上海宝钢包装股份有限公司
公司代码：601968 公司简称：宝钢包装
2018年半年度报告摘要
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二 公司基本情况
2.1 公司简介
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2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
上半年公司依然保持产销量稳步上升，以核心客户的销售数量为基础，努力拓展新罐型等细分市场等，在市场严重供大于求的形势下，维持并提升了市场份额；持续推行一体化管理，落实并固化生产管控等措施，持续推进轻量化，增加环保投入，内部管控各项工作均取得了阶段性的进展。
中国仍然是世界上最大的发展中国家，从人均消耗易拉罐数量、啤酒罐化率等指标看，行业具备长期持续增长的潜力，这点从近年国内市场实际增长情况得以验证，因此国内、外同行都看好这一行业，国内凉茶饮料的主要包装方式从三片罐转到二片罐，激发了三片罐企业以及民间资本进入二片罐行业的热情，从而导致金属二片罐行业近几年产能迅猛增加，供大于求的市 场环境导致售价持续下降。同时随着国家继续推进供给侧改革，钢、铝等大宗商品价格大幅波动， 造成成本端的压力相应增大，行业进入了调整期，于2016年开始出现了行业整合，部分金属包装企业也着手产能调整。
在严峻的形势下，公司积极变革，持续推进一体化架构重组，加强协同效应，从采购端、制造环节、期间费用和销售端等四个方面进行着力改善，推进智能制造，强化市场营销，在开拓客户、 降低产品单耗、优化内部管理和产能布局等方面取得了较好的效果，稳固、提升了公司的市场地位。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
上海宝钢包装股份有限公司
董事长：曹清
董事会批准报送日期：2018年8月24 日
证券代码：601968 证券简称： 宝钢包装 公告编号：2018-027
上海宝钢包装股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“宝钢包装”或“公司”）第五届董事会第十四次会议于2018年8月24日下午15:00时在上海市罗东路1818号401会议室召开，会议通知及会议文件已于2018年8月14日以邮件方式提交全体董事。本次董事会会议由董事长主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中外部董事章苏阳先生和独立董事李申初先生通过电话会议形式参加会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议召开及会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
经各位与会董事讨论，审议并形成了以下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2018半年度报告及摘要的议案》。
详见同日披露的《2018年半年度报告》及《2018半年度报告摘要》。
二、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于与宝钢财务公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》。
关联董事贾砚林先生、李长春先生和徐美竹先生回避表决。
详见同日披露的《关于与宝钢财务公司签订金融服务协议暨关联交易的公告》（公告编号2018-029）。
特此公告。
上海宝钢包装股份有限公司
董事会
二〇一八年八月二十七日
证券代码：601968 证券简称： 宝钢包装 公告编号：2018-028
上海宝钢包装股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宝钢包装股份有限公司于2018年8月24日在上海市宝山区罗东路1818号401会议室召开了第四届监事会第十次会议，本次会议通知及会议文件已于2018年8月14日通过邮件方式提交全体监事。本次监事会会议由监事会主席主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议召开及会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
本次会议形成如下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2018年半年度报告及摘要的议案》。
详见同日披露的《2018年半年度报告》及《2018半年度报告摘要》。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第四届监事会监事会主席的议案》。
选举张晓波女士为公司第四届监事会监事会主席。任职期限与公司第四届监事会期限一致（简历见附件）。
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于与宝钢财务公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》。
特此公告。
上海宝钢包装股份有限公司
监事会
二〇一八年八月二十七日
附：简历
张晓波女士，1964年9月出生，大学本科，会计师，现任中国宝武专职监事。曾任宝钢进出口公司财务部助理会计师，宝钢国贸总公司财务部会计师、第二业务部业务员，宝钢欧非大区、宝欧公司财务总监，宝钢股份化工分公司副总经理，宝钢化工副总经理，宝钢集团专职监事等职务。
证券代码：601968 证券简称： 宝钢包装 公告编号：2018-029
上海宝钢包装股份有限公司
关于与宝钢财务公司签订金融服务协议
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“宝钢包装”或“公司”）第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于与宝钢财务公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》，根据上海证券交易所《股票上市规则》，本次交易构成关联交易，现将相关情况说明如下：
一、关联交易概述
公司与宝钢财务公司签订《金融服务协议》，公司及下属控股子公司在财务公司开立结算账户，由财务公司提供存贷款、授信和结算等金融服务。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
财务公司为公司实际控制人中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称“宝武集团”）的控股子公司，本次交易构成关联交易。
截至2017年12月31日，公司在财务公司的存款余额0元，贷款余额0元。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
财务公司为公司实际控制人宝武集团的控股子公司，为《股票上市规则》第10.1.3条第二项规定的关联法人。
（二）关联方基本情况
1、名称:宝钢集团财务有限责任公司；
2、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路370号九楼；
3、法定代表人：朱可炳；
4、注册资本：14亿元；
5、经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问，信用鉴证及相关的咨询，代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现，办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算，清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；，有价证券投资；成员单位产品的买方信贷及融资租赁。（凡涉及行政许可的，凭许可证经营）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
6、实际控制人：中国宝武钢铁集团有限公司
7、履约能力分析：最近三年主要业务发展状况良好，履约能力强，历年来均未发生违约、挤兑等情况。
三、《金融服务协议》的主要内容
（一）基本情况
1、财务公司为公司提供存款、授信、结算及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他金融服务。
2、公司在财务公司的每日最高存款余额原则上不高于0.3亿元，由于结算等原因导致公司在财务公司存款超出最高存款限额的，财务公司应在3个工作日内将导致存款超额的款项划转至公司指定的公司其他银行账户。
3、财务公司按实际业务给予公司授信额度，授信品种包括但不限于流动资金贷款、中长期项目贷款、技术改造贷款、票据融资等。
4、协议有效期为三年，到期若双方无异议，自动续期。
（二）定价原则
1、存款服务：财务公司承诺吸收公司存款的利率，不低于中国人民银行颁布的同期同类存款的基准利率，参照同期中国国内主要商业银行同类存款利率制定。
2、贷款服务：财务公司承诺向公司提供优惠的贷款利率，参照财务公司在其他国内金融机构取得同期同档次贷款利率协商确定。
四、交易目的和对公司的影响
财务公司受中国银监会及中国人民银行的监管，在获准范围内，按其运营要求提供服务，客户仅限于成员单位。因此，财务公司风险相对可控。
财务公司为公司提供存款、授信、结算及其他金融服务时，收费标准均等同于或优于国内商业银行向公司提供同种类的金融服务，且不逊于财务公司向其他成员单位提供的同类服务。
本次交易有利于提高公司资金使用效率、降低融资成本和融资风险，不会损害公司和全体股东尤其是中小股东利益，也不会影响公司独立性。
五、审议程序
（一）关联董事贾砚林先生、李长春先生、徐美竹先生对本次交易回避表决；
（二）独立董事已对本次交易发表事前认可意见和独立意见；
（三）本次交易无需股东大会审议。
六、上网公告附件
（一）独立董事发表的独立意见。
特此公告。
上海宝钢包装股份有限公司
董事会
二〇一八年八月二十七日
