上海物资贸易股份有限公司
2018年半年度报告摘要
公司代码：600822 公司简称：上海物贸
900927 物贸B股
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2018年半年度利润不作分配；不作资本公积、盈余公积转增股本。
二 公司基本情况
2.1 公司简介
■
■
2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
■
2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
■
■
■
2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
报告内，百联汽车积极策划4S店营销活动以扩大销售份额，旗下上汽大众、斯柯达、凯迪拉克、别克和名爵等五大品牌累计实现新车营业收入17.64亿元，同比上升27.7%、新车销售量11919辆，同比上升44.14%。其中，斯柯达汽车销售量为3999辆，同比增长184.22%、凯迪拉克销售量为2233辆，同比上升26.23%。二手车业务方面，百联汽车以批量车业务为抓手，将提升二手车交易量作为经营和管理的重点，通过提高办证服务、查验服务等各个环节的服务水平，吸引优质批量车客户。2018年上半年，中山北路旧车市场实现二手车销量4.03万辆，同比上升5.26%，单车毛利较上年同期明显提升。
报告期内，有色金属交易中心根据三年多交易数据，开发了全新的BCSL客户管理体系，进一步完善对参与平台交易企业资信情况的审核，提升了平台的风险管控能力；自主研发仓单公示平台，推动诚信平台建设，该系统已于2018年5月1日正式试行。2018年上半年度，有色金属交易中心完成营业收入110698万元，客户质量有所提高。
报告期内，晶通化学围绕重点客户开展工作，一是利用经销代理权, 抓好重点用户的营销工作，年初公司再次获得了德国巴斯夫、克莱恩染料的代理经销权。加大对重点客户湖南关西涂料厂染料销售的力度，1-6月份，实现销售收入1324万元。二是为重点客户组织货源。防范经营风险方面，公司开展重大业务或签订重大业务合同前对相关业务、合同进行风险评审，通过投保 “国内贸易短期信用保险”等方法降低或转移经营风险，促进经营业务有质量地提升。
报告期内，乾通投资积极拓展物流经营的同时，充分挖掘有限的场地资源，实现了主业经营和资产经营效益的双轮驱动，企业效益同比有较大幅度的提升。乾通投资把构筑和完善物流生态圈作为转型创新的突破口，从加强与客商资源的接洽力度以及合理安排库位挖掘库容量、加大机械维保、人员调配等方面入手，制订分时段的作业方式，在保持大量出仓的同时又兼顾好进仓作业。2018年1-6月实现吞吐量132.3万吨，同比增加63.5%。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券简称：上海物贸 证券代码：A股600822 编号：临2018－015
物贸B股 B股 900927
上海物资贸易股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海物资贸易股份有限公司第八届董事会第六次会议于2018年8月24日上午以通讯表决方式召开。应到董事8名，实到董事8名。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在充分沟通的基础上审议并通过了：
一、审议通过了公司2018年半年度报告的议案；
同意8名，反对0名，弃权0名。
公司半年度报告全文已同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、审议通过了关于修订《公司章程》部分条款的议案；
同意8名，反对0名，弃权0名。
具体内容详见《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》（编号：临2018-016）。《公司章程》修订稿全文已同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该议案尚须提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过了关于修订公司《内部审计制度》的议案；
同意8名，反对0名，弃权0名。
四、审议通过了关于上海汽车交易市场清理并注销的议案；
上海汽车交易市场为本公司控股子公司上海百联汽车服务贸易有限公司下属全资子公司。该公司自1997年后即处于歇业状态，现对其进行清理并注销。
同意8名，反对0名，弃权0名。
五、审议通过了关于公司召开2018年第一次临时股东大会有关事项的议案；
同意8名，反对0名，弃权0名。
本公司股东大会有关事项详见同时刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2018-017）。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
董 事 会
2018年8月25日
附件：上海物资贸易股份有限公司《公司章程》修订条款具体情况：
一、拟在原《公司章程》“第一章 总则”增加第十二条：“鼓励创新的容错机制” 相关条款，《公司章程》后续章节、条款相应顺延，具体内容如下：
第十二条 公司探索建立鼓励创新的容错机制。相关人员在符合法律、法规和公司内控制度的前提下，经公司董事会审批通过的创新项目未能实现预期目标,且勤勉尽责、未牟取私利的，不对相关人员作负面评价，依法免除相关责任。
二、拟在原《公司章程》增加“第八章 公司党团组织与工团组织”，共六条。《公司章程》原第八章及以后章节、条款相应顺延。具体内容如下：
第八章 党组织及工团组织
第一节 党组织的机构设置
第一百五十七条 公司根据《中国共产党章程》和《公司法》的规定，设立各级党组织及其纪律检查机构，公司应当为各级党组织正常开展活动提供必要保障。
第一百五十八条 公司设党委书记一名，其他党委成员若干名，按照规定设立纪委。
第一百五十九条 公司党委机构设置、职责分工、工作任务纳入公司的管理体制、管理制度、工作规范。配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。
第二节 党组织的职权及其行使
第一百六十条 董事会决定公司重大事项时，应当事先与党委沟通，听取党委会的意见。
第一百六十一条 公司党委通过制定议事规则等工作制度，明确党委议事的原则、范围、组织、执行和监督，形成党组织参与重大问题的体制机制，支持董事会、监事会和经理层依法行使职权。
第三节 工团组织
第一百六十二条 公司根据《公司法》及《中华人民共和国工会法》、《中国共产主义青年团章程》的规定，设立各级工会组织和共青团组织，开展工会活动，依法维护职工的合法权益；开展团组织活动，引导广大团员青年积极参与公司改革创新发展。 公司应当为各级团组织活动提供必要的条件。
证券简称：上海物贸 证券代码：A股600822 编号：临2018－016
物贸B股 B股 900927
上海物资贸易股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》和上海市《关于本市在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》等文件精神和要求，为了充分发挥党组织在上海物资贸易股份有限公司（以下简称“公司”）的领导核心与政治核心作用，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体修改内容如下：
一、拟在原《公司章程》“第一章 总则”增加第十二条：“鼓励创新的容错机制” 相关条款，《公司章程》后续章节、条款相应顺延，具体内容如下：
第十二条 公司探索建立鼓励创新的容错机制。相关人员在符合法律、法规和公司内控制度的前提下，经公司董事会审批通过的创新项目未能实现预期目标,且勤勉尽责、未牟取私利的，不对相关人员作负面评价，依法免除相关责任。
二、拟在原《公司章程》增加“第八章 公司党团组织与工团组织”，共六条。《公司章程》原第八章及以后章节、条款相应顺延。具体内容如下：
第八章 党组织及工团组织
第一节 党组织的机构设置
第一百五十七条 公司根据《中国共产党章程》和《公司法》的规定，设立各级党组织及其纪律检查机构，公司应当为各级党组织正常开展活动提供必要保障。
第一百五十八条 公司设党委书记一名，其他党委成员若干名，按照规定设立纪委。
第一百五十九条 公司党委机构设置、职责分工、工作任务纳入公司的管理体制、管理制度、工作规范。配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。
第二节 党组织的职权及其行使
第一百六十条 董事会决定公司重大事项时，应当事先与党委沟通，听取党委会的意见。
第一百六十一条 公司党委通过制定议事规则等工作制度，明确党委议事的原则、范围、组织、执行和监督，形成党组织参与重大问题的体制机制，支持董事会、监事会和经理层依法行使职权。
第三节 工团组织
第一百六十二条 公司根据《公司法》及《中华人民共和国工会法》、《中国共产主义青年团章程》的规定，设立各级工会组织和共青团组织，开展工会活动，依法维护职工的合法权益；开展团组织活动，引导广大团员青年积极参与公司改革创新发展。 公司应当为各级团组织活动提供必要的条件。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
董 事 会
2018年8月25日
证券代码：600822 证券简称：上海物贸 公告编号：2018-017
900927 物贸B股
上海物资贸易股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年9月21日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年9月21日 14点 30分
召开地点：上海市黄浦区南苏州路325号7楼
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年9月21日
至2018年9月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
（一）各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2018年7月12日刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临2018-012、015。
（二）特别决议议案：3
（三）对中小投资者单独计票的议案：无
（四）涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五） 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、会议登记方法
（一）登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼），地铁二号线江苏路4号口，公交921，939，20，44，825路可达。
（二）登记时间：2018年9月19日9:00-16:00。
（三）个人股东凭本人身份证、股东账户卡进行登记；股东代理人凭本人身份证、股东授权委托书（见附件1）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（四）法人股东凭股东账户卡、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书（见附件1）办理登记手续。
（五）异地股东可凭有关证件，以信函或传真方式进行登记（传真号码：021-52383305，电话：021-52383307）。
六、其他事项
（一）会议预计为半天，与会股东及人员的食宿及交通费自理；为保证会场的秩序，未进行参会登记的股东，公司将不作参加会议的安排。
（二）会议联系方式：
公司地址：上海市南苏州路325号402室 邮编：200002
联系电话：（021）63231818—4021
传真：（021）63292367
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司董事会
2018年8月25日
附件1：授权委托书
授权委托书
上海物资贸易股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年9月21日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券简称：上海物贸 证券代码：A股600822 编号：临2018－018
物贸B股 B股 900927
上海物资贸易股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
上海物资贸易股份有限公司第八届监事会第六次会议于2018年8月24日上午以通讯表决方式举行，应到会监事2名，实际到会监事2名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、会议审议了《公司2018年半年度报告的议案》，认为：
1、2018年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、2018年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2018年半年度的经营管理和财务状况等事项。
3、提出本意见前，没有发现参与公司半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、会议审议了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》、《关于修订公司〈内部审计制度〉的议案》、《关于上海汽车交易市场清理并注销的议案》、《关于公司召开2018年第一次临时股东大会有关事项的议案》。
会议认为公司董事会审议各项议案的程序符合《公司法》、《证券法》和公司《章程》的规定和要求。
会议以通讯表决的方式，2票同意、0票反对，通过了本次监事会决议。
上海物资贸易股份有限公司
监 事 会
2018年8月25日
