上海柴油机股份有限公司

公司A股代码：600841      公司A股简称：上柴股份

公司B股代码：900920 公司B股简称：上柴B股

2018年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：不适用

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

1、经营工作

2018年上半年，国内商用车和工程机械市场受益于国家持续推进供给侧结构性改革、基础设施建设需求带动和更新需求叠加的影响，均有较大增长，公司抢抓市场机遇，瞄准市场热点，坚持内外并举、转型发展，围绕年初制定的各项经营目标，努力扩大集团内产品配套，积极开拓集团外商用车和工程机械市场产品配套，在管理层和全体员工的共同努力下，公司柴油机产品销量和销售收入、利润均较上年同期有所增长，上半年实现柴油机销售55,225台，同比增幅27%；实现营业收入22.07亿元，同比增长23%；实现归属于母公司所有者的净利润8,171万元，同比增长25%。

在技术进步方面，公司深入开展技术创新和现有产品优化升级，积极加快环保型大功率、国六和非道路国四排放的发动机的研发制造，高性能2.0T发动机制造项目按计划稳步推进，为公司未来的可持续发展奠定了扎实的基础。在内控管理工作方面，公司持续开展内控测评和制度流程评审，完善内部控制体系。同时，将各项内控要求延伸至控股子公司，使内部控制体系建设全覆盖。

2018年下半年，公司将继续坚持内外并举、转型发展，重点围绕市场开拓、产品质量和降本增效开展工作，通过加大集团内的产品配套，巩固提升集团外的市场占有率，力争全年实现较好的经营业绩。

2、2017年度现金分红工作

公司于2018年5月17日召开了2017年年度股东大会，审议通过了《2017年度利润分配预案》，股东大会同意以公司2017年末总股本866,689,830股为基数，每10 股派发现金红利人民币0.43元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度分配，至本报告披露日上述分配方案已实施完成。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

上海柴油机股份有限公司

董事长：蓝青松

2018年8月28日

股票简称：上柴股份 上柴B股 股票代码：600841 900920 编号：临2018－023

上海柴油机股份有限公司

董事会九届二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海柴油机股份有限公司董事会九届二次会议于2018年8月27日以通讯表决方式召开。会议应出席会议董事9名，实际出席9名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，通过如下议案：

一、2018年半年度报告

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票

二、2018年上半年内部控制评价报告

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票

三、关于修改《公司章程》的议案

同意对《公司章程》作如下修订：

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本议案须提交公司股东大会并以特别决议方式审议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。股东大会的召开时间另行通知。

表决结果：同意9票，弃权0 票，反对0票。

特此公告。

上海柴油机股份有限公司董事会

2018年8月28日