北讯集团股份有限公司

股票代码：002359 股票简称:北讯集团 公告编号：2018-102

2018年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

其他原因

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

参照披露

（1）公司债券基本信息

■

（2）公司报告期末和上年末主要财务指标

单位：万元

■

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内公司营业总收入1,969,430,167.00元，同比增长185.92%；营业利润367,885,893.33元，同比增长402.44%；利润总额367,432,134.37元，归属于上市公司股东的净利润260,999,508.00元，均有增长；总资产16,503,917,254.56元，较2017年末增长30.93%。

报告期内，公司的主要工作如下：

1、获得山西1.4GHz频段无线宽带网业务使用批准

2018年4月18日，公司全资下属公司山西北讯收到山西省经济和信息化委员会《关于山西北讯电信有限公司1.4GHz频段无线宽带网业务使用频率申请的批复》（晋经信行政审批函[2018]9号），山西北讯获准在山西省内使用1447-1467MHz频段开展无线电数据传送业务。山西北讯在山西省内建设并运营1.4GHz无线宽带网，将拓展公司无线宽带网业务的经营区域，具有重要战略意义。

2、获得在1400MHz频段采用eMTC技术进行物联专网技术试验批准

2018年6月22日，公司全资下属公司北讯电信收到工业和信息化部的批复（工信部无函[2018]214号），获准在1400MHz频段采用eMTC技术进行物联专网技术试验。试验地点包括：天津市、上海市、广州市、深圳市、珠海市、石家庄市、沧州市等指定区域。试验期限至2019年5月31日。此基于eMTC技术建设的物联专网，是在现有1400MHz无线宽带网基础上直接升级部署的物联专网，不仅可以共用和复用现有的基站等网络基础设施，而且可以极大提升网络增益和网络深度覆盖能力，支撑终端海量连接能力及更低功耗，为多部门、多行业、多系统构建一个宽窄兼容、先进泛在、安全可靠的融合通信网络，更好地满足政府和行业的应用需求。该项目将进一步的增强公司核心竞争力，对公司主营业务的长期稳定发展产生积极影响。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期新设全资子公司北讯电信（衢州）有限公司和霍尔果斯北讯科技有限公司，其主要业务为网络运营。

股票代码：002359 股票简称:北讯集团 公告编号：2018-100

北讯集团股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2018年08月24日10:00-11:00以现场及通讯会议的方式召开，现场参加会议3人，以通讯方式参加会议6人；本次会议通知已于2018年08月14日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长郝晓晖先生召集并主持，应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）和《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

1、关于《2018年半年度报告》及其摘要的议案；

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年半年度报告》及同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年半年度报告摘要》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、关于《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、第五届董事会第七次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的专项说明和独立意见。

特此公告。

北讯集团股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十七日

股票代码：002359 股票简称:北讯集团 公告编号：2018-101

北讯集团股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2018年08月24日11：00—12：00以现场及通讯方式召开；现场参加会议2人，以通讯方式参加会议1人；本次会议通知已于2018年08月14日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议由公司监事会主席顾明明女士主持，应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、关于《2018年半年度报告》及其摘要的议案

经审核，监事会认为董事会编制和审核北讯集团股份有限公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

2、关于《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

监事会认为该专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符，不存在变相改变募集资金用途的情形，准确、完整地反映了公司募集资金实际使用情况，符合公司《募集资金管理办法》规范要求。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

北讯集团股份有限公司监事会

二〇一八年八月二十七日

股票代码：002359 股票简称:北讯集团 公告编号：2018-103

北讯集团股份有限公司

关于投资者说明会召开情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月23日15:00-16:00在“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）通过网络远程方式召开了关于公司终止筹划发行股份购买资产事项的投资者说明会，现将说明会有关事项公告如下：

一、本次说明会召开情况

公司董事长郝晓晖先生、董事兼总经理陈岩先生、董事兼董事会秘书周倩女士、监事兼信息通信业务总监袁健先生、财务总监乔阳先生、技术总监任晓雨先生、本次发行股份购买资产事项的独立财务顾问代表参加了本次投资者说明会，就公司终止筹划发行股份购买资产事项的相关问题进行了沟通交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次说明会投资提出的问题及公司的回复情况：

1、本次重组对业绩有什么影响吗？

回复：尊敬的投资者：您好！本次交易的终止不会对公司的运营及现有业务的发展产生不良影响。本次交易终止后，公司现有业务将按照既定规划开展，公司股权结构亦未因本次交易及终止而发生变化。公司将积极推动各项业务的发展，全力维护公司及全体股东的利益。

2、请问郝董，终止本次发行股份购买资产事项，是否涉及到控股权争议? 公司年初发布公告说收购海外通讯资产，而后停牌公告为兵器集团下其他行业企业，请问此两者关系？此次收购的目的和初衷是什么？和北讯现有业务有何种互补关系？

回复：尊敬的投资者：您好！公司本次发行股份购买资产不涉及控股权争议。公司2月和5月两次停牌为两个事项，并无关联关系。本次收购为整合公司业务，提升公司竞争力。

3、陈总您好，最近市场上以600050中国联通为首的5G概念股表现较好，公司作为从事5G领域业务的股票无论从市盈率和市净率方面看都十分优良，请问公司未来在5G领域有哪些动作和举措？

回复：尊敬的投资者：您好！公司始终关注着新技术的发展，特别是5G通信技术，在专网行业应用方面进行了深入的研究和技术储备。目前公司铺设的网络基础设施支持向5G的平滑演进。eMTC是面向5G的物联网技术，主要针对5G海量机器类通信应用场景。今年6月公司接到国家工业和信息化部的批复（工信部无函[2018]214号），获准在1400MHz频段采用eMTC技术进行物联专网技术试验。试验地点包括：天津市、上海市、广州市、深圳市、珠海市、石家庄市、沧州市等区域。

4、公司地处京津冀，未来公司在雄安战略中有何举措？

回复：尊敬的投资者：您好！公司已完成在雄安新区1400MHz无线宽带网络规划、市场推进计划、组织机构筹备和人员配置等，具备随时开展网络建设的条件。根据雄安新区政府规划和改造的进度，我们会积极推进网络建设和相关工作，做好雄安新区专网信息基础设施的建设，为雄安新区发展提供保障。

5、请问本次重大资产重组终止后，公司后续是否还有进行战略性并购重组的考虑？

回复：尊敬的投资者：您好！公司已承诺本次终止筹划发行股份购买资产事项的公告发布之日起一个月内不再筹划重大资产重组。后续公司将根据战略发展确定，请关注公司公告。

6、请问终止购买资产的具体原因是什么？以后还会和中广微洽谈收购的事项吗？

回复：尊敬的投资者：您好！在本次收购资产交易的尽职调查推进过程中，交易对方拟以标的公司为基础对相关业务进行整合，由于相关业务涉及军工业务，尽调所需的部分文件、信息的取得须经历一定的必要程序，提供进度较慢，标的公司业务整合的存在重大不确定性，公司会同中介机构与各交易对方就此多次进行谈判、沟通，最终无法就标的资产估值、业绩承诺及补偿等核心条款的安排与交易对方达成一致。目前无后续合作计划，公司后续发展请您关注公司公告。

7、此次购买资产事项还会继续推进不会？

回复：尊敬的投资者：您好！公司已于2018年8月20日召开董事会决定终止本次发行股份购买资产事项，目前尚无继续推进的计划，后续发展请您关注公司公告。

8、请问2018年2月份发布的公告，收购境外通讯资产事宜是否还在推进，目前的进度是什么？

回复：尊敬的投资者：您好！公司已聘请了洛希尔（香港）有限公司担任本次收购事项的财务顾问，鉴于拟收购标的涉及境外资产，相关商务谈判、尽职调查等前期工作耗时较长，目前正在进一步洽谈。

9、终止后，下次目标资产是哪方面的？

回复：尊敬的投资者：您好！除公司已披露的收购事项外，公司暂无其他收购计划。

10、今年能否完成业绩承诺？

回复：感谢您的关注，公司董事会、管理层及全体员工将持续推动公司的发展，相关业绩情况请投资者持续关注公司公开信息。

11、五月份停牌前贵公司股票在二级市场连续跌停，市场上负面传闻居多，请问公司发展遇到什么困难和问题了吗？

回复：尊敬的投资者：您好！截止目前公司经营情况一切正常。

12、贵公司在5月停牌前股票连续跌停，大的投资机构如券商等都抽离了贵公司的股票，市场上负面传闻居多，且从公告看，公司对外融资金额巨大，公司实际经营是否有遇到什么困难？

回复：尊敬的投资者：您好！截止目前公司经营情况一切正常。

13、请问股价如何持续下行，大股东何如应对爆仓风险？

回复：尊敬的投资者：您好！若公司股价下行，公司控股股东将采取提前解押及补缴保证金的方式，降低平仓风险。

14、最近市场风声鹤唳，北讯集团复牌后仅一个跌停板就返身上攻，请问这是否和公司优良的基本面有关？未来公司业绩情况怎样？

回复：感谢您的关注，公司有清晰的战略发展规划，具备应对各项风险的能力，经营情况及既往业绩良好，公司董事会、管理层及全体员工持续在为推动公司发展、保护投资者利益做出努力，未来业绩情况请投资者持续关注公司公开信息。

15、请问公司是否会邀请机构投资者来公司调研，以夯实公司机构投资者队伍？

回复：尊敬的投资者：您好！根据公司工作安排情况，会择机邀请相关机构投资者来公司调研。

16、袁总您好http://www.northcomgroup.com/ 是公司的官网吧？作为电信行业上市公司为何自家的官网都无法登陆？网站升级对于行业内的上市公司也很难么？

回复：感谢投资者关注公司信息，目前公司网站正常运行。

17、困难是暂时的，公司基本面还是好的，质押问题希望可以妥善解决，积极推荐新的资产重组。

回复：尊敬的投资者：您好！感谢您对公司的关注！

18、请您说几句鼓励一下没有放弃还在持有公司股票的股民吧，给股民以信心来坚持信任公司的大好前景并予以支持！三个月的停盘前的大跌加上三个月的等待，股民需要多些积极面的消息才可以让我们坚持下去！

回复：尊敬的投资者：您好！首先感谢您的关注和支持，公司目前经营情况一切正常，公司董事会、管理层将会持续维护广大投资者的利益，推动公司的进一步发展。

19、未来公司发展还有那些瓶颈和困难？技术发展方向是否和5G概念接轨？

回复：尊敬的投资者：您好！公司有清晰的战略发展规划，具备应对各项风险的能力，我们会积极应对未来发展过程中的挑战。公司未来技术发展方向是持续向5G演进。公司始终关注着5G技术的发展，在专网行业应用方面进行了深入的研究和技术储备。今年6月公司接到国家工业和信息化部的批复（工信部无函[2018]214号），获准在1400MHz频段采用eMTC技术进行物联专网技术试验。eMTC是面向5G的物联网技术，主要针对5G 海量机器类通信应用场景。

20、请问，公司业务在5G方面的布局和进度目前是怎样的？对雄安的布局规划是否有实质性开展？2018年的全年业绩达成目标请简要介绍！谢谢。

回复：尊敬的投资者：您好！1、公司未来技术发展方向是持续向5G演进，公司始终关注着5G技术的发展，在专网行业应用方面进行了深入的研究和技术储备。今年6月公司接到国家工业和信息化部的批复（工信部无函[2018]214号），获准在1400MHz频段采用eMTC技术进行物联专网技术试验。eMTC是面向5G的物联网技术，主要针对5G 海量机器类通信应用场景。2、公司已完成在雄安新区1400MHz无线宽带网络规划、市场推进计划、组织机构筹备和人员配置等，具备随时开展网络建设的条件。根据雄安新区政府规划和改造的进度，我们会积极推进网络建设和相关工作，做好雄安新区专网信息基础设施的建设，为雄安新区发展提供保障。3、感谢您的关注，公司有清晰的战略发展规划，具备应对各项风险的能力，经营情况及既往业绩良好，公司董事会、管理层及全体员工持续在为推动公司发展、保护投资者利益作出努力，未来业绩情况请投资者持续关注公司公开信息。

三、其他事项

关于公司本次投资者说明会的全部情况，请详见“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net），公司对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心的感谢。

特此公告。

北讯集团股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十七日