威龙葡萄酒股份有限公司

公司代码：603779           公司简称：威龙股份

2018年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

■

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

■

■

2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2018年上半年，国内葡萄酒市场处于上升趋势，进口葡萄酒在持续增长，仍然冲击国产葡萄酒市场，挤占国产葡萄酒的市场份额。面对激烈的竞争局面，公司紧紧围绕年初制定的经营计划和管理目标积极推进各项工作的开展，确保完成全年计划。

（一）坚持以市场为中心,优化产品结构，完善产品规划。确定了主推产品，持续打造战略产品、重点产品、定制产品，提升新品的推广进度。坚持威龙有机的品牌定位, 聚焦战略产品、聚焦战略区域、聚焦战略终端，运用区域特点和优质的渠道网络资源，逐步开发渠道网络。紧抓五大工程“千商、万店、龙网、老板和宴席工程”，确保实现年度销售计划。报告期内，公司主要经营指标稳步增长，营业收入同比增长2.81%，归属上市公司净利润同比增长12.82%，扣除非经常性损益的净利润同比增长14.36%。

（二）围绕基地发展战略，进一步提高自有葡萄种植基地管理水平，增强葡萄原料保障能力。公司统筹国内外酿酒葡萄资源布局，保障优质原料稳定供给。积极推进澳大利亚葡萄种植及6万吨葡萄原酒加工项目的建设，强化项目管理，科学安排实施进度，力争按期投产。上半年6万吨葡萄原酒加工项目完成进度的20%。

（三）以生产系统信息化为抓手，全面提高管理水平，降低经营风险，实现生产、物流系统化控制以及销售订单生成、生产计划分解、生产线作业、仓储物流等各环节无缝对接。上半年，完成了公司老的灌装设备、闲置印刷设备的改造升级，使之完成了自动和全自动化生产，提高了生产效率，降低了生产成本。

（四）完成质量/环境管理体系的换版工作并通过了审核，同时，结合工作需要，对相关的体系文件、工艺文件、技术标准、操作规程进行了优化，保证了体系有效运行。确保了各个部门、各岗位之间流程畅通。推行现场标准化、目视化管理，强化现场监督检查，创造良好的生产环境。

（五）持续优化公司管理制度，提升制度的执行力，持续提高公司整体管理水平。结合公司相关的管理对员工进行全面培训，提升员工的安全意识和质量意识，组织公司有关管理人员参加了“管理才能”、“制造业转型升级”、“降本增效”、“质量管理能力提升”等方面的外部培训，对提升员工的业务能力起到了促进作用。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

重要会计估计变更

①、设备类固定资产储酒罐、发酵罐的折旧年限变更

为了更客观公允地反映公司财务状况和经营成果，便于投资者进行投资分析，根据行业的特点和公司现有不锈钢储酒罐、发酵罐实际使用年限较长（大于20年）的实际情况，将公司部分不锈钢储酒罐、发酵罐的折旧年限进行调整：对原有部分不锈钢储酒罐、发酵罐和以后年度新增加的不锈钢储酒罐、发酵罐的折旧年限由10年变更为20年。上述调整符合目前不锈钢储酒罐、发酵罐的实际使用寿命情况。

本次会计估计变更经本公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过。

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更事项采用未来适用法处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响。本次会计估计变更采用未来适用法，根据变更后的折旧年限计提折旧，以2018年初对拟变更折旧年限的固定资产储酒罐、发酵罐净值为基数测算，本次会计估计变更导致2018年1-6月少计提折旧158.82万元。

②、成熟生产性生物资产葡萄树的折旧年限变更

为了更客观公允地反映公司财务状况和经营成果，便于投资者进行投资分析，根据澳大利亚葡萄种植行业的特点和公司的实际情况，将公司的澳大利亚子公司在澳大利亚新增加的葡萄种植（包括嫁接）部分的折旧年限进行调整：对新增加的葡萄种植（包括嫁接）部分的成熟性生物资产葡萄树的折旧年限由10年变更为20年，自己种植和购买的酿酒葡萄树的折旧年限为10年不变。上述调整符合澳大利亚葡萄种植的特点和葡萄树产果期的寿命。

本次会计估计变更对公司合并报表金额无影响。根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》 的相关规定，对本次会计估计变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，因此不会对公司已披露的财务报表产生影响。

本次会计估计变更经本公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：603779证券简称：威龙股份 公告编号：2018-033

威龙葡萄酒股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于2018 年8月17日以电子邮件及电话的形式发出，公司第四届董事会第八次会议于 2018 年 8月 28日上午9时在公司会议室以现场表决及通讯表决相结合方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实到董事8人，董事姜常慧先生、独立董事贾丛民先生、王兴元先生通过通讯方式参加会议，董事丁惟杰先生委托董事姜淑华女士出席会议并表决会议事项。会议由董事长王珍海先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。与会董事审议并通过了如下决议：

一、 审议通过《公司2018年半年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《威龙葡萄酒股份有限公司2018年半年度报告》及《威龙葡萄酒股份有限公司2018年半年度报告摘要》。

表决结果：赞成9票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（编号为：2018-035）。

表决结果：赞成9票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会

2018年8月29日

证券代码：603779证券简称：威龙股份 公告编号：2018-034

威龙葡萄酒股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通知于2018 年8月17日以电子邮件及电话的形式发出，公司第四届监事会第八次会议于 2018 年 8月 28日上午8时30分在公司会议室以现场表决及通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实到监事3人，监事詹慧慧女士通过通讯方式参加会议。会议由监事会主席焦复润先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。与会监事审议并通过了如下决议：

一、 审议通过《公司2018年半年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《威龙葡萄酒股份有限公司2018年半年度报告》及《威龙葡萄酒股份有限公司2018年半年度报告摘要》。

表决结果：赞成3票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（编号为：2018-035）。

表决结果：赞成3票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司监事会

2018年8月29日

证券代码：603779证券简称：威龙股份公告编号：2018-035

威龙葡萄酒股份有限公司

2018年半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

1、首次公开发行募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准威龙葡萄酒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]815号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票5,020万股，每股发行价格为人民币4.61元，共募集资金人民币23,142.20 万元，扣除承销费和保荐费3,000.00万元后的募集资金（含发行费用）为人民币20,142.20万元。扣除其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币19,282.20万元。上述募集资金到位情况已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中喜验字〔2016〕第0198号《验资报告》。

2、非公开发行募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准威龙葡萄酒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1590号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）29,446,720股，发行价格为19.52元 /股。本次发行募集资金总额为人民币574,799,974.40元，扣除发行费用12,258,911.99元后，实际募集资金净额为人民币562,541,062.41元。上述募集资金到位情况已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中喜验字〔2017〕第0216号《验资报告》。

（二）募集资金使用情况和结余情况

1、首次公开发行募集资金

2017年1月17日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于终止实施部分首发募集资金投资项目的议案》，决定终止实施部分首发募集资金投资项目“4万吨有机葡萄酒生产项目”和“营销网络建设项目”。

2017年12月5日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于变更部分首发募集资金投资项目的议案》，决定将“1.8万亩有机酿酒葡萄种植项目”变更为“澳大利亚1万亩有机酿酒葡萄种植项目”。截止2018年6月30日，公司尚未对澳大利亚1万亩有机酿酒葡萄种植项目投入募集资金。

公司累计已使用首次公开发行募集资金7,800.56万元。

截止2018年6月30日，首次公开发行募集资金结余余额为115,077,511.21元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中银行存款15,077,511.21元，暂时补充流动资金100,000,000.00元。

2、非公开发行募集资金

截止2018年6月30日，公司使用非公开发行募集资金23,904,114.04澳元，折人民币118,148,177.74元，全部用于澳大利亚6万吨优质葡萄原酒加工项目。

截止2018年6月30日，非公开发行募集资金结余余额为444,559,795.90元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中银行存款4,559,795.90元，暂时补充流动资金440,000,000.00元（补充流动资金部分提前归还募集资金专户10,000,000.00元）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司已制定了《募集资金管理及使用制度》，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照公司《募集资金管理及使用制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规文件的规定以及公司《募集资金管理及使用制度》等制度的情形。同时，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户。

1、首次公开发行募集资金

2016年11月28日，公司与华夏银行烟台龙口支行及保荐机构国金证券股份有限公司共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2、非公开发行募集资金

2017年11月20日，公司及子公司Weilong Wines（Australia）Pty Ltd和国金证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司龙口支行、烟台银行股份有限公司龙口支行、兴业银行股份有限公司烟台龙口支行签订了《非公开发行A股股票募集资金专户存储三方监管协议》。2017年12月26日，公司及子公司Weilong Wines（Australia）Pty Ltd、国金证券股份有限公司和上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行签订了《非公开发行A股股票募集资金专户存储三方监管协议》，新开立一个募集资金离岸账户，仅用于澳大利亚6万吨优质葡萄原酒加工项目募集资金投向项目募集资金的存储和使用。

上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。截至2018年6月30日，上述监管协议履行正常。

（二）募集资金专户存储情况

1、首次公开发行募集资金

截至2018年6月30日止，公司首次公开发行募集资金专户存储情况列示如下：

单位：人民币元

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注：截止日余额中包括扣除手续费后的利息收入261,111.21元。存储余额中不包括2018年5月暂时补充流动资金10,000.00万元。

2、非公开发行募集资金

截止2018年6月30日，公司非公开发行募集资金专户存储情况列示如下：

单位：人民币元

■

注：1、上海浦东发展银行股份有限公司的离岸账户存款余额为640,655.80澳元，折合人民币3,115,701.35元。

2、存储余额中包括扣除手续费后的利息收入207,452.14元，扣除离岸账户手续费支出大于利息收入后的差额25,505.36元。

3、存储余额中不包括暂时补充流动资金44,000.00万元。

4、离岸账户产生的汇兑损失15,035.55元。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的使用情况

截止2018年6月30日，公司首次公开发行募集资金使用情况、非公开发行募集资金使用情况详见本报告附件1、附件2。

（二）募集资金先期投入及置换情况

2017年11月21日，公司召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用非公开发行募集资金5,469,249.46澳元，折合人民币27,935,285.47元置换预先投入募投项目的等额自筹资金。上述募投资金置换情况已经中喜会计事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《关于威龙葡萄酒股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴定报告》（中喜专审子（2017）第1140号）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

1、首次公开发行募集资金

2017年4月27日，公司第三届董事会第十五次会议以及第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用不超过人民币10,000万元的暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自使用该募集资金之日起不超过10个月。公司已于2018年2月23日，将上述资金全部归还至募集资金专用账户。

2018年4月25日，公司第四届董事会第七次会议以及第四届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用不超过人民币10,000万元的暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自使用该募集资金之日起不超过12个月。

截止2018年5月，上述10,000万元已全部用于暂时补充流动资金。

2、非公开发行募集资金

2017年11月21日，公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用部分闲置非公开发行募集资金人民币45,000万元暂时补充流动资金，使用期限自使用该募集资金之日起不超过11个月。到期将按时归还至公司募集资金专户。如果在暂时补充流动资金期间，募集资金投资项目有资金需求，可提前归还至募集资金专户。

（四）用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

公司不存在以闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）节余募集资金使用情况。

公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

有机酿酒葡萄与生态环境关联性强，近年来国内酿酒葡萄种植地区自然灾害频繁，因此公司选择自然资源和环境优势更为明显的米尔迪拉市墨累-达令产区开展1万亩有机酿酒葡萄种植项目。同时该项目达产后将为公司2016年度非公开发行募集资金投资项目“澳大利亚6万吨优质葡萄原酒加工项目”提供部分原料。优质的原料与当地先进的酿造技术进一步结合将进一步提升公司产品品质和威龙品牌的竞争力。因此2017年12月5日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于变更部分首发募集资金投资项目的议案》，决定将“1.8万亩有机酿酒葡萄种植项目”变更为“澳大利亚1万亩有机酿酒葡萄种植项目”。

具体情况详见本报告附件3《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、公司《募集资金使用管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会

2018年8月29日

附件1

募集资金使用情况对照表

编制单位:威龙葡萄酒股份有限公司 2018年1-6月单位：人民币万元

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[注1]：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

[注2]：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

[注3]：原1.8万亩有机酿酒葡萄种植项目因募集资金到位时间较晚因此错过实施时间；同时公司于2017年12月完成原项目的变更程序，因此截至2018年6月30日，变更后的澳大利亚1万亩有机酿酒葡萄种植项目尚未正式开展。

附件2

非公开发行募集资金使用情况对照表

编制单位:威龙葡萄酒股份有限公司 2018年1-6月单位：人民币元

■

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附件3

变更首次公开发行募集资金投资项目情况表

编制单位:威龙葡萄酒股份有限公司 2018年1-6月单位：人民币万元

■

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2018－036

威龙葡萄酒股份有限公司

2018年半年度经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——酒制造》的相关规定，现将公司2018年半年度主要经营数据（未经审计）公告如下：

一、 公司2018年半年度主要经营情况：

1、酒类产品按产品档次分类情况：

单位：万元 币种：人民币

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2、酒类产品按销售渠道分类情况：

单位：万元 币种：人民币

■

3、 酒类产品按地区分部分类情况：

单位：万元 币种：人民币

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二、 公司2018年半年度经销商变动情况：

报告期内，公司新增经销商36家，退出经销商77家(退出的经销商主要系部分销量少、市场营销能力差的客户)。报告期末共有经销商440家，较2017年年末减少41家。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会

2018年8月29日