常州朗博密封科技股份有限公司

2018年半年度报告摘要

公司代码：603655  公司简称：朗博科技

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

■

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

报告期内，公司未有利润分配预案或资本公积金转增股本预案。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

■

■

2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

■

■

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内，公司实现营业收入91,053,514.80元，与上年同期相比增长0.71%，归属于母公司股东的净利润为19,781,733.26 元，与上年同期相比增长18.18%，主营业务总体呈稳步增长趋势。

公司在做好做强既有产品的同时，积极拓展新领域，在轨道交通用橡胶件、新能源乘用车领域用橡胶件等方面，大力投入研发，主动出击市场，有望成为企业的发展后劲。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2018-026

常州朗博密封科技股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月16日以邮件方式向全体董事发出召开第一届董事会第十三次会议的通知。会议于2018年8月27日15时在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事7名,董事赵凤高、独立董事路国平因公未能参加会议，委托董事长戚建国、独立董事冯永海出席会议并行使表决权。本次会议由董事长戚建国主持。公司全体监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于2018年半年度报告及其摘要的议案》；

公司2018年半年度报告及其摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程等各项规章制度的规定；内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2018年半年度的财务及经营状况。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的公司《2018年半年度报告》及其摘要。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）以及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的相关规定，公司编制了《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过《拟与银行开展票据池业务申请授信额度的议案》。

为降低公司融资成本，公司拟与招商银行股份有限公司金坛支行开展票据池授信业务合作，授信额度为人民币5000万元，期限为1年，授信额度可用于贷款、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、保函、法人账户透支等。公司取得上述综合授信额度后，具体使用金额将根据自身运营的实际需求确定。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

常州朗博密封科技股份有限公司董事会

2018年8月28日

证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2018-027

常州朗博密封科技股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月16日以邮件方式向全体监事发出召开第一届监事会第八次会议的通知。会议于2018年8月27日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席范小友主持，应到监事3名，实到监事3名。董事会秘书列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于2018年半年度报告及其摘要的议案》；

公司2018年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关规定；2018年半年度报告及其摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，充分反映了公司2018年半年度的财务状况和经营成果； 监事会保证公司2018年半年度报告及其摘要披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2018年半年度报告》及其摘要。

表决结果：3票同意， 0票反对， 0票弃权 。

2、审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意， 0票反对， 0票弃权。

3、 审议通过《拟与银行开展票据池业务申请授信额度的议案》。

表决结果：3票同意， 0票反对， 0票弃权。

特此公告。

常州朗博密封科技股份有限公司监事会

2018年8月28日

证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2018-028

常州朗博密封科技股份有限公司

关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责。

现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，将本公司募集资金2018年上半年度存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2040号”《关于核准常州朗博密封科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,650万股，每股发行价格为人民币6.46元，募集资金总额人民币171,190,000.00元，扣除承销费和保荐费人民币（不含税）16,037,735.85元后，实收人民币155,152,264.15元，于2017年12月25日由主承销商国元证券存入本公司在招商银行常州分行营业部开立的验资专户中（账号：519902821410901）；另扣除其他相关发行费用人民币（不含税）11,382,213.24元后，募集资金净额为人民币143,770,050.91元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了信会师报字[2017]第ZA16530号《验资报告》。公司于2018年1月3日将上述募集资金转入三个募集资金专户，具体情况如下：

■

（二）募集资金使用及结余情况

截至2018年6月30日，本公司募集资金实际使用情况为：

■

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及中国证监会相关文件的规定，结合公司实际情况，本公司制定了《募集资金管理制度》。本公司根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

本公司和保荐机构国元证券于2018年1月3日分别与中国银行金坛支行、南京银行常州分行、中国建设银行金坛支行三家银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

截至2018年06月30日，本公司募集资金存放专项账户余额的情况如下：

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内的具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司不存在以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司不存在此情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2018 年4月18日召开的第一届董事会第十一次会议、2018年5月18日召开的2017年度股东大会，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下，同意公司使用不超过8,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月（含），在授权额度内滚动使用，投资决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司于 2018年4月20日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《常州朗博密封科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-020）。

截至2018年6月30日，公司正在进行现金管理尚未到期的金额为80,000,000.00元。具体如下：

■

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在此情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在此情况。

（七）节余募集资金使用情况

本公司不存在此情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

常州朗博密封科技股份有限公司董事会

2018年8月28日

附表1：

募集资金使用情况对照表

2018年6月30日

编制单位：常州朗博密封科技股份有限公司 单位：人民币元

■

■

■

注1：项目处于建设期，故本年度尚未实现收益。