山东东宏管业股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2018-038
山东东宏管业股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月28日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任公司常务副总经理鞠恒山先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期相同。鞠恒山先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将鞠恒山先生的董事会秘书任职资格等材料报送上海证券交易所审核并审核通过。
截至本公告披露日，鞠恒山先生通过曲阜东宏成长股权投资企业（有限合伙）（以下简称“东宏成长”）间接持有公司的股份，其持有东宏成长9.16%的出资，占公司总股本比例为0.1275%。鞠恒山先生与公司董事、监事、其他高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的惩戒。
公司独立董事对聘任董事会秘书事项发表了独立意见，认为：鞠恒山先生的任职资格符合担任上市公司董事会秘书的条件，具备岗位职责所要求的职业品德、工作经验和知识技能，不存在法律法规规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形，其任职资格合法有效。提名和审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，同意公司聘任鞠恒山先生为董事会秘书。
公司董事会秘书鞠恒山先生的联系方式如下：
联系电话：0537-4640989
传 真：0537-4640989
电子邮箱：zqb@dhguanye.com
地 址：山东省曲阜市东宏路1号
邮政编码：273100
附件： 鞠恒山先生简历
特此公告。
山东东宏管业股份有限公司董事会
2018年8月28日
附件：鞠恒山先生简历
鞠恒山先生，1962年出生，历任山东阳光矿业集团机电科科长、泰山玻璃纤维有限公司质量部部长、美国DOW公司OMEX高级经理、山东天迈管业有限公司副总经理、山东东宏集团有限公司副总经理，现任山东东宏管业有限公司常务副总经理职务，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
