安徽广信农化股份有限公司
第四届董事会第一次
会议决议公告
证券代码：603599 证券简称：广信股份 编号：临2018-060
安徽广信农化股份有限公司
第四届董事会第一次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2018年8月28日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长黄金祥先生主持，经与会董事审议，表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。
公司2018年第二次临时股东大会决议选举产生了公司第四届董事会。现根据《公司章程》规定，董事会全体董事推举黄金祥先生为公司董事长。
赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
二、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
公司2018年第二次临时股东大会决议选举产生了公司第四届董事会。现根据《公司章程》规定，董事会全体董事推举葛坤兴先生为公司副董事长。
赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
三、审议通过《关于公司董事会专门委员会换届选举的议案》。
根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司董事会专门委员会工作细则的相关规定，公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，选举产生了第四届董事会专门委员会组成人员，同时根据公司专门委员会工作细则产生相应的召集人，具体名单如下：
1、战略委员会
由黄金祥先生、葛坤兴先生、杨光亮先生三人组成，黄金祥先生担任召集人。
2、审计委员会
由姚王信先生、陈永贵先生、王博先生三人组成，姚王信先生担任召集人。
3、提名委员会
由杨光亮先生、过学军先生、王博先生三人组成，杨光亮先生担任召集人。
4、薪酬与考核委员会
由王博先生、何王珍女士、姚王信先生三人组成，王博先生担任召集人。
以上董事会专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
经董事长黄金祥先生提名，聘任黄金祥先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
经总经理黄金祥先生提名，聘任过学军先生为公司副总经理，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
六、审议通过《关于公司董事长代行公司董事会秘书职责的议案》。
鉴于董事会秘书周志广先生因个人原因，辞任董事会秘书职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会秘书空缺期间，由公司董事长代行董事会秘书职责。
赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
七、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
经总经理黄金祥先生提名，聘任何王珍女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
特此公告。
安徽广信农化股份有限公司董事会
二Ｏ一八年八月二十九日
证券代码：603599 证券简称：广信股份 编号：临2018-061
安徽广信农化股份有限公司
第四届监事会第一次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月28日在公司会议室召开第四届监事会第一次会议。会议应到监事3人，实到监事3人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定。会议由监事会主席徐小兵先生主持，经与会监事审议，表决通过了如下决议：
一、《关于选举第四届监事会主席的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举徐小兵担任公司第四届监事会主席，任期3年。
赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
特此公告。
安徽广信农化股份有限公司监事会
2018年8月29日
证券代码：603599 证券简称：广信股份编号：2018-062
安徽广信农化股份有限公司
关于董事长代行董事会
秘书职责的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年8月 28日，安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议审议通过了《关于董事长代行董事会秘书职责的议案》，公司原董事会秘书周志广先生任期于2018年8月26日届满，因个人原因，其不再继续担任公司董事会秘书，周志广先生将不在公司任职。公司董事会对周志广先生在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等规定，在董事会秘书空缺期间，本公司董事长黄金祥先生将代行董事会秘书职责，直至本公司正式聘任新的董事会秘书为止。
特此公告。
安徽广信农化股份有限公司董事会
二Ｏ一八年八月二十九日
