成都三泰控股集团股份有限公司
2018年半年度报告摘要
证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2018-106
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
无董事、监事、高级管理人员有异议声明。
公司董事均亲自出席了审议本次半年度报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
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4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
□ 是 √ 否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
□ 是 √ 否
近年来，随着科学技术在金融行业的广泛应用，科技不断渗透和改变着传统金融行业的发展模式。公司自成立以来一直秉承“关注电子科技最新发展，致力金融服务现代化”的经营理念，经过20余年为银行等金融机构提供设备与服务，在银行等金融机构的软硬件技术与业务流程方面有着较为深厚的积累与理解。公司深入研究金融行业发展趋势的同时，结合自身积累与优势，把握行业发展孕育的市场机会，重点布局金融科技，坚持以科技提升金融服务的发展思路，引入核心技术人才，为公司金融科技发展战略落地构建基础。
报告期内，公司继续加大对金融服务外包业务的投入，向外包业务经营主体维度金融增资，其公司注册资本由6,000万元增至1.2亿元，整体竞争能力得到进一步提升。报告期内维度金融在保持传统业务行业领军地位的同时加大了科技创新力度，面向市场推出了多项创新服务产品，创新业务同比取得了较快的增长；同时公司积极引入互联网、大数据、物联网等领域的核心技术人才与团队,关注并研究前沿技术。截至本报告披露日，公司先后设立了深圳三泰互联科技有限公司、深圳三泰商业保理有限公司、广州三泰融资租赁有限公司，为未来业务发展搭建平台，不断夯实主营业务。报告期内，公司继续强化现金管理，保证资金安全，为公司战略转型提供资金保障。此外公司继续推动内部管理变革与业务升级，在业务上强化内控与财务管理，全面开源节流；完善绩效考核机制，增强企业活力和凝聚力，企业整体管理水平得到进一步提升。
报告期内，公司营业收入3.42亿元，同比下降10.06%，净利润-1.29亿元，同比增长34.57%。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
本报告期公司合并范围增加2家。公司于2018年4月3日新成立控股子公司成都三泰互联科技有限公司，占股70%；于2018年6月15日新成立全资子公司深圳三泰商业保理有限公司。
证券代码：002312 证券简称：三泰控股公告编号：2018-104
成都三泰控股集团股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、 董事会会议召开情况
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于2018年8月21日以邮件方式发出，会议于2018年8月27日上午9:30以现场结合通讯表决方式在公司13楼会议室召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中董事杨东、胡志浩、贺晓静，独立董事陈宏民、罗宏以通讯表决方式参加会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长朱江先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
(一) 审议通过《关于〈2018年半年度报告全文及摘要〉的议案》
《2018年半年度报告》全文登载于2018年8月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上，《2018年半年度报告摘要》登载于2018年8月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：同意8票，反对 0 票，弃权 0 票。
(二) 审议通过《关于〈2018年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
独立董事对公司《2018年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了同意的独立意见，意见内容详见2018年8月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2018年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文登载于2018年8月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。
表决结果：同意8票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、 备查文件
1、 公司第五届董事会第三次会议决议；
2、 独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十八日
证券代码：002312 证券简称：三泰控股公告编号：2018-105
成都三泰控股集团股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、 监事会会议召开情况
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议通知于2018年8月21日以邮件方式发出，会议于2018年8月27日上午11:00以现场表决方式在公司13楼会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司高级管理人员列席了本次会议。会议由监事会主席朱光辉先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
二、 监事会会议审议情况
经与会监事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
(一) 审议通过《关于〈2018年半年度报告全文及摘要〉的议案》
监事会认为，董事会编制和审核公司《2018年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年半年度报告》全文登载于2018年8月29日巨潮资讯网上，《2018年半年度报告摘要》登载于2018年8月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。
(二) 审议通过《关于〈2018年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
经核查，监事会认为公司《2018年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。
《2018年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文登载于2018年8月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。
表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、 备查文件
1、公司第五届监事会第二次会议决议。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司监事会
二〇一八年八月二十八日
成都三泰控股集团股份有限公司
法定代表人：朱 江
二〇一八年八月二十七日
