宁波东力股份有限公司

证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2018-045

2018年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除董事李文国、杨战武因涉嫌合同诈骗罪、违规披露和不披露重要信息罪被批捕，未出席会议外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

■

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司装备制造业的业务主体为子公司东力传动和欧尼克，东力传动大力拓展市场，精心组织生产，传动设备实现营业收入4亿元，比上年同期增长41.65%，净利润3,105.07万元，比上年同期增长174.80%；推进管理升级，优化产品结构，入选宁波市两化深度融合示范企业，市级重大科技专项“大功率智能高效模块化齿轮箱关键技术研发与产业化”通过验收。欧尼克加强客户服务，巩固手术室门市场，积极开拓病房门市场及其他应用市场，实现营业收入5,092.28万元，比上年同期增长19.64%，净利润935.72万元，比上年同期增长11.55%，为中国医学装备协会医用洁净装备工程分会评选的《全国十佳洁净设备与材料供应商》。

上半年，年富供应链实现营业收入111.5亿元，扣除资产减值准备后正常经营性亏损0.92亿元。但因年富供应链法定代表人李文国等人涉嫌合同诈骗罪，年富供应链历年经营亏损，通过财务造假，虚增利润，虚增资产，基于谨慎性原则，对年富供应链商誉全额减值计提17.17亿元，对年富供应链应收账款和其他应收款坏账准备共计提13.63亿元。

报告期内，公司实现营业收入116.08亿元，净利润-31.47亿元，扣除资产减值准备后正常经营性亏损0.58亿元。

合规经营是公司发展的基础和经营前提，公司发现年富供应链法定代表人李文国等人涉嫌合同诈骗、财务造假行为，及时向公安机关报案，将通过司法途径，最大限度追回公司损失，维护公司及股东合法权益。公安机关已对李文国控制的资产进行司法冻结。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、2018年6月，子公司东力传动出资设立南京东力，注册资本2000万元，本期已出资50万元，占总认缴出资的2.5%。公司从南京齿轮箱设立开始将其纳入合并范围。

2、2018年3月，子公司年富供应链出资设立重庆年富，注册资本5000万元，本期已出资100万元，占总认缴出资的2%。公司从重庆年富设立开始将其纳入合并范围。

宁波东力股份有限公司

董事长：宋济隆

二0一八年八月二十八日

证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2018-041

宁波东力股份有限公司

关于第五届董事会第五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2018年8月28日上午在公司一楼会议室以现场加通讯表决方式召开。除董事李文国、杨战武因涉嫌合同诈骗罪、违规披露和不披露重要信息罪被批捕未出席会议外，其他董事亲自出席了会议，实际参加会议董事9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议由宋济隆先生主持，经充分讨论，形成以下决议：

一、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；

公司发现深圳市年富供应链有限公司（以下简称“年富供应链”）法定代表人李文国等人涉嫌合同诈骗、财务造假行为，及时向公安机关报案，通过司法途径，最大限度追回损失，维护公司及股东权益,公安机关对李文国控制下的资产进行司法冻结。

由于年富供应链历年经营亏损，财务造假，巨额关联交易，虚增利润，虚增资产，为客观地反映公司截止2018年6月30日的资产状况和财务状况，按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《企业会计准则》等相关规定，结合企业实际经营情况和资产现状，本着谨慎性原则，公司对2018年6月30日的各类资产进行清查，对合并报表范围内的商誉、应收账款、其他应收款进行了分析和评估，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备,合计3,089,349,086.52元。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

《关于计提资产减值准备的公告》详见2018年8月29日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

独立董事《关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》详见2018年8月29日的巨潮资讯网。

二、审议通过《关于公司董事免职的议案》；

公司董事会提请股东大会免去李文国、杨战武董事职务。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

独立董事《关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》详见2018年8月29日的巨潮资讯网。

三、审议通过《关于公司高管免职的议案》

公司董事会决定免去杨战武副总经理职务。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《2018年半年度报告全文》及其摘要；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

《2018年半年度报告摘要》详见2018年8月29日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

《2018年半年度报告全文》详见2018年8月29日的巨潮资讯网。

五、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

拟定于2018年9月13日（星期四）在公司会议室以现场会议和网络投票相结合的方式召开 2018 年第二次临时股东大会。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

《关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告》详见2018年8月29日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

特此公告。

宁波东力股份有限公司董事会

二O一八年八月二十八日

证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2018-042

宁波东力股份有限公司

关于第五届监事会第三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届监事会第三次会议于2018年8月28日上午以现场会议的方式召开。除监事张爱民因失联未出席会议外，其他监事均亲自出席本次会议，实际参加会议监事为2人，会议由俞跃广先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，其决议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，内容符合《企业会计准则》等相关规定，反映了公司截至 2018年6月30日的资产状况。

该议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票。

《关于计提资产减值准备的公告》详见2018年8月29日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

二、审议通过《<2018年半年度报告全文>及其摘要》

表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票。

《2018年半年度报告摘要》详见2018年8月29日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

《2018年半年度报告全文》详见2018年8月29日的巨潮资讯网。

特此公告。

宁波东力股份有限公司监事会

二0一八年八月二十八日

证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2018-044

宁波东力股份有限公司

关于董事、高管免职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）子公司深圳市年富供应链有限公司法定代表人兼公司副董事长李文国，年富供应链总裁兼公司董事、副总经理杨战武因涉嫌合同诈骗罪、违规披露和不披露重要信息罪被宁波市人民检察院批准逮捕。

鉴于上述事项，李文国、杨战武不能正常履职,为健全法人治理结构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等有关规定，公司于2018年8月28日召开第五届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司董事免职的议案》和《关于公司高管免职的议案》，自第五届董事会第五次会议审议通过之日起，杨战武不再担任公司副总经理职务，李文国、杨战武董事职务的免除尚需2018年第二次临时股东大会审议批准,免去李文国、杨战武董事职务不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不影响公司董事会的正常运作。

公司独立董事发表意见如下：

1、鉴于李文国、杨战武被逮捕，无法正常履岗位职责，为健全法人治理结构，保障公司正常运作，同意免去李文国、杨战武董事职务；同意免去杨战武副总经理职务；同意提请股东大会审议关于公司董事免职的议案。

2、公司免去李文国、杨战武董事职务和提请股东大会免去李文国、杨战武董事职务的依据及程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司《章程》等规定。

特此公告。

宁波东力股份有限公司董事会

二O一八年八月二十八日

证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2018-047

宁波东力股份有限公司

关于高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监刘秋平先生的辞职报告，因个人原因，申请辞去财务总监职务。

在董事会正式聘任新的财务负责人之前，由公司董事长宋济隆先生代行财务负责人职务。

特此公告。

宁波东力股份有限公司董事会

二O一八年八月二十八日

证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2018-043

宁波东力股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月28日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

公司发现深圳市年富供应链有限公司（以下简称“年富供应链”）法定代表人李文国等人涉嫌合同诈骗、财务造假行为，及时向公安机关报案，通过司法途径，最大限度追回损失，维护公司及股东权益,公安机关对李文国控制下的资产进行司法冻结。

由于年富供应链历年经营亏损，财务造假，巨额关联交易，虚增利润，虚增资产，为客观地反映公司截止2018年6月30日的资产状况和财务状况，按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《企业会计准则》等相关规定，结合企业实际经营情况和资产现状，本着谨慎性原则，公司对2018年6月30日的各类资产进行清查，对合并报表范围内的商誉、应收账款、其他应收款进行了分析和评估，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。

二、本期计提资产减值准备总体情况

本期计提资产减值准备总额为3,089,349,086.52元。具体如下：

■

二、本次计提资产减值准备的具体说明

（一）商誉减值准备

■

（二）应收账款坏账准备

■

（三）其他应收款

■

四、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提资产减值准备合计3,089,349,086.52元，将使公司2018年半年度合并报表中利润总额减少3,089,349,086.52元，归属于上市公司股东净利润减少3,089,349,086.52元。

五、公司对本次计提资产减值准备的审批程序

本次计提资产减值准备事项，已经公司第五届董事会第五次会议及第五届监事会第三次会议审议通过，独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备。

六、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能客观公允地反映公司截至 2018年 6月 30日的财务状况、经营成果，公司本次计提资产减值准备符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次计提资产减值准备。

七、监事会意见

监事会认为：公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，其决议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，内容符合《企业会计准则》等相关规定，反映了公司截至 2018年6月30日的资产状况。

八、备查文件

1. 第五届董事会第五次会议决议；

2. 第五届监事会第三次会议决议；

3. 独立董事关于第五届董事会第五次会议的独立意见。

特此公告。

宁波东力股份有限公司董事会

二O一八年八月二十八日

证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2018-046

宁波东力股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2018年8月28日召开，会议审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。会议决议于2018年9月13日（星期四）召开公司2018年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2018年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议时间：2018年9月13日（星期四）14:00

（2）网络投票时间：2018年9月12日～9月13日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年9月13日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018年9月12日下午15:00至2018年9月13日下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2018年9月10日（星期一）

7、出席对象：

（1）截至2018年9月10日（星期一）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：宁波市江北区银海路1号公司行政楼1楼会议室

二、本次股东大会会议审议事项

1、关于计提资产减值准备的议案

2、关于公司董事免职的议案

上述议案将对中小投资者表决情况单独计票，并将结果予以披露。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

■

四、会议登记等事项

（一）登记时间：2018年9月11日上午9：00 至11：30，下午13：30 至15：30；

（二）登记方式：

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

2、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

3、委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

4、异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复件），不接受电话登记；

（三）登记地点及信函邮寄地点：宁波市江北区银海路1号公司证券部（信函上请注明“出席股东大会”字样）。

（四）联系方式：

联系人：陈晓忠、曹美萍

电话：0574-88398877

传真：0574-87587999

地址：宁波市江北区银海路1号

邮编：315033

（五）参加会议人员的食宿及交通费用自理。

宁波东力股份有限公司董事会

二0一八年八月二十八日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一．网络投票的程序

1. 投票代码：362164

2. 投票简称：东力投票

3. 填报表决意见或选举票数。

4.对于本次股东大会议案（非累积投票提案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

5.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2018年 9月13日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月 12日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2018年9月13日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2017年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席宁波东力股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

一、本人（单位）对本次股东大会议案的表决意见如下：

■

二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

是□ 否□

三、本委托书有效期限：

委托人签名（盖章）： 受托人姓名：

委托人股东账号： 委托人持股数：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位为委托人的必须加盖单位公章。