老百姓大药房连锁股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2018-060
老百姓大药房连锁股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年8月27日
(二) 股东大会召开的地点：长沙市开元西路一号公司六楼会议室
(三)
出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)
表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集本次会议。董事长谢子龙先生主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席2人，董事莫昆庭先生、Bjarne Mumm先生、Amit Kakar先生、武滨先生以及独立董事周京女士、黄伟德先生、单喆慜女士因公务未能出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席1人，监事会主席王呈祥先生、监事饶浩先生因公务未能出席本次会议；
3、 董事会秘书张钰先生出席了本次会议；公司高管、财务负责人朱景炀先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、
议案名称：关于审议公司部分董监事津贴标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、
议案名称：关于公司对外担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：关于公司拟注册发行中期票据的议案
3.01议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
■
3.02议案名称：发行期限
审议结果：通过
表决情况：
■
3.03议案名称：发行利率
审议结果：通过
表决情况：
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3.04议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
■
3.05议案名称：发行批次
审议结果：通过
表决情况：
■
3.06议案名称：募集资金的用途
审议结果：通过
表决情况：
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3.07议案名称：主承销商
审议结果：通过
表决情况：
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3.08议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
■
4、
议案名称：关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次中期票据事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、
议案名称：关于修订《公司章程》及办理工商登记变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)
涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)
关于议案表决的有关情况说明
1、 本次会议审议的5项议案均获通过；
2、 议案3-5为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京盈科（长沙）律师事务所
律师：杨羽、林书妮
2、
律师鉴证结论意见：
北京盈科（长沙）律师事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 股东大会决议；
2、 法律意见书；
老百姓大药房连锁股份有限公司
2018年8月28日
