杭州海康威视数字技术股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2018-042号

杭州海康威视数字技术股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”或“公司”）第四届董事会第五次会议，于2018年8月22日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体董事发出书面通知，于2018年8月27日以通讯表决方式召开。会议由董事长陈宗年召集并主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》；

同意本议案提交公司股东大会审议。股东大会时间另行通知。

《关于变更经营范围并修订公司章程的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于向杭州海康汽车技术有限公司和杭州海康机器人技术有限公司增资及关联交易的议案》，关联董事胡扬忠、邬伟琪回避表决；

同意公司与杭州海康威视股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“跟投合伙企业”）共同对杭州海康汽车技术有限公司（以下简称“海康汽车技术”）和杭州海康机器人技术有限公司（以下简称“海康机器人”）进行增资：1）海康威视和跟投合伙企业分别以现金4,800万元、现金3,200万元对海康汽车技术进行增资，共计增资8,000万元；2）海康威视和跟投合伙企业分别以现金3,000万元、现金2,000万元对海康机器人进行增资，共计增资5,000万元。

同意授权公司经营层全权办理本次增资的相关事宜，包括但不限于：向有关政府主管部门办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，办理相关的工商登记、变更手续，以及其他有关的必须、恰当或合适的所有事宜。

跟投合伙企业是海康威视的关联法人，海康汽车技术和海康机器人是海康威视的控股子公司，海康威视与跟投合伙企业共同增资海康汽车技术和海康机器人构成关联交易。本次关联交易的金额为7,800万元。

此外，加上第三届董事会战略委员会2018年第二次会议（2018年3月9日）审议通过的海康威视与跟投合伙企业共同出资成立杭州海康慧影科技有限公司（海康威视出资4,800万元），连续12个月内，海康威视与跟投合伙企业达成的关联交易累计金额为12,600万元，占公司最近一期经审计净资产的0.42%。

《关于向杭州海康汽车技术有限公司和杭州海康机器人技术有限公司增资及关联交易的的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于与杭州海康慧影科技有限公司签订借款合同的议案》；

同意公司与控股子公司杭州海康慧影科技有限公司（以下简称“海康慧影”）签订《借款合同》，约定海康慧影在保证正常运营所需资金的基础上，将剩余闲置资金拆借给海康威视统一管理，该子公司的借款额度不超过海康威视上年经审计净资产的5%（额度内可循环拆借），借款利率按海康威视同期所能获得的最高活期协议存款利率计算。协议有效期为3年。本次合作有利于公司及海康慧影提升资金管理效率、提高整体资金收益。

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司

董 事 会

2018年8月28日

证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2018-043号

杭州海康威视数字技术股份有限公司

关于变更经营范围并修订公司

章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”或“公司”）于2018年8月27日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》，同意公司变更经营范围，并授权经营层办理工商登记等相关事宜；同时，相应对《公司章程》的第十三条内容进行修订。

上述事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：

一、经营范围变更情况

1、原经营范围：电子产品（含防爆电气产品、通信设备及其辅助设备、多媒体设备）、飞行器、机器人、智能装备、汽车零部件及配件、车用电气信号设备装置的研发、生产；销售自产产品；提供技术咨询、技术培训、技术服务，电子设备安装，电子工程及智能系统工程的设计、施工及维护。

2、变更后的经营范围：电子产品（含防爆电气产品、通信设备及其辅助设备、多媒体设备）、消防产品、飞行器、机器人、智能装备、汽车零部件及配件、车用电气信号设备装置的研发、生产；销售自产产品；提供技术服务，电子技术咨询服务，培训服务（不含办班培训），电子设备安装，电子工程及智能系统工程的设计、施工及维护。（具体经营范围描述以企业登记机关核定为准）。

二、根据经营范围变更对《公司章程》的修订情况

■

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司

董 事 会

2018年8月28日

证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2018-044号

杭州海康威视数字技术股份有限公司

关于向杭州海康汽车技术有限公司

和杭州海康机器人技术有限公司

增资及关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”或“公司”）于2018年8月27日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于向杭州海康汽车技术有限公司和杭州海康机器人技术有限公司增资及关联交易的议案》，2名关联董事回避表决，4名独立董事事前认可并发表了独立意见。同意公司与杭州海康威视股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“跟投合伙企业”）共同对海康威视控股的创新业务子公司1）杭州海康汽车技术有限公司（以下简称“海康汽车技术”）和2）杭州海康机器人技术有限公司（以下简称“海康机器人”）进行增资，为其业务发展提供充足的资金支持，进一步提升市场竞争力。具体情况公告如下：

一、关联交易概述

1）海康威视和跟投合伙企业拟分别以现金4,800万元、现金3,200万元对海康汽车技术进行增资，共计增资8,000万元。

2）海康威视和跟投合伙企业拟分别以现金3,000万元、现金2,000万元对海康机器人进行增资，共计增资5,000万元。

基于对上述创新业务子公司海康汽车技术和海康机器人的增资，海康威视的投资总额为7,800万元。

跟投合伙企业是海康威视实施核心员工跟投创新业务的平台，代表公司员工出资跟投创新业务子公司。跟投合伙企业是海康威视的关联法人，海康汽车技术和海康机器人是海康威视的控股子公司，海康威视与跟投合伙企业共同增资海康汽车技术和海康机器人构成关联交易。本次关联交易的金额为7,800万元。

此外，加上第三届董事会战略委员会2018年第二次会议（2018年3月9日）审议通过的海康威视与跟投合伙企业共同出资成立杭州海康慧影科技有限公司（海康威视投资4,800万元），连续12个月内，海康威视与跟投合伙企业达成的关联交易累计金额为12,600万元，占公司最近一期经审计净资产的0.42%。

二、关联方基本情况

杭州海康威视股权投资合伙企业（有限合伙）

类型：有限合伙企业

注册地：杭州市

执行事务合伙人：杭州海康威视投资管理有限公司

关联关系：跟投合伙企业是海康威视实施核心员工跟投创新业务的平台，代表公司员工出资，公司董事、监事和高管等关联自然人享有权益。

三、关联交易标的的基本情况

1、杭州海康汽车技术有限公司

成立时间：2016年7月8日

注册地：杭州市

注册资本：15,000万元

法定代表人：礼攀

经营范围：生产：车用电子产品、汽车电子零部件、智能车载信息系统; 技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让:车用电子产品及软件、汽车电子零部件、智能车载信息系统、计算机系统集成;自产产品的出口及技术进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、杭州海康机器人技术有限公司

成立时间：2016年4月20日

注册地：杭州市

注册资本：3,172.83万元

法定代表人：贾永华

经营范围：生产：机器人、智能装备、无人驾驶航空器; 技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让：机器人、智能装备、无人驾驶航空器；系统集成；自产产品的出口及技术进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营)。

四、关联交易的主要内容

1、向海康汽车技术增资的相关情况

（1）截至本公告日，海康汽车技术的注册资本为15,000万元，海康威视及跟投合伙企业以现金出资，分别持有60%、40%股权。

（2）本次拟对海康汽车技术共增资8,000万元，其中海康威视现金出资4,800万元，跟投合伙企业现金出资3,200万元。增资完成后，海康汽车技术的注册资本由15,000万元增至23,000万元。增资前后变动如下表所示：

■

2、向海康机器人增资的相关情况

（1）截至本公告日，海康机器人的注册资本为3,172.83万元，海康威视及跟投合伙企业以现金出资，分别持有60%、40%股权。

（2）本次拟对海康机器人增资5,000万元，其中海康威视现金出资3,000万元，跟投合伙企业现金出资2,000万元。增资完成后，海康机器人的注册资本由3,172.83万元增加至8,172.83万元；同时，海康机器人拟进行资本公积转增注册资本6,827.17万元。增资前后及资本公积转增股本前后变动如下表所示：

■

综上，基于对上述创新业务子公司海康汽车技术和海康机器人的增资，海康威视的投资总额为7,800万元，跟投合伙企业的投资总额为5,200万元。本次关联交易的金额为7,800万元。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

本次增资是基于两家创新业务子公司基于业务发展的需要。本次增资的关联交易对公司无重大影响。

六、年初至本次交易前与该关联人累计已发生的关联交易情况

2018年3月9日,公司第三届董事会战略委员会2018年第二次会议审议通过了海康威视与跟投合伙企业共同出资成立杭州海康慧影科技有限公司，其中海康威视以现金出资4,800万元，持有60%股权；跟投合伙企业以现金出资3,200万元，持有40%股权。

年初至本次交易前，海康威视与跟投合伙企业累计已发生的关联交易总金额为4,800万元。

七、独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事事前认可情况：

独立董事事前审阅了本议案及相关材料，了解了关联交易的情况，认为符合法律、法规和《公司章程》等相关规则和制度的规定，同意将该议案提交公司第四届董事会第五次会议审议。

2、独立董事独立意见：

本次增资及关联交易遵循交易方自愿、公平合理、协商一致的原则，未发现损害公司和非关联股东的行为和情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。董事会对上述交易按法律程序进行审议，关联董事予以回避表决，关联交易决策程序合法、合规。

综上所述，我们认为本次关联交易事项及其决策程序符合有关法律、法规及公司的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况。

八、备查文件

1、公司第四届董事会第五次会议决议；

2、公司独立董事关于第四届董事会第五次会议所涉事项的独立意见。

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司

董 事 会

2018年8月28日