深圳麦格米特电气股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易
之资产过户完成的公告

证券代码：002851 证券简称：麦格米特公告编号：2018-093

深圳麦格米特电气股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易

之资产过户完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“麦格米特”或“公司”）于2018年7月30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳麦格米特电气股份有限公司向林普根等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]1183号）。具体情况详见公司于2018年7月31日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项获得中国证监会核准批文的公告》（公告编号：2018-078）。目前，本次交易标的资产浙江怡和卫浴有限公司（以下简称“怡和卫浴”）34.00%股权、深圳市麦格米特驱动技术有限公司（以下简称“深圳驱动”）58.70%股权和深圳市麦格米特控制技术有限公司（以下简称“深圳控制”）46.00%股权的过户及相关工商变更登记手续已经办理完毕。现将相关情况公告如下：

一、本次交易的资产过户情况

2018年8月20日，怡和卫浴34.00%的股权已经过户至麦格米特名下，并取得了台州市椒江区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为91331003568155726C的《营业执照》；2018年8月21日，深圳驱动58.70%的股权已经过户至麦格米特名下，完成工商变更，仍沿用深圳市市场监督管理局于2018年8月13日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91440300670024677C）；2018年8月21日，深圳控制46.00%的股权已经过户至麦格米特名下，并取得了深圳市市场监督管理局核发了统一社会信用代码为91440300576356069N的《营业执照》，本次交易涉及的资产过户事宜已办理完毕工商变更登记手续。

二、本次交易的后续事项

1、公司尚需聘请审计机构以2018年8月31日为交割审计基准日，对标的资产自评估基准日至交割日期间的损益进行专项审计；并根据专项审计结果执行《发行股份购买资产协议》及《发行股份及支付现金购买资产协议》中关于过渡期间损益归属的有关约定；

2、公司尚需向交易对方发行股份和支付现金对价。

3、公司就本次交易涉及的股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份登记手续。

4、公司就本次交易涉及的新增股份向深圳证券交易所申请办理上市手续。

5、公司尚需办理注册资本、公司章程等变更事宜的工商登记或备案手续。

6、本次交易相关各方继续履行本次交易涉及的相关协议、承诺事项。

三、本次交易实施进展的中介机构结论意见

（一）独立财务顾问核查意见

独立财务顾问认为：本次交易的实施过程履行了所需的决策、审批、核准程序，符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》等相关法律法规的要求，得到了监管部门的批准，实施过程合法、合规；本次交易涉及的标的资产的过户手续已办理完毕。本次交易实施后续事项不存在实质性障碍，对上市公司资产重组的实施不构成重大影响。

（二）法律意见书结论性意见

律师认为：调整后的重组方案符合有关法律、法规的规定，不存在侵害麦格米特及其股东合法利益的情形；本次重组已经取得必要的授权和批准，交易各方可依法实施本次重组；本次重组涉及的标的资产过户已经完成，麦格米特已合法拥有标的资产；本次重组涉及的后续事项的办理不存在实质性法律障碍。

四、备查文件

1、《华林证券股份有限公司关于深圳麦格米特电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易标的资产过户情况之独立财务顾问核查意见》；

2、《北京市嘉源律师事务所关于深圳麦格米特电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之资产过户情况的法律意见书》；

3、怡和卫浴《营业执照》、《变更登记情况》，深圳驱动《营业执照》、《变更（备案）通知书》，深圳控制《营业执照》、《变更（备案）通知书》

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司

董事会

2018年8月25日