云南创新新材料股份有限公司
证券代码：002812 证券简称：创新股份 公告编号：2018-099
2018年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员无异议所有董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
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■
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券：否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否
2018年上半年，卷烟市场回暖复苏，下游卷烟渠道库存量在降低，卷烟市场需求相对稳定，但由于烟标产品降价及公司特种纸产品受行业政策影响而导致的产销低迷情况依然严峻，报告期内公司营业收入为51,161.91万元，比去年同期下降6.47%，归属于上市公司股东的净利润为4,209.98万元，较上年同期下降35.67%；截至2018年6月30日，公司总资产为184,186.34万元，比报告期初下降9.62 %，归属于上市公司股东的所有者权益为154,994.12万元，比报告期初下降6.35%。受烟标产品降价影响，报告期内公司烟标营业收入为5,522.52万元，较上年同期下降22.53%；特种纸营业收入为6,019.61万元，较上年同期下降15.38%。
BOPP烟膜方面，依靠自身品牌及良好的产品品质，公司在保持烟膜营业收入稳定增长的基础上，积极开拓客户，报告期内新增上海烟草集团有限责任公司等。报告期内BOPP烟膜营业收入为11,393.96万元，较上年同期增长3.01%。公司将继续保障产品质量、工艺技术等，进一步开拓国内及海外市场。另外，为更好的实现公司资源优化配置，整合业务板块，提升管理决策效率，发挥协调效应，报告期内公司将持有的成都红塑100%的股权向云南红塑进行增资，作价以账面净资产并经双方协商后确定。本次股权增资完成后，成都红塑将变更为云南红塑全资子公司，云南红塑持有成都红塑100%股权。截至本报告披露日，上述两家公司已完成相关工商登记变更备案手续。
报告期内，无菌包装产销量快速增长，营业收入为10,086.26万元，较上年同期增长4.29 %。目前主要客户包括中国汇源果汁集团有限公司、广西皇氏集团、广州市东鹏食品饮料有限公司、贵阳三联乳业有限公司、绿雪生物工程（深圳）有限公司、云南欧亚乳业有限公司、贵州好一多乳业股份有限公司、达利食品集团有限公司、黑龙江完达山林海液奶有限公司等国内知名企业。报告期内公司积极开拓海外市场，境外地区营业收入为892.58万元，同比增长162.88%，客户主要分布于泰国、印度尼西亚、黎巴嫩、埃及、约旦。随着各行业产品的防伪追溯项目如二维码的广泛普及与其带来的营销应用，公司顺应包装材料市场的发展形势，基于客户的多元化需求搭建了一物一码防伪追溯营销平台，能够为客户产品在追溯、防伪、促销项目方面做到精准化的赋码和系统集成解决方案，促进公司产品和业务的增值。
BOPP平膜市场竞争激烈，报告期内BOPP平膜营业收入与上年同期基本持平，营业收入为15,636.24万元，较上年同期增长0.17%，公司将持续提高生产效率、加强生产流程管理。
报告期内，公司新设全资子公司无锡恩捷，主要开展锂电池湿法基膜、功能性涂布隔膜及铝塑膜的制造、销售等。无锡恩捷项目规划建设16条全自动进口制膜生产线、40条涂布生产线及5条铝塑膜进口生产线，分期进行建设，第一期项目总投资220,000.00万元，目前已完成项目备案，建设工作正在有序推进。
报告期内，公司收到中国证监会出具的《关于核准公司向PAUL XIAOMING LEE等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2018】671号）核准文件；后经公司和商务部外资司产业处充分沟通后，商务部外资司为支持公司完成交割向云南省商务厅出具了《关于云南创新新材料股份有限公司有关备案事宜的复函》（商资产函【2018】225号），同意公司暂不收购YAN MA所持有的上海恩捷3.25%的股权，公司于2018年6月29日完成商务备案。截至目前，公司已对上海恩捷完成交割过户，新增股份已于2018年8月15日上市。2018年上半年，上海恩捷营业收入为46,295.14万元，净利润为22,139.19万元。
报告期内，公司及子公司已获得了实用新型共17项;申请注册并已获受理的专利共19项，其中实用新型17项、发明专利2项。截至2018年6月30日，公司及子公司累计获得专利共101项，其中发明专利6项、实用新型94项、外观设计1项。
公司进一步完善ERP系统，实现资金流、物流、信息流的统一管理，实现业务数据共享，决策命令准确传达，及时了解公司实时运行情况及潜在问题。通过良好的成本管控，提升市场竞争能力。
公司通过新设子公司及并购等渠道，不断扩大生产规模，目前公司包装印刷业务及锂电池隔离膜业务主要分布在云南、四川、江苏、上海、广州，生产基地基本覆盖国内主要的烟草生产企业及锂电池生产商所在地，有效地推进了公司与主要客户构建长期稳定的合作关系。因此，公司在稳定涉烟业务的基础上，大力推进发展无菌包装、锂电池隔离膜业务，在烟标、烟膜、特种纸业务板块之外，通过研发、生产、销售无菌包装、锂电池隔膜等产品，培育利润增长点，分散乃至化解国家控烟力度加大所造成的压力，从而促进公司业绩的稳定发展。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内新设全资子公司无锡恩捷。
证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2018-096
云南创新新材料股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
云南创新新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）于2018年8月22日上午10时在公司全资子公司云南红塔塑胶有限公司三楼会议室以现场及电话会议方式召开。本次会议由董事长Paul Xiaoming Lee主持，会议通知已于2018年8月17日以电话、电子邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事九人，实际出席会议的董事九人（其中独立董事王平、独立董事卢建凯、独立董事宋昆冈、董事林海舰以通讯方式出席并表决）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《云南创新新材料股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下决议：
（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》
公司《2018年半年度报告》全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）；《2018年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。
审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于公司2018年半年度募集资金年度存放与使用情况的议案》
《公司2018年半年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》（公告编号：2018-100号）同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。
全体独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
云南创新新材料股份有限公司董事会
二零一八年八月二十二日
证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2018-097
云南创新新材料股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
云南创新新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议已于2018年8月17日以书面通知方式向公司全体监事发出了关于召开第三届监事会第十四次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。本次会议于2018年8月22日下午13:00时在云南省玉溪市秀山路14号云南红塔塑胶有限公司三楼会议室召开。应出席本次会议的监事三名，实际出席监事三名，由监事会主席黄江岚女士主持。本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南创新新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议，作出决议如下：
（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2018年半年度报告》全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）；《2018年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。
审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于公司2018年半年度募集资金年度存放与使用情况的议案》
经审核，监事会认为：公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告符合相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。
《公司2018年半年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》（公告编号：2018-100号）同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。
审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
云南创新新材料股份有限公司监事会
二零一八年八月二十二日
证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2018-100
云南创新新材料股份有限公司
2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准云南创新新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1886号文）核准，并经深圳证券交易所同意，云南创新新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）由主承销商招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）于2016年9月6日向社会公众公开发行普通股（A股）股票3,348万股，每股面值1元，每股发行价人民币23.41元。截至2016年9月6日止，本公司共募集资金783,766,800.00元，扣除与发行有关的费用人民币35,999,800.00元，募集资金净额747,767,000.00元。
截止2016年9月6日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2016]000897号”验资报告验证确认。
截止2018年6月30日，公司对募集资金项目累计直接投入594,128,727.72万元，其中：公司在募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币236,659,128.15元；2016年10月1日起至2016年12月31日止会计期间使用募集资金人民币318,136,589.05元；2017年度使用募集资金26,067,736.89元；2018年上半年度使用募集资金13,265,273.63元。截止2018年6月30日，募集资金专户余额为人民币157,575,500.80元（含募集资金专户利息收入扣除手续费支出后的净额3,937,228.52元）。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《云南创新新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》经本公司第一届董事会第七次会议审议通过，并经本公司2011年第三次临时股东大会表决通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国银行玉溪市分行营业部、中国工商银行股份有限公司玉溪牡丹支行、云南红塔银行股份有限公司明珠支行、上海浦东发展银行玉溪分行开设四个募集资金专项账户，分别用于各募投项目、偿还银行贷款及补充流动资金，并与招商证券、各银行机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
根据本公司与招商证券签订的《保荐协议》，公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1,000万元或募集资金总额扣除发行费用后净额的5%（以较低者为准）的，开户银行应及时以传真方式通知招商证券，同时提供专户的支出清单。
截至2018年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
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注：《募集资金使用情况表》中初时存放金额与募集资金净额的差异，系应付未付发行费用金额，募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异，系利息累计形成的金额。
公司于2016年10月27日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于使用募集资金增资云南德新纸业有限公司的议案》，同意使用募集资金对子公司云南德新纸业有限公司进行增资用于新增年产1.3万吨高档环保特种纸改扩建项目，于2016年10月12日在中国银行玉溪市分行营业部新增募集资金账户137248123508。
三、2018年度上半年募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
云南创新新材料股份有限公司董事会
二零一八年八月二十二日
附表：云南创新新材料股份有限公司募集资金使用情况表
编制单位：云南创新新材料股份有限公司
金额单位：人民币万元
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