成都市新筑路桥机械股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2018-102
成都市新筑路桥机械股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月24日在公司办公楼324会议室召开了公司2018年第三次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议由公司董事会召集，由副董事长冯克敏先生主持本次会议。本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。
2、出席本次会议的股东或股东代理人共有19名，持有或代表有表决权的股份数198,921,290股，占公司有表决权股份总数的30.3412%。
其中：出席现场投票的股东16名，代表有表决权的股份181,468,590股；通过网络投票的股东3名，代表有表决权的股份17,452,700股。
出席本次会议表决的中小投资者4名，代表有表决权股份17,452,800股，占公司有表决权股份总数的2.6621%。
3、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京市金杜律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
1、审议通过《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》
1.1、关于补选肖光辉先生为第六届董事会非独立董事的议案
表决结果：以累积投票制选举肖光辉先生为第六届董事会非独立董事，肖光辉先生获得选票198,916,290股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9975%，当选有效。
其中，中小投资者表决情况：同意17,447,800股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.9714%。
1.2、关于补选贾秀英女士为第六届董事会非独立董事的议案
表决结果：以累积投票制选举贾秀英女士为第六届董事会非独立董事，贾秀英女士获得选票198,916,240股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9975%，当选有效。
其中，中小投资者表决情况：同意17,447,750股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.9711%。
1.3、关于补选何强先生为第六届董事会非独立董事的议案
表决结果：以累积投票制选举何强先生为第六届董事会非独立董事，何强先生获得选票198,916,290股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9975%，当选有效。
其中，中小投资者表决情况：同意17,447,800股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.9714%。
2、审议通过《关于补选第六届监事会非职工代表监事的议案》
2.1、关于补选金圣先生为第六届监事会非职工代表监事的议案
表决结果：以累积投票制选举金圣先生为第六届监事会非职工代表监事，金圣先生获得选票198,916,240股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9975%，当选有效。
2.2、关于补选粟立先生为第六届监事会非职工代表监事的议案
表决结果：以累积投票制选举粟立先生为第六届监事会非职工代表监事，粟立先生获得选票198,916,240股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9975%，当选有效。
3、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
3.1、关于为控股子公司向广发银行申请授信提供担保的议案
表决结果：赞成票198,916,190股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9974%；反对票5,000股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0025%；弃权票100股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0001%。
3.2、关于为控股子公司向光大银行申请授信提供担保的议案
表决结果：赞成票198,916,190股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9974%；反对票5,000股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0025%；弃权票100股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0001%。
4、审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：赞成票198,916,190股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9974%；反对票5,000股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0025%；弃权票100股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0001%。
5、审议通过《关于为控股子公司向天府银行申请授信提供担保的议案》
表决结果：赞成票198,916,190股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9974%；反对票5,000股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0025%；弃权票100股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0001%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市金杜律师事务所刘丰律师、贾芳菲律师现场见证，并出具了《关于成都市新筑路桥机械股份有限公司2018年第三次临时股东大会法律意见书》，认为：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。”
四、备查文件
1、成都市新筑路桥机械股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2018年8月24日
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2018-103
成都市新筑路桥机械股份有限公司
第六届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月24日在公司办公楼324会议室以现场会议方式召开了第六届董事会第三十二次会议。本次会议已于2018年8月24日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由公司副董事长冯克敏先生召集和主持，应到董事9名，实到董事7名。独立董事李双海先生、王砾先生因出差无法参加本次会议，特委托独立董事冯俭先生行使表决权。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于选举肖光辉先生为第六届董事会董事长的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
选举肖光辉先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。
本议案内容详见2018年8月25日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于选举肖光辉先生为第六届董事会董事长的公告》（公告编号：2018-104）。
2、审议通过《关于补选肖光辉先生为第六届董事会战略委员会委员的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
选举肖光辉先生为公司第六届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。
3、审议通过《关于补选肖光辉先生为第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
选举肖光辉先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。
4、审议通过《关于聘任王斌先生为公司副总经理的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
聘任王斌先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满为止。
本议案内容详见2018年8月25日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于聘任王斌先生为公司副总经理的公告》（公告编号：2018-105）。
独立董事出具了《独立董事关于聘任王斌先生为公司副总经理的独立意见》，内容详见2018年8月25日的《巨潮资讯网》。
5、审议通过《关于调整公司组织机构的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
根据公司发展需要，为进一步强化管理，提高运营效率，公司决定调整组织机构，调整后的组织机构图见附件。
三、备查文件
1、第六届董事会第三十二次会议决议。
2、独立董事关于聘任王斌先生为公司副总经理的独立意见。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2018年8月24日
附件：
成都市新筑路桥机械股份有限公司
组织机构图
■
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2018-104
成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于选举肖光辉先生为第六届董事会董事长的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月24日在公司324会议室召开了第六届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于选举肖光辉先生为第六届董事会董事长的议案》，同意选举肖光辉先生为公司第六届董事会董事长，任期自董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。
其个人简历如下：
肖光辉先生，中国国籍,无境外永久居留权，1965年生，硕士研究生。曾任四川省攀枝花市环境保护局局长、党组书记，四川省攀枝花市委副秘书长、办公室主任，四川发展通号城市投资有限责任公司董事长。现任四川发展通号城市投资有限责任公司董事、都江堰轨道交通有限责任公司董事长，四川发展通号城市投资有限责任公司和都江堰轨道交通有限责任公司联合党支部书记，新筑股份董事长、党委书记。
肖光辉先生未直接或间接持有公司的股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2018年8月24日
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2018-105
成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于聘任王斌先生为公司副总经理的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因工作原因，王斌先生已于2018年8月2日辞去成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会职工代表监事、监事会主席职务，王斌先生辞职后至今，未买卖公司股票。公司于2018年8月24日在公司324会议室召开了第六届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于聘任王斌先生为公司副总经理的议案》，同意聘任王斌先生为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。
其个人简历如下：
王斌先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964年生，本科学历，高级工程师。曾任新筑股份总工程师、眉山新筑执行董事、总经理、监事会主席。现任新筑股份副总经理、新筑精坯执行董事。
王斌先生直接持有公司股份855,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合高级管理人员任职资格。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2018年8月24日
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2018-106
成都市新筑路桥机械股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月24日在公司办公楼324会议室以现场会议方式召开了第六届监事会第十五次会议。本次会议已于2018年8月24日以电话和邮件形式发出通知。经全体监事推选，由监事张宏鹰先生担任本次会议召集人和主持人。本次会议应到监事5名，实到监事5名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于选举张宏鹰先生为第六届监事会监事会主席的议案》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
选举张宏鹰先生为公司第六届监事会监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第六届监事会届满之日止。
本议案内容详见2018年8月25日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于选举张宏鹰先生为第六届监事会监事会主席的公告》（公告编号：2018-107）。
三、备案文件
1、第六届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
监事会
2018年8月24日
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2018-107
成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于选举张宏鹰先生为第六届监事会监事会主席的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月24日在公司324会议室召开了第六届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于选举张宏鹰先生为第六届监事会监事会主席的议案》，同意选举张宏鹰先生为公司第六届监事会监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第六届监事会届满之日止。
其个人简历如下：
张宏鹰先生，中国国籍,无境外永久居留权，1967年生，大专学历。曾任新筑股份财务部部长、财务部副部长；现任新筑投资监事、新筑股份监事会主席、资产财务管理部副部长、成都新诚融资担保有限公司监事。
张宏鹰先生直接持有公司9万股股份，通过持有新筑投资5%的股权间接持有公司股份。与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
监事会
2018年8月24日
