新疆百花村股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600721 证券简称：百花村 公告编号：2018-055
新疆百花村股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年8月28日
(二) 股东大会召开的地点：公司22楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召集和召开、表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。本次会议采取现场加网络投票方式，公司董事长郑彩红女士主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席5人，董事侯铁军先生、张孝清先生、赵军先生、李文宝先生、独立董事朱玉吉先生、周建平先生因工作原因未能出席会议；
2、 公司在任监事3人，出席1人，监事顾爱龙先生、谢萍女士因工作原因未能出席会议；
3、 董事会秘书张军出席会议；公司高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于更换会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、关于选举董事的议案
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3、关于选举独立董事的议案
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4、关于选举监事的议案
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：新疆同泽律师事务所
律师：莫岚、杜宁
2、 律师鉴证结论意见：
公司二○一八年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的 人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、 《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
新疆百花村股份有限公司
2018年8月28日
证券代码：600721 证券简称：百花村 编号： 2018-056
新疆百花村股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆百花村股份有限公司第七届董事会第一次会议于2018年8月28日在公司22楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议以书面和邮件的方式发出会议通知。应到董事11人，实际参会董事10人。因未能联系到王道君董事，故未亲自出席会议。会议选举董事郑彩红女士主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效。本公司监事及高管人员列席本次会议。经与会董事审议并通过以下决议：
一、《关于选举公司第七届董事会各专门委员会成员的议案》；
会议决定公司第七届董事会下设各专门委员会组成情况如下：
1、战略委员会（7人）
主任委员：郑彩红董事
成员：朱玉陵董事、顾政一董事、王庆辉董事、宋岩董事、张孝清董事、吕政田董事
2、审计委员会（5人）
主任委员：宋岩董事
成员：顾政一董事、李大明董事、郑彩红董事、吕政田董事
3、提名委员会（5人）
主任委员：李大明董事
成员：宋岩董事、顾政一董事、郑彩红董事、田萍董事
4、薪酬与考核委员会（5人）
主任委员：朱玉陵董事
成员：宋岩董事、李大明董事、王庆辉董事、田萍董事
表决结果：同意10 票，反对0 票，弃权0 票。
二、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》；
会议选举郑彩红女士为公司第七届董事会董事长，任期三年。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
会议决定聘任张孝清先生为公司总经理，任期三年。
表决结果：同10票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
会议决定聘任吕政田先生为常务副总经理、蔡子云女士为财务总监，任期三年。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
根据公司董事长提名，聘任王瑜女士为公司董事会秘书，任期三年。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对上述聘任公司高级管理人员的事项发表了独立意见，认为上 述人员符合公司高级管理人员的任职资格，审议程序符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定，同意上述聘任。
六、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。
根据公司董事长提名，聘任刘佳女士为公司证券事务代表，任期三年。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
附简历：
郑彩红：女，汉族，1970年出生，中国共产党员，本科学历，经济管理专业，高级经济师职称，曾任新疆准噶尔物资公司副总经理；新疆青格达生态区投资开发集团公司党委书记；现任新疆百花村股份有限公司党委书记、董事长。
张孝清，男，1970年出生，南京医科大学硕士学位，曾任南京医科大学讲师。2000年6月创办南京华威医药科技集团有限公司，任董事长、总裁。任南京市第十三届政协委员，南京市工商联执委、栖霞区工商联副主席，系科技部创新创业领军人才、南京医科大学客座教授。在南京医科大学工作期间，作为核心成员完成国家自然科学基金2项、江苏省自然科学基金2项，并发表SCI论文4篇，中文核心科技论文10余篇。在华威医药任职期间，曾主持国家新药创制重大专项课题2项、作为发明人之一申请国内外发明专利百余项，先后荣获“第六届中国技术市场协会金桥奖——先进个人奖”、“江苏省优秀企业家”、南京市五一劳动奖状等荣誉；现任新疆百花村股份有限公司董事、总经理；南京华威医药科技集团有限公司总经理。
吕政田：男，汉族，1964年出生，电大企业管理专业毕业，大专学历。曾任新疆第一汽车厂经营管理办公室副主任、主任；财务审计部部长、副总经济师，兼任新疆汽车公司总经理；新疆中基实业股份有限公司经营运营部经理；山东裕华集团副总经理；新疆百花村股份有限公司董事长助理。现任新疆百花村股份有限公司董事、常务副总经理。
蔡子云：女，汉族，1973年出生，新疆大学工商管理专业，研究生学历。 曾任新疆新新华通有限责任会计师事务所审计一部经理助理，新疆百花村股份有限公司财务部经理；现任新疆百花村股份有限公司财务总监。
王瑜：女，汉族，1977年出生，会计学本科，中级会计师职称、高级物流师职称、注册税务师资格证、注册内控审计师资格证、基金从业资格证、证券从业资格证、上交所董秘资格证。曾任新疆乌苏啤酒有限公司会计、新疆银宇信息网络有限公司财务负责人、牧田（中国）有限公司财务负责人、新疆广汇能源科技有限公司财务总监、新疆金豹物流有限公司副总经理、新疆青格达生态区投资开发集团有限公司财务（投融资）总监。
刘佳：女，汉，1986年出生，中国共产党员，新疆大学法学专业毕业，本科学历。曾任新疆百花村股份有限公司投资者关系管理部副部长；现任公司证券事务代表、投资者关系管理部部长。
新疆百花村股份有限公司董事会
2018年8月28日
证券代码：600721 证券简称：百花村 编号： 2018-057
新疆百花村股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆百花村股份有限公司第七届监事会第一次会议于2018年8月28日在公司22楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议推举监事马兴元先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经过讨论通过以下决议：
一、审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。
会议选举马兴元先生为公司第七届监事会主席，任期三年。
表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
附简历：
马兴元：男，汉族，1963年2月出生，大学学历，中共党员，高级政工师，曾任第六师国有资产经营有限公司党委委员、副总经理；第六师国资委党委委员、副主任；现任新疆百花村股份有限公司党委委员、专职党委副书记、第六届监事会主席。
新疆百花村股份有限公司监事会
2018年8月28日
