广汇物流股份有限公司
2018年半年度报告摘要
公司代码：600603 公司简称：广汇物流
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 未出席董事情况
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4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2018年半年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
二 公司基本情况
2.1 公司简介
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2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
报告期内，公司围绕既定的发展主线和目标，不断推进美居物流园业态升级优化、供应链管理金融拓展完善、房地产项目及冷链物流项目建设等重点工作有序推进，整体运营稳中向好。报告期内，公司实现营业收入76,790.28万元，同比增长155.48%。实现归属于上市公司股东的净利润18,994.76万元，同比增长76.97%。
1、美居物流园
（1）出租率稳中有升
报告期内，美居物流园积极采取“降本优服、精管严控、挖潜增效”等措施，持续推进由“摊位制收租”向“市场化经营、商场化管理、商场化服务”经营管理模式的升级转型，稳商、扶商、惠商、共赢发展成效显著，经营效益和服务质量持续提升，园区出租率连续稳定在较高水平。
（2）KL改造成功提升园区物业价值
2018年6月30日，“KL星品汇”全面开业。作为新疆首个爱情星座主题的体验式时尚商业街区，“KL星品汇”凭借精准的定位，将购物、娱乐、互动、社交等多个商业场景汇集于一体，引领乌鲁木齐乃至新疆新体验消费业态的趋势和潮流，为美居物流园注入了全新的体验式商业业态。自开业以来，“KL星品汇”日均客流在2万人次左右，单日最高客流突破3.5万人次，给美居物流园产生了明显的促进和带动作用，显著提升了美居物流园的资源价值，为公司开创了商业轻资产运营和商业新零售发展的新模式。
2、募集资金投资项目建设有序推进
冷链物流项目建安施工、招标采购和项目招商等工作同步进行，各项工作有序推进。一期在建项目包含冷库3个，交易大厅1个，总建筑面积41,524.9平方米，目前冷库主体工程已基本达到正负零，交易大厅负一层正在施工。公司将加快项目建设和招商等工作进度，确保2018年完成一期项目主体建设和部分招商工作。
3、保理业务稳步发展。
汇盈信保理上半年实现营业收入3,045.40万元,实现净利润1,923.31万元，报告期末保理余额36,491万元，报告期内平均资金使用率达到95.4%，较去年同期增长明显。
4、优质地产项目建设进展顺利
广汇御园和颐景庭院项目进度正常，广汇御园一期高层住宅和别墅均已封顶，并已取得预售面积137,742.42平方米，其中商业面积11,359.00平方米，住宅面积126,383.42平方米；颐景庭院报告期内新签约面积23,831.34平方米，新签约金额39,821.31万元。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
董事长：蒙科良
董事会批准报送日期：2018年8月28日
证券代码:600603 证券简称:广汇物流 公告编号:2018-054
广汇物流股份有限公司
第九届董事会2018年第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2018年第六次会议通知于2018年8月21日以通讯方式发出，本次会议于2018年8月28日以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应参会董事7名，实际参会7名。其中：董事刘俊岐电话参会、董事长蒙科良因出差委托副董事长杨铁军参会，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《广汇物流股份有限公司关于<2018年半年度报告>及摘要的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司2018年半年度报告》及《广汇物流股份有限公司2018年半年度报告摘要》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《广汇物流股份有限公司2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-055）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-056）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于子公司向新疆御景中天房地产开发有限公司增加注册资本的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司关于子公司向新疆御景中天房地产开发有限公司增加注册资本的公告》（公告编号：2018-057）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于子公司向四川广汇蜀信实业有限公司增加注册资本的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司关于子公司向四川广汇蜀信实业有限公司增加注册资本的公告》（公告编号：2018-058）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对上述第三项议案发表了独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司独立董事关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董 事 会
2018年8月29日
证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2018-055
广汇物流股份有限公司
2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，现将广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）2018年上半年募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证监会《关于核准大洲兴业控股股份有限公司重大资产重组及向新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3162号）核准，公司于2017年4月以13.46元/股非公开发行104,011,887股新股，募集配套资金（以下简称“本次非公开发行”）140,000万元。扣除发行费用后，募集资金实际可使用金额为138,412.24万元。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字【2017】第30-00001号《验资报告》。
（二）本年度使用金额及当前余额
截至2018年6月30日，公司已使用募集资金59,396.97万元，其中：用于补充公司流动资金和偿还金融机构借款59,319.53万元，用于“乌鲁木齐北站物流综合基地项目”77.44万元。剩余募集资金及其利息共79,883.14万元。
为提高募集资金使用效率，经公司第九届董事会2017年第六次会议审议通过，公司分别使用暂时闲置募集资金55,000万元和24,000万元暂时补充流动资金和购买理财产品。截止2018年6月30日，暂时补充流动资金52,993.77万元，购买理财产品24,000万元；募集资金余额2,889.37万元（其中：未使用募集资金2,021.50万元，利息867.87万元）存放于募集资金专户中。
二、 募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《公司章程》等有关规定，结合实际情况，在本次募集资金到位前，修订了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督及使用情况披露等进行了具体规定。
根据中国证监会、上海证券交易所相关规定及公司《募集资金管理制度》，公司分别在渤海银行股份有限公司上海分行、上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行开设募集资金专项账户。2017年5月5日，公司、独立财务顾问西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）与各募集资金专项账户开设银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2017年3月16日、4月7日，公司第九届董事会2017年第一次会议和2016年年度股东大会审议通过了《关于控股子公司收购新疆机电设备有限责任公司股权并变更募集资金投资项目实施主体暨关联交易的议案》，同意公司将募集资金投资项目“乌鲁木齐北站综合物流基地项目”的实施主体变更为全资孙公司新疆机电设备有限责任公司（以下简称“机电公司”）。机电公司、公司全资子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司（募集资金项目“补充流动资金和偿还金融机构借款”实施主体，以下简称“亚中物流”）分别在渤海银行股份有限公司上海分行开设募集资金专项账户。2017年5月8日，公司、西南证券、渤海银行上海分行分别与机电公司、亚中物流签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
为了将机电公司目前所从事的业务与其正在实施的募集资金投资项目“乌鲁木齐北站综合物流基地项目”清晰划分开，从而更加有利于公司对募投项目的管理，2017年8月3日，机电公司成立乌鲁木齐汇领鲜分公司（以下简称“汇领鲜分公司”）并开设了募集资金专户。2017年12月11日，公司、机电公司、汇领鲜分公司、西南证券、渤海银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储五方监管协议》，上述事项已经公司第九届董事会2018年第一次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过。
公司、亚中物流、机电公司、汇领鲜分公司及西南证券、开户银行认真按照监管协议约定履行各方职责，对募集资金的使用执行严格的审批监督程序，确保专款专用。报告期内，上述三方、四方、五方监管协议均得到切实履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2018年6月30日，本次非公开发行募集资金专户存储情况如下：
单位：万元
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三、 募集资金的实际使用情况
（一）募投项目进展情况
详见附表：广汇物流2018年上半年募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至2018年6月30日，公司不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情况。
（三）变更募集资金投资项目实施主体及实施地点情况
2017年3月16日、4月7日，公司第九届董事会2017年第一次会议和2016年年度股东大会审议通过了《关于控股子公司收购新疆机电设备有限责任公司股权并变更募集资金投资项目实施主体暨关联交易的议案》，同意公司将募集资金投资项目“乌鲁木齐北站综合物流基地项目”的实施主体变更为机电公司。
2018年2月28日、3月16日，公司第九届董事会2018年第一次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司将募集资金投资项目“乌鲁木齐北站综合物流基地项目”的实施主体变更为汇领鲜分公司。
截至2018年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目实施地点的情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2017年8月14日，公司第九届董事会2017年第六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用“乌鲁木齐北站综合物流基地项目”闲置募集资金50,000万元和“社区互联网综合服务平台项目”闲置募集资金5,000万元，共计55,000万元暂时补充全资子公司亚中物流及其子公司的流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。
截至2018年6月30日，公司实际使用闲置募集资金52,993.77万元暂时补充流动资金。
（五）使用闲置募集资金购买理财产品的情况
2017年8月14日，公司第九届董事会2017年第六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，用最高额度不超过24,000万元的部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行等金融机构理财产品。上述投资额度自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，单个理财产品的投资期限不超过12个月。
截止2018年6月30日，公司实际购买理财产品24,000万元。募集资金用于购买理财产品的具体情况如下所示：
单位：万元
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四、 变更募集资金投资项目情况
2018年2月28日、3月16日。公司第九届董事会2018年第一次会议、2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司部分募集资金投资项目的议案》，同意公司终止实施公司募集资金投资项目“社区互联网综合服务平台项目”，并将该项目募集资金9,886.59万元及产生的理财收益、利息等收益（具体金额以资金转出当日计算为准）用于永久补充公司流动资金。
截至2018年6月30日，部分“社区互联网综合服务平台项目”募集资金用于暂时补充流动资金，待归还后全部用于永久补充公司流动资金。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《募集资金管理制度》、《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》、《募集资金专户存储五方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。
附表：《广汇物流股份有限公司2018年上半年募集资金使用情况对照表》
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董 事 会
2018年8月29日
广汇物流股份有限公司2018年上半年募集资金使用情况对照表
单位：万元
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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
证券代码：600603 证券简称：广汇物流公告编号：2018-056
广汇物流股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司使用暂时闲置募集资金65,000万元暂时补充全资子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司及其子公司的流动资金，使用期限自第九届董事会2018年第六次会议审议通过之日起不超过12个月。
一、 募集资金基本情况
（一）募集资金金额、资金到账情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准大洲兴业控股股份有限公司重大资产重组及向新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3162号）核准，广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月非公开发行人民币普通股104,011,887股（以下简称“本次非公开发行”），发行价格为13.46元/股，募集资金总额为140,000万元，扣除发行费用后，募集资金净额为138,412.24万元。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字[2017]第30-00001号《验资报告》。
（二）关于暂时闲置募集资金暂时补充流动资金使用及归还情况
2017年8月14日，公司第九届董事会2017年第六次会议和第八届监事会2017年第五次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分暂时闲置募集资金55,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。
2018年8月13日，公司将暂时补充流动资金的暂时闲置募集资金52,993.77万元全部归还募集资金专用账户。至此，公司用于暂时补充流动资金的暂时闲置募集资金已全部归还完毕。
二、 募集资金投资项目的基本情况
根据公司披露的《大洲兴业控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，公司募集资金投资项目基本情况如下：
单位：万元
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2018年3月16日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过《关于变更公司部分募集资金投资项目的议案》和《关于变更公司部分募集资金投资项目实施主体的议案》，公司将募集资金投资项目“社区互联网综合服务平台项目”变更为“永久补充流动资金”，将“乌鲁木齐北站综合物流基地项目”实施主体变更为新疆机电设备有限责任公司乌鲁木齐汇领鲜分公司。变更后的募集资金投资项目如下：
单位：万元
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截至2018年8月15日，上述募集资金投资项目以募集资金投入的金额累计为69,321.75万元（未经审计，下同），募集资金账户余额为70,053.03万元（含利息）。
三、 本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
结合公司募集资金投资项目实施进度以及生产经营需求和财务状况，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，公司拟使用乌鲁木齐北站综合物流基地项目暂时闲置募集资金65,000万元暂时补充全资子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司及其子公司的流动资金，使用期限自第九届董事会2018年第六次会议审议通过之日起不超过12个月。
暂时闲置募集资金用于暂时补充流动资金到期后，公司将按时、足额归还募集资金专用账户。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将及时以自有资金、银行贷款等提前归还，以确保募集资金投资项目的正常运行。
本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。
四、 本次使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序
公司本次使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司于2018年8月28日召开的第九届董事会2018年第六次会议、第八届监事会2018年第五次会议审议通过，独立董事、独立财务顾问均发表了明确同意的意见，决策审批程序符合相关监管要求。
五、 独立董事意见
公司使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，相关决策审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在变相改变募集资金用途，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用暂时闲置募集资金人民币65,000万元暂时用于补充流动资金，有利于提高暂时闲置募集资金的使用效率，减少财务费用，提高公司整体效益，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币65,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。暂时闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将按时、足额归还募集资金专用账户。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将及时以自有资金、银行贷款等提前归还，以确保募集资金投资项目的正常运行。
六、 监事会意见
公司本次使用不超过人民币65,000万元的暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，相关决策审批程序符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形；有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用，不会影响募集资金项目的建设和募集资金的使用，符合公司和全体股东的利益。同时，公司经营状况良好，银行信贷信用较高，能够根据募集资金项目实施进度对资金需求的实际，及时将该部分募集资金归还至募集资金专户，不会影响募集资金投资项目计划进度的正常进行。同意公司使用上述暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
七、 独立财务顾问意见
广汇物流拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司第九届董事会2018年第六次会议和公司第八届监事会2018年第五次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见。公司履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，仅用于与主营业务相关的生产经营使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上，本独立财务顾问对广汇物流使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
八、 备查文件
1、第九届董事会2018年第六次会议决议；
2、第八届监事会2018年第五次会议决议；
3、独立董事关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；
4、西南证券股份有限公司关于广汇物流股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及购买理财产品的核查意见。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董 事 会
2018年8月29日
证券代码: 600603 证券简称:广汇物流 公告编号:2018-057
广汇物流股份有限公司
关于子公司向新疆御景中天房地产开发有限公司增加注册资本的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
增资标的名称：新疆御景中天房地产开发有限公司
增资金额：16,333.3310万元
一、增资概述
2018年7月27日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过《关于子公司增资控股新疆御景中天房地产开发有限公司暨关联交易的议案》，同意全资子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司（以下简称“亚中物流”）以自有资金4,666.67万元增资控股新疆御景中天房地产开发有限公司（以下简称“御景中天”）。增资后，御景中天注册资本变更为6,666.67万元，其中亚中物流出资4,666.67万元，占其注册资本的70%，新疆广汇信邦房地产开发有限公司（以下简称“广汇信邦”） 出资2,000.00万元，占其注册资本的30%。本次增资的实缴注册资本已于2018年8月9日到位。
为保障御景中天项目建设的资金需求，加快项目建设进度，公司于2018年8月28日召开第九届董事会2018年第六次会议，审议并通过《关于子公司向新疆御景中天房地产开发有限公司增加注册资本的议案》，同意亚中物流与广汇信邦按出资比例共同对御景中天增资23,333.33万元，其中亚中物流增资16,333.33万元，广汇信邦增资7,000.00万元。增资完成后，御景中天注册资本变更为30,000.00万元，其中，亚中物流累计出资21,000.00万元，广汇信邦累计出资9,000.00万元，出资比例不变。
二、增资标的基本情况
公司名称：新疆御景中天房地产开发有限公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号中天广场1栋八层1室
注册资本：6,666.67万元
法定代表人：杨铁军
经营范围：房地产开发；物业管理。
截至2018年8月15日，御景中天总资产106,727.52万元，总负债100,063.50万元，负债主要是对广汇信邦的应付账款100,058.50万元（未经审计）。对于上述负债，亚中物流承诺将于工商变更登记完成后的 6个月内按照出资比例履行偿还债务义务。
三、本次增资对公司的影响
本次增资可增加御景中天的资本金规模，以满足项目建设的资金需求及其业务发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变更。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董 事 会
2018年8月29日
证券代码: 600603 证券简称:广汇物流 公告编号:2018-058
广汇物流股份有限公司
关于子公司向四川广汇蜀信实业有限公司增加注册资本的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
增资标的名称：四川广汇蜀信实业有限公司（以下简称“四川蜀信”）
增资金额：25,000万元
一、增资概述
四川蜀信目前正在四川省成都市天府新区建设商业住宅、CBD和美术馆项目，其中商业住宅项目广汇御园规划总建筑面积为866,975.01平方米，项目分两期建设：一期规划总建筑面积为326,063.77平方米；二期规划总建筑面积为540,911.24平方米。为保障广汇御园项目建设的资金需求，加快项目建设进度，公司于2018年8月28日召开第九届董事会2018年第六次会议，审议通过了《关于子公司向四川广汇蜀信实业有限公司增加注册资本的议案》，同意子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司以自有资金向四川蜀信增加注册资本25,000万元。增资后四川蜀信注册资本变更为105,000万元，新疆亚中物流商务网络有限责任公司仍持有其100%股权。
根据《公司章程》规定，本次增资属于公司董事会审批权限，无须提交股东大会审议。本次增资属于对全资子公司的投资，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》的重大资产重组。
二、增资标的基本情况
公司名称：四川广汇蜀信实业有限公司
注册地址：四川省成都市天府新区正兴街道官塘村天府金融谷18号公馆
注册资本：80,000万元
法人代表：杨铁军
成立日期：2016年1月19日
经营范围：房地产开发经营；销售百货；市场营销策划。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)。投资咨询(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)。
截至2018年6月30日，四川蜀信总资产213,408.95万元，净资产50,453.32万元；2018年上半年实现营业收入12.51万元，净利润-669.76万元（未经审计）。
三、对公司的影响
本次增资可增加四川蜀信的资本金规模，以满足项目建设的资金需求及其业务发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变更。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董 事 会
2018年8月29日
证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2018-059
广汇物流股份有限公司
第八届监事会2018年第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会2018年第五次会议通知于2018年8月21日以通讯方式发出，本次会议于2018年8月28日以现场方式召开。本次会议应参会监事3名，实际参会3名。本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
一、审议通过《广汇物流股份有限公司关于<2018年半年度报告>及摘要的议案》
经审核，监事会认为公司2018年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规及公司章程等规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果，并保证：公司2018年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《广汇物流股份有限公司2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
经审核，监事会认为：2018年上半年公司募集资金的存放与实际使用情况符合有关法律、法规及《公司募集资金管理制度》的有关规定，募集资金的存放及使用合法合规，不存在损害公司股东的情形，符合公司和股东利益。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司本次使用不超过人民币65,000万元的暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，相关决策审批程序符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形；有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用，不会影响募集资金项目的建设和募集资金的使用，符合公司和全体股东的利益。同时，公司经营状况良好，银行信贷信用较高，能够根据募集资金项目实施进度对资金需求的实际，及时将该部分募集资金归还至募集资金专户，不会影响募集资金投资项目计划进度的正常进行。同意公司使用上述暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
监 事 会
2018年8月29日
