中国船舶重工股份有限公司
公司代码：601989 公司简称：中国重工
2018年半年度报告摘要
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 未出席董事情况
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4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
报告期内，公司不分配现金股利，也不以公积金转增股本。
二 公司基本情况
2.1 公司简介
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2.2 公司主要财务数据
单位：万元 币种：人民币
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2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
2018年上半年，全球经济持续复苏，国内经济延续总体平稳、稳中向好的发展态势，但贸易保护主义的加剧，也给全球贸易的稳定发展带来挑战。
全球船舶市场的回升势头在今年上半年得到进一步延续，行业人士普遍认为，现阶段国际船舶市场已走出历史绝对谷底，未来风险与机遇并存，复苏之路仍将漫长。国内船舶行业也继续呈现回暖之势，上半年新承接船舶订单同比大幅增长，手持船舶订单止跌回升，造船完工量同比下降。不过，由于航运和造船市场的供需矛盾没有得到根本解决，行业仍未摆脱低迷态势，盈利难的问题仍然严峻。中国船舶工业行业协会数据显示，今年1-7月，船舶行业80家重点监测企业实现主营业务收入1383亿元，同比下降8.4%；利润总额12.2亿元，同比下降32.2%。
报告期内，公司充分抓住行业回暖契机，坚定践行新发展理念，着力深化供给侧结构性改革，以提高质量效益和核心竞争力为中心，大力推进结构调整和创新驱动，积极推动高质量发展，生产经营稳步增长。一是聚焦主业主责，确保高质量完成各项军工任务，一批重点项目取得突破性进展，一批高技术高附加值船舶与海工产品完工交付；二是主动开拓市场，紧盯优势紧抓高端，持续推进产品结构的调整及优化，千方百计推动海洋装备产业稳步发展；三是开展“三去一降一补”，努力提高供给质量和效率，深挖潜能降本增效，不断深化瘦身健体，提升盈利能力和抗风险能力。
报告期内，公司实现营业收入194.19亿元，同比上升0.99%；利润总额8.21亿元，同比上升1,696.73%；实现归属于母公司所有者的净利润9.53亿元，同比上升51.73%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8.91亿元，同比增长6,377.06%；基本每股收益0.044元；加权平均净资产收益率1.18%。
截至2018年6月30日，公司资产总额2,030.37亿元，同比增长上升3.88%；负债总额1,192.97亿元，同比上升6.43%；所有者权益总额837.40亿元，同比增长0.45%，其中，归属于母公司股东的所有者权益843.55亿元，同比增长32.36%；归属于母公司所有者的每股净资产3.69元。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
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3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
中国船舶重工股份有限公司董事会
2018年8月27日
证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临2018-031
中国船舶重工股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年8月27日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议在北京市海淀区昆明湖南路72号118会议室以现场方式举行，会议通知及会议材料已提前以文件形式送达公司各位董事。本次会议由董事长姜仁锋先生主持，应出席董事十一名，亲自出席董事十名。董事杨志钢先生因工作原因未能出席，委托董事王良先生表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于〈中国船舶重工股份有限公司2018年半年度报告〉及摘要的议案》
表决结果：11票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于〈中船重工财务有限责任公司2018年上半年风险评估报告〉的议案》
公司独立董事对上述事项进行了审查，发表意见认为：关联方中船重工财务有限责任公司（以下简称“中船重工财务公司”）为中国银行业监督管理委员会北京银监局监管的大型财务公司，在其经营范围内为公司及所属子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。《关于中船重工财务有限责任公司2018年上半年风险评估情况的报告》充分反映了中船重工财务公司的经营、业务和风险状况，中船重工财务公司监管指标符合北京银监局分类监管要求，风险管理不存在重大缺陷。公司与中船重工财务公司之间发生的存款和贷款等业务为满足公司生产经营所必须，该等关联交易已履行相应的决策程序合法合规，不存在损害股东利益的情形。
表决结果：5票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权，关联董事姜仁锋、王良、王明辛、李天宝、杨志钢、张德林回避表决。
（三）审议通过《关于〈中国船舶重工股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
表决结果：11票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中国船舶重工股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（四）审议通过《关于调整公司业务板块划分的议案》
为更好地体现公司业务特色，同意对公司业务板块划分进行调整，将业务板块划分及板块名称由此前的军工军贸、船舶制造及修理改装、舰船装备、海洋经济、能源交通装备及科技产业调整为海洋防务及海洋开发装备、海洋运输装备、深海装备及舰船修理改装、舰船配套及机电装备、军民融合战略新兴产业及其他五大业务板块。本次调整仅为公司业务归类及板块名称的调整，不涉及公司业务变化。自2018年半年度报告起，公司将按照上述调整后的新五大业务板块执行。
表决结果：11票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
（五）审议通过《关于向中船重工（北京）科研管理有限公司增资暨关联交易的议案》
同意公司以自有资金人民币36,430.10万元，与中国船舶重工国际贸易有限公司等关联方共同对中船重工（北京）科研管理有限公司进行增资，本次增资完成后，公司将持有中船重工（北京）科研管理有限公司11.38%的股权。
公司独立董事就本次关联交易出具了关于同意将本次关联交易相关议案提交公司董事会审议的事前认可意见，并发表如下独立意见：本次关联交易有助于公司统筹规划主营业务板块顶层研发管理、科研管理所需的场所，实现科研管理模式的转型升级，符合公司的经营和发展战略要求，符合法律、法规的规定；该关联交易事项遵循了公平、公开、公正原则，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议本议案时，关联董事已回避表决，表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。综上，公司独立董事同意本次关联交易事项。
表决结果：5票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权，关联董事姜仁锋、王良、王明辛、李天宝、杨志钢、张德林回避表决。
本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中国船舶重工股份有限公司关于向中船重工（北京）科研管理有限公司增资暨关联交易的公告》。
特此公告。
中国船舶重工股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十七日
证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临2018-032
中国船舶重工股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年8月27日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议在北京市海淀区昆明湖南路72号118会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议材料已提前以文件形式送达公司各位监事。本次会议由刘征先生主持，应出席监事七名，亲自出席监事七名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于〈中国船舶重工股份有限公司2018年半年度报告〉及摘要的议案》
监事会认为，公司2018年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定；报告及摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；截至监事会作出决议之日，未发现参与2018年半年度报告编制的人员存在违反保密规定的行为。
表决结果：7票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于〈中船重工财务有限责任公司2018年上半年风险评估报告〉的议案》
表决结果：7票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《关于〈中国船舶重工股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
表决结果：7票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过《关于调整公司业务板块划分的议案》
表决结果：7票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
（五）审议通过《关于向中船重工（北京）科研管理有限公司增资暨关联交易的议案》
表决结果：7票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
特此公告。
中国船舶重工股份有限公司监事会
二〇一八年八月二十七日
证券代码：601989证券简称：中国重工公告编号：临2018-033
中国船舶重工股份有限公司
关于向中船重工（北京）科研管理有限公司
增资暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司拟以自有资金人民币36,430.10万元，与中国船舶重工国际贸易有限公司等关联方共同对中船重工（北京）科研管理有限公司进行增资。
●本次关联交易对公司而言不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
●包括本次交易在内，过去12个月内公司与控股股东中船重工集团以及包括本次交易对方在内的关联企业进行的、应当累计计算的同类非日常关联交易金额为人民币46,430.10万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值的0.73%。
一、关联交易概述
2018年8月27日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称“中国重工”或“公司”）第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于向中船重工（北京）科研管理有限公司增资暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金人民币36,430.10万元，与中国船舶重工国际贸易有限公司（以下简称“中国船贸”）、中船重工物资贸易集团有限公司（以下简称“中船物贸”）等关联方共同对中船重工（北京）科研管理有限公司（以下简称“科研管理公司”）进行增资（以下简称“本次增资”），在本次增资完成后，公司将持有科研管理公司11.38%的股权。同日，公司与科研管理公司签署了增资协议。
本次关联交易对公司而言不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易不需要提交股东大会审议。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，鉴于本次增资前中国船舶重工集团有限公司（以下简称“中船重工集团”）持有科研管理公司100%股权，并实际控制中国船贸、中船物贸等参与本次增资的其他关联方，因此本次交易构成关联交易。包括本次关联交易在内，过去12个月内公司与中船重工集团进行的、应当累计计算的同类非日常关联交易金额为人民币46,430.10万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值的0.73%。
二、交易对方暨关联方介绍
（一）中船重工集团
企业名称：中国船舶重工集团有限公司
企业性质：有限责任公司（国有独资）
成立日期：1999年6月29日
注册地及办公地址：北京市海淀区昆明湖南路72号
法定代表人：胡问鸣
注册资本：6,300,000.00万元
经营范围：以舰船等海洋防务装备、水下攻防装备及其配套装备为主的各类军品科研生产经营服务和军品贸易；船舶、海洋工程等民用海洋装备及其配套设备设计、制造、销售、改装与维修；动力机电装备、智能装备、电子信息、环境工程、新材料以及其它民用和工业用装备的研发、设计、制造及其销售、维修、服务、投资；组织子企业开展核动力及涉核装备、新能源、医疗健康设备的研发、设计、制造及其销售、维修、服务、投资；组织子企业开展金融、证券、保险、租赁等生产性现代服务业；船用技术、设备转化为其它领域技术、设备的技术开发；工程勘察设计、承包、施工、设备安装、监理；资本投资、经营管理；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；物流与物资贸易；物业管理；进出口业务；国际工程承包。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
关联关系：中船重工集团是国家授权投资的机构和资产经营主体、国务院国资委出资监管的国有独资有限责任公司。截至2018年6月30日，中船重工集团直接持有公司34.18%的股份，并分别通过其全资子公司大连船舶投资控股有限公司、渤海造船厂集团有限公司、武汉武船投资控股有限公司间接持有公司7.92%、2.24%、1.10%的股份，系公司的控股股东。中船重工集团与公司在业务、资产、债权债务及人员方面保持独立性。
最近一年主要财务指标：中船重工集团截至2017年12月31日经审计（合并口径）的资产总额、资产净额分别为人民币49,630,075.79万元、人民币20,186,019.73万元，资产负债率59.33%；2017年度经审计（合并口径）的营业收入、净利润分别为人民币30,029,204.20万元、人民币517,887.22万元。
（二）中国船贸
企业名称：中国船舶重工国际贸易有限公司
企业性质：有限责任公司（国有控股）
成立日期：1982年9月7日
注册地及办公地址：北京市西城区月坛北小街10号
法定代表人：徐子秋
注册资本：人民币43,200万元
经营范围：对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；军用船舶产品和技术出口、对外军用船舶工程承包；船舶及船用设备、海洋工程及设备的设计、研制、生产、维修、租赁、销售；进出口业务；承包境外海洋石油及相关工程和境内国际招标工程；对外提供工程勘察和设计及相关的咨询服务；承包冶金、石化、建筑、电站、城建、港口工程；水利工程设备的销售；废旧船舶销售；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。
主要业务最近三年发展状况：中国船贸是中国船舶重工集团有限公司对外贸易与技术合作的平台，同时也是经国家授权的军品国际贸易公司。现有民船、军品、海洋工程、非船产品、机电产品、技术贸易等六大业务板块，涉及造船、航运、轨道交通、能源、化工、冶金、建筑、烟草和医疗等诸多领域。
关联关系：中船重工集团直接持有中国船贸53.41%的股份，为其控股股东。同时公司子公司大连船舶重工集团有限公司、青岛北海船舶重工有限责任公司、山海关船舶重工有限责任公司、武昌船舶重工集团有限公司均为持有中国船贸5%以上股权的股东，中国船贸与公司构成关联关系。公司与中国船贸在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均独立运行。
最近一年主要财务指标：中国船贸截至2017年12月31日经审计（合并口径）的资产总额、资产净额分别为人民币2,858,655.92万元、人民币327,153.71万元，资产负债率88.56%；2017年度经审计（合并口径）的营业收入、净利润分别为人民币553,564.10万元、人民币116,016.27万元。
（三）中船物贸
企业名称：中船重工物资贸易集团有限公司
企业性质：有限责任公司（法人独资）
成立日期：2006年07月13日
注册地及办公地址：北京市西城区月坛北街5号
法定代表人：杨乾坤
注册资本：130000万元人民币
经营范围：进出口业务；销售金属材料、非金属材料、木材、建材、化工（不含危险化学品）、润滑油、焦炭、炉料、轻工产品、纺织品、服装、机电设备、汽车、汽车配件、五金交电、机械、电子设备、工业轴承、电线电缆、仪器仪表、初级农产品；工程招标、设备招标、国际招标；物业管理、自有房屋出租；汽车、机械设备租赁；废旧钢回收；煤炭批发经营；运输代理服务；预包装食品销售（含冷藏冷冻食品）；特殊食品销售（婴幼儿配方乳粉）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）
主要业务最近三年发展状况：中船物贸主业范围包括黑色金属、有色金属、能源化工、机电设备等大宗物资贸易经营等，通过物资集中采购、仓储管理和加工配送，打造引领中船重工集团科研生产需求的物资供应链。
关联关系：中船物贸为公司控股股东中船重工集团的全资子公司，与公司构成关联关系。公司与中船物贸在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均独立运行。
最近一年主要财务指标：中船物贸截至2017年12月31日经审计的资产总额、资产净额分别为人民币2,031,599.72万元、人民币210,161.73万元，资产负债率89.66%；2017年度经审计的营业收入、净利润分别为人民币13,927,565.20万元、人民币5,795.98万元。
三、本次关联交易标的相关情况
（一）交易标的
1、交易类别
本次交易类别为对外投资，即公司拟以自有资金36,430.10万元对科研管理公司进行增资。
2、交易标的
本次交易标的企业为科研管理公司，增资完成后公司将取得科研管理公司11.38%的股权。
（二）交易标的相关情况
1、科研管理公司基本情况
公司名称：中船重工（北京）科研管理有限公司
企业性质：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：崔锐捷
成立时间：2012年12月3日
注册地及办公地址：北京市海淀区昆明湖南路72号
注册资本：630,000,000元人民币
主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；企业管理；经济贸易咨询；物业管理；销售机械设备、电子产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；投资管理、资产管理。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
股权结构：本次增资前，中船重工集团持有科研管理公司100%股权。
2、主要财务指标
科研管理公司最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：人民币/万元
■
注：上表中，截至2017年11月30日的财务数据已经具有从事证券业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并已出具出具标准无保留意见的《审计报告》（信会师报字[2018]第ZG21713号）。
3、最近12个月内增资及评估情况
中船重工集团于2017年将其对科研管理公司享有的人民币6亿元的债权转为股权，科研管理公司实收资本由人民币3,000万元变更为63,000万元。
（三）关联交易价格确定的一般原则和方法
具有从事证券、期货业务资格的中联资产评估集团有限公司以2017年11月30日为基准日对科研管理公司进行了评估，并出具了“中联评报字【2018】第392号”资产评估报告。具体评估结果如下：
本次评估目的是增资扩股，资产基础法从企业购建角度反映了相关资产与负债的价值，为经济行为实现后企业经营管理及考核提供了依据，因此本次评估事宜选择资产基础法进行评估。被评估企业自身并未开展实际经营业务，自身未来的经营收益和风险很难预测和量化；也难以找到可比交易案例，不具备采用收益法和市场评估的条件，故本次对被评估企业只采用资产基础法一种方法进行评估。
截止评估基准日2017年11月30日，科研管理公司净资产账面价值63,111.56万元，评估值103,646.11万元，评估增值40,534.55万元，增值率64.23%。前述评估结果已经中船重工集团公司备案。
评估增值主要系土地资产出现增值所致。标的资产净额的评估值比较大的项目为土地使用权，土地使用权的账面值为124,380.00万元，评估值167,237.50万元，评估增值42,857.50万元，增值率34.46%。科研管理公司的土地资产账面值由拆迁补偿款及土地出让金构成，本次评估采用基准地价系数修正法进行评估，而该区域标定地价高于该地块的拆迁补偿成本，因此出现评估增值。
本次增资中，公司拟出资36,430.10万元，中国船贸、中船物贸等关联方合计出资179,977.90万元，即合计出资216,408.00万元。科研管理公司注册资本增加至194,540.91万元（出资额中部分计入科研管理公司注册资本，其余计入资本公积）。根据截至评估基准日科研管理公司全部股权评估值103,646.11万元测算，本次增资完成后，公司将持有科研管理公司11.38%的股权，科研管理公司其余88.62%的股权由作为公司关联方的中船重工集团及其控制的企业共同持有。
四、增资协议的主要内容与履约安排
2018年8月27日，公司与科研管理公司签署了《增资协议》。协议主要内容如下：
1、交易金额
公司以现金36,430.10万元对科研管理公司进行增资。以经备案的评估结果为基础，本次增资后公司将取得科研管理公司11.38%的股权。
2、履约义务
公司应于增资协议签订后且相关条件全部满足后，与中船重工集团及其控制的除本公司以外的其他企业按照各自认缴的出资额，同时、等比例履行出资义务。
3、违约责任
增资协议有效期内，任何一方（以下简称“违约方”）违反增资协议项下的义务（以下简称“违约行为”），其他方（以下简称“守约方”）可以书面方式依照增资协议所记载的联系地址，向违约方发送书面通知。违约方自收到书面通知后30日内未终止并纠正其违约行为的，将被视为实质性违约，守约方有权依此要求违约方承担违约责任。
4、适用法律和争议解决
增资协议的签署、效力、履行、解释和可强制执行性，均适用中国法律。仅为增资协议之目的，此处的中国法律不包括香港特别行政区、澳门特别行政区以及台湾地区的法律。
因增资协议或与增资协议有关而产生的任何争议均应由各方通过友好协商方式加以解决。未能协商解决的，任何一方均可依法向增资协议签署地有管辖权的人民法院提起诉讼。
5、生效条件
增资协议及其附件经各方或其授权代表签署并加盖各自公章之日起成立，并于各自所需的内部审批程序履行完毕及本次增资取得有权部门批准/授权（如需）后生效。
五、关联交易的目的以及对公司的影响
科研管理公司拟将增资款用于实施科研管理中心建设项目，该项目建设完成后，将满足公司相关主营业务板块顶层研发管理、科研管理等对场所条件的需要，实现公司科研管理模式的转型升级，有利于公司创新驱动发展战略及高质量发展战略的顺利推进，进一步提升公司的核心竞争力。
未来，公司将根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关法律法规及规则的要求，遵循公平、自愿、有偿的市场原则，履行相应的关联交易审议程序，维护公司及公司全体股东利益。
六、本次关联交易履行的审议程序
1、2018年8月27日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于向中船重工（北京）科研管理有限公司增资暨关联交易的议案》，关联董事姜仁锋、王良、王明辛、李天宝、杨志钢、张德林回避表决。
2、公司独立董事就本次关联交易出具了关于同意将本次关联交易相关议案提交公司董事会审议的事前认可意见，并发表如下独立意见：本次关联交易有助于公司统筹规划主营业务板块顶层研发管理、科研管理所需的场所，实现科研管理模式的转型升级，符合公司的经营和发展战略要求，符合法律、法规的规定；该关联交易事项遵循了公平、公开、公正原则，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议本议案时，关联董事已回避表决，表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。综上，公司独立董事同意本次关联交易事项。
3、2018年8月27日，公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于向中船重工（北京）科研管理有限公司增资暨关联交易的议案》。
4、经查阅本次交易的相关材料，并对本次交易的内容、履行的程序等进行核查，持续督导机构中信建投证券股份有限公司及中信证券股份有限公司认为：公司拟使用自有资金人民币36,430.10万元增资入股科研管理公司事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事回避表决，独立董事已发表明确同意的独立意见，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的要求，公司董事会决议审议程序合法、合规。本次交易不构成重大资产重组，亦无需提交股东大会审议。基于以上核查情况，持续督导机构对中国重工本次增资暨关联交易事项无异议。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
2、公司第四届监事会第七次会议决议；
3、独立董事的事前认可意见；
4、独立董事的独立意见；
5、增资协议；
6、保荐机构核查意见。
特此公告。
中国船舶重工股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十七日
