票简称：星期投票

2、填报表决意见或选举票数。对于上述投票议案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3位），股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）选举监事（如提案3，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。

4、股东对具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年9月7日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为：2018年9月6日（现场股东大会召开前一日）下午3：00；结束时间为2018年9月7日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席星期六股份有限公司2018年第二次临时股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对或弃权。

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委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人：身份证号码（营业执照号）： 委托人股东账户：

被委托人签名： 被委托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期：2018年 月 日

注：请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。