安通控股股份有限公司

2018年半年度报告摘要

公司代码：600179   公司简称：安通控股 公告编号：2018-060

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2018年半年度利润分配预案为：公司2018年半年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2018年上半年，公司管理层按照年初董事会既定的发展战略和经营计划，持续加大对公司集装箱多式联运的物流网络布局，在利用多式联运的网络优势和信息化平台的基础上，不断扩展和延伸综合物流服务能力，大力推进公司海铁联运、铁水联运、公铁联运等多式联运的发展，同时继续巩固和做大做强集装箱海运业务，提升公司综合服务能力和盈利能力。报告期内，公司不仅圆满完成了各项任务指标，而且取得了较好的成绩，经营业绩得到了大幅提升。

报告期内，公司实现营业收入4,614,980,201.82元，较上年同期增长了79.80%，实现归属于上市公司的净利润338,108,903.54元，较上年同期上年增长48.01%。

1、全面对接铁路，多式联运进展迅猛：2018年上半年，公司继续发挥自身优势，在水路运输网络不断扩大、运力规模持续上升的基础上，公司成立了铁路事业部，借助和铁路总公司、地方铁路公司的深度合作，通过水运、陆运和铁路线的对接以及双方集装箱、场站资源的共享，加速对海铁联运、铁水联运、公铁联运等多式联运的发展布局，打造流通全国的物流网络，构建多式联运物流服务体系。

2、布局仓储及多式联运物流基地，提升服务附加值和客户粘度：得益于铁路资源对原有联运网络的进一步充实，公司对货物全程把控力进一步增强并适时加速推进在客户端的驻场物流，将服务进一步延伸至仓储、拣选、配送环节；同时，公司正在逐步推进多式联运物流基地项目项目的建设，未来将着力打造“水运+陆运+铁路+多式联运场站基地”的一站式服务网络生态，产业链服务附加值及品牌护城河有望持续提升。

3、拓展冷链、危化品物流业务：近年来大众消费品占公司承运货物比重不断提升，同时零售业电商化的趋势对库存管理提出更严苛的要求，小批次、高频次的物流需求将成为未来市场的主流，尤其是附加值较高、对物流时效性要求较高的冷链产品和危化品，伴随时效性、安全性较高的铁路资源持续导入，公司上述品类的业务占比将呈稳步提升态势。

4、完善了综合物流信息化平台，推进信息化建设：公司利用云技术、物联网、移动互联网、大数据等技术搭建综合物流信息化平台，与公司全覆盖式的物流网络有机结合，使得“线上平台”与“线下网络”高效对接、相互呼应，真正实现业务一体化运作，实现“天网”与“地网”的“天地融合”。目前，公司的综合物流信息化平台系统包括财商平台、价格发布、船务管理、集装箱管理、客户电子商务平台、移动平台、集卡平台、司机平台、客服管理，分析管理平台等，平台之间实现一体化管控，实现一个数据中心，多业务发展的模式，同时已实现对整个物流环节的实时监控。

2018年上半年公司的主要业务发展情况

（一）水运板块

截止至2018年6月30日，公司在全国设立海运网点89个，涉及业务口岸172个。同时，得益于运力提升，公司航线网络挂靠港口增加至172个，内贸箱吞吐量在74个主要港口位列前三，在海口、石湖、黄岛、南沙三期、黄埔老港位居第一。目前，公司主营国内航线干线47条，国际物流航线5条，国内航线基本覆盖国内主要干线港口。

（二）铁路板块

铁路是近年来公司多式联运战略中核心布局的环节，公司分别于2017年和2018年成立了海铁事业部和铁路事业部。战略上，公司一方面借助和铁路总公司、地方铁路公司的深度合作，通过将我司水运、陆运和铁路线的对接，双方集装箱、场站资源的共享，累计搭建了超600条经济、稳定和高效的海铁联运通道，扩大物流服务辐射半径的同时，也为客户节省了大量的时间和成本；同时，公司投资参股的北京安铁供应链管理有限责任公司，以铁路特种箱服务为抓手，深度开发大宗、化工等客户的高附加值物流项目，进一步补充公司在海铁联运的布局，完善公司的物流覆盖网络。

截止2018年6月30日，公司已设立铁路网点22个，包括哈尔滨、郑州、西安、贵阳、乌鲁木齐等，铁路直发业务线超848条，海铁线路超600条，涉及业务铁路站点672个，铁路服务覆盖31省155城市，2018年上半年实现铁路自然柜运输量约23.46TEU，实现在铁路板块的营收约83,173.85万元，占公司2018年上半年营收比例的18.02%，较去年同期的10,007.11万元，增长了731.15%，实现了快速化发展；同时带动了公司整体多式联运业务的规模效应。

（三）公路板块

公司与全国超1,500家车队协同合作，拥有可调配货运拖车资源超25,000余辆。

（四）多式联运物流基地

公司一直紧紧围绕着国家“一带一路”发展战略的重大历史机遇，深耕“多式联运的综合供应链物流最强服务商”的企业愿景，依托覆盖沿海沿江的物流优势，积极拓展铁路与公路网络，通过加速拓展并对接货运铁路及周边物流场站相关资源，不断向内陆延伸，截至2018年6月30日，公司共设立集拼网点15个，驻场项目6个，质押仓库11个，冷链仓库7个。

在铁、公、水多式联运不断成熟壮大的基础上，公司已加速推进唐山港京唐港区以及泉州港石湖港区两个多式联运物流基地项目的施工建设。项目将建设成具备保税仓储、冷链物流、货物集疏、城市配送、流通加工、金融服务、市场交易等多种功能于一体的多式联运基地。同时，公司将借助与唐山港、泉州港等良好的合作关系，利用毗邻唐山港京唐港区以及泉州港石湖港区的区位优势，在强强联合、优势互补的同时，可凭借多年经营内贸集装箱物流的经验和高效的多式联运布局，进一步做大、做精、做强多式联运物流业务链，拓展企业的发展空间，延伸综合物流服务能力，构建闭环式、一站式的产业生态，为客户提供综合物流解决方案。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

安通控股股份有限公司

2018年8月28日

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2018-058

安通控股股份有限公司

第六届董事会第十一次

会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议通知以电子邮件及电话的方式于2018年8月14日向各位董事发出。

（二）本次董事会会议于2018年8月24日上午10点以现场和通讯方式在福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号5楼会议室召开。

（三）本次董事会会议应出席7人，实际出席7人（其中郭文圣、崔建霖、储雪俭、包季鸣、赵雪媛以通讯表决的方式参加本次董事会）。

（四）本次董事会会议由董事长郭东圣先生召集，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议2018年半年度报告及其摘要的议案》。

《2018年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

《2018年半年度报告全文》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

（二）以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）刊登的《独立董事关于公司第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

（三）以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。

《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

（四）以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。

《关于募集资金投资项目延期的公告》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）刊登的《独立董事关于公司第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

（五）以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》。

根据《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等规定的要求，公司编制了《前次募集资金使用情况专项报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）刊登的《独立董事关于公司第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提请召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》。

同意公司2018年第三次临时股东大会于2018年9月13日下午14:00在福建省泉州市东海街道通港西街156号5楼会议室召开，相关会议通知与本决议同日公告于中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

三、备查文件

（一）公司第六届董事会第十一次会议决议。

（二）独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

安通控股股份有限公司

董事会

2018年8月28日

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2018-059

安通控股股份有限公司

第六届监事会第十一次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

1．安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议通知以电子邮件及电话的方式于2018年8月14日向各监事发出。

2．本次监事会会议于2018年8月24日上午11点以现场方式在福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号5楼会议室召开。

3．本次监事会会议应出席3人，实际出席3人。

4．本次监事会会议由监事会主席李木理女士主持。

5．本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2018年半年度报告及其摘要的议案》。

公司监事会对公司2018年半年度报告发表意见如下：

1、公司2018年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的各项规定；

2、2018年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，半年报所包含的信息能真实地反映出公司2018年半年度的经营成果和财务状况；

3、在对2018年半年度报告审核过程中，未发现参与半年度报告编制和审议工作人员有违反保密规定的行为。

（二）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为：公司董事会编制的《安通控股股份有限公司2018年半年度募集资金的存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号----上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在募集资金存放与使用违规情形。

（三）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。

公司监事会对募集资金投资项目延期发表意见如下：

公司本次对募集资金投资项目实施期限进行延长，是基于投资项目实施的客观情况做出的，符合公司未来发展的利益需求，不会对公司的正常生产经营和业务发展产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。

因此，我们同意公司本次对募集资金投资项目实施期限进行延长。

（四）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

１．公司第六届监事会第十一次会议决议。

安通控股股份有限公司

监事会

2018年8月28日

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2018-061

安通控股股份有限公司

关于向金融机构申请综合

授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月24日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》，具体如下：

根据公司未来12个月的发展规划和资金使用的安排，公司拟向金融机构申请综合授信业务，授信总额不超过人民币150,000万元。授信种类包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、保理等，综合授信业务的担保方式为信用、保证、抵押、质押等。提供授信的金融机构包括但不限于以下金融机构：恒丰银行、国民信托、民生银行、光大银行等。授信期限及金融机构审批的授信额度以实际签订的合同为准；授信期内，授信额度可循环使用。

以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将根据运营资金的实际需求确定。

同时，董事会拟授权董事长（法定代表人）自该议案批准之日起12个月内，在授权额度范围和有效期内行使决策权，并签署相关法律文件，同时由公司财务部门负责具体实施。

特此公告。

安通控股股份有限公司

董事会

2018年8月28日

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2018-062

安通控股股份有限公司

关于部分募集资金投资

项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年8月24日召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意公司对募集资金投资项目--东南冷链仓储物流项目实施期限进行延长，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况：

经中国证券监督管理委员会证监许可字【2016】892号《关于核准黑龙江黑化股份有限公司重大资产重组及向郭东泽等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向郭东泽、长城国融投资管理有限公司发行96,418,732股人民币普通股（A股），每股面值1.00元，实际发行价格每股7.26元，募集资金总额为人民币70,000.00万元，扣除与发行有关的费用5,635.27万元后，实际募集资金净额为64,364.73万元。该募集资金已于2016年8月到位。上述资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具会验字[2016]4554号《验资报告》。

二、募集资金投资项目的具体情况

1、募集资金原定使用计划

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2、募集资金前次调整及延期的基本情况

（1）第一次调整的基本情况

2016年9月22日，公司召开第六届董事会 2016 年第一次临时会议和第六届监事会 2016 年第一次临时会议，审议通过调整募集资金投资项目购置集装箱并向安通物流增资。公司独立董事对公司调整募集资金投资项目购置集装箱并向安通物流增资的事项发表了明确同意意见。

募投项目购置集装箱的类型及数量调整前后，公司募投项目情况如下表：

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（2）第二次调整的基本情况

2017年8月14日，公司召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过调整募集资金投资项目购置集装箱。公司独立董事对公司本次调整募集资金投资项目购置集装箱的事项发表了明确同意意见。公司拟取消剩余40尺超高加高箱购置计划，拟取消剩余特殊尺寸罐箱与常规尺寸罐箱的购置计划，并拟增加购置冷藏集装箱。截至2017年7月31日，募投项目购置集装箱尚有11,289.80万元（不含40英尺冷藏集装箱和特殊尺寸罐箱的合同尾款）额度未投入使用。

公司本次对募投项目购置集装箱的类型及数量调整后，该部分额度购置集装箱及支付相关费用的基本情况如下表所示：

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（3）延期的基本情况

2017年10月19日，公司召开第六届董事会第八次会议和第六届监事第八次会议，审议通过募集资金投资项目的延期事项。公司独立董事对公司本次募集资金投资项目延期的事项发表了明确同意意见。

延期的基本情况如下：

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（4）第三次调整的基本情况

2017年12 月13日，公司召开第六届董事会2017年第三次临时会议和第六届监事会第二次临时会议审议通过关于部分募集资金投资项目变更实施主体和实施地点以及调整部分实施方式的议案，公司独董事对该事项发表了明确同意意见。

调整前后的对比情况

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调整后的项目规划总建筑面积约52,000平方米，主要建设内容包括：1栋 5层的综合办公管理中心；1 栋5-8层的精品加工与配送中心；1栋高架全/半自动立体仓储库区；1栋恒温仓储包装、加工车间以及检验检疫等相关配套设施以及约11,000平方米的集装箱场站仓储设施；项目计划投资金额约为21,000万元，其中以本次配套募集资金投资不超过15,000万元，剩余部分以上市公司自有资金投入。

3、募集资金的实际使用情况

截止2018年7月31日，公司募集资金实际使用情况如下：

■

上述数据未经鉴证。

注1：截至2018年7月31日，商务物流网络及管理系统信息化项目中商务物流及管理系统已提交公司使用，但公司出于审慎考虑暂未全部验收，因此仍有部分尾款尚未支付，但并不影响商务物流网络及管理系统信息化项目的整体运行。

三、本次延长东南冷链仓储物流项目实施期限的情况

（一）东南冷链仓储物流项目实施期限的原因及期限

1、东南冷链仓储物流项目因前期对设计方案进行了多次修改论证，导致设计周期较长，于2017年底最终完成施工图设计工作；

2、因建设工程前期报建手续，涉及审查专业部门较多，同时针对各参建单位的选取，东南冷链仓储有限公司进行了严格的资格预审及招标评选工作，因此直到2018年6月东南冷链仓储有限公司才获得建设工程施工许可证。

3、公司在确定各参建单位后，通过与各参建方对项目施工组织设计方案进行多次审核论证，于近期最终确定该项目实际开工后的建设总工期。

基于上述原因，公司拟对东南冷链仓储物流项目实施期限进行延长，预计主体工程从2019年一季度起陆续投入使用，全部工程在2019年7月底前完工。

（二）延长东南冷链仓储物流项目实施期限对公司的影响

虽然公司延长了募集资金投资项目的实施期限，但该等项目具体实施内容不变。本次延长募集资金投资项目的完成期限是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，不会对公司目前的正常生产经营和业务发展产生重大不利影响，不属于募集资金投资项目的实质性变更，不会对募集资金投产后的预期产能和盈利能力带来重大不利影响，也不存在损害公司和股东利益的情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。

四、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司本次对募集资金投资项目实施期限进行延长是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，不属于募集资金投资项目的实质性变更，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，同时履行了必要的审批程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。

因此，全体独立董事一致同意公司对募集资金投资项目实施期限进行延长。

（二）监事会意见

公司本次对募集资金投资项目实施期限进行延期是本着对公司及股东利益负责的原则，结合募投项目建设的实际情况提出的，不属于募集资金投资项目的实质性变更，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。

因此，全体监事一致同意公司本次对募集资金投资项目实施期限进行延长。

特此公告。

安通控股股份有限公司

董事会

2018年8月28日

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2018-063

安通控股股份有限公司

关于召开2018年第三次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年9月13日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年9月13日 14点 00分

召开地点：福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号5楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年9月13日

至2018年9月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案1和议案2分别于2018年7月7日和2018年8月28日披露，上述议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

2、 特别决议议案：1

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记手续

（1）法人股东可凭营业执照复印件（盖章）、法人股东证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（需加盖法人印章）、出席会议人员身份证办理 登记手续；

（2）个人股东须凭本人身份证、证券账户卡；授权代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2、登记地点及授权委托书送达地点：安通控股股份有限公司

地址：福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号

联系电话：0595-28092211

传真：0595-28092211

邮政编码：362000

联系人：颜联源、黄志军

3、登记时间：2018年9月11日上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00。

六、 其他事项

本次临时股东大会预期为半天，出席本次会议的所有股东的食宿及交通费用自理。

特此公告。

安通控股股份有限公司董事会

2018年8月28日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

安通控股股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年9月13日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。