南通醋酸化工股份有限公司
公司代码：603968 公司简称：醋化股份
2018年半年度报告摘要
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本报告期内不进行利润分配及公积金转增股本。
二 公司基本情况
2.1 公司简介
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2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
随着国家提出“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展战略，“绿水青山就是金山银山”的发展理念，今年年初以来，国家不断强化对于安全、环保问题关注的力度，相关政策陆续出台，江苏省也相继出台《江苏省危险化学品建设项目安全监督管理实施细则（苏安监规〔2018〕1号）》、《关于优化调整全省化工钢铁煤电等重点行业布局的实施意见（征求意见稿）》、《全省沿海化工园区（集中区）整治工作方案（苏政办发〔2018〕46号）》等政策，进一步加强对化工行业的监管力度，并全面树立创新绿色安全发展导向，规范市场秩序，淘汰退出落后低端化工产能，化工企业的生存发展面临巨大挑战，安全环保的严格督管加速了行业格局重塑。
面对上半年严峻的行业形势，公司上下迎难而上，全力围绕“开源节流、积极高效”八字方针，扎实推进各项经营计划。报告期内，公司总体上实现了安全平稳发展，各项重点工作有序推进：报告期内共实现营业收入102894万元，同比增长32.46 %；实现归属于上市公司股东的净利润9454万元,增长23.89 %。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2018-027
南通醋酸化工股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于2018年8月23日以现场+通讯表决的方式召开。本次会议通知于2018年8月13日以电子邮件发出，本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人（董事王丽红、独立董事齐庆中、郭俊以通讯表决方式参加本次会议）。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效，会议由董事长庆九先生主持。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议并通过《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》
同意公司《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（二） 审议并通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》
同意公司“年产5,000吨烟酰胺联产44吨烟酸副产3,941.2吨硫酸铵生产项目”和“醋酸及吡啶衍生物科研中心建设项目”延期。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，且保荐机构平安证券股份有限公司对此发表了核查意见。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议并通过《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
同意公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告临2018-030）。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
南通醋酸化工股份有限公司董事会
2018年8月24日
证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2018-028
南通醋酸化工股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于2018年8月23日以现场+通讯表决的方式召开。本次会议通知于2018年8月13日以电子邮件的方式发出，本次会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5名（(监事刘芳以通讯表决方式参加本次会议，监事袁莉萍委托监事会主席黄培丰代为行使表决权)。会议由监事会主席黄培丰主持。本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议并通过《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》
同意公司《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。
（二）审议并通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》
同意公司“年产5,000吨烟酰胺联产44吨烟酸副产3,941.2吨硫酸铵生产项目”和“醋酸及吡啶衍生物科研中心建设项目”延期。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，且保荐机构平安证券股份有限公司对此发表了核查意见。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。
（三）审议并通过《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
同意公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告临2018-030）。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
南通醋酸化工股份有限公司监事会
2018年8月24日
证券代码：603968 股票简称：醋化股份 公告编号：临2018-029
南通醋酸化工股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”） 2018年8月23日召开的第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，现就相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况及实际使用情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]716 号文《关于核准南通醋酸化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,556万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币19.58元，募集资金总额人民币50,046.48万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币45,916.48万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2015 年 5 月 13 日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了致同验字（2015）第110ZC0200号《验资报告》验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度，分别存放于募集资金专户：中国银行股份有限公司南通港闸支行、中国工商银行股份有限公司南通港闸支行、江苏银行股份有限公司南通港闸支行和平安银行股份有限公司南京分行。
（二）募集资金项目的基本情况
公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
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（三）募集资金实际使用情况
根据致同会计师事务所审计，截至2017年12月31日，募集资金累计投入募投项目28896.51万元，购买结构性存款10800万元、保本理财4700万元，募投资金专户余额为2656.76万元（其中募集资金1519.97万元，专户存储累计利息扣除手续费1136.79万元，已扣除手续费1.15万元）。
截至2018年6月30日，募集资金累计投入募投项目 29171.52万元，购买结构性存款9600万元，存入通知存款户7500万元，募集资金银行专户中存有尚未使用的募集资金余额为人民币1106.06万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额1461.1万元）。 公司募集资金实际使用状况如下（未经审计）：
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二、募集资金投资项目延期的有关情况、原因及影响
（一）募集资金投资项目延期的有关情况、原因
募集资金项目是根据市场发展制定，项目的可行性分析是基于当时市场环境、行业发展趋势等因素做出的，具有一定的时效性。
自2015年以来，受市场环境变化和行业竞争加剧等情况的影响，烟酰胺产品市场需求减弱。经公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议和第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第九次会议审议通过，公司将“年产5,000吨烟酰胺联产44吨烟酸及副产3,941.2吨硫酸铵生产项目”的项目建设期延长至2018年6月，“科研中心建设项目”延期实施。
目前，公司再次对烟酰胺产品进行了市场调研，从目前的产能和市场格局来看，烟酰胺烟酸市场仍处于供远大于求的局面，市场竞争激烈。鉴于目前烟酰胺项目市场产能过剩，经济效益不显著，综合考虑项目投入及对公司的收益回报情况，审慎研究后拟再次对项目进度规划进行优化调整，将项目建设期间由2018年6月延长至 2019年6月。科研项目在论证调整中，为充分保证公司及公司股东的利益，公司继续将科研中心项目延期实施。
（二）募集资金投资项目延期对公司经营的影响
公司本次对部分募集资金投资项目进行延期是根据公司实际生产经营情况作出的决定，仅涉及该项目投资进度的变化，未调整项目的总投资额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次对募集资金投资项目进行的延期不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。
三、专项意见说明
（一）监事会意见
公司监事会认为：公司本次募投项目延期事项，符合公司实际情况和未来经营发展需要，不存在损害股东利益的情形；本次募投项目延期符合《上海证券交易所上市规则（2018年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，有利于公司的长远发展。 监事会同意公司该部分募集资金投资项目延期事项。
（二）独立董事意见
公司本次对部分募集资金投资项目延期是根据项目实际情况作出的决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规及公司章程和公司募集资金管理办法的有关规定。全体独立董事一致同意该项议案。
（三）保荐机构意见
平安证券股份有限公司认为：本次醋化股份调整部分募投项目实施进度，未改变募集资金的投资方向、项目建设内容和投资总额，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。该事项经公司董事会分析论证，已由公司第六届董事会第十九次会议审议通过，独立董事发表同意意见，亦经公司第六届监事会第十三次会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》（2018年修订）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求，平安证券对醋化股份本次调整部分募投项目实施进度事项无异议。
四、备查文件目录
1、第六届董事会第十九次会议决议；
2、第六届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于公司第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
4、平安证券股份有限公司关于南通醋酸化工股份有限公司调整部分募投项目实施进度的核查意见。
特此公告。
南通醋酸化工股份有限公司董事会
2018年8月24日
证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2018-030
南通醋酸化工股份有限公司
关于2018年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]716 号文《关于核准南通醋酸化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,556万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币19.58元，募集资金总额人民币50,046.48万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币45,916.48万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2015 年 5 月 13 日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了致同验字（2015）第110ZC0200号《验资报告》验证确认。
截至2018年6月30日，募集资金累计投入募投项目 29171.52万元，购买结构性存款9600万元，存入通知存款户7500万元，募集资金银行专户中存有尚未使用的募集资金余额为人民币1106.06万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额1461.1万元）。
二、募集资金管理情况
公司根据《中国人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规规定和要求，结合公司实际情况，制定了《南通醋酸化工股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“募集资金管理办法”）。根据募集资金管理办法规定，公司对募集资金实行专户存储，并严格履行使用审批手续，以保证专款专用。 2015年5月26日，公司及保荐机构平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）分别与中国银行股份有限公司南通港闸支行、中国工商银行股份有限公司南通港闸支行、江苏银行股份有限公司南通港闸支行、平安银行股份有限公司南京分行（以下简称“募集资金专户存储银行”）签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），上述《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照《三方监管协议》的规定履行相关职责。
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2018年6月30日，募集资金累计投入募投项目 29171.52万元，购买结构性存款9600万元，存入通知存款户7500万元，募集资金银行专户中存有尚未使用的募集资金余额为人民币1106.06万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额1461.1万元）。报告期内，公司募集资金投资项目的资金使用情况见附表 。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2015年6月18日，公司召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用本次公开发行股票募集资金878.68万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换符合监管要求。公司独立董事及保荐机构发表了明确同意意见，详细内容请见2015年6月20日于上海证券交易所网站披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：临2015-010）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2016年2月23日，经公司第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第九次会议审议通过，同意公司在不影响募集资金项目投资计划正常进行的情况下，将1亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起计算不超过12个月。具体内容详见于2016 年2月25日披露的公告临2016-010号《南通醋酸化工股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。公司已于2017年2月15日将该等资金全部归还至公司募集资金专户。
2017年3月28日，公司召开第六届董事会第七次会议及第六届监事会第六次会议，会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，公司将使用1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起计算不超过12个月。具体内容详见于2017年3月30日披露的公告临2017-010号《南通醋酸化工股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。公司已于2018年3月28日披露《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金到期未使用的公告》。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
（1）2015年6月18日，公司召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体内容详见2015年6月20日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（“临2015-011”号公告）。2016年6月22日，公司召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体内容详见2016年6月23日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（“临2016-024”号公告）。2017年6月28日，公司召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体内容详见2017年6月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（“临2017-021”号公告）。2018年4月16日，公司召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的议案》，具体内容详见2018年4月18日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的公告》（“临2018-013”号公告）。
（2）报告期内实施情况详见2018年8月25日上海证券交易所网站披露的《2018
年半年报年度报告》之财务报告中相应科目。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司不存在节余募集资金使用情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定管理募集资金专项账户。本公司募集资金的使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情况。
特此公告
南通醋酸化工股份有限公司董事会
2018年8月23日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币 万元
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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2018-031
南通醋酸化工股份有限公司
2018年半年度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好上市公司2018年半年度报告披露工作的通知》的要求，南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）现将2018年半年度主要经营数据披露如下：
一、 主要产品的产量、销量及收入实现情况
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二、 主要产品的价格变动情况（不含税）
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三、 主要原材料的价格变动情况（不含税）
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本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。
特此公告。
南通醋酸化工股份有限公司董事会
2018年8月24日
