兴集团股份有限公司

证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2018-038

2018年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

■

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

中国经济从高速发展转向高质量发展，消费作为经济增长最主要动力的效应继续强化，为金属包装行业成长带来良好契机。与此同时，随着供给侧改革的持续深化，环保、质量、安全等法规标准的严格执行，将推进劣质产能出清，促进金属包装行业整合；而原材料价格高企，提升竞争门坎与产品成本，也对下游金属包装行业提出挑战。

面对严峻的市场环境，本集团更加关注中长期发展需要，将充分利用行业领导优势地位，秉持高水平的食品安全保障与产品品质表现，稳步前行，积极把握行业机会，引领推进行业协同与整合，聚焦优势产品，打造高标准化产品线，严抓标杆管理、提质增效，着力拓展市场新机会，以更加丰富、优质的产品组合，更加全方位的客户服务，满足客户需求，提升股东回报。2018年上半年度，本集团上下齐心、并肩拚搏，实现销售收入95,110.99万元，同比增长1.72%，主要原因是提升产品品质与服务，加大重要客户销售力度，市场份额提升；实现利润总额4,778.11万元，同比下降50.13%；归属于上市公司股东的净利润3,524.76万元，同比下降48.83%,本期主营业务发展稳定，净利润下降的原因主要是因为（1）原材料价格上涨，毛利率略有下降。（2）2017年上半年加大对应收账款回收力度，2017年同期坏账准备冲回金额较大。（3）本期开办费用和融资成本增加及政府补助减少。

集团公司按照年度经营计划开展工作，本报告期主要工作如下：

1.随着公司业务拓展和规模的不断扩大，公司经营呈现集团化、业务跨区域化特征，管理的广度和深度在逐步加大，为了公司的管理机制、管理水平、人才储备适应公司规模扩张的需要，保持公司持续、平稳、快速发展，本集团新年伊始，开启了集团标准化建设的进程，深化标准化管理及企业标准化体系的建立，为全面实施各分子公司生产单位的标准化、智能化打下良好的基础。切实推进节能降耗、一岗多能提效工作，也取得初步成效。本集团还将继续不断强化智能、标准产品线，优先利用闲置设备，降低成本。在内部管控方面，坚持推进标杆管理，促进运营改善提升；在技术层面上，配合两化融合工作持续推进技术创新，保持多个产品线的技术水平处于行业领先地位。

2.继续做好全国生产基地合理布局，研究下游食品、饮料、啤酒知名企业发展的动向，利用公司“贴进式”经营模式的优势，迅速贴进下游企业新设基地，建立公司生产基地，以满足下游企业的需要，增强相互依存关系，增加市场占有率。公司全资子公司成都昇兴的制罐生产线建设项目和控股子公司昇兴博德新材料的“旋口铝瓶”项目进展顺利，预计2018年下半年建成投产；云南曲靖灌装及制罐生产线项目也在稳步开展前期工作；将进一步扩大公司的生产及销售规模，市场占有率进一步提升，增强公司的市场竞争力。

3．公司积极深化与重要客户的合作，开拓新的市场领域，进一步优化调整产品结构和客户结构，提高优质客户比例。经过半年努力，公司子公司中山昇兴于今年7月投资建设灌装二期项目，并与广州曜能量饮料有限公司签订《罐装功能饮料代加工合同》，将为其提供灌装功能饮料（保健食品）产品和普通食品饮料的生产服务，对公司业务拓展及经营业绩将产生积极影响。

4.集团财务、信息等部门按照集团管控要求，推进了博德新材料、成都昇兴ERP稳定上线，有利于“大采购、大生产、大营销”管控模式的顺利运行，确保规范运营，降低运营风险，提高运营效率和盈利能力。同时通过加强集团内分子公司的经营管理团队和核心人员互相交流学习，充分学习发挥集团内分子公司的各自优势。

5.报告期内，在分子公司内继续开展丰富的文体活动，努力营造快乐工作氛围。如两片罐事业部的“生日会”与“争创岗位标兵-转版竞赛活动”、泉州分公司“邀您邂逅别样洞天福地团建活动”、郑州昇兴“野蛮体魄，和谐团队-2018春季团建活动”、昆明昇兴“激情挑战，熔炼团队，共创未来-团队拓展活动”、昇兴云“烧烤大Party”主题趣味活动等，形式丰富，各具特色，为员工搭建展示风采的舞台，助力提升企业活力，活跃了员工工作氛围，增强企业凝聚力。

6.本集团长足发展离不开中国社会的支持与厚爱，我们也竭力回馈社会，积极开展公益实践，力求为社会的和谐发展略尽绵薄之力。如山东昇兴组织全体员工到德州减河风景区开展“爱心公益护环境，我为创卫做贡献”的活动。北京升兴、安徽昇兴、山东昇兴等子公司不定期开展养老院献爱心公益活动等。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1） 根据2018年2月5日公司召开的第三届董事会第十三次会议，为了拓展川渝区域市场,完善公司在全国市场的战略布局，满足公司客户的产品需求，增加客户黏性，实现合作共赢，由公司与全资子公司昇兴（香港）有限公司在成都市青白江区设立子公司“昇兴（成都）包装有限公司”，作为项目公司并投资制罐生产线建设项目，项目总投资估算约为5,906万元，项目公司注册资本1,800万元（详见2018年2月5日公司在巨潮资讯网披露的《关于对外投资的公告》公告编号：2018-007），该公司自2018年3月起纳入公司合并财务报表范围。

2)根据2017年12月20日公司召开的第三届董事会第十一次会议，为了完善西南区域市场布局，实现与重要客户的产业合作与长远发展目标，由公司与全资子公司昇兴（香港）有限公司在云南曲靖经济技术开发区设立子公司“昇兴（云南）包装有限公司”，作为项目公司并投资建设灌装及制罐生产线建设项目，项目总投资估算约为25,081万元，项目公司注册资本暂定为10,000万元（后期根据项目进展决定增资）（详见2017年12月22日公司在巨潮资讯网披露的《关于对外投资的公告》公告编号：2017-078）。该公司自2018年4月起纳入公司合并财务报表范围。

昇兴集团股份有限公司

法定代表人：林永贤

2018年8月27日

证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2018-040

昇兴集团股份有限公司

2018年半年度募集资金存放

与使用情况的专项报告

(未经审计）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《昇兴集团股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《公司募集资金使用管理办法》”）的有关规定，现将昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昇兴集团”）2018年1-6月募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

首次公开发行募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证监会《关于核准昇兴集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]560号）核准，公司于2015年4月首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票6,000万股，每股发行价格为5.74元，募集资金总额为344,400,000.00元，扣除各项发行费用30,252,200.00元后，实际募集资金净额为314,147,800.00元。上述募集资金于2015年4月17日到账，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了致同验字（2015）第350ZA0012号《验资报告》。

2、募集资金使用及结余情况

以前年度，公司募投项目累计使用募集资金24,505.36万元，累计获取专户存储银行利息收入净额103.89万元。

2018年1-6月，公司募投项目共使用募集资金524.66万元，获取银行利息收入净额为0.21万元。

截止2018年6月30日，公司募投项目累计使用募集资金25,030.02万元，累计获取银行利息收入净额为104.10万元，尚未使用的募集资金（含利息收入）余额为6,488.86万元（其中，用于暂时补充流动资金的余额为6,446.25万元，募集资金专户账面余额为42.61万元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际，公司于2015年5月对上市前制定的《公司募集资金使用管理办法》适时进行了修订，并取得公司第二届董事会第二十三次会议审议通过。

根据《公司募集资金使用管理办法》并结合首次公开发行股票募集资金管理的需要，2015年5月5日，公司和保荐机构招商证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司福州市鼓楼支行、中国光大银行股份有限公司福州台江支行、招商银行股份有限公司福州屏山支行、中国建设银行股份有限公司福建省分行签订了《募集资金三方监管协议》。

根据新建募投项目“昇兴（安徽）包装有限公司年产 3.33 万吨马口铁涂印生产线项目”的实际需要，2016年1月5日，公司、昇兴（安徽）包装有限公司（简称安徽昇兴）及保荐机构分别与中国建设银行股份有限公司滁州天长路支行、中国建设银行股份有限公司滁州广场支行签订了《募集资金三方监管协议》。

根据新建募投项目“昇兴(中山)包装有限公司年产灌装量 1.21 亿罐生产线项目”的实际需要，2016年4月8日和2016年6月22日，公司、昇兴(中山)包装有限公司（简称中山昇兴）及保荐机构先后分别与中国光大银行股份有限公司福州台江支行、中国工商银行股份有限公司中山高新技术开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》。

上述监管协议主要条款与深圳证券交易所公布的《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至本报告期末，公司严格按照《公司募集资金使用管理办法》的规定及上述《募集资金三方监管协议》的约定存放、使用和管理募集资金，《募集资金三方监管协议》的履行情况良好。

（二）募集资金专户存储情况

截止2018年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金专户存储情况如下：

首次公开发行股票募集资金最初分为4个专户存放，具体存放情况如下表：

■

2016年，公司根据在安徽滁州、广东中山两地新建募投项目的需要，新开立了4个专户存放募集资金，具体存放情况如下表：

■

三、本报告期募集资金实际使用情况

详见附表1：《募集资金使用情况对照表》

四、变更募投项目的资金使用情况

详见附表2：《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金使用管理办法》等有关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表：

1、《募集资金使用情况对照表》；

2、《变更募集资金投资项目情况表》。

昇兴集团股份有限公司董事会

2018年8月27日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位： 万元

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■

■

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

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证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2018-041

昇兴集团股份有限公司

第三届董事会第十九次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2018年8月27日上午在福建省福州市经济技术开发区经一路1号公司会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司董事长林永贤先生召集并主持，会议通知于2018年8月17日以专人递送、电子邮件方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参会董事7人，实际参会董事7人，公司监事和总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、审议通过《2018年半年度报告及其摘要》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

公司《2018年半年度报告全文》与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网。

公司《2018年半年度报告摘要》与本决议公告同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

二、审议通过《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议公告同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

独立董事对公司2018年半年度募集资金存放与使用情况发表的独立意见详见公司于本决议公告同日刊登在巨潮资讯网的《独立董事对公司相关事项的独立意见》。

备查文件：

1、《昇兴集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；

2、《昇兴集团股份有限公司独立董事对公司相关事项的独立意见》。

昇兴集团股份有限公司董事会

2018年8月27日

证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2018-042

昇兴集团股份有限公司

第三届监事会第十二次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2018年8月27日上午在福建省福州市经济技术开发区经一路1号公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2018年8月17日以专人递送、电子邮件方式送达给全体监事及有关人员。会议由监事会主席陈培铭先生主持，应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、审议通过《2018年半年度报告及其摘要》，表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司2018年半年度报告及其摘要的编制符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2018年半年度报告全文》与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网。

公司《2018年半年度报告摘要》与本决议公告同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

二、审议通过《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议公告同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

备查文件：

《昇兴集团股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。

昇兴集团股份有限公司监事会

2018年8月27日