中粮屯河糖业股份有限公司
2018年半年度报告摘要
公司代码：600737 公司简称：中粮糖业
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本报告期公司不进行利润分配和公积金转增股本。
二 公司基本情况
2.1 公司简介
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2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
2018年上半年，公司紧密围绕既定的发展目标，认真贯彻执行经营计划，较好的完成各项工作，公司继续保持健康、快速的发展趋势。
本报告期，公司实现营业收入94.03亿元，同比上升10.87亿元；实现归属于上市公司股东的净利润5.09亿元，同比上升1.59亿元，主要是公司食糖业务盈利较好以及处置长期股权投资产生的投资收益增加所致。
（一）食糖业务
（1）国内制糖
公司制糖部不断推进中粮特色的现代农业产业模式“订单农业+大户+规范种植+金融服务+农业信息”，推进全程机械化种植模式，不断夯实原料基础，提升原料管理水平。甜菜糖业务进一步规范田间管理，提升机械化采收效率，建立农业大数据平台，推进农业信息化运用。甘蔗糖业务通过推进“双高”（高产、高糖）基地建设及经理人示范田，出台惠农政策、推广优良品种、加大扶持农户的力度，持续提高原料种植面积，加大技术改造投入，引进先进工艺，取得较好的业绩。公司自产糖销售不断提升以品质为基础的服务客户能力，并科学判断行情，抓住有利市场机会，制糖业务整体向好。
（2）贸易糖
贸易糖持续多年创造较好业绩。2018年上半年，公司贸易糖业务部面对国际国内行业下行的形势，克服困难，看准时机，较为准确的把握了国际、国内市场机会，利用市场、信息、信用优势，扩大贸易量，为公司业绩做出贡献。
（3）Tully糖业 报告期内，Tully糖业优化了公司治理结构，提升供应链管理，突出了管理层职能，使原料供应与生产的衔接更加平顺，提升了生产效率；严格按公司要求完善制度体系，积极传达和推行中粮糖业和中粮集团相关制度和体系在海外的实施；制定五年规划实施技改提升效率。
（4）炼糖
报告期内，唐山糖业努力在生产、质量、环保 排放、仓储管理等方面加强管理提升，确保生产安全、食品安全。辽宁糖业强化安全生产意识，持续安全改造，通过技改消除安全隐患；环保设备系统投运，取得相关许可证，达到环保要求；完善内控制度，通过品牌审核认证，以市场和客户需求为导向，及时调整产品结构。
（二）番茄业务
本报告期，公司番茄消费品业务成为新的利润增长点，中粮番茄调整优化组织架构，梳理管理体系，优化激励制度，提升职能管理效率。
中粮番茄始终坚持推广现代农业种植技术，机械化耕种模式，积极投入环保建设，开展可持续农业合作，建立农民田间学校，保障农民经济利益。报告期内，中粮番茄积极落实原料种植情况，对设备进行全面检修，为生产期做好充分准备。截止目前，中粮番茄多家番茄工厂已经正常开机进行生产。
根据公司对番茄业务战略规划安排，公司公开挂牌转让了持有的中粮番茄66.67%股权，上述股权在北京产权交易所公开挂牌后，深圳市创新投资集团有限公司、红土和鼎（珠海）产业投资基金（有限合伙）等九家公司对中粮番茄 66.67%股权摘牌，成交价格合计人民币46436.7 万元。
本次交易完成后，公司尚持有中粮番茄 33.33%股权，为中粮番茄第一大股东。截至目前，公司已转让的中粮番茄 67.67%股权尚在办理工商变更等相关手续。
（三）非公开发行
2016年下半年，公司结合“十三五”规划的发展目标以及自身融资需求，适时启动了非公开发行股票工作，以充分利用资本市场拓展融资渠道，降低企业杠杆率，提高公司核心竞争力。
2018 年 1 月 11 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（172500 号）。公司在收到《反馈意见》后，积极组织相关中介机构就《反馈意见》 中提出的问题进行了研究和讨论。2018 年 3 月 21 日，公司根据要求对《反馈意见》的问题进行回复并公开披露，同时将上述反馈意见回复材料报送中国证监会审核。
根据本次募集资金投资项目实际情况，并经公司第八届董事会第二十六次会议、第二十七次会议审议通过，公司对本次非公开发行股票预案中的募集资金金额等内容进行了修订，将本次非公开发行募集资金总额为不超过10.43亿元（含本数）调整为公司本次非公开发行募集资金总额为不超过6.54亿元（含本数）。
2018年8月13日，中国证监会发行审核委员会审核了公司非公开发行股票的申请，根据审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得通过。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：600737 证券简称：中粮糖业编号：2018-058号
中粮屯河糖业股份有限公司
第八届董事会第二十九次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中粮屯河糖业股份有限公司（以下简称 “公司”）第八届董事会第二十九次会议通知和会议议案，以电话、电子邮件、传真的方式向各位董事发出。会议于2018年8月28日以通讯方式召开，应参加会议表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
一、审议并通过了《公司2018年半年度报告及摘要》。
全文及摘要见上海证券交易所网站《中粮屯河糖业股份有限公司2018年半年度报告及摘要》。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过了《关于全资子公司Tully糖业有限公司技术改造项目的议案》。
公司拟对全资子公司Tully糖业有限公司发电机进行技术改造，项目计划总投资2,420万澳元，建设期2年。
详见公司编号2018-059号《中粮屯河糖业股份有限公司关于全资子公司Tully糖业有限公司技术改造项目的公告》。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中粮屯河糖业股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十八日
证券代码：600737 证券简称：中粮糖业编号： 2018-059号
中粮屯河糖业股份有限公司
关于全资子公司Tully糖业有限
公司技术改造项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资金额：预计投资额约2420万澳元。
一、概述
Tully糖业有限公司(以下简称“Tully糖业”)是中粮屯河糖业股份有限公司（以下简称“公司”或“中粮糖业”）在澳大利亚昆士兰州Tully镇设立的全资子公司，主要经营甘蔗制糖，年产原糖30万吨。
为保障Tully糖业生产经营正常运营，Tully糖业拟对其发电机进行技术改造，项目计划总投资2,420万澳元，建设期2年。
公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于全资子公司Tully糖业有限公司技术改造项目的议案》，同意启动项目并授权公司管理层办理与本次建设项目相关的具体事宜，包括但不限于签署、修订并执行相关协议等。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等相关规定，本次固定资产投资预算涉及的金额无需提交股东大会批准。
二、项目基本情况
1、项目必要性
Tully糖业现有四台背压式涡轮发电机，装机总功率19.8兆瓦，其中1号发电机10兆瓦，装机时间1997年，2、3、4号发电机合计9.8兆瓦，机装机时间分别是1965年和1975年，已非常老旧，易发生事故。为保障Tully糖业正常生产运营，节约成本，需对2、3、4号发电机进行技术改造。
2、项目内容及投资总额
Tully糖业拟采购一台冷凝式涡轮发电机对2、3、4号涡轮发电机进行置换，拟建项目计划总投资2420万澳元。
3、实施效果：
该项目改造实施后，能有效保障Tully糖业正常生产运行；有效解决Tully糖业蔗渣过剩的问题，节省蔗渣处置成本，保障工厂蔗渣处置符合当地环保要求；利用蔗渣发电，增加Tully糖业收益。
三、存在的风险和对公司的影响
项目在进行过程中存在成本超支、延期等不确定风险；项目实施完成后，需并入原生产系统，需科学安排，周密计划，防止新旧设备对接时影响生产时间延长的风险。
四、备查文件
1、公司第八届董事会第二十九次会议决议。
特此公告。
中粮屯河糖业股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十八日
