湖南艾华集团股份有限公司
2018年半年度报告摘要
公司代码：603989 公司简称：艾华集团
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本报告期，公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
二 公司基本情况
2.1 公司简介
■
■
2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
■
■
■
2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
2018年上半年，公司实现营业收入1,005,260,600.12元，同比增长23.31%，归属于上市公司股东的净利润130,936,196.84元，同比下降15.41%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 115,986,673.01 同比下降10.66%。归属于上市公司股东的净利润下降15.41%,主要是由于原材料价格上涨及人力成本增加所致。
截止2018年6月30日，公司总资产为3,056,130,026.48元，同比上升31.10 %，主要是由于发行可转债影响。归属于上市公司股东的净资产为1,891,782,431.72 元，同比上升3.18%。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2018-073
湖南艾华集团股份有限公司
第三届董事会第十二次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2018年8月25日以通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由艾立华董事长主持，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《2018年半年度报告全文及摘要》
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
二、审议通过《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
三、审议通过《关于注销深圳市艾华智泓电子科技有限公司的议案》
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
特此公告。
湖南艾华集团股份有限公司
董事会
二○一八年八月二十五日
证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2018-074
湖南艾华集团股份有限公司
第三届监事会第十五次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议（以下简称“会议”）于2018年8月25日上午在公司办公楼2楼第5会议室召开。应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席黄远彬主持，参会监事认真审议并以举手投票方式表决，通过以下决议：
一、审议通过《2018年半年度报告全文及摘要》
经审议，监事会同意湖南艾华集团股份有限公司2018年半年度报告全文及摘要，并对公司编制的2018年半年度报告全文及摘要发表如下书面审核意见：
1、2018年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、2018年半年度报告全文及摘要的内容和格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司的经营管理和财务状况等事项。
3、未发现参与2018年半年度报告全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、2018年半年度报告全文及摘要真实反映了本报告期公司的实际情况，所记载事项不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
湖南艾华集团股份有限公司
监事会
二○一八年八月二十五日
证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2018-075
湖南艾华集团股份有限公司
关于公司2018年半年度募集
资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
1、2015年首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]704号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商平安证券股份有限公司采用向社会公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票50,000,000股，发行价为每股人民币20.74元，共计募集资金1,037,000,000.00元，扣除发行费用49,334,615.08元后，实际募集资金净额为987,665,384.92元，上述募集资金于2015年5月12日全部到位。募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天职业字[2015]第10033号）。
2、2018年公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017] 2350号文核准，公司于2018年3月2日公开发行6,910,000.00张可转换公司债券，每张面值为100元，期限为6年，募集资金总额691,000,000.00元人民币，扣除发行费用13,930,283.02 后，募集资金净额677,069,716.98元，上述募集资金于2018年3月8日全部到位，并存入募集资金专户管理。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年3月12日对公司本次可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并出具“天职业字[2018]8274号”验资报告。
（二）募集资金以前年度使用金额
2015年度首次公开发行股票募集资金累计使用情况如下：
本公司以前年度累计使用募集资金975,303,790.56元。其中：置换预先已投入铝电解电容器扩产项目的自筹资金259,389,200.00元，铝电解电容器扩产项目使用36,461,231.91元，电容器工程技术研究中心建设项目使用11,503,266.00元，高分子固态铝电解电容器产业化项目使用65,518,851.62元，补充流动资金和偿还银行借款使用513,178,037.08元，铝电解电容器扩产项目结余募集资金永久性补充流动资金 89,253,203.95元。
募集资金专用账户以前年度累计取得利息收入26,440,975.06元，累计支付银行手续费及账户管理费20,073.80元。
截至2017年12月31日，公司募集资金专户余额为38,782,495.62元。
（三）2018年1-6月募集资金使用及当前结余情况
1、2015年度首次公开发行股票募集资金本期使用情况：
2018年1-6月，本公司使用募集资金27,200,384.77元。其中：高分子固态铝电解电容器产业化项目使用16,117,461.77元、电容器工程技术研究中心建设项目11,082,923.00元。
2018年1-6月，募集资金专户取得利息收入340,558.41 元，支付银行手续费及账户管理费1,636.33元。
2、2018年公开发行可转换公司债券本期使用情况：
2018年1-6月，本公司使用募集资金144,297,995.51元。其中：置换预先已投入引线式铝电解电容器升级及扩产项目的自筹资金 60,608,000.00元、置换预先已投入牛角式铝电解电容器扩产项目的自筹资金 3,684,400.00元、置换预先已投入叠层片式固态铝电解电容器生产项目的自筹资金1,683,200.00元、置换预先已投入新疆中高压化成箔生产线扩产项目的自筹资金44,414,700.00元、引线式铝电解电容器升级及扩产项目使用8,394,674.06元、新疆中高压化成箔生产线扩产项目使用25,513,021.45元。
2018年1-6月，募集资金专户取得理财及利息收入2,007,726.75元，支付银行手续费2,398.27元。
3、截至2018年6月30日募集资金结余情况：
首次公开发行股票募集资金专户余额为11,921,032.93元。
公开发行可转换公司债券募集资金专户余额为49,777,049.95元，购买银行理财产品余额为485,000,000.00元，合计余额为 534,777,049.95元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖南艾华集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。
根据《湖南艾华集团股份有限公司募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构平安证券股份有限公司于2015年6月11日分别与中国农业银行股份有限公司益阳分行、交通银行益阳分行、中国银行股份有限公司益阳分行、中国工商银行股份有限公司益阳银城支行签订了关于IPO募集资金的《募集资金专户存储三方/四方监管协议》；并于2018年3月27日分别与中国农业银行股份有限公司益阳分行营业部、平安银行股份有限公司北京金融街支行、中国银行股份有限公司益阳市桃花仑支行、中国工商银行股份有限公司银城支行、交通银行股份有限公司益阳分行营业部签订了关于可转债募集资金的《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方/四方监管协议与上海证券交易所三方/四方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
1、截止2018年6月30日，首次公开发行股票募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
■
2、截止2018年6月30日，公开发行可转换公司债券募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
■
三、2018年1-6月募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司在首次公开发行募集资金实际到位之前，利用自筹资金对募投项目已累计投入26,830.84万元：铝电解电容器扩产项目25,938.92万元，电容器工程技术研究中心建设项目891.92万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具《专项鉴证报告》（天职业字[2015]第10033号），同意置换。公司董事会、监事会均决议通过本次置换，同时独立董事、保荐机构亦出具同意置换的意见。
公司在可转换公司债券募集资金实际到位之前，利用自筹资金对募投项目已累计投入11,039.03万元，其中：引线式铝电解电容器升级及扩产项目6,060.80万元，牛角式铝电解电容器扩产项目368.44万元，叠层片式固态铝电解电容器生产项目168.32万元，新疆中高压化成箔生产线扩产项目4,441.47万元。2018年3月27日，本公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金11,039.03万元置换前期预先投入的自筹资金。天职国际会计师事务所有限公司出具了天职业字[2018]10284号专项鉴证报告；本公司保荐机构平安证券股份有限公司发表了核查意见。
（三）募集资金永久性补充流动资金情况
本公司2018年1-6月无募集资金永久性补充流动资金情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司2018年1-6月未变更募集资金投资项目。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按《上海证劵交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
附表1：《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》
附表2：《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》
湖南艾华集团股份有限公司
董事会
二〇一八年八月二十五日
附表1：
■
■
■
■
附表2：
■
■
■
证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2017-076
湖南艾华集团股份有限公司
关于注销深圳市艾华智泓电子
科技有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月25日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于注销深圳市艾华智泓电子科技有限公司的议案》,根据当前公司经营战略和后续经营计划，为整合公司资源，提高公司管理效率，拟注销深圳市艾华智泓电子科技有限公司，授权公司管理层办理注销、清算等相关事宜。本事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。本事项属于董事会的决策范围，无需提交股东大会审议。
一、 子公司的基本情况
公司名称：深圳市艾华智泓电子科技有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5DGLGD0N
公司注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）。
公司注册资本：500万元人民币（至本公告日实缴40万元人民币）
法定代表人：艾立华
成立日期：2016年7月18日
主要经营范围：电子元器件、通讯模组、控制电路板的技术研发与销售；数码产品的技术开发与销售；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
股东情况：公司持有深圳市艾华智泓电子科技有限公司100%的股份。
财务状况：截止 2017年12月31日，深圳市艾华智泓电子科技有限公司总资产为2.88万元，净资产为2.88万元,营业收入0.18万元，净利润-30.47万元；2018年6月30日，总资产为2.66万元，净资产为2.66万元,营业收入0万元，净利润-0.23万元。
二 、 注销全资子公司的原因说明
注销深圳市艾华智泓电子科技有限公司，有利于优化资产结构，提高管理效率，降低运营成本，经公司研究决定对深圳市艾华智泓电子科技有限公司进行清算注销处置。
三、注销全资子公司对公司的影响
深圳市艾华智泓电子科技有限公司为公司全资子公司，为合并报表范围之内，清算注销对公司损益无重大影响。清算注销完成后，深圳市艾华智泓电子科技有限公司将不再纳入公司合并报表范围，对公司整体经营发展和盈利水平无重大影响，不会损害公司及股东利益。
特此公告。
湖南艾华集团股份有限公司
董事会
二○一八年八月二十五日
