深圳市金溢科技股份有限公司
关于补选职工代表监事的公告
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2018-061
深圳市金溢科技股份有限公司
关于补选职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“金溢科技”或“公司”）监事会于2018年8月10日收到职工代表监事钟勇先生的书面辞职报告。钟勇先生因个人原因，申请辞去公司第二届监事会职工代表监事职务。辞职后，钟勇先生将不再担任公司任何职务。
钟勇先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定人数，为维护公司职工的合法权益，保证监事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司于2018年8月24日召开了职工代表大会，补选朱卫国先生（个人简历附后）为公司第二届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会监事任期届满之日止。朱卫国先生符合《公司法》等法律法规和《公司章程》关于监事任职的资格和条件。
最近两年内曾担任公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
深圳市金溢科技股份有限公司监事会
2018年8月24日
附件：职工代表监事简历
朱卫国，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，财务管理专业，中级审计师职称。曾任联合信用管理有限公司江西分公司信用评估专员、广州新中南会计师事务所审计员、中审亚太会计师事务所广东分所审计员、深圳统信电路电子有限公司审计专员，2014年加入深圳市金溢科技股份有限公司任高级审计专员，现任公司内部审计部门负责人。
朱卫国先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与实际控制人和持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；截至本公告日，朱卫国先生未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2018-062
深圳市金溢科技股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于8月23日以电话、电子邮件和专人送达方式发出了公司第二届董事会第十八次会议的通知。本次会议于2018年8月24日以通讯表决方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市金溢科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，经总经理罗瑞发先生提名，聘任聂磊先生担任公司财务总监职务，任期自2018年9月1日起至第二届董事会任期届满时止。具体情况详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司财务总监变更的公告》（公告编号：2018-063）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、深圳市金溢科技股份有有限公司第二届董事会第十八次会议决议；
2、深圳市金溢科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市金溢科技股份有限公司董事会
2018年8月24日
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2018-063
深圳市金溢科技股份有限公司
关于公司财务总监变更的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“金溢科技”或“公司”）董事会于2018年8月23日收到公司财务总监刘厚军先生的书面报告，刘厚军先生与公司双方签订的劳动合同于2018 年 8 月 19 日到期且双方不再续订，经双方协商一致，双方的劳动合同关系于 2018年8月31日终止。刘厚军先生与公司劳动合同关系终止后，将不再担任公司任何职务。公司对刘厚军先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。
公司第二届董事会第十八次会议于2018年8月24日召开，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任聂磊先生（个人简历附后）为公司财务总监，任期自2018年9月1日起至第二届董事会任期届满之日止。聂磊先生符合《公司法》等法律法规和《公司章程》关于高级管理人员任职的资格和条件。
特此公告。
深圳市金溢科技股份有限公司董事会
2018年8月24日
附：财务总监简历
聂磊，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，暨南大学会计学硕士，中级会计师职称，中国注册会计师、美国注册管理会计师。曾任广东科达洁能股份有限公司成本会计、虎彩印艺股份有限公司财务管理专员，2012年加入深圳市金溢科技股份有限公司任财务主管，现任财务中心副总经理。
截至本公告日，聂磊先生通过深圳致璞投资企业（有限合伙）间接持有公司股份28,250股，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与实际控制人和持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；截至本公告日，聂磊先生未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
