甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

2018年半年度报告摘要

公司代码：600108          公司简称：亚盛集团

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

■

■

2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

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■

■

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

■

反映发行人偿债能力的指标：

√适用□不适用

■

关于逾期债项的说明

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

上半年，公司经理层在董事会的领导下，紧紧围绕公司发展战略和总体安排，坚持以市场为导向，以体制机制改革创新为驱动着力构建一体化经济运行体制，全力推进现代科技支撑的农业经营体系建设，围绕市场需求进行结构性调整，各项重点工作稳步推进，积极应对自然灾害，努力克服困难，产业发展态势平稳向好，公司总体发展态势良好。

（一）优化完善目标管理，层层分解责任指标，逐级落实经营管理责任。根据阶段性目标任务，优化调整了主要经济目标和指标，完善了经营目标考核指标体系，突出统一经营和运营管理，以目标为导向，逐级靠实经营管理责任；按照“一企一策”原则，围绕经营目标，逐一确定运营管理指标，强化运营监管和过程控制；层层分解目标指标，层层签订经营目标责任书或管理目标责任书，推行责任约束与绩效考核全覆盖。

（二）全力推进统一经营，加快实现农业经营方式转变。一是政策引导。以经营目标为导向，通过强化考核，引导各分公司加快实现农业经营模式由家庭农场承包经营向统一经营模式转变；各分公司研究制定统一经营土地和产品的管理激励政策，强力推进“土地、农资、农产品”统一管理，真正发挥统一经营的效益。二是订单辐射。子公司积极发挥产业化龙头公司的带动作用，大力发展订单农业，扩大基地建设规模；分公司多方对接客户、多渠道落实订单，扩大统一经营的范围。三是项目团队推动。各分（子）公司通过组建专门的项目团队，推动直营项目的专业化运营，为规模化经营做准备。

（三）推动以结果为导向的薪酬制度改革，切实转换经营机制。一是经营层面强化经营业绩考核。修订完善《分（子）公司经营目标管理考核暂行办法》，拟定《公司高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理办法》，完善了以经营业绩为导向的考核体系。二是管理层面注重效率提升。实施全员绩效考核，提升本部工作效率。实行自上而下的目标责任制，层层签订管理或岗位目标责任书，建立了新的薪酬管理体系。

（四）推动资源配置和重组整合，构建一体化经济运行体制。一是围绕终端产品聚焦主业，对好食邦公司资源和业务进行了分立整合，将剥离的生资业务和粮食购销业务并入农业综合服务公司和亚盛啤酒原料分公司。二是组建设立亚盛农业研究院有限公司。农业研究院作为农业科技支撑和服务平台，专门负责公司农业科技创新体系、产业技术支撑体系和农业技术推广体系建设。以上改革重组的完成，进一步突显了公司的运营能力，为构建纵向一体化经济运行体制和现代科技支撑的农业经营体系搭建了平台。

（五）推动企业提质增效，全面改善经营目标。一是对专业化子公司进行专项调研，制定专项提质增效工作方案；着手实施对各分公司的提质增效专项工作，逐一对接调研，逐一会诊把脉，逐一确定方案，力求通过个性化分析和专业化解剖，上下联动找到问题根源，集中力量解决发展上的难题。二是降低农业生产成本，提高农产品质量和产量，充分挖掘农业节本增效潜力，强化生产环节的精细化管理，鼓励管理和科技创新，提高经营水平，实现节本增效。促进生产管理由追求高产向优质高产、高效益转变。

（六）强化科技支撑，鼓励科技创新。一是搭建平台。设立农业研究院，招聘专业技术人员，组建了技术研究攻关团队，围绕公司农业生产、产业发展的薄弱环节，加强与科研院所、大专院校的技术合作，逐项开展技术攻关，形成更加科学规范的主导作物标准化技术规程，以技术进步推动农业提质增效。二是协作联动发展。公司与甘肃省农业科学院签订《战略合作框架协议》，着力共同建设省内乃至全国一流的现代农业示范基地，提升农业科技支撑和成果转化能力，有针对性解决生产中存在的科技瓶颈和技术难题。三是建立科技创新示范基地。租用绿色空间设施资产，在榆中建设农业研究院的技术创新示范基地，孵化批量的技术创新成果，试验示范关键领域、关键环节技术集成创新。四是联合外聘专家试验示范。

（七）注重市场开发，强化营销管理。一是加强市场营销指导。公司本部设置了市场部，帮助分（子）公司拓展市场营销渠道，对分（子）公司购销人员、产品信息、客户信息及“三品一标”情况数据进行分析汇总，对重点客户进行跟踪维护，着手推动了公司市场信息网络体系建设工作。二是打造好食邦终端食品销售龙头。重点打造好食邦成为垦区优质农产品销售龙头，集中主要优势和精力拓展市场。三是拓展粮食购销和生资服务业务体量。按照公司的总体布局、统筹谋划，破解生资统一供应及农业技术服务的重点、难点，为下一步实现生资统一供应做了前期准备。四是注重新产品开发及产品包装设计。在产品研发和关键技术突破上集中发力，开发包装精美、品质精良、制作精细的“三精”产品。完成了对“亚盛好食邦”品牌和产品的整体升级。五是着力加强产品质量追溯体系和“三品一标”建设。一方面全面构建农产品质量安全追溯体系，强化农产品质量安全全程监管。另一方面指导各分（子）公司加强“三品一标”建设，提升市场影响力。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2018-047

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第八届董事会第三次会议于2018年8月27日在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室召开，会议由董事长李克华先生召集并主持。本次董事会会议通知已按规定提交全体董事、监事，会议以现场表决和传真表决相结合的方式进行。会议应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。与会董事经充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：

一、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年半年度报告全文及摘要》。

二、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

详见同日公告的《2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2018- 049）。

三、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事长办公会制度〉的议案》。

四、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司拟向中国建设银行股份有限公司兰州铁路支行申请流动资金贷款的议案》。

因生产经营需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司兰州铁路支行申请流动资金贷款10,000万元，期限三年。

五、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司提供担保贷款的议案》。

详见同日公告的《关于为全资子公司提供担保贷款的公告》（临2018- 050）。

六、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司提供最高额贷款担保的议案》。

详见同日公告的《关于为全资子公司提供最高额贷款担保的公告》（临2018- 051）。

七、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于黑河黄藏寺水利枢纽工程移民安置项目实施的议案》。

详见同日公告的《关于黑河黄藏寺水利枢纽工程移民安置项目实施的公告》（临2018- 052）。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2018年8月29日

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2018-048

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

第八届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第八届监事会第三次会议于2018年8月27日，在甘肃省兰州市雁兴路21号公司12楼会议室召开，应到监事4人，实到4人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等的有关规定，会议合法有效。

一、以4票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《2018年半年度报告》

经审议，本监事会认为：公司《2018年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息客观真实地反映了公司上半年度的财务状况和经营成果，无损害全体股东利益的行为；在公司董事会、监事会审议《2018年半年度报告》前及审议过程中，参与编制和审议的人员没有发生违反保密规定的行为。

二、以4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司监事会

2018年8月29日

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2018-049

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

2018年上半年募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称 “本公司”）董事会编制了截至2018年6月30日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1828号），公司于2012年4月向特定投资者非公开发行人民币普通股20,992.39万股，每股面值1.00元，每股发行价5.48元，共募集资金总额人民币1,150,382,972.00元，扣除发行费用人民币59,594,490.92元，实际募集资金净额为人民币1,090,788,481.08元。该项募集资金已于2012年4月26日全部到位，已经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具国浩验字[2012]703A38号验资报告。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

单位：万元

■

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司募集资金管理办法（2013年4月修订）》（以下简称“《募集资金管理办法》”），经本公司2013年4月第六届董事会第十六次会议审议通过。

根据《募集资金管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在交通银行兰州永昌路支行、中国农业银行股份有限公司兰州穗银支行、中国建设银行股份有限公司兰州铁路支行分别设立了621060112018010046704、27011501040006029、62001370001051509189三个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司于2012年5月9日与开户银行、西南证券股份有限公司（以下简称 “西南证券”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2013 年 5 月 8 日召开的公司第六届董事会十八次会议及 2013 年 5 月 27 日召开的公司第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投向的议案》，决定对现代农业物流体系建设项目的投资规模做出调整，变更该项目资金人民币 20,000万元，用于投资公司内蒙古阿鲁科尔沁旗 20 万亩优质商品苜蓿基地建设项目。为便于募集资金的结算和管理，方便募集资金投资项目的建设，该项目实施单位阿鲁科尔沁旗田园牧歌草业有限公司（公司全资子公司甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司的全资子公司）在中国建设银行股份有限公司阿鲁科尔沁旗支行开设了募集资金专用账户，并于2013年6月24日由阿鲁科尔沁旗田园牧歌草业有限公司、中国建设银行股份有限公司阿鲁科尔沁旗支行、西南证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该账户仅用于内蒙古阿鲁科尔沁旗20万亩优质商品苜蓿基地项目所需募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

2015 年 8 月 26 日召开的第七届董事会第三次会议及 2015年 11 月 18 日召开的 2015 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分非公开发行募集资金用途的议案》,决定调减原募投项目“现代农业物流体系建设项目”募集资金投资规模，将部分募集资金用途变更用于玉门特色农产品综合加工中心项目，并调整该项目部分实施主体和实施地点。为便于募集资金的结算和管理，方便募集资金投资项目的建设，该项目实施单位甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司和甘肃天润薯业有限责任公司分别在中国工商银行股份有限公司酒泉分行和中国建设银行股份有限公司山丹支行开设了募集资金专用账户，并于2015 年 12 月 18 日由本公司、甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司、甘肃天润薯业有限责任公司分别与西南证券、中国工商银行股份有限公司酒泉分行、中国建设银行股份有限公司山丹支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。该专户仅用于支付绿鑫集团 5000 吨颗粒酒花保鲜库项目和天润薯业 5000 吨马铃薯原种保鲜库项目所需的相关投入开支等募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。2016年玉门特色农产品综合加工中心项目的实施单位甘肃亚盛国际贸易有限公司在中国工商银行股份有限公司玉门支行开设了募集资金专用账户, 并于2016 年5月31日由本公司、甘肃亚盛国际贸易有限公司与西南证券、中国工商银行股份有限公司玉门支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。该账户仅用于支付玉门特色农产品综合加工中心项目所需的相关投入开支等募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异。截至2018年6月30日，《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》均得到了切实有效的履行。

截至2018年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

■

鉴于内蒙古阿鲁科尔沁旗 20 万亩优质商品苜蓿基地建设项目、现代农业滴灌设备生产建设项目的募集资金投资已完成，故将两个项目对应的中国建设银行股份有限公司阿鲁科尔沁旗支行的募集资金账户 15001647742052505247、中国农业银行股份有限公司兰州穗银支行的募集资金账户 27011501040006029 予以销户（详细内容见公司于 2016年2月4日在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 披露的“临2016-001”号公告）；鉴于30 万亩高效农业节水滴灌工程建设项目已变更,对应募集资金专用账户(交通银行股份有限公司兰州永昌路支行621060112018010046704)内剩余募集资金及利息收入、理财收益共计26,102.99万元已全部用于永久补充流动资金，该专用账户也同时注销（详细内容见公司于 2016年6月3日在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 披露的“临2016-031”号公告）。鉴于甘肃天润薯业有限责任公司实施的“ 5000 吨马铃薯原种保鲜库项目” 募集资金投资已完成，故将该项目对应的中国建设银行股份有限公司山丹支行,账号： 62050165040100000009予以销户（详细内容见公司于 2017年5月9日在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 披露的“临2017-014”号公告））

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）

2、募投项目先期投入及置换情况

无

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

无

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

无

6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

无

7、结余募集资金使用情况

无

8、募集资金使用的其他情况

无

四、2018年上半年变更募投项目的资金使用情况

1、本公司变更募集资金投资项目的详细情况

本公司2018年上半年无变更募集资金投资项目情况。

2、本公司前期募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司2018年上半年募集资金项目无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和本公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2018年上半年募集资金的存放与使用情况。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2018年8月29日

附表1：

募集资金使用情况对照表

2018年上半年

编制单位：甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 金额单位：人民币万元

■

■

■

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

2018年上半年

编制单位：甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 金额单位：人民币万元

■

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证券代码：600108 证券简称 ：亚盛集团 编号：临2018-050

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

关于为全资子公司

提供担保贷款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：甘肃亚盛亚美特节水有限公司

● 本次担保数量及累计为其担保数量：

本次担保数量：3,000 万元人民币

累计为其担保数量：12,000 万元人民币

● 对外担保累计数量81,900万元人民币

● 对外担保逾期的累计数量：零

一、担保情况概述

甘肃亚盛亚美特节水有限公司拟向光大银行兰州分行申请流动资金贷款3,000万元，期限一年。本公司为其提供信用担保，累计为其担保数量：12,000万元人民币。

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规等规定，本次担保经公司第八届董事会第三次会议审议通过并签署担保合同后生效。

二、被担保人基本情况

甘肃亚盛亚美特节水有限公司法定代表人:马永久；注册资本：15,000万元；经营范围:生产、组装和销售节水灌溉系统及其零部件和配套设备，从事节水灌溉系统的设计、安装、技术咨询和技术服务。PVC 管道（人饮用水标准）的生产、销售、安装。

截止2017年12月31日，经审计后该公司资产总额 40,264.61万元，负债总额22,894.16万元，净资产17,370.45万元，资产负债率 56.86%；2017年度营业收入 3,277.39万元，净利润-1,288.11万元。

三、董事会意见

本公司董事会同意为其在中国光大银行股份有限公司兰州分行申请流动资金贷款3,000万元，期限一年。

四、独立董事意见

公司独立董事认为公司为全资子公司甘肃亚盛亚美特节水有限公司提供担保的事项，能够严格遵守相关法律、法规和监管机构的规定，谨慎控制担保风险，保障公司的资产安全。公司对外担保的决策程序合法有效，经出席董事会三分之二以上的董事审议通过。本次担保行为主要是满足公司生产经营、业务发展需要，符合公司可持续发展的要求，并未损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。我们同意该项议案。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2018年8月27日，公司累计对外担保数量81,900万元，逾期担保数量为零。

五、备查文件：

1、第八届董事会第三次会议决议；

2、甘肃亚盛亚美特节水有限公司财务报表；

3、甘肃亚盛亚美特节水有限公司营业执照。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2018年8月29日

证券代码：600108 证券简称 ：亚盛集团 编号：临2018-051

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

关于为全资子公司

提供最高额贷款担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司（以下简称“绿鑫集团”）

● 本次担保数量及累计为其担保数量：

本次担保数量：11,000 万元人民币

累计为其担保数量：11,000 万元人民币

● 对外担保累计数量：92,900民币

● 对外担保逾期的累计数量：零

一、担保情况概述

公司拟为全资子公司甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司融资提供最高额度不超过人民币11,000万元的担保，担保期限一年。主要用于该公司生产经营业务。本公司为其提供信用担保，累计为其担保数量：11,000万元人民币。

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规等规定，本次担保经公司第八届董事会第三次会议审议通过并签署担保合同后生效。

二、被担保人基本情况

甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司系本公司全资子公司，法定代表人：火晓军，注册资本：10,000万元。注册地址：甘肃省酒泉市肃州区解放路338号，经营范围：啤酒花及啤酒大麦种植、收购、加工、销售；啤酒花颗粒及浸膏加工、销售；纸箱生产、销售；高科技农业新技术、农业新产品开发、加工；房屋租赁、场地租赁。

截止 2017年12月31日，该公司总资产44,763.64万元，负债总额29,977.90万元，资产负债率66.97%，净资产14,785.74万元；营业收入9,979.97万元，净利润737.15万元。

三、董事会意见

上述被担保公司为本公司的全资子公司，为上述公司提供担保，有利于其获得银行借款资金，保证生产经营活动的正常开展。

目前，公司未向其他关联方提供任何担保，也不存在违规担保的情形。公司的对外担保事项不会损害公司及股东利益。

四、独立董事意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对 外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及 《公司章程》、公司对外担保管理制度的规定，公司独立董事对公司为全 资子公司提供担保的事项进行了认真核查，并发表独立意见如下：

公司能够严格遵守相关法律、法规和监管机构的规定，谨慎控制担保 风险，保障公司的资产安全。公司对外担保的决策程序合法有效，经出席 董事会三分之二以上的董事审议通过。本次担保行为主要是满足公司生产 经营、业务发展需要，符合公司可持续发展的要求，并未损害公司及公司 股东、特别是中小股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2018年8月27日，公司累计对外担保数量92,900万元，逾期担保数量为零。

六、备查文件：

1、第八届董事会第三次会议决议；

2、甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司财务报表；

3、甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司营业执照。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2018年8月29日

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2018-052

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

关于黑河黄藏寺水利枢纽工程

移民安置项目实施的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

●本次移民安置项目实施协议资金（含实物补偿）：21,193.27万元。

●公司已于2018年4月20日公告了《关于黑河黄藏寺水利枢纽工程调整征收土地及补偿的公告》。本次移民安置项目不涉及征收土地及补偿。

一、移民安置项目实施建设协议的基本情况

黄藏寺水利枢纽是国务院确定近期开工的172项重大水利工程之一，坝址位于黑河上游东西两岔交汇处以下11公里的黑河干流上，上距青海省祁连县城约19公里。水库的开发任务：合理调配中下游生态和经济社会用水，提高黑河水资源利用效率，兼顾发电等综合利用。

为妥善安置移民，满足枢纽工程建设进度对征地移民工作的要求，完成宝瓶河分公司新址各项基础设施的恢复建设、场部职工及群众的移民安置工作和国家批复的初设报告中宝瓶河分公司的其他建设征地移民安置工作。黑河黄藏寺水利枢纽工程建设管理中心（局）、甘肃农垦事业办公室、甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司三方签署了《黑河黄藏寺水利枢纽工程亚盛宝瓶河分公司移民安置项目实施协议》, 移民安置项目实施协议资金21,193.27万元。

本公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于黑河黄藏寺水利枢纽工程移民安置项目实施的议案》。

二、协议的主要内容

（一）移民安置项目实施协议资金（含实物补偿）

黑河黄藏寺水利枢纽工程淹没宝瓶河分公司房屋面积13,812.96平方米，主要附属物围墙8,392.21平方米，羊棚671.40平方米，水泥场地11,075.71平方米，零星树木3,428株，坟墓15座。

本次移民安置项目实施协议资金合计为21,193.27万元，其中专业项目复建费6,716.14万元，交通运输工程补偿费11,253.67万元，输变电工程复建费181.38万元，电信工程补偿费76.72万元、库底清理30.70万元、其他费用909.52万元、基本预备费2,025.14万元。

（二）协议依据的政策及法律法规

根据《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》（国务院令第471号）、《水利水电工程建设征地移民安置规划设计规范》（SL290-2009）、《黑河黄藏寺水利枢纽工程建设征地移民安置规划大纲》以及《国家发展改革委关于黑河黄藏寺水利枢纽工程初步设计概算的批复》（发改投资〔2016〕785号）、《水利部关于黑河黄藏寺水利枢纽工程初步设计报告的批复》（水规计〔2016〕154号）等文件。

（三）协议三方主要职责

1、黑河黄藏寺水利枢纽工程建设管理局中心

按年度投资计划和国家财政资金拨付情况及实施进度及时拨付移民资金；配合国家、省级有关部门对移民资金使用进行审计、稽察和监督；办理工程用地报批手续；对实施过程中发生的重大设计变更配合有关方按程序办理相关手续。

2、甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

负责按时完成协议约定的建设征地移民安置任务和专项设施复建工作；组织编制移民安置实施规划；对移民安置资金的合法、合规使用。

3、甘肃农垦事业办公室

作为行业对口管理单位，负责监督亚盛集团规划投资及移民资金的申请、使用和拨付；指导、协调、检查和督促亚盛集团开展移民安置实施工作。

三、移民安置项目实施协议资金（含实物补偿）用途及其对公司的影响

本次移民安置项目实施协议资金（含实物补偿），本公司将设立专户管理，按照国家批复的初步设计工作量和设计指标，用于宝瓶河分公司的移民安置项目。

本次移民安置项目，不会对本公司的正常生产经营产生影响。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2018年8月29日