湖北能源集团股份有限公司
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2018-036
2018年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
■
声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
■
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
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4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
是
（1）公司债券基本信息
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（2）截至报告期末的财务指标
单位：万元
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三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
公司主营业务为能源投资、开发与管理，从事或投资的主要业务包括水电、火电、核电、新能源发电、天然气输配、煤炭贸易和金融投资。目前已初步建成鄂西水电、鄂东火电及恩施齐岳山风电场等主要电力能源基地，逐步构建起湖北省天然气供应保障和煤炭储配网络，同时还投资参股长江证券、长源电力、湖北银行、长江财险等多家上市公司或金融企业。
报告期内，公司主营业务未发生重大变化，主要盈利结构未发生重大变化。公司水电、火电、新能源发电业务及投资收益为公司主要盈利来源。
（1）报告期内主要业务情况
截至报告期末，公司已投产可控装机容量为715.85万千瓦，占全省发电总装机容量7198万千瓦（含三峡2240万千瓦）9.95%。其中，水电369.43万千瓦，占湖北省水电总装机容量3671.98万千瓦（含三峡电厂电站）的10.06%；火电233万千瓦(不含援疆项目30万千瓦)，占湖北省火电总装机容量2782万千瓦的8.38%；风电57.12万千瓦，占湖北省风电总装机容量283.62万千瓦的20.14%；光伏发电26.30万千瓦，占湖北省光伏发电总装机容量460.51万千瓦的5.71%。天然气业务方面，已建成输气管线820公里，其中高压长输管线601公里，在运接收（分输）场站25座。煤炭业务方面，荆州煤炭铁水联运储配基地一期工程正在抓紧建设。
（2)报告期总体经营情况
2018年上半年，公司全体干部职工按照董事会制定的年度工作目标，凝心聚力、攻坚克难，努力提升经济效益，在水电来水偏枯、火电外送卡口、新能源覆冰时间同比增加的情况下，保持了发电量同比基本持平;在设备老化趋势明显、检修技改任务繁重，新机组投产压力大的情况下，保持了生产建设的安全稳定;在上游资源供给受限、下游市场竞争激烈、能源生产供销盈利空间不断被压缩的情况下实现了营业总收入、利润总额同比再创历史新高。
报告期内，公司累计发电107.51亿千瓦时，同比减少3.31亿千瓦时，降幅2.99%。公司发电量占湖北省统调电厂发电量（不含三峡）的15.1% 。水电发电57.41亿千瓦时，同比减少5.69亿千瓦时，降幅9.02%，主要是因清江流域上半年来水同比偏少10%，清江梯级发电量同比减少5.36亿千瓦时，减少9%（6月份来水比多年平均少36%，比去年同期少78%，月发电量同比少5.6亿千瓦时）;火电发电量43.34亿千瓦时，比去年同期增长2.85%;新能源发电6.73亿千瓦时，同比增长21%。
2018年上半年，公司天然气销售量完成售气量9.4亿标方，同比增长32.8%，高于全省平均增幅。煤炭贸易业务处在转型期，配合荆州煤炭储运基地的建设，销售区域逐步集中到“两湖一江”地区，上半年完成煤炭销售188.92万吨，同比减少15.24万吨，降幅7.46%。
（3）报告期总体经营业绩
2018年上半年，公司实现营业收入59.76亿元，同比增加2.78亿元，增幅4.88%。公司实现利润总额17.84亿元，同比增加5074.34万元，增幅2.93%。公司亏损企业由去年的9户压减为今年的5户，亏损额由6637.94万元下降至4208.65万元，降幅36.60%。
公司营业收入同比增加的主要原因为上半年发电量全部按一般电价结算，鄂州电厂一二期电量结构发生变化，一期电量在全厂电量中的比例提升。同时，天然气业务销售量和销售收入也创历史新高。
公司净利润同比增加的主要原因为公司非经常性损益项目利润大幅增长，主要为：一是本期出售陕煤股票确认投资收益25,237万元；二是确认三峡财务公司投资收益6,811万元。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
本年新投资设立湖北能源集团东西湖燃机热电有限公司，并将其纳入合并报表范围。
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2018-038
关于修改《湖北能源集团股份
有限公司重大信息
内部报告制度》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议审议通过了关于修改《湖北能源集团股份有限公司重大信息内部报告制度》的议案。具体内容如下：
一、修改背景、目的和依据
为了加强湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《湖北能源集团股份有限公司章程》的规定，拟对《湖北能源集团股份有限公司重大信息内部报告制度》进行修改，具体内容如下：
二、主要内容
（一）修改第一章第一条
修改前第一条 为了加强湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则（2008年修订）》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（以下简称《规范指引》）、《湖北能源集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，并制定本制度。
修改后第一条 为了加强湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（以下简称《规范指引》）、《湖北能源集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，并制定本制度。
（二）修改第二章第四条（一）2
修改前第四条 重大信息包括但不限于：
（一）发生购买或者出售资产、对外投资（含委托理财、委托贷款等）、向其他方提供财务资助、提供担保、租入或者租出资产、委托或者受托管理资产和业务、赠与或者受赠资产、债权或者债务重组、签订技术及商标许可使用协议、研究开发项目的转移等交易达到下列标准之一的，应当及时报告：
2、交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1000万元；
修改后第四条 重大信息包括但不限于：
（一）发生购买或者出售资产、对外投资（含委托理财、委托贷款等）、向其他方提供财务资助、提供担保、租入或者租出资产、委托或者受托管理资产和业务、赠与或者受赠资产、债权或者债务重组、签订技术及商标许可使用协议、研究开发项目的转移等交易达到下列标准之一的，应当及时报告：
2、交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的2.5%以上，且绝对金额超过1000万元；
（三）修改第三章第十条
修改前第十条 公司各部门或子公司拟实施的交易达到《上市规则》规定的应提交董事会和/或股东大会审议的标准的，应当及时报告，并须提交本公司董事会和/或股东大会审议通过后方可签约和/或实施。
修改后第十条 公司各部门或子公司拟实施的交易达到《上市规则》或《公司章程》规定的应提交董事会和/或股东大会审议的标准的，应当及时报告，并须提交本公司董事会和/或股东大会审议通过后方可签约和/或实施。
修改后的《湖北能源集团股份有限公司重大信息内部报告制度》于2018年8月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
2018年8月28日
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2018-035
湖北能源集团股份有限公司
第八届董事会第二十八次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议通知于2018年8月17日以传真或送达方式发出，并于2018年8月28日以现场会议方式在公司3706会议室召开。本次会议应到董事9人，现场参加会议董事5人，瞿定远、谢峰、刘海淼及夏成才四位董事因工作原因未能亲自出席会议，其中瞿定远董事授权委托肖宏江董事代为行使表决权，谢峰董事授权委托邓玉敏董事代为行使表决权，刘海淼董事授权委托黄忠初董事代为行使表决权，夏成才董事授权委托方国建董事代为行使表决权。公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。本次会议由肖宏江董事长主持，审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2018年半年度报告及摘要的议案》
《公司2018年半年度报告》《公司2018年半年度报告摘要》的详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于湖北能源集团股份有限公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
具体内容详见公司2018年8月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于湖北能源集团股份有限公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《关于公司与三峡财务公司关联存贷款等业务风险持续评估报告》
具体内容详见公司2018年8月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于公司与三峡财务公司关联存贷款等业务风险持续评估报告》。
表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了《关于制定〈湖北能源集团股份有限公司证券投资内控制度（试行）〉的议案》
具体内容详见公司2018年8月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《湖北能源集团股份有限公司证券投资内控制度（试行）》。
表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过了《关于修改〈湖北能源集团股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》
具体内容详见公司2018年8月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于修改〈湖北能源集团股份有限公司重大信息内部报告制度〉的公告》和《湖北能源集团股份有限公司重大信息内部报告制度》。
表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
2018年8月28日
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2018-037
湖北能源集团股份有限公司
第八届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十八次会议于2018年8月28日在公司3708会议室召开。公司已于2018年8月17日以传真或送达方式将会议通知发送至全体监事。本次会议应到监事5人，现场参加会议监事4人，监事李绍平因工作原因委托监事刘承立代为表决，公司董事会秘书列席会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘承立先生主持，审议并通过以下议案：
一、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2018年半年度报告及摘要的议案》
根据有关要求，监事会对公司2018年半年度报告进行了认真审核。经审核，监事会认为董事会编制和审议湖北能源集团股份有限公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
二、审通过了《关于湖北能源集团股份有限公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司监事会
2018年8月28日
