河南双汇投资发展股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2018-33

河南双汇投资发展股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

1、召集人：公司董事会

2、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

3、会议召开地点：河南省漯河市双汇路1号双汇大厦二楼会议室

4、现场会议召开时间：2018年8月22日下午15:30

5、网络投票时间：2018年8月21日-2018年8月22日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年8月22日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年8月21日下午15:00 至2018年8月22日下午15:00 期间的任意时间。

6、主持人：公司董事长万隆先生

7、会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表110人，代表股份2,588,796,353股，占公司有表决权股份总数的78.46%。

（1）现场会议出席情况

出席现场会议的股东（代理人）21人，代表股份2,426,445,138股，占公司有表决权股份总数的73.54%。

（2）网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共89人，代表股份162,351,215股，占公司有表决权股份总数的4.92%。

（3）参加投票的中小投资者股东情况

本次股东大会参加投票的中小投资者股东（代理人）共102人，代表股份171,201,023股，占公司有表决权股份总数的5.19%。

2、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次股东大会。

三、议案审议表决情况

1、议案表决方式：本次股东大会议案采用现场投票及网络投票相结合的表决方式。

2、议案表决结果：

议案一：《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；

本议案采取累积投票制的方式选举了万隆先生、焦树阁先生、万宏伟先生、马相杰先生为公司第七届董事会非独立董事。

表决结果如下：

1.1 选举万隆先生为公司第七届董事会非独立董事；

同意2,586,391,064票，反对1,665,336票，同意票占出席本次股东大会有效表决权总票数的99.91%。

其中中小股东表决情况：

同意168,795,734票，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权总票数的98.6%，反对1,665,336票，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权总票数的0.97%。

该议案经与会股东表决获得通过。

1.2选举焦树阁先生为公司第七届董事会非独立董事；

同意2,586,377,563票，反对1,665,336票，同意票占出席本次股东大会有效表决权总票数的99.91%。

其中中小股东表决情况：

同意168,782,233票，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权总票数的98.59%，反对1,665,336票，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权总票数的0.97%。

该议案经与会股东表决获得通过。

1.3 选举万宏伟先生为公司第七届董事会非独立董事；

同意2,586,377,563票，反对1,665,336票，同意票占出席本次股东大会有效表决权总票数的99.91%。

其中中小股东表决情况：

同意168,782,233票，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权总票数的98.59%，反对1,665,336票，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权总票数的0.97%。

该议案经与会股东表决获得通过。

1.4 选举马相杰先生为公司第七届董事会非独立董事；

同意2,586,391,363票，反对1,665,336票，同意票占出席本次股东大会有效表决权总票数的99.91%。

其中中小股东表决情况：

同意168,796,033票，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权总票数的98.6%，反对1,665,336票，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权总票数的0.97%。

该议案经与会股东表决获得通过。

议案二：《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

本议案采取累积投票制的方式选举了杨东升先生、杜海波先生、罗新建先生、刘东晓先生为公司第七届董事会独立董事。

表决结果如下：

2.1选举杨东升先生为公司第七届董事会独立董事；

同意2,587,980,398票，同意票占出席本次股东大会有效表决权总票数的99.97%。

其中中小股东表决情况：

同意170,385,068票，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权总票数的99.52%。

该议案经与会股东表决获得通过。

2.2选举杜海波先生为公司第七届董事会独立董事；

同意2,587,980,398票，同意票占出席本次股东大会有效表决权总票数的99.97%。

其中中小股东表决情况：

同意170,385,068票，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权总票数的99.52%。

该议案经与会股东表决获得通过。

2.3选举罗新建先生为公司第七届董事会独立董事；

同意2,587,980,397票，同意票占出席本次股东大会有效表决权总票数的99.97%。

其中中小股东表决情况：

同意170,385,067票，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权总票数的99.52%。

该议案经与会股东表决获得通过。

2.4选举刘东晓先生为公司第七届董事会独立董事；

同意2,587,980,399票，同意票占出席本次股东大会有效表决权总票数的99.97%。

其中中小股东表决情况：

同意170,385,069票，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权总票数的99.52%。

该议案经与会股东表决获得通过。

议案三：《关于公司监事会换届选举监事的议案》

本议案采取累积投票制的方式选举了胡运功先生、胡育红女士、李向辉先生为公司第七届监事会股东代表监事。

表决结果如下：

3.1选举胡运功先生为公司第七届监事会股东代表监事；

同意2,505,936,638票，同意票占出席本次股东大会有效表决权总票数的96.8%。

其中中小股东表决情况：

同意88,341,308票，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权总票数的51.6%。

该议案经与会股东表决获得通过。

3.2选举胡育红女士为公司第七届监事会股东代表监事；

同意2,505,936,639票，同意票占出席本次股东大会有效表决权总票数的96.8%。

其中中小股东表决情况：

同意88,341,309票，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权总票数的51.6%。

该议案经与会股东表决获得通过。

3.3选举李向辉先生为公司第七届监事会股东代表监事；

同意2,510,440,929票，同意票占出席本次股东大会有效表决权总票数的96.97%。

其中中小股东表决情况：

同意92,845,599票，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权总票数的54.23%。

该议案经与会股东表决获得通过。

议案四：《关于修改公司<章程>的议案》。

同意2,588,796,053股，反对0股，弃权300股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99999%。

该议案经出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上获得通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市通商律师事务所

2、律师姓名： 张小满 张瑞新

3、结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效，符合相关法律法规及公司《章程》的规定。

五、备查文件

1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2．法律意见书。

特此公告。

河南双汇投资发展股份有限公司董事会

二0一八年八月二十三日

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2018-34

河南双汇投资发展股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月22日向全体董事发出召开第七届董事会第一次会议的通知。

2、会议于2018年8月22日在双汇大厦公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式进行表决。

3、会议应到董事8人，实到董事8人（董事焦树阁先生以通讯表决的方式出席会议）。

4、会议由公司董事万隆先生主持。

5、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于选举公司董事长、副董事长的议案。

会议选举万隆先生为公司第七届董事会董事长，万宏伟先生为公司第七届董事会副董事长，任期与公司第七届董事会任期一致。

2、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于选举董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会委员的议案。

（1）选举董事会战略委员会委员为万隆先生、马相杰先生、刘东晓先生三名董事，其中万隆先生任主任委员。

（2）选举董事会提名委员会委员为罗新建先生、万宏伟先生、杜海波先生三名董事，其中罗新建先生任主任委员。

（3）选举董事会薪酬与考核委员会委员为杜海波先生、焦树阁先生、罗新建先生三名董事，其中杜海波先生任主任委员。

（4）选举董事会审计委员会委员为杨东升先生、万隆先生、刘东晓先生三名董事，其中杨东升先生任主任委员。

上述董事会专门委员会委员任期与公司第七届董事会任期一致。

3、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告。

内容详见《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。

4、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于开展投资理财及外汇衍生品交易业务的议案。

内容详见《关于开展投资理财及外汇衍生品交易业务的公告》。

5、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于增长奖奖励方案的议案。

为了更好地对公司管理人员进行激励，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，董事会审议通过了《关于增长奖奖励方案的议案》。

公司独立董事对《关于增长奖奖励方案的议案》发表了独立意见。独立董事认为，公司此次制定增长奖奖励方案能更好地发挥薪酬福利对公司管理人员的激励作用，有利于调动公司管理人员的积极性和创造性，有利于公司长远发展。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

河南双汇投资发展股份有限公司董事会

二Ｏ一八年八月二十三日

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2018-35

河南双汇投资发展股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、河南双汇投资发展股份有限公司于2018年8月22日向全体监事发出召开第七届监事会第一次会议的通知。

2、会议于2018年8月22日在双汇大厦公司会议室以现场表决的方式进行表决。

3、会议应出席监事5人，实际出席监事5人。

4、会议由公司监事胡运功先生主持。

5、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，选举胡运功先生为公司第七届监事会监事会主席。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

河南双汇投资发展股份有限公司监事会

二Ｏ一八年八月二十三日

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2018-36

河南双汇投资发展股份有限公司

关于开展投资理财及外汇衍生品交易业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月22日召开第七届董事会第一次会议。会议审议通过了《关于开展投资理财及外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司在公司《章程》规定的董事会对外投资的权限内开展投资理财及外汇衍生品交易业务，主要包括但不限于银行理财产品，信托公司、证券公司、资管公司、基金公司等发行管理的理财产品，债券、新股申购、配售、私募股权投资、外汇远期、期货、期权、掉期、互换等业务。同意授权董事长或由其授权人在上述额度范围内，审批公司日常投资理财、外汇衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。该事项在董事会审议权限内,无需提交股东大会审议。本次交易事项不构成关联交易。现将相关情况公告如下：

一、投资概况

1、投资目的

为提高公司及控股子公司的资金使用效率，合理利用阶段性闲置自有资金，提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，在不影响公司正常生产经营的情况下，开展投资理财及外汇衍生品交易业务。

2、投资品种

公司开展的投资理财及外汇衍生品交易业务，主要包括但不限于银行理财产品，信托公司、证券公司、资管公司、基金公司等发行管理的理财产品，债券、新股申购、配售、私募股权投资、外汇远期、期货、期权、掉期、互换等业务。该等交易品种与公司业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。

3、投资原则

（1）理财产品和金融衍生品投资必须选择具有合法经营资格的金融机构进行交易。

（2）理财产品主要选择风险较小、现金管理工具类的理财产品，若公司选择固定收益型金融衍生品投资,其收益必须高于同等期限理财保本收益。

4、投资期限

自公司本次董事会审议通过之日起36个月内有效。

5、投资额度

投资理财及衍生品交易业务金额以不超过公司《章程》规定的董事会对外投资的权限为上限。在额度权限内，资金循环滚动使用。目前公司《章程》规定的董事会对外投资的权限为不超过公司最近一期经审计净资产的35%，其中公司及子公司开展外汇衍生品交易业务，任意时点累计折合不超过等值30,000万美元。

二、投资风险分析

1、市场风险：投资理财不属于风险投资，但理财产品本身存在一定风险，且金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资也会受到市场波动的影响；外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益，在外汇衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。

2、操作风险：公司在开展委托理财和衍生品交易业务时,如发生操作人员未按规定程序报备及审批,或未准确、及时、完整地记录委托理财和外汇衍生品业务信息,将可能导致委托理财和衍生品业务损失或丧失交易机会。

3、法律风险：公司开展委托理财和外汇衍生品交易业务时,存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息,导致交易业务不符合法律规定或者产生外部法律纠纷事件从而造成企业损失。

三、公司预计占用的资金

公司用于投资理财资金为公司及控股子公司结余的自有闲置资金；开展外汇衍生品交易业务，公司及子公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金，该保证金将使用公司及子公司的自有资金或抵减金融机构对公司及子公司的授信额度。

四、风险控制措施

1、开展投资理财业务，公司制定了《投资理财管理制度》及《投资理财业务操作流程及风险控制办法》，对投资理财基本原则、审批权限及执行管理机构、决策程序和报告制度、核算管理、风险控制和信息披露等方面做了详尽的规定，以有效防范理财风险，确保资金安全。

2、开展外汇衍生品交易业务，公司制定了严格的外汇衍生品交易业务管理制度，对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序等作了明确规定，控制交易风险。

3、公司将审慎审查与符合条件的金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

4、公司风险管理部门定期对外汇衍生品交易进行合规性检查。

五、公司开展投资理财及外汇衍生品交易的会计核算政策及后续披露

1、公司根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号-套期会计》、《企业会计准则第39 号-公允价值计量》等相关规定及其指南，对外汇衍生品交易业务进行相应的会计核算和披露。

2、公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等的相关规定，对公司开展的投资理财及外汇衍生品交易，达到交易披露标准的，公司应及时披露。

3、公司将在定期报告中对已开展的外汇衍生品交易相关信息予以披露。

六、对公司的影响

1、公司投资理财主要是投资固定收益类理财产品，以及进行新股申购、配售等低风险股权投资，审慎投资私募股权等其他权益性投资。公司对投资理财的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并且有利于增加公司资金收益。

2、鉴于公司及子公司开展外汇衍生品交易遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，在签订合约时严格按照公司预测的收汇期、付汇期和金额进行交易，所有外汇衍生品交易均有正常的贸易及业务背景，且公司制定了具体的业务管理制度、风险控制措施、内部风险报告制度以及风险处理程序；公司风险管理部门亦定期对外汇衍生品交易进行合规性检查，可以合理预计公司开展外汇衍生品交易对公司的经营成果将不会产生重大不利影响。

七、独立董事意见

公司独立董事对公司关于开展投资理财及外汇衍生品交易业务事项发表独立意见如下：

开展投资理财及外汇衍生品交易业务能提高本公司及控股子公司的资金使用效率，合理利用阶段性闲置自有资金，提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。公司已制定《投资理财管理制度》、《投资理财业务操作流程及风险控制办法》及《河南双汇投资发展股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》，有利于加强交易风险管理和控制。该议案的审议、表决等程序符合《公司法》及公司《章程》等相关规定。同意授权董事长或由其授权人在授权额度范围内开展上述业务。

八、备查文件

1、公司第七届董事会第一次会议决议；

2、独立董事意见；

3、《河南双汇投资发展股份有限公司关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。

特此公告。

河南双汇投资发展股份有限公司董事会

二○一八年八月二十三日