上海网达软件股份有限公司

公司代码：603189           公司简称：网达软件

2018年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2018年上半年，公司基于视频领域的核心能力，继续深化“大视频”战略布局，加大对视频编解码、云计算、大数据、物联网等领域的技术研发投入，深挖客户需求，以用户体验为基础，对主要产品进行改造和优化，促进现有业务产品的技术提升和业务拓展。

报告期内，公司面临挑战和机遇相互交织的行业环境。承接项目规模较去年同期增长三成，受主要客户采购及验收因素影响，报告期内收入确认季节性波动明显，预计占收入比重较大的订单结算将集中于下半年特别是第四季度。此外，公司重点投入的新一代在线编转码系列产品在4K超高清、智能图像处理等方面实现显著突破，目前已取代旧产品大规模进入商用，但报告期内营收尚未显现。公司在新一代移动编转码、物联网等板块持续加大投入，上半年技术人员投入、市场投入保持增长态势，管理费用、销售费用增幅较大。

受上述因素影响，公司上半年实现营业收入6,187.01万元，较去年同期下滑2172万,下滑25.98%。当期净利润较去年同期下滑2059万元，当期归属于上市公司股东的净利润-865.35万元。

（一）具体业务回顾和执行情况如下：

1. 运营商

报告期内，公司充分发挥自身在视频技术方面的专长，采纳自主创新技术，在交互体验、编转码、播控方面继续为客户提供业界领先的实现效果，促进客户流量经营，帮助客户实现新的业务增长点。

2018年世界杯，公司负责承接咪咕视讯世界杯的运营平台、审核平台、媒资平台、转码平台和推广平台的主要技术支持和运营服务。面对数亿级别的世界杯直播流量，公司在编码效率、编码质量、AI技术方面的优势得以体现。本届世界杯期间，共有43亿人次通过咪咕视频观看了世界杯比赛，决赛当天的观赛人次数突破了2亿大关，单日用户增长甚至超过1000万人。世界杯直播的完美收官后，公司专业的技术和高效的服务得到业界普遍认可，充分显示了公司在移动多媒体技术领域承载大型赛事的实力。未来公司能够为更多4K高清晰度、高画质、高流程度的视频内容的制作与推广提供技术解决方案。

在物联网领域持续加大研发投入力度，涉足运营服务，重点深化与中移物联网公司的合作。在车联网、OneNet开放平台、和目摄像头、智能家庭网关、CCMP物联网卡连接管理平台等众多物联网项目中提供运营支撑服务。

2. 媒体

报告期内，网达软件与主流合作媒体达成战略合作，携手突破传统媒体技术、产品、运营瓶颈，拓展新媒体转型的融合发展业务模式。公司着重将融合媒体平台在“云服务”基础上向产业链上下游进行延伸；利用大数据、AI、物联网等技术，推动媒体智能化服务，由省级向地市级方向拓展；协助广大的传统媒体顺利切入移动互联网多媒体业务，实现用户开源节流、降本增效、创新共赢。

3. 金融

目前以保险行业为主，客户为太平洋保险集团、太平洋产险以及太平人寿等大型保险企业。6月，公司中标中华联合保险集团公司大数据平台建设项目，进一步拓宽了行业发展空间。报告期内，业务主要以电子商务、数据平台开发、运维和移动应用开发为主，业务稳定向上趋势良好。

（二）技术研发工作

报告期内，公司通过超大规模移动应用快速响应式开发技术的升级，满足了日活跃用户数过千万的项目快速迭代开发支撑。在机顶盒项目中运用新的多屏互动技术，满足OTT超过两百万日活跃用户正常使用的同时，提升了多媒体视频内容的跨域无缝观看体验，使得公司具备了建设支撑过亿设备多屏互动平台的能力。公司还完成了媒资内容汇聚产品的项目建设，支持海量媒资数据的集中处理，积累了建设大型中央媒资系统相关技术和实施经验。

公司始终重点关注新一代编码技术的提升，重点针对4K50fps/60fps、HDR、10bit色深技术的实现，在编码效率与编码质量提升方面进行技术研发，引入AI技术对直播内容进行实时优化和图像质量提升。通过最新的分布式、微服务化、容器化平台开发技术的运用，针对大规模瞬时突发访问环境，实现了服务能力的弹性扩容及多节点的快速调度切换，建立了更为完善的监控、预警、快速扩容、故障处理的运维保障体系。

在2018世界杯转播期间，面对日均过亿人次用户的高并发观看需求，实现了最高4k 50帧流畅播放的端到端技术支撑。公司在多路多分辨率高清直播领域的技术能力、运营能力及维保能力得以集中运用展示。

2018年上半年，公司获得的软件产品证书情况如下：

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（三）品牌和影响力

公司积极开展品牌建设方面的工作。2018年上半年，公司凭借锐意进取、自主创新的出色表现，在众多参选的浦东企业中脱颖而出，得到上海浦东区委、自由贸易区领导的认可，获得“浦东新区高成长性总部”认定及上海浦东新区“2017年度创新创业20强”荣誉；受邀参加国内数字阅读领域国家级、综合性行业大会 “中国数字阅读大会”，全方面彰显公司实力；公司在区域布局及各业务板块发展策略方面持续优化，重点扩大华东、西南地区的业务占比，支撑区域影响力。

报告期内，公司顺利通过SA8000社会责任管理体系认证审核并取得认证证书。目前，公司拥有包括CMMI4、质量管理体系认证ISO9000（CNAS标识）、职业健康安全管理体系认证ISO18000（CNAS标识）、环境管理体系认证ISO14000（CNAS标识），信息安全管理体系认证ISO27001（CNAS标识）、高新技术企业复审、信息安全服务资质（安全开发类一级）、信息系统集成及服务资质（三级）、SA8000等资质证书，业务资质完备。

（四）公司治理

公司进一步优化管理体制，持续完善治理结构，提升公司治理水平；加强内部风险控制建设，提高防范风险的意识并逐步落实防范机制。公司根据业务发展需求，深化业务流程再造，加强监管的同时简化流程，致力于提高管理效率和管理成本；搭建员工与公司共同发展的平台，促进公司建立高素质、多层次人才体系，健全激励机制和约束机制。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2018-030

上海网达软件股份有限公司

第二届董事会第十五次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知于2018年8月14日以书面、电子邮件等方式向全体董事发出，会议于2018年8月24日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议的召开和决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海网达软件股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议投票表决做出如下决议：

（一）审议通过《2018 年半年度报告全文及摘要的议案》

具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司2018 年半年度报告》及其摘要。

表决情况：同意8名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：同意8名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海网达软件股份有限公司董事会

2018年 8月25日

证券代码：603189证券简称：网达软件公告编号：2018-031

上海网达软件股份有限公司

第二届监事会第十二次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议通知于2018年8月14日以书面、电子邮件等方式向全体监事发出，会议于2018年8月24日在公司会议室召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开和决策程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议《2018年半年度报告全文及摘要的议案》

监事会审议并发表如下审核意见：公司《2018年半年度报告全文及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定，半年度报告的内容和格式符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式（2016 年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》的要求，所包含的信息真实地反映了公司 2018 年上半年的经营成果和财务状况。《2018 年半年度报告全文及其摘要》所载的资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性无异议。

表决情况：同意3名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

（二）审议《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

监事会审议并发表如下审核意见：公司2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规的相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。《公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。表决情况：同意3名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

特此公告。

上海网达软件股份有限公司监事会

2018年8月25日

证券代码：603189证券简称：网达软件 公告编号：2018-032

上海网达软件股份有限公司

2018年半年度募集资金存放

与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的证监许可[2016]1891号《关于核准上海网达软件股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行人民币普通股（A股）股票5,520万股，每股面值1.00元人民币，发行价格7.26元/股，募集资金总额为40,075.20万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为37,735.3624万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年9月9日对公司首次公开发行A股股票的资金到位情况进行了审验，并出具了编号为瑞华验字[2016]33030017号的《验资报告》，确认募集资金到账。募集资金到账后，公司已将全部募集资金存放于募集资金专项账户。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2018年6月30日，本公司募集资金专户余额为11,061.87万元，募集资金具体使用情况请见下表：

单位：万元

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（三）募集资金专户存储情况

截至2018年6月30日，募集资金具体存储情况如下：

单位：元

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二、募集资金管理情况

公司已根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》。

首次公开发行股份募集资金到位后，公司分别与招商银行股份有限公司上海虹桥支行、民生银行股份有限公司上海分行、中信银行股份有限公司张江支行以及保荐机构兴业证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

报告期内，公司对募集资金的存放和使用符合法律法规和《募集资金管理制度》的规定。

三、2018年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》的有关规定存储和使用募集资金。截至2018年6月 30日的公司募集资金使用情况，详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本报告期内不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2018年4月19日，公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议分别审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对暂时闲置的募集资金在不超过10,000万的额度内进行现金管理，有效期自董事会通过审议之日起不超过一年。具体内容，详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-011）。

截至 2018 年 6 月 30 日止，公司以闲置募集资金投资的相关产品情况如下：

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（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本报告期内不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本报告期内不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）结余募集资金使用情况

截至 2018 年 6 月 30 日止，公司募投项目尚未完成，不存在募集资金结余的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

本报告期内不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期内不存在变更募投项目资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修改）》及公司《募集资金管理制度》等规定存放和使用募集资金，公司已披露的信息及时、真实、准确、完整，不存在违规存放和使用募集资金的情况。

特此公告

上海网达软件股份有限公司董事会

2018年8月25日

附表1：

募集资金使用情况对照表（2018年半年度）

单位：人民币万元

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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算。