广东省高速公路发展股份有限公司

证券代码：000429、200429 证券简称：粤高速A、 粤高速B 公告编号：2018-029

2018年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明：无。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司属基础设施行业，主营高速公路和特大桥梁的商业开发和经营，是广东省开发高速公路和特大桥梁的主要机构之一。2018年上半年，公司按照董事会制定的年度经营计划，扎实做好各项工作。2018年上半年完成主营业务收入15.36亿元，同比增长6.64%，完成年度计划的47.60%；营业成本5.34亿元，同比持平，完成年度计划的40.27%。

报告期内，公司参、控股的高速公路车流量和通行费收入情况如下：

■

总体情况：报告期内，广东省各参、控股高速公路继续保持稳定增长态势，车流量和通行费收入同比上升；江西省两条高速公路车流量增加，通行费收入各有升降。

1、广佛高速公路，受佛山一环实施限行货车影响，货车通行数量同比增加，因此通行费收入增幅高于车流量增幅；

2、京珠高速公路广珠段，2017年9月国道洪奇沥大桥恢复通车，受此影响，车流量和通行费收入同比增幅较小；

3、康大高速公路，受323国道大余段改造工程结束，分流了部分货车，通行费收入有所下降。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2018-025

广东省高速公路发展股份有限公司

第八届董事会第二十次（临时）

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于2018年8月27日（星期一）以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2018年8月22日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事15名，实到董事15名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于核销坏账的议案》

同意公司核销鹤山市交通房地产开发公司和惠州市华龙实业有限公司应收款项，合计1,533,987.26元。

表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于二Ｏ一八年半年度报告及其摘要的议案》

审议通过了《二〇一八年半年度报告》及其摘要，并准予公告。

表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于确认广东省交通集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》

同意《关于广东省交通集团财务有限公司风险持续评估报告》。

表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于向广东江中高速公路有限公司借入委托贷款的议案》

同意我司向广东江中高速公路有限公司借入无担保委托贷款，贷款金额为3,600万元，按公司实际需要提款，所借款项用于日常经营周转，期限为5年，采用“1+1+1+1+1”的模式，即每一年为1个借款周期，我司未提出还款的，借款自动转入下一个1年期。利率按中国人民银行公布的一年期贷款基准利率下浮10%，一年一调。

本议案涉及关联交易，关联董事王萍、陈敏、曾志军、杜军、卓威衡回避了表决。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第二十次（临时）会议决议。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司董事会

2018年8月28日

证券简称：粤高速A 、粤高速B 证券代码：000429、200429 公告编号：2018-027

广东省高速公路发展股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于向广东江中高速公路有限公司借入委托贷款的议案》，同意我司向广东江中高速公路有限公司借入无担保委托贷款，贷款金额为3,600万元，按公司实际需要提款，所借款项用于日常经营周转，期限为5年，采用“1+1+1+1+1”的模式，即每一年为1个借款周期，我司未提出还款的，借款自动转入下一个1年期。利率按中国人民银行公布的一年期贷款基准利率下浮10%，一年一调。

广东江中高速公路有限公司（以下简称“江中公司”）为本公司参股公司，本公司持有其15%股权,本公司董事王萍女士任江中公司董事，公司控股股东广东省交通集团是江中公司的实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成了本公司的关联交易。

本公司第八届董事会第二十（临时）会议按审议关联交易程序审议通过了《关于向广东江中高速公路有限公司借入委托贷款的议案》，表决情况：赞成10票，反对0票，弃权0票，关联董事王萍、陈敏、曾志军、杜军、卓威衡回避了表决。独立董事事前认可了本次关联交易，并对本次关联交易发表了意见。

本议案涉及金额为3,600万元，占2017年末归属于公司股东的所有者权益902,307.11万元的0.40%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本议案不需要提交股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

■

三、委托贷款合同的主要内容

1、委托人：广东江中高速公路有限公司；受托人：广东省交通集团财务有限公司；借款人：广东省高速公路发展股份有限公司。

2、借款用途如下：企业日常经营周转。

3、借款利率按中国人民银行公布的一年期贷款基准利率下浮10%，一年一调。

四、交易目的和对上市公司的影响

本公司向江中公司借入委托贷款，满足日常经营周转需要，利率按中国人民银行同期贷款基准利率下浮10%，有利于公司降低财务费用。

本次关联交易对本公司财务状况不构成重大影响。

五、2018年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

公司及控股子公司2018年年初至披露日与江中公司累计已发生的各类关联交易的总金额为3,600万元（含本次关联交易）。

公司及控股子公司2018年年初至披露日与广东省交通集团有限公司及其控股或有重要影响的公司累计已发生的各类关联交易的总金额不超过4.28亿元（含本次关联交易），占2017年末归属于公司股东的所有者权益90.23亿元的4.74%。

六、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》和本公司《公司章程》等有关规定，在第八届董事会第二十次（临时）会议召开前认真审阅了本次董事会拟审议的《关于向广东江中高速公路有限公司借入委托贷款的议案》的有关材料，认定上述议案构成公司关联交易，经审阅相关议案后同意公司将该议案提交公司董事会审议。

独立董事对本次关联交易发表了独立意见：1、粤高速向广东江中高速公路有限公司借入委托贷款，利率按中国人民银行同期贷款基准利率下浮10%，有利于降低公司财务费用，不存在损害粤高速及其他中小股东权益的情形，符合粤高速利益。2、粤高速审议该关联交易的表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事王萍、陈敏、曾志军、杜军、卓威衡回避了表决。

七、备查文件

1、第八届董事会第二十次（临时）会议决议。

2、独立董事事前认可和独立意见。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司董事会

2018年8月28日

证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2018-028

广东省高速公路发展股份有限公司

关于二〇一八年半年度报告全文及

摘要的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《2018年半年度报告》全文及摘要，在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上披露了《2018年半年度报告》摘要。经公司核查，由于工作人员疏忽，其中个别数据填报存在错误，现更正如下：

一、 《2018年半年度报告》全文中，“第二节 公司简介和主要财务指标”之“四、主要会计数据和财务指标”，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润上年同期数和本报告期比上年同期增减数填报有误。

更正前：

■

更正后：

■

一、

二、 《2018年半年度报告》全文中，“第四节 经营情况讨论与分析”之“四、资产及负债状况”之“4、金融资产投资”之“（1）证券投资情况”表格中，报告期损益数填报有误。

更正前：

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

■

更正后：

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

■

三、 《2018年半年度报告》摘要中，“二、公司基本情况”之“2、主要会计数据和财务指标”，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润上年同期数和本报告期比上年同期增减数有误。

更正前：

■

更正后：

■

除上述更正内容外，公司《2018 年半年度报告》全文及摘要其他内容不变，更正后的《2018年半年度报告》全文及摘要将披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），更正后的《2018年半年度报告》摘要将刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。公司对上述更正给广大投资者造成不便深表歉意，恳请广大投资者谅解。公司将认真吸取教训，不断提高信息披露质量，避免类似问题发生。

特此公告。

广东省高速公路发展股份有限公司董事会

2018年8月28日