奥瑞德光电股份有限公司
公司代码：600666 公司简称：奥瑞德
2018年半年度报告摘要
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二 公司基本情况
2.1 公司简介
■
■
2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
■
■
2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
报告期内，公司持续研发创新和技术改进投入，巩固和提高蓝宝石晶体长晶、晶棒加工、衬底片切磨抛环节生产效率、产品良率和产品质量，研制开发大尺寸规格蓝宝石晶体，调整优化蓝宝石产品结构，改进优化晶体生长工艺及衬底片切磨抛加工工艺，进一步降低了蓝宝石晶体生长成本，提升了4英寸衬底片产出能力；同时继续新一代3D玻璃热弯机、硬脆材料加工设备研发投入，并利用装备制造研发协同，开发新一代成型大尺寸玻璃的热弯设备，进一步改进提升硬脆材料加工设备自动化水平和效率。报告期内，公司蓝宝石产品销售收入有较大幅增长，带动公司实现营业总收入612,433,089.61元，较上年同比上涨34.65%；实现归属于上市公司股东的净利润41,729,821.81元，较上年同比下降44.62%。因本期营业收入同比上涨带动毛利上涨，但同时财务费用及资产减值损失增加较大，导致公司净利润下降。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-12,903,895.36元，同比下降141.90%。
1、根据市场需求优化产品结构，提升衬底片切磨抛产销量。
公司发挥蓝宝石长晶和衬底片加工规模优势，快速适应并调整优化蓝宝石产品结构，提升衬底片切磨抛产能，公司蓝宝石衬底片产品产销量稳步提升。同时根据市场预测，围绕市场对新一代玻璃热弯机和硬脆材料加工设备需求，加大研发力度，成功开发新一代成型大尺寸玻璃的热弯设备和改进硬脆材料设备提升加工效率，为今后开拓新一代3D玻璃热弯机和硬脆材料加工设备市场创造条件。
2、发挥研发优势持续技术改进创新，提升晶体产出效率和衬底片切磨抛产效。
公司掌握大尺寸蓝宝石单晶的生长技术，在多年产业化实践中积累了丰富的经验，成功开发晶体生长自动控制软件，不断进行设备升级、工艺改进，缩短晶体生长周期，提升长晶产效。持续推动晶体生长系统升级改造的同时，不断加强更大尺寸和重量蓝宝石晶体的长晶技术储备。报告期内，公司对衬底片深加工切磨抛生产线设备工艺进行技术改进，并强化生产过程管理，进一步挖掘提升生产潜能，实现蓝宝石产业链产能产效稳步提升，公司在蓝宝石行业领域中继续保持领先的地位。
3、加强市场开拓，巩固蓝宝石、硬脆材料加工设备现有市场，开拓潜在市场。
公司调整销售队伍结构，加强销售体系建设，强化销售队伍建设，增加销售业务培训，从内部各部门择优抽调专业技术人员充实销售队伍，加大市场开拓力度，增进客户交流，努力消除因公司股价波动及所涉诉讼对公司整体销售所带来的负面影响，力争巩固现有市场，积极发掘开拓潜在市场。
4、强化培训，加强人才培养与团队建设，提升科技攻关能力、生产经营管控能力。
公司重视后备人才队伍建设和人才梯队储备，报告期内，继续强化培训体系建设和日常培训考核，制定培训计划，坚持周培训制度，按计划组织开展提升全员综合素质的各类培训课堂，围绕职业健康、安全、管理、技术、流程等，对研发、技术、生产、品质、营销、采购等各类关键岗位人员进行技能培训，加强人才培养，提升员工业务能力和综合素质，强化团队建设和专业人才储备，并围绕健全完善运营管理体系，加强基础管理工作，提升公司管理水平，推进可追溯管理管控，为公司运营管理提供人才与制度体系保障。
5、强化内部管理，提高整体绩效。
公司围绕生产过程可追溯性管理，通过计划、执行、检验与反馈对产品生产过程进行可还原性分析管理，狠抓销售、计划、采购、生产、品质、质检、发货、客诉等各个流程细节管理，强化问题的系统解决与追溯还原，不断提升产品品质、生产效率、管理绩效，有效促进成本管控及提高整体绩效。
6、财务成本增加原因及解决办法
基于政策性因素及公司前期发展选择，本报告期内部分应付款项未能如期支付，导致公司接到相关诉讼，包括基本账户在内的几个银行账户被冻结。该事宜相关风险详见本报告第四节“经营情况的讨论与分析”章节中“可能面对的风险”内容。公司积极寻求政府及相关金融机构的支持，在黑龙江省政府的全力帮扶下，黑龙江省银保监局会同公司各个债权行召开会议，会议议定在维护金融债权的同时，帮助企业解决生存发展中的关键问题，稳定存量贷款、不诉讼、不查封，保证奥瑞德正常生产经营，争取对即将到期的贷款维持良好信用记录或到期续贷，公司也正在积极筹措资金、并与相关的资金方积极磋商，积极降低目前的财务成本和资金风险。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
董事长：左洪波
报送日期日2018年8月28日
证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临2018-058
奥瑞德光电股份有限公司
第八届董事会第四十八次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十八次会议于2018年8月28日8:30以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2018年8月16日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，本次董事会由公司董事长左洪波先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过以下议案：
一、公司2018年半年度报告及其摘要
公司2018年半年度报告及其摘要的编制程序符合法律、法规、《公司章程》等各项规章制度的规定；报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2018年上半年度的财务及经营状况。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥瑞德光电股份有限公司2018年半年度报告》及其摘要。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
二、公司2018年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥瑞德光电股份有限公司2018年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2018-060）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
该议案需提交股东大会审议。
三、关于补选公司独立董事的议案
因公司于2018年7月4日收到独立董事张鼎映先生提交的辞职报告，现提名陶宏先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历附后），任期为股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。该独立董事候选人符合相关法律法规的规定，独立董事候选人资格需经上海证券交易所审核。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
该议案需提交股东大会审议。
四、关于计提资产减值损失的议案
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至2018年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对各类相关资产进行了全面检查和减值测试，对公司截至2018年6月30日合并报表范围内有关资产计提相应的减值损失。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值损失的公告》（公告编号：临2018-061）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
五、关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案
公司拟于2018年9月13日（星期四）14:30通过现场与网络投票相结合的方式召开2018年第二次临时股东大会，审议上述第二项和第三项议案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥瑞德光电股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2018-062）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
奥瑞德光电股份有限公司董事会
2018年8月28日
附件：个人简历
陶宏，男，1972年出生，中共党员，硕士研究生。曾任上海富兰德林律师事务所合伙人，上海市国泰律师事务所合伙人，江苏奥力威传感高科股份有限公司独立董事，现任上海瀛泰律师事务所合伙人。陶宏先生与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临2018-059
奥瑞德光电股份有限公司
第八届监事会第二十八次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十八次会议于2018年8月28日14:00以现场表决方式召开，会议通知已于2018年8月16日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决的3人，会议由监事会主席张晓彤女士主持，会议召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。经审议，与会监事一致通过如下决议：
一、公司2018年半年度报告及其摘要
监事会对公司2018年半年度报告及其摘要进行了审慎审核，监事会认为：
1、公司2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、2018年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所含的信息能从各方面真实、准确、完整地反映出公司2018年上半年度的经营成果和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，监事会未发现参与2018年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、监事会保证公司2018年半年度报告及其摘要披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥瑞德光电股份有限公司2018年半年度报告》及其摘要。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、公司2018年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告
经审核，监事会认为：公司编制的公司2018年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告符合相关法律法规的要求，真实、完整的反映了报告期内公司募集资金的存放与实际使用情况，公司认真按照《募集资金使用管理办法》的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入和承诺投入项目一致，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。报告期内，公司未发生募集资金实际投资项目变更的情况。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥瑞德光电股份有限公司2018年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2018-060）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交股东大会审议。
三、关于计提资产减值损失的议案
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至2018年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对各类相关资产进行了全面检查和减值测试，对公司截至2018年6月30日合并报表范围内有关资产计提相应的减值损失。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值损失的公告》（公告编号：临2018-061）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
奥瑞德光电股份有限公司监事会
2018年8月28日
证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临2018-060
奥瑞德光电股份有限公司
2018年1-6月募集资金存放与
实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准西南药业股份有限公司重大资产重组及向左洪波等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]612号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司以非公开发行方式发行26,410,256股新股，每股发行价格为人民币39.00元。
2015年5月29日，经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华验字[2015]000384号《验证报告》验证，截至2015年5月29日止，保荐机构（主承销商）海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）指定的收款银行账户已收到5家配售对象缴纳的认购奥瑞德非公开发行A股股票的资金人民币1,029,999,984.00元，扣除承销费19,000,000.00元后的募集资金为人民币1,010,999,984.00元。
截至2018年6月30日，公司对募集资金项目累计投入1,016,120,702.92元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币502,163,000.00元；于2015年6月19日至2015年12月31日使用募集资金人民币379,803,191.44元。于2016年1月1日至2016年12月31日使用募集资金人民币112,760,148.63元。于2017年1月1日至2017年12月31日使用募集资金人民币21,394,362.71元。于2018年1月1日至2018年6月30日使用募集资金人民币0.14元。截止2018年6月30日，募集资金余额为人民币0.00元。
二、 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在广发银行股份有限公司哈尔滨松北支行开设募集资金专项账户，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
2015年6月13日，公司与哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司、广发银行股份有限公司哈尔滨松北支行和海通证券签订《募集资金四方监管协议》；并同时与哈尔滨秋冠光电科技有限公司、广发银行股份有限公司哈尔滨松北支行和海通证券签订《募集资金四方监管协议》，对募集资金实行专户存储制度。
截至2018年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
■
三、 2018年1-6月募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《管理制度》以及相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
奥瑞德光电股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十八日
附表
募集资金使用情况表
编制单位：奥瑞德光电股份有限公司
金额单位：人民币万元
■
（一）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
经公司第八届董事会第五次会议审议通过，同意公司运用非公开发行募集资金置换前期预先投入的募集资金投资项目的自筹资金，具体情况如下：
2015年7月2日，公司召开第八届董事会第五次会议，经审议，全体董事同意公司运用本次非公开发行募集资金置换前期预先投入的募集资金投资项目的自筹资金共人民币502,163,000.00元。具体置换金额分配如下：
单位：人民币万元
■
上述募投项目的预先投入自筹资金情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）专项审计，并出具了《西南药业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2015]002878号）。
公司已在2015年度按照相关规定和程序增资募投项目实施主体哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司及哈尔滨秋冠光电科技有限公司，按照相关规定予以置换上述已预先投入募集资金投资项目的自筹资金502,163,000.00元。
（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2018年6月30日，公司不存在利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
截至2018年6月30日，公司不存在利用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
（四）节余募集资金使用情况。
截至2018年6月30日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临2018-061
奥瑞德光电股份有限公司
关于计提资产减值损失的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于2018年8月28日召开的第八届董事会第四十八次会议、第八届监事会第二十八次会议审议通过了《关于计提资产减值损失的议案》。现将相关事宜公告如下：
一、本次计提资产减值损失情况概述
1、计提资产减值准备原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至2018年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对各类相关资产进行了全面检查和减值测试，对公司截至2018年6月30日合并报表范围内有关资产计提相应的减值损失。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额经过公司对2018年上半年度存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，2018年1-6月计提资产减值损失765,692,663.40元，本次计提资产减值损失将减少公司2018年1-6月归属母公司净利润15,692,663.40元，减少2018年1-6月归属于母公司所有者权益15,692,663.40元，影响当期损益15,692,663.40元。具体情况如下：
■
二、计提减值的依据、数额和原因说明
（一）坏账损失
测试及计提方法：
(1).
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
■
(2).
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
■
■
(3).
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
■
本期坏账准备主要根据公司暨定的账龄分析法计提，其中应收账款坏账损失15,598,873.23元，其他应收款坏账损失360,470.17元，长期应收款坏账损失转回266,680.00元，综上报告期内计提各项坏账损失共计15,692,663.40元。
（三）商誉减值损失
1、本次计提商誉减值损失的原因
根据本公司与江西新航科技有限公司原股东郑文军、温连堂、范龙生、陈子杰签订的《关于收购江西新航科技有限公司100%股权之附条件生效的股权转让协议之补充协议》协商约定，江西新航科技有限公司原股同意取消补充对价安排，修订超额奖励事项。
2、商誉减值损失确认方法
依据我公司与新航科技原股东签订的补充协议，我公司在2018年6月商誉调减7.5亿元、资产减值损失增加7.5亿元；同时长期应付款调减7.5亿元、营业外收入增加7.5亿元。
三、本次计提对公司财务状况及经营成果的影响
本次计提商誉减值损失导致资产减值损失增加7.5亿，同时营业外收入增加7.5亿，因此本次商誉减值对公司净利润无影响；本次计提坏账准备将减少公司2018年1-6月归属母公司净利润15,692,663.40元，减少2018年1-6月归属于母公司所有者权益15,692,663.40元，影响当期损益15,692,663.40元。
四、本次资产减值损失相关审议程序
公司于2018年8月28日召开的第八届董事会第四十八次会议、第八届监事会第二十八次会议等审议通过了《关于计提资产减值损失的议案》。本次计提资产减值不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。
五、董事会审计委员会关于计提资产减值损失的相关说明
公司本次计提资产减值损失是按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。公司计提资产减值损失后，有关财务报表能够更加真实、公允的反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产的会计信息更加可靠、合理，董事会审计委员会同意本次计提资产减值损失事项。
六、独立董事意见
公司本次计提资产减值损失是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况。本次计提资产减值损失履行了必要的审批程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，且本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。因此，我们同意公司本次计提资产减值损失的事项。
七、监事会意见
公司本次计提资产减值损失基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等有关规定和公司实际情况，计提资产减值损失后，公司2018年1-6月财务报表能够更加公允地反映公司截至2018年6月30日的财务状况、资产价值及2018年1-6月经营成果，没有损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。公司就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定。监事会同意对公司截至2018年6月30日合并报表范围内有关资产计提相应的减值损失。
奥瑞德光电股份有限公司董事会
2018年8月28日
证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临2018-062
奥瑞德光电股份有限公司
关于召开2018年第二次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年9月13日
●本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年9月13日 14 点 30 分
召开地点：黑龙江省哈尔滨市宾西经济开发区海滨路6号，公司四楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年9月12日
至2018年9月13日
投票时间为：自2018年9月12日15:00至2018年9月13日15:00
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)
涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、
各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第四十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2018年8月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.con.cn）的公告。
同时公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2018年第二次临时股东大会会议材料》。
2、
特别决议议案：无
3、
对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2
4、
涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、
涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(四) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
(五)
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1、本次持有人大会网络投票起止时间为2018年9月12日15：00至2018年9月13日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、
会议登记方法
1、法人股股东凭法人授权委托书、股东账户卡、统一社会信用代码证、本人身份证办理登记手续。
2、公众股股东持本人身份证、股东账户卡到公司董事会办公室办理登记手续；委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
3、登记时间：2018年9月10日（上午9：30--11：00，下午13：00--15：00）。
六、
其他事项
1、会议联系方式
联系人：刘迪
地点：黑龙江省哈尔滨市宾西经济开发区海滨路6号，公司董事会办公室
邮编：150431
电话：（0451）51076628
传真：（0451）87185718
2、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
奥瑞德光电股份有限公司董事会
2018年8月29日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
奥瑞德光电股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年9月13日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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